Ухвала суду № 104265735, 11.05.2022, Франківський районний суд м. Львова

465/6655/21

1-кс/465/933/22

У Х В А Л А

судового засідання

11.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021141370000042 від 06.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141370000042 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2021, до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт заступника начальника - начальника 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_5 про те, що в ході проведення моніторингу мережі Інтернет було виявлено обліковий запис в соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_1», за допомогою якого група осіб надає послуги залучення джерел трафіку (арбітраж трафіку) для реалізації бізнес цілей клієнтів, зокрема адміністрування онлайн-казино (гемблінг) та залучення осіб до діяльності бінарних опціонів (бінарка) - колл-центрів, які реалізовують шахрайську схему заволодіння коштами осіб під виглядом функціонування фінансової онлайн-біржі під приводом отримання пасивного доходу.

За результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України встановлено, що у нежитлових приміщеннях під літерою «А-7», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 9901,7 м2, які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належать Дочірньому підприємству «Інтеграл-Буд» ТзОВ «Фірма Інтеграл» код ЄДРПОУ: 32568603 де в офісі №508 та №509 загальною площею 154,7 м2, розташованому на 5-му поверсі вказаної будівлі здійснює діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_7 код за РНОКПП НОМЕР_1 , де невідомі особи зорганізували шахрайську схему заволодіння коштами громадян під виглядом функціонування фінансової (онлайн) біржі (бінарних опціонів) під приводом отримання пасивного доходу.

Згідно відповіді про надання інформації від директора ДП «Інтеграл - Буд» ТОВ «Фірма Інтеграл», орендарем нежитлових приміщень №508, №509 загальною площею 154,7 м2, розташованих на 5 -му поверсі багатофункціонального комплексу «RIUS», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є фізична особа - підприємець ОСОБА_8 код за РНОКПП НОМЕР_1 , згідно Договору оренди №31/05/2021-05 від 31.05.2021 з терміном дії до 31.05.2022.

Для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та завершення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у відповідності до ст.ст. 234-236 нежитлових приміщень №508, №509 загальною площею 154,7 м2, розташованого на 5-му поверсі багатофункціонального комплексу «RIUS», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Академіка Гнатюка В., 12А.

Майно, яке може знаходитись за вказаною вище адресою неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки наявні реальні ризики перешкоджання, знищення, приховування невстановленими слідством особами, доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, майна, здобутого в результаті вчинення кримінально-протиправних дій та знаряддя його вчинення, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, зарядні пристрої до них), сім-карти мобільних операторів, мобільні телефони, компакт-диски, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, які можуть містити дані облікових записів осіб, які проводять свою діяльність на сайтах онлайн-бірж, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти та на яких міститься прив`язка до Інтернет ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття/закриття рахунків, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які перераховують кошти клієнти, для подальшого їх зарахування в облікові записи облікових ресурсів та банківських карток по вказаних рахунках; грошові кошти, які здобуті в результаті вчинення злочинних дій, записники, блокноти та інші паперові носії інформації, на яких можуть міститися відомості про незаконну діяльність невстановлених осіб та осіб - потерпілих від таких дій, паролі, логіни для входу на Інтернет-ресурси.

Зважаючи на необхідність проведення компютерно-технічної експертизи, яка можлива лише за наявності самого комп`ютерного носія з метою встановлення всього набору даних комп`ютерної системи та підтвердження факту здійснення невідомими особами злочинних дій є необхідним проведення саме обшуку.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив таке задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141370000042 від 06.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться.

Відповідно до ст. 317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ч.1,2 ст. 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Відповідно до ч.1 ст. 321 ЦК Ураїни, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

Дана позиція також висловлена на засіданні Пленуму Вищого спеціалізованого суду України від 17.10.2014 року щодо узагальнення судової практики з розгляду клопотань про обшук житла слідчими суддями.

Разом із тим, метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, а також для повного, всебічного, швидкого розкриття кримінального правопорушення, вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021141370000042 від 06.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях - офісах №508 та №509 загальною площею 154,7 м2, розташованих на 5-му поверсі багатофункціонального комплексу «RIUS», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Академіка Гнатюка В., 12А, яке на праві приватної власності належить Дочірньому підприємству «Інтеграл-Буд» ТзОВ «Фірма Інтеграл» код ЄДРПОУ: 32568603 та згідно договору оренди перебуває у користуванні фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 код за РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення речей, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, зарядні пристрої до них), сім-карти мобільних операторів, мобільні телефони, компакт-диски, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, які можуть містити дані облікових записів осіб, які проводять свою діяльність на сайтах онлайн-бірж, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти та на яких міститься прив`язка до Інтернет резурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття/закриття рахунків, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які перераховують кошти клієнти, для подальшого їх зарахування в облікові записи облікових ресурсів та банківських карток по вказаних рахунках; грошові кошти, які здобуті в результаті вчинення злочинних дій, записники, блокноти та інші паперові носії інформації, на яких можуть міститися відомості про незаконну діяльність невстановлених осіб та осіб - потерпілих від таких дій, паролі, логіни для входу на Інтернет-ресурси.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - до 10 червня 2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11 травня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1