Вирок № 10373000, 14.06.2010, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 1-90/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2010 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого / судді - Чечот А.А.

при секретарі - Новак Т.І.

за участю прокурора Алексеєнко Б.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; уродженця м. Бєєлітц, Німеччина; громадянина України; українця; з освітою вищою, розлученого, працюючого на посаді директора ПП «Аквілон 80»; проживаючого за адресою: м.Черкаси, АДРЕСА_1 раніше не судимого

в скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 будучи службовою особою, директором приватного підприємства «Аквілон 80» призначений згідно наказу № 1 від 17.11.2000 року, діючи умисно, склав та видав завідомо підроблений документ довідку про доходи № 14 від 01.11.2007 року на імя ОСОБА_2, в якій вказав, що вона в період з травня 2007 року по жовтень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 17270,00 грн., що не відповідає дійсності, так як фактично за вказаний період така заробітна плата ОСОБА_2 не нараховувалась та не виплачувалася. У подальшому вказана довідка була надана до АКБ «ТАС-Комерцбанк» та укладено кредитний договір № 2303/1107/50-12956 від 01.11.2007 р. на підставі якого ОСОБА_2 отримала кредит в сумі 5000,00 грн.

Згідно висновку судово почеркознавчої експертизи № 14 П від 21.08.2009 року підпис в графі «Директор ПП «Аквілон 80» в довідці про доходи № 14 від 01.11.2007 року на імя ОСОБА_2 виконаний ОСОБА_1.

ОСОБА_1 згідно наказу № 1 від 17.11.2000 року на посаді директора приватної підприємства «Аквілон 80» (юридична адреса : м. Черкаси, АДРЕСА_1 , код 31207628, далі ПП «Аквілон 80»), будучи уповноваженим, відповідно до п. 5.1. статті 6 Статуту ПП «Аквілон80», зареєстрованого у виконкомі Черкаської міської ради під реєстраційним номером №8495 від 14.11.2000 року, здійснювати поточне керівництво підприємством та маючи право, згідно п. 5.3. вказаного Статуту, діяти від імені підприємства без доручення; представляти його в усіх установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; розпоряджатися коштами підприємства; накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти; давати вказівки, обовязкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; тобто являючись службовою особою субєкта підприємницької діяльності з приватною формою власності, наділеною адміністративно - господарськими та організаційно розпорядчими функціями, вчинив ряд службових підроблень за наступних обставин.

ОСОБА_1, у вересні 2005 року, перебуваючи в місті Черкаси, умисно, з метою подальшого використання при отриманні кредиту в Черкаському територіальному управлінні АКІБ «УкрСиббанк», за допомогою компютерної техніки, склав завідомо неправдивий документ довідку про доходи № 29 від 25.08.2005 року на своє імя, внісши при цьому до змісту вказаної довідки завідомо неправдиві дані про те що він останні півроку працює на посаді директора ПП «Аквілон 80» і що в період часу з лютого по липень 2005 року йому нараховувалася заробітна плата в розмірі 14000 гривень на місяць, а всього за ці шість відпрацьованих місяців була нарахована 84000 гривень заробітної плати, в той час як згідно наданих ним же звітів до ДПІ у м. Черкаси сума його заробітної плати на ПП «Аквілон 80» за 2005 рік складала 1829 грн. ( тобто сума нарахованого заробітку за 1 квартал 2005 року 655 грн., за 2 квартал 2005 року 435 грн., за 3 квартал 241 грн., за 4 квартал - 498 грн.)

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого документу довідки про доходи на своє імя гр. ОСОБА_1 поставив внизу довідки відтиск печатки ПП «Аквілон 80», як директор підприємства завірив даний офіційний документ своїм підписом і виконав підпис в рядку «головний бухгалтер ПП «Аквілон 80» від імені гр. ОСОБА_2

Виготовлений таким чином завідомо неправдивий офіційний документ довідка про доходи в подальшому була подана ОСОБА_1 до Черкаського територіальному управління АКІБ «УкрСиббанк» та на її підставі згідно кредитного договору №604\мкк від 06.09.2005 року незаконно одержав кредит, який до цього часу ним не повернутий, в розмірі 23240 дол. США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 117362 грн., та в 895, 89 разів перевищує встановлений на той час законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, чим інтересам вказаної банківської установи було спричинено тяжких наслідків.

Крім того, він же, в 19.11.2007 року, перебуваючи в місті Черкаси, умисно, з метою подальшого використання при отриманні кредиту в філії «відділення Промінвестбанку в м. Черкаси», за допомогою компютерної техніки, склав завідомо неправдивий документ довідку про доходи № 20 від 19.11.2007 року на своє імя, внісши при цьому до змісту вказаної довідки завідомо неправдиві дані про те що він останні півроку працює на посаді директора ПП «Аквілон 80» і що в період часу з травня по жовтень 2007 року йому була нарахована заробітна плата в розмірі 55000 гривень, в той час як згідно наданих ним же звітів до управляння Пенсійного фонду України в Соснівському районі м. Черкаси сума його заробітної плати на ПП «Аквілон 80» з травня по жовтень 2007 року складала 98,79 грн. ( тобто сума нарахованого заробітку за травень 2007 року 0 грн., за червень 2007 року 0 грн., за липень 2007 року 0 грн., за серпень 2007 року 98, 79 грн., за вересень 2007 року 0 грн., за жовтень 2007 року 0 грн. ), а також власноручно заповнив заяву - анкету позичальника на отримання кредиту від 15.11.2007 року на своє імя, внісши при цьому до п.11 вказаної заяви - анкети завідомо неправдиві дані, про те, що заборгованість по раніше отриманим кредитам в фінансових установах у нього відсутня, а також вказав в п.15.1., що майно запропоноване в заставу, а саме автомобіль Mitsubisi Canter 35, 2002 р.в., д.н. НОМЕР_1, № шасі НОМЕР_2, вільне від будь-яких обтяжень, достовірно знаючи про те, що на той час у нього наявна заборгованість перед Черкаською філією АКІБ «Укрсиббанк» на загальну суму 10080 доларів США та укладений договір безпроцентного займу на суму 162 тис. грн. з громадянином ОСОБА_4 та зобовязанням по договору займу був вищевказаний автомобіль.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивих документів довідки про доходи на своє імя гр. ОСОБА_1 поставив внизу довідки відтиск печатки ПП «Аквілон 80«, як директор підприємства завірив даний офіційний документ своїм підписом і виконав підпис в рядку «головний бухгалтер ПП «Аквілон 80» від імені гр. ОСОБА_2, а в заяві - анкеті позичальника на отримання кредиту, як директор підприємства завірив даний офіційний документ своїм підписом.

Виготовлені таким чином завідомо неправдиві офіційні документи - довідка про доходи та заява - анкета позичальника на отримання кредиту в подальшому була подана ОСОБА_1 до філії «відділення Промінвестбанку в м. Черкаси» та згідно кредитного договору № 02-562\07 від 12.12.2007 року незаконно одержав кредит, який до цього часу ним не повернутий, в розмірі 106400 грн., що в 532 рази перевищує встановлений на той час законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, чим інтересам вказаної банківської установи було спричинено тяжких наслідків.

Крім того, він же, в травні 2008 року, перебуваючи в місті Черкаси, умисно, з метою подальшого використання при отриманні кредиту в ЧФ ВАТ «ВТБ Банк», за допомогою компютерної техніки, склав завідомо неправдивий документ довідку про доходи № 14 від 19.05.2008 року на своє імя, внісши при цьому до змісту вказаної довідки завідомо неправдиві дані про те, що він останні півроку працює на посаді директора ПП «Аквілон 80» і що в період часу з листопада 2007 року по квітень 2008 року йому нараховувалася заробітна плата в розмірі 4300 гривень на місяць, всього за ці шість відпрацьованих місяців була нарахована заробітна плата в сумі 25800 гривень, в той час як згідно наданих ним же звітів до управляння Пенсійного фонду України в Соснівському районі м. Черкаси заробітна плата йому не нараховувалася

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого документу довідки про доходи на своє імя гр. ОСОБА_1 поставив внизу довідки відтиск печатки ПП «Аквілон 80« і виконав підпис в рядку «головний бухгалтер ПП «Аквілон 80» » від імені гр. ОСОБА_2

Виготовлений таким чином завідомо неправдивий офіційний документ довідка про доходи в подальшому була подана ОСОБА_1 до ЧФ ВАТ «ВТБ Банк» та згідно кредитного договору № 64-08 від 26.05.2008 року незаконно одержав кредит в розмірі 25000 грн., який до цього часу ним не повернутий.

Крім того, ОСОБА_1, 25.08.2005 року, умисно, з метою одержання кредиту в розмірі 23240 дол. США в Черкаському територіальному управлінні АКІБ «УкрСиббанк», використав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1, 25.08.2005, умисно, з метою незаконного одержання кредиту, достовірно знаючи про те, що за 2005 рік йому нараховувалася заробітна плата в розмірі 1829 грн., перебуваючи в приміщенні Черкаському територіальному управлінні АКІБ «УкрСиббанк» за адресою : м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27, надав до даної банківської установи заздалегідь складений ним завідомо неправдивий офіційний документ довідку про доходи № 29 від 25.08.2005 року на своє імя, у якій вказав завідомо неправдиві відомості про те, що в період часу з лютого по липень 2005 року йому нараховувалася заробітна плата в розмірі 14000 гривень на місяць, в всього за ці шість відпрацьованих місяців було нарахована 84000 гривень заробітної плати.

Крім того, він же, в 19.11.2007 року, умисно, з метою незаконного одержання кредиту в розмірі 106400 грн. в філії «відділення Промінвестбанку в м. Черкаси», достовірно знаючи про те, що з травня по жовтень 2007 року йому нараховувалася заробітна плата в розмірі 98,79 грн. перебуваючи в приміщенні філії «відділення Промінвестбанку в м. Черкаси», за адресою : м. Черкаси, вул. Леніна, 33, надав до даної банківської установи заздалегідь складений ним завідомо неправдивий офіційний документ довідку про доходи № 20 від 19.11.2007 року на своє імя, внісши при цьому до змісту вказаної довідки завідомо неправдиві дані про те що він останні півроку працює на посаді директора ПП «Аквілон 80» і що в період часу з травня по жовтень 2007 року йому було нарахована заробітна плата в розмірі 55000 гривень, а також заяву - анкету позичальника на отримання кредиту від 15.11.2007 року на своє імя, у якій вказав завідомо неправдиві відомості, про те, що заборгованість по раніше отриманим кредитам в фінансових установах у нього відсутня та що майно запропоноване в заставу, а саме автомобіль Mitsubisi Canter 35, 2002 р.в., д.н. НОМЕР_1, № шасі НОМЕР_2 вільне від будь-яких обтяжень, достовірно знаючи про те, що на той час у нього наявна заборгованість перед Черкаською філією АКІБ «Укрсиббанк» на загальну суму 10080 доларів США та укладений договір безпроцентного займу на суму 162 тис. грн. з громадянином ОСОБА_4 та зобовязанням по договору займу був вищевказаний автомобіль.

Крім того, він же, 25.09.2006 року, умисно, з метою незаконного одержання кредиту в розмірі 25000 грн. в ЧФ ВАТ «ВТБ Банк», достовірно знаючи про те, що в період часу з листопада 2007 року по квітень 2008 року заробітна плата йому не нараховувалася, перебуваючи в приміщенні ЧФ ВАТ «ВТБ Банк», за адресою : м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, надав до даної банківської установи заздалегідь складений ним завідомо неправдивий офіційний документ довідку про доходи № 14 від 19.05.2008 року на своє імя, внісши при цьому до змісту вказаної довідки завідомо неправдиві дані про те, що він останні півроку працює на посаді директора ПП «Аквілон 80« і що в період часу з листопада 2007 року по квітень 2008 року йому нараховувалася заробітна плата в розмірі 4300 гривень на місяць, в всього за ці шість відпрацьованих місяців було нараховано 25800 гривень заробітної плати.

Допитаний в судовому засіданні підсудній ОСОБА_1 свою вину в предявленому обвинуваченні визнав повністю, підтвердив факти та обставини скоєного злочину, просить суворо не карати, в скоєному розкаюється.

Окрім повного визнання своєї вини з боку підсудного ОСОБА_1, його винність також підтверджується зібраними по справі доказами, яким в ході судового розгляду було надано належну оцінку і які були дослідженні в порядку ст. 299 КПК України.

Оцінюючи зібрані докази по справі в їх сукупності, в результаті повного, всебічного та обєктивного їх дослідження в судовому засіданні суд вважає предявлене обвинувачення доведеним.

Дії підсудного ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч.1 ст. 366 КК Украйни як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ч. 2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивого документу, що призвело до тяжких наслідків, за ч. 3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_1 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, особу підсудного який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставини, що помякшують покарання підсудного ОСОБА_1, відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття та сприяння розкриттю злочину.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1, відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Враховуючи вище викладене, особу підсудного, який щиро розкаюється у скоєному, суд вважає, що виправлення і перевиховання підсудного можливе при призначенні йому покарання без ізоляції від суспільства, у вигляді позбавлення волі із застосуванням положень ст. 75, 76 КК України.

Цивільний позов по справі залишити без розгляду рекомендувавши звернутися в цивільному провадженні.

Судові витрати по справі відсутні.

Долю речових доказів по справі необхідно вирішити у відповідності із вимогами ст. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Визнати ОСОБА_1 винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання:

за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді штрафу 50 неоподатковуваних мінімумів, з позбавленням права обіймати посади з адміністративно розпорядчими функціями на 1 рік.

за ч. 2 ст. 366 КК України - у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади з адміністративно розпорядчими функціями на 2 роки.

за ч. 3 ст. 358 КК України - у вигляді штрафу 50 неоподатковуваних мінімумів

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, кінцеве визначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади з адміністративно розпорядчими функціями на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від призначеного покарання з випробуванням, встановивши відносно нього іспитовий термін на 2 роки, з позбавленням права обіймати посади з адміністративно розпорядчими функціями на 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції; повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 залишити попередню - підписку про невиїзд до вступу вироку в закону силу.

Цивільний позов по справі залишити без розгляду рекомендувавши звернутися в цивільному провадженні.

Судові витрати по справі відсутні.

Речові докази, а саме відповідно до постанови від 20.07.2009 року / а.с. 132-133 Т. 2/ які зберігаються при кримінальній справі залиши при матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Черкаської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий