Ухвала суду № 104185503, 03.05.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10420/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000285 від 09.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), а саме в нежилих приміщеннях (групи приміщень № 133, літ. А), які знаходяться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ОСОБА_5 , та орендуються АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000285 внесеного до ЄРДР 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, отримання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини розслідуваних злочинів, вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також з метою фіксації їх відсутності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), а саме в нежилих приміщеннях (групи приміщень № 133, літ. А), які знаходяться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ОСОБА_5 , та орендуються АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784).

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000285 внесеного до ЄРДР 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей наданих оперативними працівниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, встановлено, що службові особи Акціонерного товариства «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) можуть бути причетні до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Так завчасно готуючись до вчинення та укриття своєї злочинної діяльності за вказівкою працівників ФСБ Російської Федерації, 09.12.2021 Акціонерне товариство «СБЕРБАНК» (код за ЄДРПОУ 25959784) змінює свою назву на АТ «Міжнародний резервний Банк», з метою приховування відношення до Російської Федерації, яка є країною агресором. При цьому встановлено, що 100% акцій АТ «МР Банк» належать ПАТ «Сбербанк Росії».

Також отримано інформацію, що група осіб, до яких можуть входити керівники АТ «МР Банк», а також члени наглядової ради вказаного Банку здійснюють діяльність пов`язану з пособництвом особам, які намагаються змінити межі територіальної цілісності України та займається фінансуванням дій, направлених на зміни чи повалення конституційного ладу України, отримувала кошти в особливо великих розмірах для здійснення зазначеної діяльності.

Відповідно до матеріалів, наданих оперативними працівниками ДЗІСД НП України, підготовку та планування своєї злочинної діяльності з подальшим її документальним оформленням, вище вказані особи здійснювали в приміщеннях вказаного Банку, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 (перший поверх будівлі).

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження відділення АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), а саме за адресою: АДРЕСА_1, а саме в нежилих приміщеннях (групи приміщень № 133, літ. А), які знаходяться на першому поверсі, з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для подальшого досудового розслідування та знаходяться у власності Банку.

Встановлено, що нежилі приміщеннях (групи приміщень № 133, літ. А), які знаходяться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_5 , та орендуються АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), а саме в нежилих приміщеннях (групи приміщень № 133, літ. А), які знаходяться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ОСОБА_5 , та орендуються АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784).

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000285 від 09.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000285, на проведення обшуку, за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), а саме в нежилих приміщеннях (групи приміщень № 133, літ. А), які знаходяться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ОСОБА_5 , та орендуються АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, а саме:

-Документи щодо проведення АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) фінансового моніторингу банківських операцій усіх фізичних осіб, які мають громадянство Російської Федерації, а також юридичних осіб директорами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є фізичні, юридичні особи Російської Федерації, за період час з 01.01.2019 25.02.2022;

-Документи поданих АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2019 по 25.02.2022;

-Документи статистичної звітності АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2019 по 25.02.2022;

-Документи, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб - Інвесторів вказаного банку;

-Документи про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784);

-Документи, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) з метою забезпечення його капіталізації;

-Документи звітності АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) за формою №610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку;

-Документи (відомостей, інформації) в електронному вигляді стосовно обігу готівкових коштів в касі АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) у період з 01.01.2019 по 26.04.2022 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

-Відомості (реєстр в електронному вигляді) придбаної валюти за 2019-2022 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалась валюта, назви підприємства, для якого набувалась валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

-Відомості (реєстр в електронному вигляді) про продаж АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) іноземної валюти, фізичним особам протягом 2019-2022 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми в іноземній і національній валюті, тощо;

-Реєстр в електронному та друкованому вигляді кредитних договорів фізичних і юридичних осіб (в т.ч. договори про відкриття кредитних ліній), які укладені АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) у період часу з 2019-2022 роках з вказанням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ позичальника, суми договору та суми заборгованості станом на 25.02.2022;

-Реєстр в електронному та друкованому вигляді депозитних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) у 2019 - 2022 роках з вказанням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ вкладника, суми договору та суми залишків на рахунку станом на 25.02.2022;

-Реєстр в електронному та друкованому вигляді іпотечних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) у 2019 - 2022 роках з вказанням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ вкладника, суми договору та суми залишків на рахунку станом на 25.02.2022;

-Реєстр клієнтів - власників рахунків у цінних паперах; реєстр укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період часу з 01.01.2019 по 25.02.2022, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2019 по 25.02.2022, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) за період з 01.1.2019 по 25.02.2022; реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2019 по 25.02.2022; реєстру фінансових операцій, пов`язаних з купівлею - продажом та погашенням векселів за період з 01.01.2019 по 25.02.2022;

-Договори/угоди з купівлі - продажу цінних паперів, в яких банківська установа виступає як професійним учасником ринку цінних паперів, договорів щодо здачі в оренду чи управління майна АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) за період з 01.01.2019 по 25.02.2022, а також юридичні справи емітентів щодо оформлення операцій з купівлі/продажу цінних паперів;

-Реєстр учасників - емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів, згідно договорів інкасування векселів, та реєстру учасників-векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів;

-Виписки в електронному вигляді за рахунком 1200 із зазначенням повної інформації про платіжний документ (найменування, дата складання, №, дата проведення операції з зазначенням хвилин та секунд), платника (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН), про банк платника (найменування банку, МФО), про отримувача (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН) про банк отримувача (найменування банку, МФО), сума та призначення платежу за період з 01.01.2019 по 25.02.2022;

-Виконанні/проведені платежі доручення; відхилені/анульовані/ відкликані клієнтом або банко платіжні доручення з виписками по рахунках таких клієнтів, що ко платіжні доручення з виписками по рахунках таких клієнтів, що надійшли з системою дистанційного управління рахунками клієнтів IFOBS;

-Гарантійні листи АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) за рахунками клієнтів щодо оформлення операції з видачі даної гарантії;

-Деталізовані сальдові відомості АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням: номерів та найменування рахунків обліку коштів, цінностей, ідентифікаційного коду за рахунком обліку, вхідного залишку за активом чи пасивом, дебетового обороту за активом чи пасивом, кредитного обороту за активом чи пасивом вихідного залишку за активом чи пасивом зі щомісячною деталізацією за період з 01.01.2019 по 25.02.2022 по рахунках 1,2,9 класу (де клас 1 - це рух коштів за готівковими коштами в касах банку, коррахунками та казначейськими і міжбанківськими операціями, клас 2 - операції з клієнтами, Клас 9 - операції за позабалансовими рахунками в т.ч. за гарантіями та обліку цінностей банку) у розмірі контрагентів, рахунків, код ЄДРПОУ, назви з детальним відображенням рахунків обліку з рахунками клієнтів та банку з зазначенням дебіторських, кредиторських зобов`язань, та вхідного залишку;

-Копії статуту АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) за змінами починаючи з 2014 року, копії посадових інструкцій Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу Акціонерного товариства «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784), технологічна карта банку, копії про їх призначення/звільнення, списки співробітників банку із зазначенням їх повних анкетних даних, займаної посади, адреси фактичного проживання і контактного телефону за період часу починаючи з 2014 по 25.02.2022;

-Копії книги реєстрації протоколів Правління та Спостережної ради АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784); копії книги реєстрації службових записок співробітників банку протягом 2019 по 25.02.2022;

-Протоколи Правління та Спостережної ради, протоколи засідання кредитного комітету АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в оригіналах за період з 2019 по 25.02.2022;

-Внутрішніх документів банку щодо проведення активних операцій поза робочім часом, письмові розпорядження та накази керівництва банківської установи на проведення таких операцій та інших банківських документів, пов`язані з рухом коштів клієнтів банку за період з 2021 по 26.04.2022;

-Реєстру об`єктів нерухомості, а також реєстру транспортних засобів, які належать на праві власності АТ «Міжнародний резервний Банк» (код ЄДРПОУ 25959784).

Визначити строк дії ухвали до 03.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1