Постанова № 104245668, 11.05.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/39606/21

Провадження № 1-кс/947/3760/22

УХВАЛА

11.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі судового засідання Тіщенко О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області Вікторова Дмитра Ігоровича, в рамках кримінального провадження№12020160240001094 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 362 України, про дозвілна тимчасовийдоступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчийгрупи слідчихСУ ГУНПв Одеськійобласті ВікторовДмитро Ігорович з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотанняслідчого вбачається,що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіла на праві власності базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Група невстановлених осіб в період 2019-2020 років, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів розробила та реалізована злочинний план щодо заволодіння шляхом обману та підробки документів майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння шляхом обману майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » група осіб спланувала декілька етапів незаконних дій:

-підробка та використання документів;

-незаконна реєстрація права власності;

-легалізація незаконного придбаного у власність майна;

-фактичне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реалізуючи першу частину злочинного плану, з метою заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи у 2019 році підробили документи щодо прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке нібито розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши

у підроблених документах данні та технічні характеристики нерухомого

та рухомого майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, група невстановлених осіб підробила наступні документи:

1)акт готовності об`єкта до експлуатації від 14.05.2010 за № 536

на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття нібито до експлуатації нежитлових приміщень загальною площею 573,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)довідку ПП « ОСОБА_2 » від 11.12.2019 за № 211115

про проведення поточної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які нібито побудовані до 05.08.1992 року;

3)технічний паспорт від 17.12.2019 на нежитлові приміщення загальною площею 573,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , який нібито виготовлений ПП « ОСОБА_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 .

Надалі, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу

ОСОБА_3 , розглянув заяву ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_2 ,

про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яка надійшла 18.12.2019 о 17:23:43 за № 37626693, на підставі підроблених документів прийняла 20.12.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 50369835, на підставі якого несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме:

-відкрила розділ та реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 1994291551103 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

-зареєструвала за право власності на ім`я ОСОБА_1

на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , включивши до складу нового об`єкту нерухомості нерухоме майно, що перебувало у власності

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично знаходилось за адресою:

АДРЕСА_1 .

Надалі, 20.01.2020 невстановлена особа, яка діяла як ОСОБА_1 ,

з метою придання виду законності набуття права власності передав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.01.2020, підписаний від імені ОСОБА_1

з одного боку та директором товариства ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 з іншого боку, посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно акту ОСОБА_1 передав нежитлові приміщення

за адресою:

АДРЕСА_2 вартістю 6799228, 72 грн.

Після чого, приватний нотаріус Одеського нотаріального округу

ОСОБА_6 , розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

від 05.02.2020 (10:57) № 38296504 зареєструвала 07.02.2020 на підставі свого рішення №510332243 право власності на нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в рішенні зазначивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

23.06.2020 приблизно о 09:00 група осіб приблизно 30 невстановлених осіб, які були одягненні в чорний одяг без розпізнавальних знаків, захопили територію та майно «Зв`язківець» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що власником майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так, відповідно до відомостей МЮУ, ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю від 18.01.2020 за №4170, виданого Міністерством юстиції України, та на підставі реєстраційного посвідчення від 18.07.2018 за № 490, виданого Головним територіальним управління юстиції в Одеській області здійснювала нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти незаконного заволодіння вказаним державним майном, а саме у тимчасовому доступі до реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогогрупи слідчихСУ ГУНПв Одеськійобласті ВіктороваДмитра Ігоровича задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Вікторову Дмитру Ігоровичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020160240001094 або за дорученням/постановою слідчого/прокурора іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх посвідчених копій, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів та копій наступних документів:

- документів реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ;

- свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю ОСОБА_3 № 4170;

- документів щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ;

- документів, на підставі яких ОСОБА_3 отримала свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю;

- документів (заяв та актів про сертифікацію відповідності робочого місця, документів, що підтверджує право власності на приміщення або право користування приміщенням для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, особової картки, реєстраційного посвідчення,тощо), на підставі яких приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 здійснювала нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів, на підставі яких приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зупиняла, відновлювала та припиняла свою нотаріальну діяльність здійснювала за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів щодо працевлаштування, періоду роботи помічників приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (трудових договорів (контрактів), наказів, тощо);

- документів щодо перевірок діяльності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (наказів, актів, тощо);

- скарг на діяльність приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та відповідей до них;

- ухвал, інших рішень судів, протоколів, описів щодо вилучення документів, копій документів з реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 іншими слідчими, прокурорами, детективами, оперативними підрозділами правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.