Ухвала суду № 103988048, 22.02.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4156/22

Провадження № 1-кс/761/2654/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017000000004260 від 17.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхкопій,які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),(місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017000000004260 від 17.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхкопій,які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),(місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004260 від 17.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи податковим агентом, в період 01.06.2015 року по 31.12.2016 року, умисно не відобразили суми військового збору до Державного бюджету України в податковій звітності підприємства в порушення вимог Податкового кодексу України та Порядку заповнення та подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого Наказом міністерства фінансів України №4 від 13.01.2015 року, чим ухилились від сплати військового збору в загальній сумі 11 009 497,94 грн., без урахуванням пені та штрафних фінансових санкцій, визначених податковим повідомленням рішенням від 18.10.2017 року №0009694607 винесеним за актом перевірки від 27.09.2017 року №116/28-10-46-07-05508186, що завдало шкоду Державі в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, а саме:

-речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) чи інших відокремлених підрозділах та свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,за періодз 01.01.2015по 31.12.2021на носіяхCD-Rта паперовихносіях,з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахунку;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

-речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , або інше місцезнаходження) чи інших відокремлених підрозділах та свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку: № НОМЕР_10 ,за періодз 01.01.2015по 31.12.2021на носіяхCD-Rта паперовихносіях,з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахунку;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

-речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , або інше місцезнаходження) чи інших відокремлених підрозділах та свідчать про обіг коштів по поточним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,за періодз 01.01.2015по 31.12.2021на носіяхCD-Rта паперовихносіях,з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахунку;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),(місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017000000004260 від 17.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхкопій,які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),(місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , -задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),(місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

-речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,за періодз 01.01.2015по 31.12.2021на носіяхCD-Rта паперовихносіях,з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахунку;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

-речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у м.Києвi(МФО НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку: № НОМЕР_10 ,за періодз 01.01.2015по 31.12.2021на носіяхCD-Rта паперовихносіях,з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахунку;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

-речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та свідчать про обіг коштів по поточним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,за періодз 01.01.2015по 31.12.2021на носіяхCD-Rта паперовихносіях,з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахунку;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »у м.Києвi(МФО НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 забезпечити прокурору/детективам реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1