Ухвала суду № 103796405, 16.02.2022, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7890/21

Провадження № 1-кс/202/872/2022

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

16 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 42021040000000138 від 15.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчої групи та/або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 42021040000000138від 15.02.2021 року дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: установча та фінансово-господарська документація, відомості про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді, зокрема, пов`язані з діяльністю СГД, а саме: ТОВ «Моллозагро» (код ЄДРПОУ 40486934), ТОВ «Молагро» (код ЄДРПОУ 33020715), ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00445676), ТОВ «Баранівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 31318317), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Омега»(Код ЭДРПОУ 30982361), ТОВ «ТД «Веріас» (код ЄДРПОУ 33346828), ТОВ «ТВК-Продукт» (код ЄДРПОУ 37376374), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ТОВ «Щедрий Кум» (код ЄДРПОУ 43264548), ТОВ «Форвард С Плюс» (код ЄДРПОУ 43927210), ТОВ «ТК «МДК» (код ЄДРПОУ 43904240), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ «Компанія «Стюард» (код ЄДРПОУ 37603830), ТОВ «ТК «Тандем» (код ЄДРПОУ 41605907), фальсифіковане вершкове масло в монолітах, запаковане вершкове масло, та упаковки з етикетками в надрукованому та електронному вигляді з наступним маркуванням: «Масло Белорусское 82,5%, 180г», « Масло солодко вершкове селянське Моллозагро 73%, 200 г», « Масло солодко вершкове Моллозагро екстра 83%, 200г », « Масло селянське солодко вершкове 73%, 200г », « Масло солодко вершкове екстра 83%, 200г», « Масло солодко вершкове селянське 73%, 200г, ДСТУ 4399:2005», «Зроблено в Україні «Масло солодко вершкове селянське 73%, 200г», «Зроблено в Україні «Масло солодко вершкове селянське 83%, 200г», а також «Масло сладкосливочное несоленое массовая доля жира 82,5% высший сорт 5кг», «Масло сладкосливочное несоленое массовая доля жира 72,5% высший сорт 5кг», «Масло солодко вершкове селянське 72,6 % жиру ДСТУ 4399:2005, 5кг», «Масло солодко вершкове селянське 72,8 % жиру ДСТУ 4399:2005, 5кг», «Масло солодко вершкове селянське 72,5 % жиру ДСТУ 4399:2005, 5/10/20 кг», «Масло Христинівка срібне, 72,8% 200г», « Масло Христинівка золоте, 82% 200г», «Орнамент 400г», «Орнамент 200г», «Масло Минскаєзолата, 82,5%, 200г », «Віцебскаєсерабро, 72,5%, 200г», «Масло вершкове Український орнамент, 83%, 200г», «Масло вершкове Український орнамент, 73%, 200г» «Масло вершкове Брест, 83%, 200г», «Масло солодко вершкове селянське 72,5% жиру, виробник ТОВ «Калинівський молокозавод» Україна, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Островського, 68», «Масло солодко вершкове селянське 72,8 % жиру виробництва ПАТ «Христинівський молокозавод», Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Пушкіна, 24», «Масло солодко вершкове селянське 72,6% жиру, виробництва ТзОВ «Укрмолпродукт», Україна, Рівненська область, Дубенський район, с. Злинець, вул. Першотравнева, буд. 2», «Масло сладкосливочное несолоное массовая доля жира 82,5 % высший сорт 5 кг, изготовитель: ОАО Минский Молочный Комбинат Детского Питания . Юридический адрес: Республика Беларусь, Минский район, Дер. Хатежино, улица Лебединая, 11 », «Масло сладкосливочное несолоное массовая доля жира 72,5 % высший сорт 5 кг, изготовитель: ОАО Минский Молочный Комбинат Детского Питания . Юридический адрес: Республика Беларусь, Минский район, Дер. Хатежино, улица Лебединая, 11 », при цьому за вказаною адресою може знаходитись обладнання для виготовлення, змішування та фасування вершкового масла, молочні та рослинні жири, а також інші біологічні та хімічні компоненти необхідні для виготовлення продукту, грошові кошти, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій, персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), ноутбуки, планшети мобільні телефони з сім-картами; електронні носії інформації, що місять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000138 від 15.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області функціонує завод, в якому виготовляється фальсифікована молочна продукція з використанням сировини низької якості.

В ході виконання доручення по кримінальному провадженню співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, здійснює придбання молочної продукції, а саме вершкове масло у різних виробників, якість якого відповідає нормам ДСТУ, та в подальшому з метою власного збагачення, шахрайським шляхом, використовуючи відповідне обладнання, змішують раніше закуплене вершкове масло, яке відповідає нормам ДСТУ, з різними елементами рослинного та хімічного походження для збільшення об`єму готової продукції. За отриманою оперативною інформацією встановлено, що з 1 кг. вершкового масла, норми якого відповідають ДСТУ, в ході змішування з різними елементами рослинного та хімічного походження отримують 7 кг. речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на вершкове масло.

В подальшому виготовлена речовина - так зване «вершкове масло» на відповідному обладнанні, розфасовується в етикетки, які містять ознаки підроблення відомих виробників вершкового масла, а саме: «масло Селянське срібне», «Селянське золото», «Білоруське», «Веселий кухар», «Масло вершкове Моллозагро», «Масло селянське Моллозагро», «масло вершкове Моллозагро Екстра» та інших виробників та реалізовується на оптових базах в Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

На території Дніпропетровської області фальсифікована молочна продукція реалізовується через торгівельні павільйони на оптовому базарі «Байкальський» та «Озерка», а також через мережу харчових супермаркетів.

Також частина незаконно виготовленого так званого «вершкового масла» поставляється до соціальних закладів харчування регіону, серед яких дошкільні заклади освіти та лікарні.

В ході здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлений та допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_21 який повідомив, що у липні 2021 року на оптовому базарі «Байкальський» який розташований у м. Дніпро, він придбав вершкове масло ТМ «Білоруське» 82.5% в упаковці 400 гр. Повернувшись додому гр. ОСОБА_21 виявив, що вказане вершкове масло має неоднорідну консистенцію, різкий запах та невідповідно яскравий жовтий колір. В подальшому гр. ОСОБА_21 звернувся до Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з метою проведення лабораторного дослідження придбаного ним вершкового масла ТМ «Білоруське» 82.5% в упаковці 400 гр.

Відповідно до експертного висновку № 002427 п.о/21 від 27.07.2021 Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено, що у наданому на дослідженні вершковому маслі ТМ «Білоруське» 82.5% не виявлено молочного жиру, більша частина масла це пальмова олія. Окрім того, за результатами перевірки виявлено кишкову палочку та інші мікроорганізми.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію щодо осіб, які здійснюють незаконне виробництво фальсифікованої молочної продукції - «вершкового масла».

За отриманою оперативною інформацією ОСОБА_9 та ОСОБА_22 здійснюють контроль за виготовленням фальсифікованого вершкового масла на виробництві, а також відповідають за розфасування, упаковку та відправку готової фальсифікованої продукції за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000138 від 15.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз наведеної норми свідчить, що такий крайній ступінь втручання в особисте і сімейне життя як проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи може бути застосовано лише за наявності усіх вищенаведених умов.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку заадресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, слідчим не доведено, що проведення обшуку за вказаною адресою є доцільним і пропорційним потребам досудового розслідування.

Матеріали клопотання слідчого не містять об`єктивних даний, що мало місце кримінальне правопорушення, а також, що відшукувані речі можуть знаходитися за такою адресою.

Крім того, матеріали клопотання не містять жодних даних щодо причетності осіб, зазначених у клопотанні слідчого, до кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1