Ухвала суду № 103707844, 18.03.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2022 Справа № 554/11838/21

Провадження № 1-кс/554/2787/2022

У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави - Гольник Л.В.,

при секретарі - Плаксюк І.Ю.,

за участю прокурора - Бойка В.В.,

слідчого - Кривобока Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, майор Державного бюро розслідувань Кривобока Ю.А., погоджене прокурором Бойком В.В., кримінальному провадженні №42021000000001855 від 06.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

17.03.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42021000000001855 від 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 , обіймаючи з 20.07.2021 посаду начальника Кропивницької митниці здійснював функції представника влади, а також, здійснюючи на вказаній посаді безпосереднє керівництво діяльністю Кропивницької митниці, постійно обіймав в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків (функцій), тобто, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою - суб`єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно примітки 2 до ст. 368 КК України ОСОБА_1 відповідно до займаної посади є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У ОСОБА_1 , який працює на посаді начальника Кропивницької митниці Держмитслужби України, у серпні 2021 року виник умисел на висловлення прохання надати та отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого йому службового становища. З цією метою, з метою конспірації та прикриття своєї незаконної діяльності залучив раніше знайому особу - ОСОБА_2 а також ОСОБА_3 , який є керівником ТОВ «Максер Груп» (ЄДРПОУ 42975106) і здійснює діяльність у сфері надання брокерських послуг суб`єктам господарювання та фізичним особам, що на його думку мало законспірувати факти отримання неправомірної вигоди під законну господарську діяльність.

27.08.2021, при здійсненні митного оформлення товарів посадовими особами МП «Кропивницький», за вказівкою ОСОБА_1 , безпідставно, були затримані 4 транспортні засоби з вантажем «мед бджолиний натуральний», експорт якого здійснювали ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ», представником яких є ОСОБА_4 , при цьому жодних офіційних запитів чи вимог до суб`єктів господарювання про надання додаткових документів не направили. Лише 30.08.2021 митне оформлення вказаних автомобілів було завершено.

30.08.2021, при здійсненні митного оформлення товарів посадовими особами МП «Кропивницький», за вказівкою ОСОБА_1 та інших співучасників, безпідставно, були затримані 2 транспортні засоби з вантажем «мед бджолиний натуральний», експорт якого здійснювали ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ», при цьому порадили звернутись до управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці Держмитслужби, оскільки останні були ініціаторами додаткових перевірок.

01.09.2021 поряд з будівлею Кропивницької митниці Держмитслужби України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27Б, ОСОБА_2 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, представився ОСОБА_4 радником керівника Кропивницької митниці, висунув вимогу у передачі йому неправомірної вигоди в сумі 20 доларів США за оформлення 1 тони меду бджолиного, за те, щоб суб`єктам господарювання, які він представляє, не здійснювались перешкоди у здійсненні митних операцій, на що ОСОБА_4 не погодився.

Того ж дня, у приміщенні будівлі Кропивницької митниці Держмитслужби України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27Б, начальник Кропивницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 , що є керівником ОСОБА_2 і що митниця зробить кращі умови для нього, і що ОСОБА_5 є його довіреною особою і вирішенням його питання буде займатись останній.

У подальшому ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4 , що сума хабаря (неправомірної вигоди) становитиме не 400 доларів США з транспортного засобу (з розрахунку 20 тон вантажу), а 200 доларів США, і сплачувати їх він має в кінці кожного місяця та додав, що у разі не сплати ним хабаря (неправомірної вигоди), митниками будуть створюватись штучні перешкоди при кожному оформленні поданих ним ТЗ.

30.09.2021 при зустрічі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно раніше розробленого ОСОБА_1 плану та за його вказівкою, повідомили ОСОБА_4 , що він повинен передати зазначені вище кошти ОСОБА_3

30.09.2021, приблизно об 11:35 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , відбулась зустріч ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в ході якої ОСОБА_4 повідомив, що йому необхідне підтвердження вимог щодо передачі коштів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за не здійснення перешкод під час митного оформлення експортних операцій від ОСОБА_1 , на що ОСОБА_3 з власного мобільного телефону зателефонував ОСОБА_1 , повідомив, що з ним хоче поговорити ОСОБА_4 , передав слухавку останньому. ОСОБА_1 сказав: «Работаем, либо не работаем, тоесть, все», після чого підтвердив ОСОБА_4 , що спілкуватись з приводу коштів та умов потрібно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Після цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , що наступного дня віддасть їм кошти.

01.10.2021, приблизно о 19:05 годині ОСОБА_4 , на вимогу співучасників, у заздалегідь обумовленому місці на АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14-А, передав ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 3600 доларів США, за не здійснення перешкод при митному оформленні 18 транспортних засобів протягом вересня 2021 року, який у свою чергу передав зазначені кошти ОСОБА_1 , а останній розподілив їх між співучасниками залежно від виконуваних функцій.

04.11.2021, ОСОБА_4 , на вимогу співучасників, у заздалегідь обумовленому місці на АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14-А, передав ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, за не здійснення перешкод при митному оформленні 10 транспортних засобів протягом жовтня 2021 року, який у свою чергу передав зазначені кошти ОСОБА_1 , а останній розподілив їх між співучасниками залежно від виконуваних функцій.

05.11.2021 наказом Державної митної служби України № 1496-о від 04.11.2021 ОСОБА_1 переведено на посаду начальника Івано-Франківської митниці.

Незважаючи на переведення ОСОБА_1 на посаду начальника Івано-Франківської митниці Державної митної служби України, останній разом зі співучасниками ОСОБА_3 та ОСОБА_2 не припинив свою злочинну діяльність, спрямовану на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 .

Так, згідно попередньо розробленого плану, відомого усім співучасникам, 03.12.2021 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_4 та висунув вимогу у передачі йому коштів у сумі 2400 доларів США за митне оформлення 12 транспортних засобів та призначив йому зустріч на АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, проспект Винниченка, 1Б. Приблизно о 18:05 годині ОСОБА_4 прибув на зустріч з ОСОБА_2 за вказаною адресою, де в той час перебували ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Зазначені особи повторно пред`явили ОСОБА_4 вимогу у передачі їм коштів у сумі 2400 доларів США, на що ОСОБА_4 повідомив, що коштів не має і передати не може. На це ОСОБА_2 висунув вимогу у прибутті ОСОБА_4 до м. Івано-Франківськ для передачі йому зазначеної суми.

15.12.2021 ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та за їх вказівкою, прибув до АЗС «ОККО», що розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 14, де зустрівся з ОСОБА_2 . Останній повідомив, що ОСОБА_4 повинен передати зазначені вище кошти ОСОБА_3 у м. Кропивницький та покинув місце зустрічі. У подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 прибув на зустріч з ОСОБА_2 до визначеного останнім місця за адресою: АДРЕСА_2 , де поряд з будівлею Івано-Франківської митниці відбулась розмова, у ході якої ОСОБА_2 повторно висунув вимогу передати зазначені кошти за безперешкодне митне оформлення продовж листопада 2021 року ОСОБА_3 у м. Кропивницький.

Після цього, ОСОБА_2 запросив ОСОБА_4 до службового кабінету начальника Івано-Франківської митниці ОСОБА_1 , де між ними трьома відбулась розмова, у ході якої на запитання ОСОБА_4 до ОСОБА_1 про те, куди передавати кошти за безперешкодне митне оформлення продовж листопада, чи ОСОБА_3 , як сказав ОСОБА_2 , останній відповів стверджувано. Крім цього, у ході розмови ОСОБА_1 запропонував свою допомогу ОСОБА_4 у здійсненні імпортних операцій, при цьому запропонував користуючись свої службовим становищем вжити заходів до створення штучних перешкод у діяльності конкурентів по конкретним напрямкам, з метою надання переваг ОСОБА_4 .

21.12.2021 ОСОБА_4 на вимогу співучасників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , у заздалегідь обумовленому місці в офісному приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-А, зустрівся зі ОСОБА_3 та передав останньому неправомірну вигоду в сумі 2400 доларів США за не здійснення перешкод при митному оформленні 12 транспортних засобів протягом листопада 2021 року, після чого ОСОБА_3 затримано працівниками правоохоронного органу та він не мав можливості передати грошові кошти ОСОБА_2 чи ОСОБА_1 .

21.12.2022 ОСОБА_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22.12.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

24.12.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

24.12.2021 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Вина підозрюваних підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою ОСОБА_4 від 04.09.2021 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 07.09.2021; протоколом обшуку від 21.12.2021; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 21.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 21.12.2021; протоколами про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтролів осіб; протоколами про результати проведення НСРД у вигляді контролю за вчинення злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; протоколом обшуку від 21.12.2021 за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду від 22.12.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.03.2022 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій: допитати у якості свідка начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кропивницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_7 ; отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів Кропивницької митниці, у яких зафіксовано здійснення експортного оформлення вантажу у серпні-листопаді 2021 року суб`єктами зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ» та інших, представником яких є ОСОБА_4 , а також документів та рішень, на підставі яких було призупинено здійснення митного оформлення; встановити та допитати посадових осіб Кропивницької митниці, на підставі рішень яких було призупинено у серпні 2021 року митних експортних операцій для суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ», представником яких є ОСОБА_4 ; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_1 , з`ясувати його відношення до повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_3 , з`ясувати його відношення до повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_2 , з`ясувати його відношення до повідомленої підозри; направити запити до лікарень, диспансерів та отримати інформацію про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_1 ; направити запити до лікарень, диспансерів та отримати інформацію про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_3 ; направити запити до лікарень, диспансерів та отримати інформацію про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_2 ; провести огляд мобільного телефону марки «Samsung», модель «Galaxy Note 10 Lite», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було вилучено у начальника управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці ОСОБА_7 ; провести огляд ноутбука «Asus», моделі «X51Lseries», сірого кольору, з кабелем живлення чорного кольору, який належить та яким користується начальник управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці ОСОБА_7 ; провести огляд моноблока «HP», модель «ProOne440G5», серійний номер «8SG9451G5L», інвентарний номер 101460300, чорного кольору, з підставкою та кабелем живлення чорного кольору, який належить Державі Україна в особі Кропивницької митниці Державної митної служби України (44005668) та яким користується начальник управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці ОСОБА_7 ; провести огляд ноутбука «ASUS X540M» s/n K1NOGRO2T46002D з блоком живлення/ зарядним пристроєм з логотипом «Asus», власником якого є ОСОБА_3 ; допитати інших свідків у провадженні; прийняти рішення про зняття грифу секретності «таємно» з ухвал суду, клопотань слідчого та прокурора, доручень слідчого та прокурора про проведення НСРД, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування; прийняти рішення щодо наявності підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам у справі; виконати зі ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , їхніми захисниками вимоги ст. 290 КПК України.

За результатами проведення вказаних слідчих дій будуть отримані важливі докази вини підозрюваних, встановлені обставини вчинення кримінальних правопорушень, їхній механізм.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001855 від 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, закінчується 21.03.2022, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - до 12 місяців.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Підозрювані та захисники в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Пунктом 3 ч. 3 ст. 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 та 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу , до дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.03.2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які неможливо провести до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001855 від 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, та за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, до 12-ти місяців, тобто до 21.12.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник