Ухвала суду № 104258562, 11.05.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2131/22

Провадження № 1-кс/461/1661/22

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.05.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000146 від 22.04.2022, за повідомленням про підозру ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000146 від 22.04.2022, за повідомленням про підозру ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, погодженим другого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністю Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістювилучення оригіналівта належнимчином завіренихкопій документівпро кадровута фінансово-господарськудіяльність, належним чином завірені копії статуту, в редакціях, що діяли в період з 24.02.2022 до 06.05.2022, а саме:

1.1належним чином завірені копії штатного розпису та списку (переліку) працівників, в редакціях, чинних у період з 24.02.2022 до 06.05.2022;

1.2належним чином завірені копії оборотно-сальдових відомостей за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом рахунку 74 «Інші доходи» за операціями в період з 24.02.2022 до 06.05.2022;

1.3належним чином завірені копії виписок руху коштів (списання та зарахування) по рахунках ГО за період з 24.02.2022 до 06.05.2022;

1.4оригінали документів (заяви, автобіографія, накази, особові картки працівників, дозвіл на обробку персональних даних та зобов`язання про нерозголошення персональних даних, декларації), які зберігаються в особових справах наступних осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

1.5оригінали довіреностей, що видавались ТОВ на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та були чинні у період з 24.02.2022 до 06.05.2022;

1.6оригінали договорів щодо придбання (закупівлі) та/або надання/отримання товарів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги в тому числі цільової безповоротної та іншої фінансової допомоги для придбання (закупівлі) товарів гуманітарної допомоги, в тому числі бронежилетів, бронеплит, плитоносок, шоломів укладених у період з 24.02.2022 до 06.05.2022 з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови таких договорів;

1.7оригінали гарантійних листів та митних декларацій, що отримання та передачі кінцевим користувачам гуманітарної допомоги;

1.8оригінали звітноїдокументації щодовиконання вищевказаних договорівв томучислі акти-прийомупередачі,видаткові накладні,товарно-транспортнінакладні,митні декларації,рахунки (Invoice)або іншийдокументи,які визначаєвартість товару,декларації митноївартості,декларації провстановлені виробникомабо імпортероммаксимальні роздрібніціни напідакцизні товари,документи,що використовуютьсядля визначеннямитної вартостітоварів,документи,що визначаютькраїну походженнятоварів,платіжні доручення,касові ордери,що підтверджуютьсплату податківі зборів(обов`язковихплатежів), які перебувають у володінні ГО« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту продажу товарів гуманітарної допомоги, або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022140000000146 від 22.04.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 28.04.2022 до 05.05.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок) та бронежилетів у вигляді вказаних товарів. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали прибуток на загальну суму 559500гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Тобто, у період час з 24.02.2022 до 05.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Однак, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 28.04.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, всупереч вище вказаним положенням Законів України та запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, вступили у злочинну змову з метою налагодження протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Львівської області.

Для цього, у період з березня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи безоплатно отримували шоломи (каски), бронежилети та бронепластини зі складу Львівського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,де фактичноорендує частинуприміщення дочірнєпідприємство державноїкомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державнегоспрозрахункове зовнішньоторгівельнепідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після отримання за вказаною адресою, як гуманітарної допомоги, бронежилетів, бронепластин та шоломів (касок) ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.

Так, 29.04.2022 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на стоянці позаду торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення, прийняв рішення про продаж товару гуманітарної допомоги бронежилета. Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_8 , 2 бронепластини марки «NFM» та жилет коричневого кольору, що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 24500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 24500 гривень.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:45год. ОСОБА_4 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги 2 бронежилетів. Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_8 , 4бронепластини марки «NFM» та 2 бронежилети чорного кольору марки «SMPP», що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 49000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 49000 гривень.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:55год. ОСОБА_5 , перебуваючи на стоянці за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги п`ятнадцяти шоломів (касок), п`ятнадцяти бронежилетів та тридцяти бронеплит.

Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_9 , 15 шоломів (касок) марки «CaraHelm», 30бронепластин чорного кольору з різними серійними номерами та 15бронежилетів чорного кольору марки «SMPP», які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «КІА Sorento», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 . Отримавши бронежилети та шоломи, ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 486000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486000 гривень.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи у період з 29.04.2022 по 05.05.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок) та бронежилетів на суму 559500 гривень та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Відповідно до протоколу огляду профілю ОСОБА_10 в соціальні мережі від 28.04.2022, останній публікував дописи невизначеного кола осіб в соціальні мережі Facebook щодо збору благодійних пожертв. Зокрема, у відповідних дописах ОСОБА_4 вказував рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 .

Слідчий уклопотання зазначає,що зметою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ГО« ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГО« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,або іншомуслідчому,який входитьдо складугрупи слідчиху кримінальномупровадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12022140000000146 від 22.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістювилучення оригіналівта належнимчином завіренихкопій документівпро кадровута фінансово-господарськудіяльність, належнимчином завіренікопії статуту,в редакціях,що діялив періодз 24.02.2022до 06.05.2022,а саме: належнимчином завіренікопії штатногорозпису тасписку (переліку)працівників,в редакціях,чинних уперіод з24.02.2022до 06.05.2022;належним чиномзавірені копіїоборотно-сальдовихвідомостей задебетом рахунку48«Цільове фінансуванняі цільовінадходження» ікредитом рахунку74«Інші доходи»за операціямив періодз 24.02.2022до 06.05.2022; належнимчином завіренікопії виписокруху коштів(списаннята зарахування)по рахункахГО заперіод з24.02.2022до 06.05.2022;оригінали документів(заяви,автобіографія,накази,особові карткипрацівників,дозвіл наобробку персональнихданих тазобов`язання пронерозголошення персональнихданих,декларації),які зберігаютьсяв особовихсправах наступнихосіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;оригінали довіреностей,що видавалисьТОВ наім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та буличинні уперіод з24.02.2022до 06.05.2022;оригінали договорівщодо придбання(закупівлі)та/абонадання/отриманнятоварів гуманітарноїдопомоги,благодійних пожертв,безоплатної допомогив томучислі цільовоїбезповоротної таіншої фінансовоїдопомоги дляпридбання (закупівлі)товарів гуманітарноїдопомоги,в томучислі бронежилетів,бронеплит,плитоносок,шоломів укладениху періодз 24.02.2022до 06.05.2022з усімаіншими документами,які встановлюють,конкретизують,уточнюють абозмінюють умовитаких договорів;оригінали гарантійнихлистів тамитних декларацій,що отриманнята передачікінцевим користувачамгуманітарної допомоги;оригінали звітноїдокументації щодовиконання вищевказаних договорівв томучислі акти-прийомупередачі,видаткові накладні,товарно-транспортнінакладні,митні декларації,рахунки (Invoice)або іншийдокументи,які визначаєвартість товару,декларації митноївартості,декларації провстановлені виробникомабо імпортероммаксимальні роздрібніціни напідакцизні товари,документи,що використовуютьсядля визначеннямитної вартостітоварів,документи,що визначаютькраїну походженнятоварів,платіжні доручення,касові ордери,що підтверджуютьсплату податківі зборів(обов`язковихплатежів), які перебувають у володінні ГО« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1