Ухвала суду № 104141236, 23.02.2022, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12287/21

Провадження № 1-кс/752/1274/22

У Х В А Л А

23 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Міщенко О. П., погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури Талала О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000371 від 26.08.2020, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Міщенко О. П., погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури Талала О. в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000371 від 26.08.2020, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, а саме до 26.08.2022.

Слідчий надала заяву про розгляд зазначеного клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000371 від 26.08.2020 за фактом вчинення службовими особами комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за попередньою змовою із службовими особами комерційних підприємств розтрати грошових коштів під час закупівель товарів виконання робіт за бюджетні кошти, з метою їх подальшого привласнення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так невстановлені представники груп СГД ТОВ «Руол стандарт» (код ЄДРПОУ 34200887), ПМП «Два млина» (код 32628997), ТОВ «Арторгінвест» (код ЄДРПОУ 39115346), ТОВ «Екосфера» (код ЄДРПОУ 32320552), ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «БМ Колсантинг», ПрАТ «Обухівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 0445914) та інші суб`єкти підприємницької діяльності спільно з посадовцями комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організували схему з привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, у 2019-2020 роках службовими особами Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатми проведення публічних закупівель укладено понад 1000 договорів із надання кейтерингових послуг- послуг з надання готового харчування на загальну суму понад 4 млрд. грн.

Встановлено, що замовникам торгів порушено вимоги ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме принципів здійсненя закупівель, що виразилось у дискримінаційних діях замовника, відсутності обєктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів, в тому числі внаслідок відхилення пропозицій учасників, які пропонували меншу ціну.

Водночас встановлено, що зазначеними комерційними структурами реалізовуються схеми із виведення частини бюджетних коштів, призначених для реалізації програми до тіньового сектору економіки шляхом проведення транзитних фінансових потоків через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких: проведено огляди інформації розміщеної на інтернет ресурсі «Пошуково аналітична система 007» про використання публічних коштів та перерахунок для ТОВ «ДЕЗОРАР» (код ЄДРПОУ 41937138); проведено огляди інформації розміщеної на інтернет ресурсі «Пошуково аналітична система 007» про використання публічних коштів та перерахунок для ТОВ «Дезамед» (код ЄДРПОУ 41108647); проведено огляди інформації розміщеної на інтернет ресурсі «Пошуково аналітична система 007» про використання публічних коштів та перерахунок для ТОВ «Промодез» (код ЄДРПОУ 41932082); проведено огляди інформації розміщеної на інтернет ресурсі «Пошуково аналітична система 007» про використання публічних коштів та перерахунок для ТОВ «Траст Медікал Груп» (код ЄДРПОУ 42060051); скеровано запити до ГУ ДПС у Київській області, щодо отримання податкової звітності платників єдиного податку вищевказаних підприємств; отримано ухвали суд про тимчасовий доступ до речей та документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо постачання ТМЦ на адресу комунальних підприємств та скеровано для виконання;

Однак, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000371 від 26.08.2020 неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій: встановити місце знаходження та допитати як свідків номінальних службових осіб ТОВ «Руол стандарт» (код ЄДРПОУ 34200887), ПМП «Два млина» (код 32628997), ТОВ «Арторгінвест» (код ЄДРПОУ 39115346), ТОВ «Екосфера» (код ЄДРПОУ 32320552), ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «БМ Колсантинг», ПрАТ «Обухівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 0445914) та інших суб`єктів підприємницької діяльності щодо поставки ТМЦ, на вищевказані підприємства; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банківських установ, щодо перерахунку коштів вищевказаним підприємствам; допитати в якості свідків службових осіб комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з приводу укладання договорів та постачання продукції за 2019- 2020 роки; провести одночасний допит між вищевказаними особами у кримінальному провадженні з метою з`ясування причин розбіжностей у їх показаннях; після проведення тимчасового доступу та вилучення необхідних документів призначити судову експертизу щодо встановлення суми майнової шкоди; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.02.2022, однак для встановлення всіх обставин кримінального провраження необхідний термін не менше 6 місяців.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.02.2022, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000371 від 26.08.2020, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 26.08.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Хоменко