Вирок № 10439834, 07.07.2010, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 1-140/2010р.

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2010 року м. Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі:

головуючого судді Білокур В.І.,

при секретарі Сірій І.В.,

з участю прокурора Трохименко Р.М.,

адвоката ОСОБА_1,

підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_2 , що народився ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Сергіївка Прилуцького району Чернігівської області, українець, ІНФОРМАЦІЯ_1, працює менеджером СП «Березівська» с.Березова Рудка Пирятинського р-ну Полтавської області, одружений, має на утриманні неповнолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає в АДРЕСА_1, не судимого в силу статті 85 КК України, за ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.2ст.204; ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.1ст.204; ч.1ст.204; ч.2ст.15 і ч.1ст.204; ч.1ст.209; ч.2ст.209; ч.2ст.15 і ч.2ст.209 КК України,

ОСОБА_3 , що народився ІНФОРМАЦІЯ_6 в с. Ладан Прилуцького району Чернігівської області, українець, ІНФОРМАЦІЯ_3, розведений і має на утриманні неповнолітню дочку, тимчасово не працюючий, проживає АДРЕСА_2, раніше не судимого, за ч.2ст. 28 і ч.2ст.204; ч.2ст.28 і ч.1ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 скоїли злочини у сфері господарської діяльності, за слідуючих обставин :

З 22 жовтня 2008 року ОСОБА_2, після отримання довіреності на своє імя, наданої директором ПП “Даймлер” ОСОБА_4, фактично виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки по керівництву фінансово-господарською діяльністю ПП“Даймлер”.

На початку липня 2009 року ОСОБА_2, не маючи дозволу на виготовлення та збут підакцизних товарів, у порушення вимог законодавства України, на території ПП“Даймлер”, розташованого за адресою: Чернігівська область, м.Прилуки, пров. Фрунзе, 22, відкрив підпільний цех, де з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, організував незаконне виготовлення підакцизних товарів (бензину автомобільного марки А-76), які у подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, збував юридичним та фізичним особам на території Чернігівської та Київської областей.

До здійснення незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів ОСОБА_2 залучив завідуючого складом паливно-мастильних матеріалів ПП“Даймлер” ОСОБА_3, який був обізнаний щодо протиправності вчинення цих дій.

Для організації незаконного виготовлення підакцизних товарів ОСОБА_2 на території ПП“Даймлер” пристосував певне місце на складі паливно-мастильних матеріалів підприємства, де для масового незаконного виробництва бензину автомобільного марки А-76 використовував цистерни транспортних засобів зазначеного підприємства, як резервуарний парк, паливо-роздавальну колонку, як насосне обладнання, та шланги, як комунікації.

Протягом липня вересня 2009 року ОСОБА_3, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2, незаконно виготовляв підакцизні товари на вищезазначеному обладнанні, використовуючи ферроцен, залізовмісну сполуку для підвищення октанового числа бензинів, продукт коксохімічного виробництва (сирий бензол або недоочищений компонент моторного палива ароматичний) та бензин газовий стабільний, які ОСОБА_2 заздалегідь придбав та зберігав на території ПП“Даймлер”.

Так, 14 липня 2009 року ОСОБА_2, з метою подальшого збуту, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, надав останньому вказівку незаконно виготовити, шляхом змішування бензину газового стабільного, продукту коксохімічного виробництва та ферроцену, біля 4000 літрів підакцизного товару бензину автомобільного марки А-76. Того ж дня, ОСОБА_3, виконуючи вказівку ОСОБА_2, на території ПП“Даймлер”, з використанням вищезазначеного обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, незаконно виготовив біля 4000 літрів бензину автомобільного марки А-76, який зберігався на території зазначеного підприємства з метою подальшого збуту.

14 липня 2009 року ОСОБА_2, від імені директора ПП “Даймлер”, уклав усну угоду купівлі-продажу бензину автомобільного марки А-76, обємом 2428 літрів, з директором СТОВ “Линовицьке” (с. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області), ОСОБА_5 Відповідно до цієї угоди ПП “Даймлер” виступило як продавець, а СТОВ “Линовицьке” покупець пального. На виконання умов угоди, того ж дня, СТОВ “Линовицьке” за бензин автомобільний марки А-76, обємом 2428 літрів, перерахувало кошти, у розмірі 12868 грн. 40 коп., як попередню оплату за товар, на особовий рахунок №26005300013140 ПП“Даймлер”, відкритому у ЗАТ“Терра Банк” (м. Київ).

15 липня 2009 року ОСОБА_2, на виконання усної угоди з СТОВ“Линовицьке” та на підставі видаткової накладної №278 від 15.07.2009 року, використав майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, збув незаконно виготовлений підакцизний товар бензин автомобільний марки А-76, обємом 2428 літрів, на суму 12868 грн. 40 коп., СТОВ “Линовицьке”. Того ж дня, незаконно виготовлений бензин автомобільний марки А-76, виконуючи вказівку ОСОБА_2, автомобілем марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, що належить ПП “Даймлер”, був транспортований до с.Линовиця Прилуцького району Чернігівської області.

Також, ОСОБА_2, повторно, на виконання умов укладеного 17 липня 2009 року договору купівлі-продажу бензину автомобільного марки А-76, обємом 200 літрів, між ПП“Даймлер” з Сокиринським професійним аграрним ліцеєм Чернігівської області (с. Сокиринці Срібнянського району Чернігівської області), повинен був продати, а Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області купити пальне.

Того ж дня, ОСОБА_2, на підставі договору купівлі продажу № б/н від 17.07.2009 року та видаткової накладної №293 від 17.07.2009 року, повторно, використав майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, збув незаконно виготовлений підакцизний товар бензин автомобільний марки А-76, обємом 200 літрів, на суму 1150 грн., Сокиринському професійному аграрному ліцею Чернігівської області.

06 серпня 2009 року Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області перерахував кошти, у розмірі 1150 грн., як оплату за отриманий товар, на особовий рахунок №26005300013140 ПП “Даймлер”, відкритому у ЗАТ “Терра Банк” (м. Київ).

Отримані від СТОВ “Линовиця” та Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області кошти, які надійшли на рахунок ПП “Даймлер” за використане майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_2 витратив на господарську діяльність ПП“Даймлер”.

Решту незаконно виготовленого бензину марки А-76 ОСОБА_2, через автозаправочну станцію, яка функціонувала на території ПП “Даймлер”, без наявного на це дозволу, збував юридичним та фізичним особам Чернігівської області.

04 вересня 2009 року ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, з метою подальшого збуту, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, надав вказівку останньому незаконно виготовити, шляхом змішування бензину газового стабільного, продукту коксохімічного виробництва та ферроцену, 2428 літрів підакцизного товару бензину автомобільного марки А-76. Того ж дня, ОСОБА_3, виконуючи вказівку ОСОБА_2, на території ПП “Даймлер”, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, незаконно виготовив 2428 літрів бензину автомобільного марки А-76, який зберігався на території зазначеного підприємства з метою подальшого збуту.

04 вересня 2009 року ОСОБА_2, від імені директора ПП “Даймлер”, повторно, уклав усну угоду купівлі-продажу бензину марки А-76, обємом 300 літрів, з заступником начальника Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” (м. Прилуки Чернігівської області) ОСОБА_6 Відповідно до цієї угоди ПП “Даймлер” виступило як продавець, а Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція ДП“Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” покупець пального. На виконання умов угоди, того ж дня, Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція ДП“Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” за бензин автомобільний марки А-76, обємом 300 літрів, перерахувала кошти, у розмірі 1920 грн., як попередню оплату за товар, на особовий рахунок №26000101543 ПП“Даймлер”, відкритому у Прилуцькому відділенні Чернігівської обласної дирекції ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” (м. Прилуки Чернігівської області).

04 вересня 2009 року, після отримання попередньої оплати, ОСОБА_2, на виконання усної угоди з Прилуцькою нафтогазорозвідувальною експедицією ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” та на підставі видаткової накладної №381/1 від 04.09.2009 року, повторно, використав майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, збув незаконно виготовлений підакцизний товар бензин автомобільний марки А-76, обємом 300 літрів, на суму 1920 грн., Прилуцькій нафтогазорозвідувальній експедиції ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК“Надра України”.

Отримані від Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП“Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” кошти, які надійшли на рахунок ПП“Даймлер” за використане майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_2 витратив на господарську діяльність ПП“Даймлер”.

Решту незаконно виготовленого бензину марки А-76 ОСОБА_2, через автозаправочну станцію, яка функціонувала на території ПП “Даймлер”, без наявного на це дозволу, збував юридичним та фізичним особам Чернігівської області.

Крім того, 02 лютого 2009 року ОСОБА_2, від імені директора ПП“Даймлер”, уклав договір купівлі-продажу нафтопродуктів з ВАТ “Яготинський маслозавод” (м. Яготин Київської області). Відповідно до цього договору ПП “Даймлер” виступив як продавець, а ВАТ“Яготинський маслозавод” покупець пального.

Так, 13 серпня 2009 року ОСОБА_2, з метою подальшого збуту, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, надав вказівку останньому незаконно виготовити, шляхом змішування бензину газового стабільного, продукту коксохімічного виробництва та ферроцену, 2528 літрів підакцизного товару бензину автомобільного марки А-76. Того ж дня, ОСОБА_3, виконуючи вказівку ОСОБА_2, на території ПП“Даймлер”, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, незаконно виготовив 2528 літрів бензину автомобільного марки А-76, який зберігався на території зазначеного підприємства з метою подальшого збуту.

13 серпня 2009 року ОСОБА_2, на виконання договору купівлі-продажу №б/н від 02.02.2009 року та на підставі видаткової накладної № 339 від 13.08.2009 року, повторно, використав майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, збув незаконно виготовлений підакцизний товар бензин автомобільний марки А-76, обємом 2528 літрів, на суму 14915 грн. 20 коп., ВАТ“Яготинський маслозавод”. Того ж дня, незаконно виготовлений бензин автомобільний марки А-76, виконуючи вказівку ОСОБА_2, автомобілем марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, що належить ПП “Даймлер”, був транспортований за адресою: Чернігівська область, м.Прилуки, вул.Островського, 15-а.

21 серпня 2009 року ВАТ “Яготинський маслозавод” перерахував кошти, у розмірі 14915 грн. 20 коп., як оплату за отриманий товар, на особовий рахунок №26005300013140 ПП “Даймлер”, відкритому у ЗАТ “Терра Банк” (м. Київ).

Отримані від ВАТ “Яготинський маслозавод” кошти, які надійшли на рахунок ПП“Даймлер” за використане майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_2 витратив на господарську діяльність ПП“Даймлер”.

Крім того, 22 вересня 2009 року о 09 годині 22 хвилини ОСОБА_2, з метою подальшого збуту, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, надав вказівку останньому незаконно виготовити, шляхом змішування бензину газового стабільного, продукту коксохімічного виробництва та ферроцену, біля 2850 літрів бензину автомобільного марки А-76.

Того ж дня, у період з 12 години 15 хвилин по 15 годину 30 хвилин, ОСОБА_3, виконуючи вказівку ОСОБА_2, на території ПП “Даймлер”, змішав, використовуючи пересувну паливо-роздавальну колонку і шланги, у причепі-цистерні, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, біля 2200 літрів бензину газового стабільного з 650 літрами продукту коксохімічного виробництва та 280 грамами ферроцену, для збільшення октанового числа, та незаконно виготовив біля 2850 літрів бензину автомобільного марки А-76, який зберігався на території підприємства з метою подальшого збуту.

22 вересня 2009 року ОСОБА_2 надав вказівку, на виконання договору купівлі-продажу № б/н від 02.02.2009 року та на підставі видаткової накладної №400 від 22.09.2009 року, повторно, з метою використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, транспортувати автомобілем марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, що належить ПП “Даймлер”, незаконно виготовлений підакцизний товар бензин автомобільний марки А-76, обємом 2428 літрів, на суму 15053 грн. 60 коп., до молокоприймального пункту ВАТ “Яготинський маслозавод” (Чернігівська область, м. Прилуки, вул.Островського, 15-а).

Однак, 22 вересня 2009 року біля 16 години автомобіль марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, з незаконно виготовленим підакцизним товаром бензином автомобільним марки А-76, обємом 2428 літрів, та причеп-цистерна, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, з залишками незаконно виготовленого підакцизного товару бензином автомобільним марки А-76, обємом біля 420 літрів, були затримані та вилучені співробітниками Управління СБ України в Чернігівській області.

Таким чином, у даному разі ОСОБА_2 виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочинів до кінця, але злочини не було закінчено з причин, що не залежали від його волі, оскільки співробітниками правоохоронного органу його було викрито у протиправній діяльності, а незаконно виготовлений підакцизний товар у нього вилучено.

В судовому засіданні :

- Підсудний ОСОБА_2 . повністю визнав себе винним в пред”явленому йому обвинуваченні за ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.2ст.204; ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.1ст.204; ч.1ст.204; ч.2ст.15 і ч.1ст.204; ч.1ст.209; ч.2ст.209; ч.2ст.15 і ч.2ст.209 КК України і суду пояснив, що він підтримує свої власні пояснення на досудовому слідстві про те, що фактично він керував діяльністю ПП“Даймлер” згідно отриманою довіреністю від своєї дружини ОСОБА_4, яка є засновником і директором ПП “Даймлер”. ПП “Даймлер” не має дозволу на виготовлення сумішевих бензинів. Виготовлення бензину автомобільного марки А-76 здійснювалось з початку липня 2009 року за його вказівкою працівником підприємства ОСОБА_3, шляхом змішування бензину стабільного, бензолу та ферроцену у визначених ним пропорціях. Незаконно виготовлений бензин автомобільний марки А-76, за його вказівкою, реалізовувався через заправку підприємства і постачався, шляхом його транспортування, ВАТ“Яготинський маслозавод”, Сокиринському професійному аграрному ліцею, Прилуцькій нафтогазорозвідувальній експедиції та іншим підприємствам. Оформлення документів на продаж бензину автомобільного марки А-76 здійснювала, за його вказівкою, бухгалтер ПП “Даймлер” ОСОБА_8 Кошти за поставлений бензин перераховувались на рахунок ПП“Даймлер” у банківській установі та у подальшому використовувались у господарській діяльності підприємства. Кошти, отримані за реалізацію бензину через заправку, по обліку підприємства не проходили, тому він залишав їх у своєму власному користуванні. Складові для виготовлення бензину автомобільного марки А-76: бензол, ферроцен та стабільний бензин, він купував за готівку у різних осіб, вчиняючи вищевказані дії він розумів, що займається незаконним виготовленням бензину.

Крім того, ОСОБА_2 запевнив суд, що він щиро кається у скоєному та запевняє, що подібного більше не допустить, просив суд застосувати до нього покарання не пов»язаного з позбавленням волі.

- Підсудний ОСОБА_3 визнав себе винним частково в пред”явленому йому обвинуваченні за ч.2ст. 28 і ч.2ст.204; ч.2ст.28 і ч.1ст.204 КК України мотивуючи тим, що ці дії він вчиняв будучи підлеглим директора ОСОБА_2, за вказівками останнього. При цьому він пояснив суду, що на початку липня 2009 року до нього звернувся ОСОБА_2 як керівник ПП “Даймлер” про виготовлення на території підприємства бензину автомобільного марки А-76, шляхом змішування бензину газового стабільного, бензолу та порошку для збільшення октанового числа бензину, які купував ОСОБА_2. Він погодився і за вказівкою ОСОБА_2, для виготовлення бензину автомобільного марки А-76 використовував причеп-цистерну, для змішування речовин, шляхом перекачки бензину стабільного у причеп-цистерну за допомогою пересувної електричної паливно-роздавальної колонки, як насоса, та шлангів. Обєми виготовлення бензину автомобільного марки А-76 визначав ОСОБА_2. Так, 14 липня, 13 серпня, 04 вересня і 22 вересня 2009 року, за вказівкою ОСОБА_2 він виготовляв бензин А-76 шляхом змішування у причепі-цистерні бензину газового стабільного, бензолу та порошку, для підвищення октанового числа бензину. Про виготовлення бензину він доповідав ОСОБА_2, який давав йому вказівку зливати його до заправного блоку заправки ПП “Даймлер”, або-ж завантажувати в автомобіль марки “ГАЗ-52” для подальшої доставки різним субєктам господарювання, серед яких він памятає молокоприймальний пункт ВАТ “Яготинський маслозавод”. 22 вересня 2009 року він також за вказівкою ОСОБА_2 виготовив близько 2850 літрів бензину автомобільного марки А-76, частину якого він завантажив до цистерни автомобіля який належить ПП “Даймлер”, а водій ОСОБА_9 повинен був відвезти до молокоприймального пункту ВАТ“Яготинський маслозавод”. Однак, в той же день співробітники Управління СБ України в Чернігівській області автомобіль марки “ГАЗ-52” і причеп-цистерна, з виготовленим ним, за вказівкою ОСОБА_2, бензином автомобільним марки А-76, були затримані та вилучені. До збуту виготовленого ним, за вказівкою ОСОБА_2, бензину автомобільного марки А-76 він ніякого відношення не мав, цим займався ОСОБА_2, який самостійно використовував гроші отримані за збут цього палива. Він також підтвердив про наявність між ним та ОСОБА_2 телефонних розмов, під час яких останній надавав йому вказівки виготовляти бензин автомобільний марки А-76, різних обємів, шляхом змішування бензину стабільного, бензолу та порошку для збільшення октанового числа бензину, а потім ОСОБА_2 повідомляв про постачання цього бензину різним субєктам господарювання і реалізацію його через автозаправну станцію ПП “Даймлер”.

Таким чином, із показань в судовому засіданні ОСОБА_3 слідує про фактичне визнання ним своєї вини в інкримінованих злочинах, проте він вважає часткове лише з мотивів, що ці дії вчиняв як підлеглий директора ОСОБА_2, за вказівками останнього.

ОСОБА_3 заявив суду, що він щиро кається у скоєному, запевняє, що подібного більше не допустить, просив суд не застосовувати покарання до позбавлення волі.

Окрім визнання вини самими підсудними ОСОБА_2 і ОСОБА_3, їх винність у скоєнні інкримінованих злочинів, підтверджується наступними доказами :

- Свідок ОСОБА_4 суду пояснила, що у 2001 році на прохання чоловіка ОСОБА_2 заснувала ПП “Даймлер”, основними видами діяльності якого було надання послуг з перевезення паливно-мастильних матеріалів та оптова і роздрібна торгівля ними. З часу заснування приватного підприємства його господарською діяльністю займався ОСОБА_2, у 2008 році вона надала довіреність ОСОБА_2 для виконання ним обовязків директора ПП “Даймлер”, а вона ніякого відношення до діяльності цього підприємства не мала, бо чоловік свій розсуд займався та займається фінансово-господарською діяльністю підприємства, але про незаконне виготовлення на території ПП “Даймлер” бензину вона нічого не знала.

- Свідки ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 суду пояснили, що вони як керівники підприємств : ВАТ“Яготинський маслозавод”, Сокиринський професійний аграрний ліцей, Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція здійснювали купівлю ПП «Даймлер» певної кількості бензину автомобільного марки А-76, за отриманий бензин перераховували відповідні кошти на рахунок ПП“Даймлер” через банківські установи. Про те, що таким чином відбувається легалізація незаконно виготовленого підакцизного товару (бензину) - вони не знали.

- Свідки ОСОБА_14, ОСОБА_8 суду пояснили, що вони як колишні працівники бухгалтерії в ПП «Даймлер» вели бухгалтерській облік цього підприємства, яке в основному займалось роздрібною та оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами та їх перевезенням. Продаж паливно-мастильних матеріалів відбувався як за договорами, так і без них. Керівники підприємств усно домовлялись з ОСОБА_2 щодо поставки для їх підприємств паливно-мастильних матеріалів і ОСОБА_2 давав вказівку їм оформляти відповідні документи. Водії підприємства отримували документи та доставляли паливно-мастильні матеріали за належністю. На території підприємства з початку 2009 року, за вказівкою ОСОБА_2, працювала заправка де заправляли пальним як автомобілі підприємства так і інші транспортні засоби за готівку. Кошти, які здавались операторами, використовувались ОСОБА_2 за власним розсудом. 22 вересня 2009 року також були оформлені товарно-супровідні документи на доставку бензину автомобільного марки А-76 на адресу ВАТ“Яготинський маслозавод” водієм ОСОБА_9, який і отримав документи для доставки пального, але того ж дня автомобіль марки “ГАЗ-52” з вантажем бензину автомобільного марки А-76, обємом 2428 літрів був затриманий та вилучений оперативними співробітниками.

- Свідки ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, які працювали в ПП «Даймлер» водієм, заправщиком та оператором суду пояснили, що дійсно, на цьому підприємстві відбувалося виготовлення, транспортування і реалізація бензину автомобільного марки А-76 як стороннім підприємствам ВАТ“Яготинський маслозавод”, Сокиринському професійному аграрному ліцею, Прилуцькій нафтогазорозвідувальній експедиції, так і використовувався такий бензин у власній господарській діяльності в ПП «Даймлер» шляхом реалізації через заправку цього підприємства, при тому виручені кошти не обліковувались, а використовувались за власним розсудом директором ОСОБА_2.

- Листом ДП “Чернігівстандартметрологія” № 12/644 від 17.02.2010 року підтверджується, що ПП “Даймлер” стосовно будь-яких питань з виробництва, сертифікації та метрологічного забезпечення процесу виготовлення сумішевого бензину марки А-76 - не зверталось (т.8 а.с.47).

- Висновком криміналістичної експертизи нафтопродуктів № 10403 від 10.02.2010 року, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України та Державного підприємства “Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості “МАСМА”, підтверджується, що рідини, зразки яких були відібрані 17 липня 2009 року на території паливного складу у с. Сокиринці Срібнянського району Чернігівської області, 17 серпня 2009 року на території молокоприймального пункту ВАТ“Яготинський маслозавод” (Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Островського, буд. 15-а), 07 вересня 2009 року на території Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” (Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 131), 30 жовтня 2009 року з цистерни, яка знаходиться на автомобілі марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, що був вилучений 22 вересня 2009 року з території, прилеглої до території ПП “Даймлер”, і 22 вересня 2009 року з причепа-цистерни, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, є паливно-мастильними матеріалами та за якісним хімічним складом відноситься до бензину автомобільного марки А-76, однак всі ці зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ 4063-2001. Рідина, зразок якої був відібраний 30 жовтня 2009 року з цистерни, що знаходиться на бортовому причепі зеленого кольору, який 22 вересня 2009 року був вилучена на території ПП “Даймлер”, за кількісним вмістом компонентів може бути сирим бензолом або недоочищеним компонентом моторного палива ароматичним. Речовина жовтого кольору, зразок якої був відібраний 04 листопада 2009 року з мішка, що був вилучений 22 вересня 2009 року на території ПП “Даймлер”, є залізовмісою сполукою для підвищення октанового числа бензинів (ферроценом). За вмістом заліза (29,1 % мас.) досліджена речовина відповідає вимогам ТУ У 6-00-05808008-002-96 “Присадка октан-максимум. Технічні умови” марки В. Вищевказані зразки бензину були виготовлені шляхом змішування бензину газового стабільного з високоароматичними домішками (сирим бензолом або КМТА) та ферроценом. Виробництво автомобільних бензинів можливе шляхом змішування прямогонних бензинових фракцій (прямогонного бензину, бензину газового стабільного), продуктів коксохімічного виробництва (сирого бензолу, компоненту моторного палива ароматичного тощо) та залізовмісних антидетонаційних домішок. Основною вимогою такого виробництва є відповідальність отриманих бензинів вимогам ДСТУ 4063-2001 “Бензини автомобільні. Технічні умови”. Для виробництва автомобільних бензинів шляхом змішування, достатньо наявності наступного технологічного обладнання: резервуарний парк (резервуари зберігання сировини та готової продукції), насосне обладнання та комунікації (трубопроводи, вентилі тощо). Причеп-цистерна, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, цистерна, що знаходиться на бортовому причепі зеленого кольору, паливо-роздавальна колонка та шланги можуть використовуватися для масового виробництва бензину (т.5 а.с. 232-237).

- - Висновком комплексної товарознавчої експертизи № С-28 від 16 лютого 2010 року, проведеної експертами Чернігівської регіональної торгово-промислової палати та Державної податкової адміністрації в Чернігівській області, підтверджується, що бензин, зразки якого відібрані 17 липня 2009 року на території паливного складу у с.Сокиринці Срібнянського району Чернігівської області, 17 серпня 2009 року на території молокоприймального пункту ВАТ“Яготинський маслозавод” (Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Островського, буд. 15-а), 07 вересня 2009 року на території Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” (Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 131), 22 вересня 2009 року з причепа-цистерни, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, і 30 жовтня 2009 року з цистерни, яка знаходиться на автомобілі марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, що був вилучений 22 вересня 2009 року з території, прилеглої до території ПП “Даймлер”, класифікуються у товарній підкатегорії код УКТ ЗЕД 2710 11 41 19 і є підакцизним товаром (т.6 а.с. 13-14).

- - Актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП “Даймлер” за період з 01 січня 2009 року по 01 жовтня 2009 року №15-21/31 від 15 грудня 2009 року, складеним контрольно-ревізійним відділом в Прилуцькому районі і м. Прилуки КРУ в Чернігівській області, підтверджується, що бухгалтерським обліком ПП“Даймлер” за період з 01 січня 2009 року по 01 жовтня 2009 року виготовлення сумішевого бензину не виявлено, його використання відсутнє. Кошти , отримані від реалізації нафтопродуктів, як закуплених так і власного виробництва, використовувались на оплату рахунків постачальників нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів), запасних частин до автомобілів, інших товарно-матеріальних цінностей, заробітну платню працівників, перерахування внесків до державних цільових фондів та податків, сплату комунальних послуг, банківських процентів, канцтовари тощо (т.6 а.с. 120-127).

- - Протоколом огляду місця події від 22 вересня 2009 року території ПП “Даймлер” розташованої в м. Прилуки, пров. Фрунзе, 22 і прилеглої до неї території, де було виявлено та вилучено : автомобіль марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, з незаконно виготовленим бензином автомобільним марки А-76, обємом 2428 літрів; причеп-цистерну, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, з незаконно виготовленим бензином автомобільним марки А-76, обємом 400 літрів; бортовий причеп, з встановленою на ньому, цистерною, в якій знаходиться продукт коксохімічного виробництва (сирий бензол або не доочищений компонент моторного палива ароматичний), обємом 3500 літрів; мішок з ферроценом, речовиною для збільшення октанового числа бензину; пересувну електричну паливно-роздавальну колонку; товарно-супровідні документи на бензин автомобільний марки А-76, обємом 2428 літрів, на суму 15053 грн. 60 коп., та зошити обліку паливно-мастильних матеріалів ПП “Даймлер” (т.1 а.с. 65-67).

- - Протоколом огляду документів від 29 жовтня 2009 року, згідно з яким у зошиті в клітинку з написом “Бинзин”, в якому ОСОБА_3 обліковував бензин марки А-76 , містяться дані про отримання продукту коксохімічного виробництва, що використовувався у незаконному виготовленні бензину автомобільного марки А-76, та незаконне виготовлення 14 липня, 13 серпня і 22 вересня 2009 року бензину автомобільного марки А-76. Також, оглянуті товарно-супровідні документи, в яких містяться дані про транспортування 22 вересня 2009 року автомобілем марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, на адресу ВАТ“Яготинський маслозавод”, бензину автомобільного марки А-76, обємом 2428 літрів, на суму 15053 грн. 60 коп. (т.1 а.с. 77-79).

- - Протоколом огляду документів від 19 квітня 2010 року, згідно з яким роздруківка касових операцій, яка вилучена 22 вересня 2009 року на території ПП“Даймлер”, містить дані про реалізацію через автозаправну станцію , що розташована на території ПП “Даймлер” за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, пров.Фрунзе, 22, бензину автомобільного марки А-76. (т.8 а.с. 44).

- Протоколом огляду записів розмов від 26 лютого і 01 березня 2010 року оперативно-технічного заходу зняття інформації з каналів звязку записи переговорів по мобільному телефонну №+380503104589, яким користувався ОСОБА_2, протягом часу з 05 липня по 24 вересня 2009 року, а також мобільного телефону №НОМЕР_8, яким користувався ОСОБА_3, протягом часу з 30 серпня по 21 вересня 2009 року, згідно з якими ОСОБА_2 домовляється про закупку продукту коксохімічного виробництва для подальшого його використання у незаконному виготовленні бензину автомобільного марки А-76 . Він повідомляв ОСОБА_3 про незаконне виготовлення бензину автомобільного марки А-76 на території ПП “Даймлер” з метою його подальшого збуту, надав вказівки ОСОБА_3 незаконно виготовити на території ПП “Даймлер” бензин автомобільний марки А-76, з зазначенням його обсягу, та як його у подальшому використати (т.6 а.с. 190-197, 198-203).

- Протоколом огляду відеозапису від 04 березня 2010 року оперативно-технічного заходу )відеозапису) де відображені події, що відбувались 22 вересня 2009 року на території ПП “Даймлер”, розташованому в м. Прилуки, пров. Фрунзе, 22, а саме, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 з використанням пересувної електричної паливно-роздавальної колонки та шлангів, незаконно виготовляє у причепі-цистерні , держ. реєстр. номер НОМЕР_2, підакцизний товар бензин автомобільний марки А-76 . Після його незаконного виготовлення бензин автомобільний марки А-76 з причепу-цистерни, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, перекачується, у обємі 2428 літрів, до цистерни автомобіля марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1 (т.6 а.с. 220-226).

- - Протоколом огляду документів від 05 листопада 2009 року, згідно з яким виписка руху грошових коштів по рахунку ПП “Даймлер” № 26000101543, відкритому в Прилуцькому відділенні ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”, містить дані про отримання від Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” коштів, у розмірі 1920 грн., за поставлений бензин автомобільний марки А-76, обємом 300 літрів, які у подальшому використовувались для закупки паливно-мастильних матеріалів, виплати заробітної плати та сплати обовязкових внесків (т.3 а.с. 143-145).

- Протоколом огляду документів від 10 листопада 2009 року, згідно з яким виписка руху грошових коштів по рахунку ПП “Даймлер” № 26005300013140, відкритому в ПАТ “Терра Банк”, містить дані про отримання від СТОВ “Линовиця”, Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області та ВАТ“Яготинський маслозавод” коштів, у розмірі 28933 грн. 60 коп., за поставлений бензин автомобільний марки А-76, обємом 5156 літрів, які у подальшому використовувались для закупки паливно-мастильних матеріалів, сплати обовязкових внесків і обовязкових платежів по кредиту (т.3 а.с. 255-257).

- - Протоколами огляду документів від 11 листопада 2009 року і 16 квітня 2010 року, згідно з якими 02 лютого 2009 року між ВАТ “Яготинський маслозавод” і ПП“Даймлер” укладений договір купівлі-продажу нафтопродуктів . Відповідно до видаткової накладної № 339 від 13.08.2009 ВАТ “Яготинський маслозавод” отримало від ПП “Даймлер” бензин автомобільний марки А-76, обємом 2528 літрів, на суму 14915 грн. 20 коп. (т.3 а.с. 45-46; т.7 а.с. 249-250).

- - Протоколами огляду документів від 11 листопада 2009 року і 02 березня 2010 року, згідно з якими 17 липня 2009 року між Сокиринським професійним аграрним ліцеєм Чернігівської області та ПП “Даймлер” укладено договір купівлі-продажу бензину автомобільного марки А-76, обємом 200 літрів. Відповідно до видаткової накладної № 293 від 17.07.2009 Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області отримав від ПП “Даймлер” бензин автомобільний марки А-76, обємом 200 літрів, на суму 1150 грн. (т.3 а.с. 9-10; т.5 а.с. 106-107).

- - Протоколом огляду документів від 10 лютого 2010 року, згідно з яким СТОВ“Линовицьке”, на підставі видаткової накладної № 278 від 15.07.2009, отримало від ПП “Даймлер” бензин автомобільний марки А-76 , обємом 2428 літрів, на суму 12868 грн. 40 коп. (т.4 а.с. 239-240).

- - Протоколом огляду документів від 11 листопада 2009 року, згідно з яким Прилуцька нафтогазорозвідувальная експедиція ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України”, на підставі накладної № 381/1 від 04.09.2009 і видаткової накладної № 381/1 від 04.09.2009, отримало від ПП “Даймлер” бензин автомобільний марки А-76 , обємом 300 літрів, на суму 1920 грн. (т.3 а.с. 25-27).

Всі вищеназвані докази по справі, що досліджені в судовому засіданні та підтверджують винність обох підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в інкримінованих їм злочинах, відповідними Постановами органу досудового слідства визнані речовими доказами по справі та приєднані до матеріалів справи, а саме :

- - документи, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, - відео та - аудіо компакт диски щодо застосування оперативно-технічних засобів відеозйомки та зняття інформації з каналів зв»язку, зразки незаконно виготовлених бензинів, автомобіль марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, з бензином автомобільним марки А-76, обємом 2423 літра; причепом марки “ПЦ 7.1”, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, з бензином автомобільним марки А-76, обємом 400 літрів; бортовим причепом, з встановленою на ньому цистерною зеленого кольору, з продуктом коксохімічного виробництва, обємом 3500 літрів; пересувною електричною паливно-роздавальною колонкою; двома примірниками видаткової накладної № 400 від 22.09.2009; рахунком фактурою № 400 від 22.09.2009; податковою накладною № 400 від 22.09.2009; подорожнім листом вантажного автомобіля від 22.09.2009, відповідно до яких 22 вересня 2009 року на території ПП“Даймлер” у транспортних засобах незаконно виготовлявся, зберігався та транспортувався підакцизний товар бензин автомобільний марки А-76

(т.1а.с.72-76, 83, 90; т.3а.с.5,19,20,37; т.4а.с.235-238, 239-240; т.5а.с.102-105, 106-107; т.6а.с.21,189,204,219,227; т.8а.с.33,43,45).

Долю цих речових доказів, суд вважає необхідно вирішити в порядку, передбаченому ст.81 КПК України.

За таких обставин, дослідивши усі надані суду докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що вина кожного підсудного ОСОБА_2, ОСОБА_3 в скоєнні інкримінованих їм злочинів, повністю знайшла своє підтвердження в судовому засіданні, а тому :

- Умисними протиправними діями ОСОБА_2 , які виразилися у організації та керуванні вчиненням за попередньою змовою групою осіб незаконного виготовлення підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28 і ч.2 ст.204 КК України.

Умисними протиправними діями, які виразились у організації та керуванні вчиненням за попередньою змовою групою осіб незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28 і ч.1 ст. 204 КК України.

Умисними протиправними діями, які виразились у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч.1 ст. 204 КК України.

Умисними протиправними діями, які виразились у закінченому замаху на збут та транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 15 і ч.1 ст. 204 КК України.

Умисними протиправними діями, які виразилися в укладенні угоди з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використанні майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч.1 ст. 209 КК України.

Умисними протиправними діями, які виразилися в укладенні угоди з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використанні майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими повторно, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 209 КК України.

Умисними протиправними діями, які виразились у закінченому замаху на використанні майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими повторно, ОСОБА_2, скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 15 і ч.2 ст. 209 КК України.

За сукупністю злочинів дії ОСОБА_2 слід квалiфiкувати за ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.2ст.204; ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.1ст.204; ч.1ст.204; ч.2ст.15 і ч.1ст.204; ч.1ст.209; ч.2ст.209; ч.2ст.15 і ч.2ст.209 КК України.

- Умисними протиправними діями ОСОБА_3 , які виразилися у незаконному виготовленні підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 28 і ч.2 ст.204 КК України.

Умисними протиправними діями, які виразились у зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 28 і ч.1 ст. 204 КК України.

За сукупністю злочинів дії ОСОБА_3 слід квалiфiкувати за ч.2 ст.28 і ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28 і ч.1 ст. 204 КК України.

Вирішуючи питання про призначення покарання підсудним ОСОБА_2 і ОСОБА_3, суд у відповідності до ст.65 КК України бере до уваги тяжкість скоєних ними злочинів, приймає до уваги те, що обидва вони мають на утриманні неповнолітніх дітей і позитивно характеризуються за місцем проживання та роботи, раніше не судимі (т.8 а.с.187, 199, 217, 218).

Відповідно до ст.66 КК України обставинами, що пом”якшують покарання для обох підсудних ОСОБА_2 і ОСОБА_3 суд відносить щире каяття, визнання своєї вини у скоєних злочинах, активне сприяння розкриттю злочинів в ході досудового слідства.

У відповідності до ст.67 КК України, обставин які-б обтяжували покарання підсудних ОСОБА_2 і ОСОБА_3 по справі відсутні. При цьому суд вважає, що органом досудового слідства помилково зазначені для обох підсудних такі обтяжуючої обставини, як вчинення ним злочинів групою осіб за попередньою змовою та повторно, оскільки, ця обставина є кваліфікуючою ознакою скоєних ними злочинів, а тому, за правилами ч.4ст.67 КК України суд не може ще раз враховувати їх при призначенні покарання як таку, що його обтяжує покарання підсудних.

Призначаючи міру покарання підсудному ОСОБА_2 за сукупністю злочинів, суд враховує наявність декількох (вищевказані) обставин, що пом”якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів та з урахуванням особи винного, суд вважає необхідним призначити йому покарання за ч.2ст.209; ч.2ст.15 і ч.2ст.209 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі нижче від найнижчої межі. При цьому, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_2 від відбування основної міри покарання (у вигляді позбавлення волі) з випробуванням, з встановленням іспитового строку та покладенням на нього обов”язків відповідно до ст. ст. 75, 76 КК України.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_3 за сукупністю злочинів, суд вважає необхідним призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі у межах санкції інкримінованої статті, при цьому суд приходить до висновку про можливість звільнити його від відбування призначеного основної міри покарання (у вигляді позбавлення волі) з випробуванням, з встановленням іспитового строку та покладенням на нього обов”язків відповідно до ст. ст. 75, 76 КК України.

Судові витрати по даній кримінальній справі за проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів в сумі 6037грн. 50 коп., на підставі вимог ст.ст.91-93 КПК України необхідно стягнути з підсудних ОСОБА_2 і ОСОБА_3 на користь держави на рахунок КНДІСЕ м. Києва, р/р31255272210579 в ГУДК у м. Києві МФО 820019, код ЄДРПОУ 02883096 у таких сумах : з ОСОБА_2 - 4037грн. 50 коп., з ОСОБА_3 - 2000грн. оскільки, зазначена експертиза проводилася по кримінальній справі саме для доказування винності цих підсудних. (т.5 а.с. 255-256).

Цивільний позов по справі відсутній, а долю речових доказів необхідно вирішити в порядку, передбаченому ст.81 КПК України.

На підставі наведеного, керуючися ст.ст.323 324 КПК України, суд --

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні ним злочинів, передбачених ст.ст. ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.2ст.204; ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.1ст.204; ч.1ст.204; ч.2ст.15 і ч.1ст.204; ч.1ст.209; ч.2ст.209; ч.2ст.15 і ч.2ст.209 КК України і призначити йому покарання:

- - по ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.2ст.204 КК України на 4 роки позбавлення волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- - по ч.3ст.27, ч.2ст.28 і ч.1ст.204 КК України на 2 роки обмеження волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- - по ч.1ст.204 КК України на 2 роки обмеження волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- - по ч.2ст.15 і ч.1ст.204 КК України на 2 роки обмеження волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- - по ч.1ст.209 КК України на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій терміном на 2 роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна;

- - по ч.2ст.209 КК із застосуванням ст.69 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій терміном на 3 роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна;

- - по ч.2ст.15 і ч.2ст.209 КК України із застосуванням ст.69 КК України на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій терміном на 2 роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_2 призначити у вигляді 5 (п»яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій терміном на 3 роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

На підставі ст.ст. 75,76 КК України засудженого ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання за даним вироком з випробуванням з встановленням іспитового строку терміном на 3 (три) рік та покласти на засудженого такі обов”язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти в цей орган про зміну місця проживання чи роботи,

- періодично з”являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи,

До вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_2 міру запобіжного заходу залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_3 визнати винним в скоєнні ним злочинів, передбачених ч.2 ст.28 і ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 28 і ч.1 ст. 204 КК України і призначити йому покарання:

- - по ч.2 ст.28 і ч.2 ст. 204 КК України на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- - по ч.2 ст. 28 і ч.1 ст. 204 КК України на 2 роки обмеження волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_3 призначити у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

На підставі ст.ст. 75,76 КК України засудженого ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання за даним вироком з випробуванням з встановленням іспитового строку терміном на 2 (два) роки та покласти на засудженого такі обов”язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти в цей орган про зміну місця проживання чи роботи,

- періодично з”являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи,

До вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_3 міру запобіжного заходу залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

В забезпечення конфіскації майна , яке належить засудженому ОСОБА_2, залишити в силі Постанову від 16.04.2010 року та Протокол від 20.04.2010 року органу досудового слідства про накладення арешту на його майно :

автокран 10-20Т-С марки “МАЗ 500 КС-3571”, 1978 року випуску, держ. реєстр. номер НОМЕР_3, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10

автомобіль марки “Chevrolet Aveo SA69Y”, 2008 року випуску, держ. реєстр. номер НОМЕР_4, № дв. НОМЕР_11, № НОМЕР_12;

автомобіль марки “Toyota Prado”, 2006 року випуску, держ. реєстр. номер НОМЕР_5, № куз. НОМЕР_13;

напівпричеп бортовий марки “МАЗ 9380”, 1993 року випуску, держ. реєстр. номер НОМЕР_6, № шас. НОМЕР_14;

причіп саморобний, 2009 року випуску, держ. реєстр. номер НОМЕР_7. (т. 8 а.с. 104-104, 105-107).

Долю речових доказів вирішити наступним чином :

1. 1. Автомобіль вантажний марки “ГАЗ-52”, держ. реєстр. номер НОМЕР_1, № шасі (рами) НОМЕР_15, з бензином автомобільним марки А-76, обємом 2423 літра; причеп марки “ПЦ 7.1”, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, № шасі (рами) НОМЕР_16, з бензином автомобільним марки А-76, обємом 400 літрів; бортовий причеп, з встановленою на ньому цистерною зеленого кольору, без номеру, на передньому борті є номер “527-532”, з продуктом коксохімічного виробництва, обємом 3500 літрів; пересувна електрична паливно-роздавальна колонка, що передані на відповідальне зберігання до ДП“Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування “Пожспецмаш” конфіскувати в прибуток держави (т.8 а.с. 33, 34, 35),

2. 2. Шланг гофрірований, діаметром 50 мм, довжиною вісім метрів, що переданий на відповідальне зберігання інженеру ПП “ Даймлер” ОСОБА_17 конфіскувати в прибуток держави (т.5 а.с. 93, 94),

3. 3. Пакет з ферроценом, масою біля 300 грамів; півторалітрову пластикову пляшку з бензином, обємом 1 літр, зразок якого відібраний 22 вересня 2009 року з причепу-цистерни, держ. реєстр. номер НОМЕР_2, на території ПП “Даймлер”; півторалітрову пластикову пляшку з продуктом коксохімічного виробництва, обємом 1 літр, зразок якого відібраний 30 жовтня 2009 року з цистерни, що знаходиться на бортовому причепі, що передані на відповідальне зберігання до ТОВ “Бута” знищити як такі, що не представляють цінності

(т.6 а.с. 21, 22),

4. 4. Пакет з двохлітровою прозорою скляною банкою з бензином, обємом 2 літри, зразок якого відібраний 17 липня 2009 року на території паливного складу у с.Сокиринці Срібнянського району Чернігівської області; півторалітрову пластикову пляшку з бензином, обємом 1 літр, зразок якої відібраний 17 серпня 2009 року на території молокоприймального пункту ВАТ “Яготинський маслозавод”; півторалітрову пластикову пляшку з бензином, обємом 1 літр, зразок якого речовини відібраний 07 вересня 2009 року на території Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра України” знищити як такі, що не представляють цінності (т.6 а.с. 21, 22),

5. 5. Пакет, в якому знаходяться зошит загальний, у клітинку, з написом “Кондицат”, зошит загальний, у клітинку, з написом “Дизтопливо”, зошит загальний, у клітинку, з написом “Масло”, зошит загальний, у клітинку, з написом “Бинзин”, зберігається у кімнаті зберігання речових доказів слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області знищити як такі, що не представляють цінності (т.1 а.с. 80, 81),

6. 6. Поліетиленовий пакет, в якому знаходиться мішок з сухим порошком жовтого кольору ферроценом, зберігається у кімнаті зберігання речових доказів слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області знищити як такі, що не представляють цінності (т.1 а.с. 83, 84),

7. 7. Видаткова накладна № 339 від 13.08.2009(Т. № 1 а.с. 90, Т. № 3 а.с. 37), Рахунок фактура №278 від 14.07.2009, видаткова накладна № 278 від 15.07.2009р., податкова накладна № 278 від 15.07.2009, платіжне доручення №246 від 14.07.2009 (Т. № 4 а.с. 235-238), Накладна № 381/1 від 04.09.2009 і видаткова накладна № 381/1 від 04.09.2009 (Т. № 3 а.с. 19, 20), Два примірники видаткової накладної № 400 від 22.09.2009, рахунок фактура №400 від 22.09.2009, податкова накладна № 400 від 22.09.2009, подорожній лист вантажного автомобіля від 22.09.2009 (Т. № 1 а.с. 80), Видаткова накладна № 293 від 17.07.2009 (Т. № 3 а.с. 5), Договір купівлі продажу № б/н від 17.07.2009, видаткова накладна № 325 від 29.07.2009, договір купівлі продажу № 325 від 04.08.2009, видаткова накладна №325 від 04.08.2009 (Т. № 5 а.с.10-105), Роздруківка касових операцій за 22.09.2009 (Т. № 8 а.с. 43, 45), Оптичний диск марки “X-Digital” CD-R 700 Mb №00035782 (Т. №6 а.с. 189, 204), Оптичний диск марки “Verbatim” DVD+R 4,7 Gb №ZE1214-DVR-T47D (Т. № 6 а.с. 219, 227) що всі вони (вищеуказані) зберігаються в матеріалах кримінальної справи залишити на зберіганні у матеріалах даної справи.

В частині судових витрат вирішити питання наступним чином :

Стягнути на користь держави на рахунок КНДІСЕ м. Києва, р/р31255272210579 в ГУДК у м. Києві МФО 820019, код ЄДРПОУ 02883096 за проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів, з засуджених :

- - ОСОБА_2 4037 (чотири тисячі тридцять сім) грн. 50 коп.,

- - ОСОБА_3 2000 (дві тисячі) грн..

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернігівської області протягом 15 діб з часу його проголошення через Прилуцький міськрайонний суд.

Головуючий суддя Білокур В.І.