Ухвала суду № 103669675, 03.03.2022, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-кс/593/71/2022

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" березня 2022 р.

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області Шміло В.І.

з участю секретаря судових засідань Макійчук Г.Р.

прокурора Бережанської окружної прокуратури Фаль Л.В.

розглянувши клопотання прокурора Бережанської окружної прокуратури Яреми П.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №12020210000000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бережанської окружної прокуратури Ярема П.М. звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №12020210000000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 вересня 2020 року в ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника ВПК в Тернопільській області, про те, що мешканець Тернопільської області із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», під приводом продажу мототехніки шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 9800 гривень, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 3900 гривень, та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 500 гривень.

11 вересня 2020 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №12020210000000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування працівниками Департаменту кіберполіції України в Тернопільській області встановлено, що зарахування вказаних грошових коштів здійснювалося на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Олесино, Козівської ТГ, Тернопільського р-ну, Тернопільської обл.

З метою якісного та своєчасного з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено ряд наступних слідчих та розшукових дій:

Допитано як потерпілого ОСОБА_1 , який у своїх показах вказав, що користуючись мережею Інтернет у соціальній мережі Instagram побачив посилання про купівлю-продаж мототехніки, після чого перейшов за даним посиланням на месенджер Telegram та розпочав переписку з приводу придбання техніки. В ході переписки з невідомою особою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.08.2021 р., та 02.09.2020 р., ОСОБА_1 , здійснив два перекази грошових коштів з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму 14472,37 грн., у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

Допитано як потерпілого ОСОБА_2 , у своїх показах вказав, що будучи зареєстрований у Інтернет мережі Instagram побачив пост про купівлю-продаж мототехніки, далі перейшов за даним посиланням на месенджер Telegram та розпочав переписку. В ході переписки з невстановленою собою під назвою « ОСОБА_5 » він 22.07.2020 р., з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів на суму 3919,60 грн., як передоплату за товар, однак після здійснення банківської операції, зв`язок з особою у Telegram відсутній, кошти не повернуті.

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який у своїх показах вказав, що користуючись мережею Інтернет, за посиланням у рекламі перейшов на сайт телеграм каналу Logistik Moto Company під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де вів переписку з приводу купівлі мототехніки. В ході переписки з вказаним вище користувачем мережі, він 31.08.2021 р. та 01.09.2020 р., здійснив два перекази грошових коштів з карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму 12663, 32 грн., у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

Допитано як потерпілого ОСОБА_7 , що користуючись мережею Інтернет у соціальній мережі Instagram побачив посилання про купівлю-продаж мототехніки, після чого перейшов за даним посиланням на месенджер Telegram та розпочав переписку з приводу придбання техніки. В ході переписки з невідомою особою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.07.2020 р., він здійснив два перекази грошових коштів з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму 400 доларів США у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

19 листопада 2020 року на підставі ухвали №1-кс/951/158/2020 Козівського районного суду Тернопільської області від 04 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , за розрахунковий період з 01.05.2020 року по 08.10.2020 року, що знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно якого у липні, серпні 2020 року на картковий рахунок останнього здійснювалося зарахування грошових коштів потерпілих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , які ОСОБА_4 , перераховував на невідомі банківські рахунки через платіжну систему «ЗЕТКАРД», що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Ярославська, 39Д, 04071.

03 грудня 2020 року на підставі ухвали Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593/226/2020 проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , 2000 р.н., що за адресою АДРЕСА_1 в ході я якого було виявлено та вилучено: SIM-карти мобільних операторів, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерну техніку та банківські карки.

08 грудня 2020 року на підставі ухвали №1-кс/951/184/2020 року Козівського районного суду Тернопільської області слідчим суддею накладено арешт на вилучене майно у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , 2000 р.н., що за адресою АДРЕСА_1 .

Проведено огляд вилученого майна у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , 2000 р.н., що за адресою АДРЕСА_1 , а саме мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбука у ході якого будь якої інформації, яка б вказувала на причетність ОСОБА_4 , до вчинення із його сторони шахрайській дій здобуто не було.

Допитано як свідка ОСОБА_4 , який у своїх показах вказав, що у квітні 2020 року перебуваючи у м.Тернопіль він загубив банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 . Втративши картку, можливості та часу, щоб заблокувати даний рахунок у нього не було і він продовжив нею користуватися.

Надалі, будучи зареєстрованим у мережі Інтернет «месенджер ОСОБА_9 » 17.07.2020 року він вирішив долучити до групи «публічного чату» під назвою «Криптовалютчики». Серед маси різних повідомлень звернув увагу на повідомлення від користувача з нікнеймом « ОСОБА_10 » в якого на аватарці була світлина та нік ОСОБА_11 . Цей користувач сайту написав публічне повідомлення, котре було доступне усім користувачам, такого змісту: «Парни кто сможет пакупать мне крипту за процент?». Надалі він на це повідомлення зреагував та 17.07.2020 року поставив «+», після чого написав йому у ПП «детальніше.» У своїй з ним переписці він повідомив, що його може турбувати податкова, якщо через його картку буду проходити кошти, тощо. Після чого надіслав гаманець та, що мені 5% на перший час вистарчить та буде повідомляти коли кошти будуть надходити, щоб у подальшому їх перераховувати на крипто валюту. У переписці з ним він написав йому крипто валютний рахунок на який він мав перераховувати кошти, а саме: НОМЕР_2 .

Надалі погодившись на пропозицію, він протягом липня по 8 вересня 2020 року на його картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 приходило зарахування грошових коштів від незнайомих йому громадян прізвища яких Кожедуб, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ще, інші прізвища, яких він пригадати не може. Далі по отриманні коштів він заходив на інтернет сайт «F-cnang» вводив суму коштів та номер крипто валютного рахунку, як наслідок кошти переводилися у крипто валюту. Надалі йому на мобільний додаток «приват24» приходив СМС з кодом для підтвердження переводу, який він прописував у даному додатку, тобто таким чином він підтверджував перерахунок коштів. При кожному перерахунку ним коштів, йому залишався процент, у сумі близько 200-300 гривень у залежності від суми перерахунку, щоразу.

Надалі на початку вересня 2020 року його рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 був заблокований у зв`язку із скаргами клієнтів на шахрайські дії.

В подальшому він вирішив написати у пп «Иван Иванову», що його картку заблоковано через шахрайські дії, про те відповіді не отримав та зв`язок з даною особою він втратив.

Про те, що на його картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» надходили грошові кошти осіб, які шляхом обману особи під нікнеймом « ОСОБА_10 » перераховували кошти за купівлі мототехніки він не знав. Особисто переписку з ними він не вів та номеру карткового рахунку не давав, надавав його лише особі під вказаним вище нікнеймом « ОСОБА_10 ».

На даний час картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 заблокований банком.

Також у ході досудового розслідування було отримано ухвалу Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593/380/2021 до інформації про рух коштів у ТОВ «ЗЕТКАРД», яку втім не представилось можливим виконати оскільки за зареєстрованою адресою у м.Київ така юридична особа відсутня та зв`язок із нею відсутній.

Згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000439 закінчується 10 березня 2022 року.

У вищевказаний строк провести у повному обсязі слідчі (розшукові) дії та прийняти законне і обґрунтоване рішення відповідно до положень кримінального процесуального законодавства не надається за можливе.

Відповідно до ст.2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-встановити місце перебування та допитати як свідка ОСОБА_3 ;

-встановити анкетні дані інших можливих потерпілих, яким у наслідок шахрайських дій невідомої особи була завдана матеріальна шкода. У разі встановлення допитати їх як потерпілих;

-провести повторний детальний аналіз щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 з метою встановлення нових обставин які можуть мати суттєве значення для вказаного кримінального правопорушення;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування та прийняття у кримінальному провадженні законного та обґрунтованого рішення.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є особлива складність вказаного кримінального провадження, розосередження свідків та потерпілих на всій території України, що ускладнює проведення слідчих дій та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

У зв`язку із цим виконати усі слідчі (розшукові) дії в межах строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження не представилось можливим.

Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України відносяться до не тяжких злочинів. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо не тяжких злочинів відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України становить дванадцять місяців.

Разом із тим ухвалою Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593291/2021 від 07 вересня 2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено на 6 місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210000000439 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України, закінчується 10.03.2022 року.

Статтею 294 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування у випадку, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у випадках, передбачених статтею 294 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення вищевказаних слідчих розшукових дій нададуть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового слідства, та, за наявності законних підстав, притягнути до відповідальності в міру вини особу, що скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку, прокурора Бережанської окружної прокуратури Фаль Л.В., який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, проведення вищевказаних слідчих розшукових дій нададуть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового слідства, та, за наявності законних підстав, притягнути до відповідальності в міру вини особу, що скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2, 40, 223, 219,, 295 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Бережанської окружної прокуратури Яреми П.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №12020210000000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210000000439 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 10 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя В.І. Шміло