Ухвала суду № 103648943, 14.03.2022, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Провадження № 1-кс/331/305/2022

Справа № 331/1950/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю секретаря Постарнак М.М., прокурора Запорізької обласної прокуратури Бичкова В.О., розглянувши його клопотання про звернення застави в дохід держави в рамках досудового розслідування, внесеного 06.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018080000000063 від 06.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Запорізької обласної прокуратури Бичков Владислав Олексійович звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави в дохід держави в рамках досудового розслідування, внесеного 06.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018080000000063 від 06.10.2018, за підозрою ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що 06.10.2018 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017080060002226 від 19.06.2017, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, щодо вчинення ОСОБА_1 злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України, постановою прокурора від 06.10.2018 були виділені в окреме кримінальне провадження № 22018080000000063 від 06.10.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації-організованої групи вчинили низку особливо тяжких злочинів на території міста Запоріжжя.

Протягом січня-червня 2017 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе) мешканці міста Запоріжжя ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи умисно, маючи умисел на вчинення інших особливо тяжких злочинів - створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення, на території м. Запоріжжя (більш точне місце скоєння злочину у ході досудового розслідування не встановлено), у денний час доби, домовилися між собою про створення під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_1 злочинної організації, діяльність якої буде спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів.

З цією метою розробили детальний план спільної злочинної діяльності.

В основі злочинний план зводився до підшукування власників квартир, які зловживають спиртними напоями, осіб похилого віку, осіб, які страждають фізичними чи психічними розладами, одиноких осіб або тих, родичі яких перебувають за кордоном, з метою подальшого незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, яке належить на праві власності таким громадянам, реалізації таких об`єктів нерухомого майна та незаконного отримання грошових коштів, тобто протиправного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, вирішили залучити до складу злочинної організації в якості виконавців мешканців міста Запоріжжя, зацікавлених у швидкому незаконному збагаченні.

На початковій стадії готування до вчинення злочинів співорганізатори злочинного об`єднання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, у невстановлений під час досудового розслідування час, запропонували увійти до складу злочинного об`єднання та в подальшому взяти участь у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах у складі злочинної організації, визначивши кожному свою сходинку у злочинній ієрархії, наступним особам: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підшукали інших невстановлених осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, яких залучили до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , з метою забезпечення виконання цілей та мети злочинної організації, повідомили інших учасників про те, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти будуть розподілятися між учасниками злочинної організації в заздалегідь обумовлених частках.

Отримавши згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та невстановленим під час досудового розслідування особам мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, а також визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками.

Злочинне об`єднання, яке створили ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна з подальшою реалізацією та незаконним отриманням внаслідок цього грошових коштів, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів, розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Здійснивши вказані заходи, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, визначали розміри грошових коштів, якими в подальшому заволодівали під час скоєння злочинів, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника. Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежність членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки організаторами розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від потреб в кожній окремо взятій ситуації. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне отримання грошових коштів, повинна була здійснювати покази квартир потенційним покупцям та видавати себе за власницю таких квартир.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді помічника-юрисконсульта приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (яка є матір`ю ОСОБА_3 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинна була при нотаріальному оформленні угод купівлі-продажу видавати себе перед покупцем безпосередньо за приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи раніше узгоджений злочинний план, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинен був виготовляти завідомо підроблені документи на ім`я різних фізичних осіб (зокрема, дублікати довідок фізичної особи-платника податків) з подальшим наданням організаторам злочинної організації.

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли інші невстановлені під час досудового розслідування особи, які, відповідно до злочинного плану, виконували ролі пособників, діяльність яких була спрямована на сприяння діяльності злочинної організації.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст.255 КК України - створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Так, у першій половині березня 2018 році (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , діючи з відома ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали об`єкт нерухомого майна - однокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_2 залучила до протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , між якими розподілила та обумовила роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_5 , діючи умисно, за вказівками ОСОБА_2 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, виготовив підроблений документ (а саме дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_9 ), який потім передав ОСОБА_2 .

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи на виконання спільного злочинного плану, видаючи себе за представників ОСОБА_9 , померлого власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_10 , яка не була обізнана про незаконні дії учасників злочинної організації, від якої приховали факт смерті ОСОБА_9 та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Діставши згоду ОСОБА_10 на придбання зазначеної квартири, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , діючи умисно, з відома усіх учасників злочинної організації, маючи на меті збагачення усіх її учасників, з метою особистого збагачення, організували ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та забезпечили створення останніми обстановки укладення у приватного нотаріуса ОСОБА_8 договору купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_10 .

Так, 14.03.2018, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, ОСОБА_4 , видаючи себе за супроводжуючого особи похилого віку - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , який фактично видавав себе за померлого ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 , яка видавала себе за свою матір - приватного нотаріуса ОСОБА_11 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, повідомили ОСОБА_10 неправдиві відомості про наявність у продавця оформлених у встановленому законодавством порядку документів про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та приховуючи від ОСОБА_10 факт смерті ОСОБА_9 , шляхом укладення та здійснення нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2018 (запис у реєстрі №965), шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/26 від 26.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 14.03.2018 становить 285 000,00 грн.

Крім того, в невстановлений період часу, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 підшукали об`єкт нерухомого майна - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , власниками якої, згідно даних ТОВ «ЗМБТІ», на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради, були померлий ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та померла ОСОБА_13 (1/2 частина).

Достовірно знаючи про факт смерті власників даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_3 , між якими розподілили та обумовили роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, незаконно виготовив підроблений документ, а саме дублікат довідки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), який потім передав ОСОБА_2 .

Отриманий завідомо підроблений документ ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 передали державному реєстратору КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_14 , яка 23.03.2018 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень дані щодо права власності ОСОБА_13 на зазначений об`єкт нерухомого майна, чим забезпечила можливість здійснення з цим об`єктом нерухомого майна цивільних правочинів.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, діючи у змові з іншими членами організованої групи, за допомогою ОСОБА_5 виготовили підроблені документи щодо передачі від імені померлої ОСОБА_13 права власності на зазначену квартиру до уставного фонду ТОВ «ХЮГВАРТ» (ЄДРПОУ 41986028), яке зареєстроване 07.03.2018 за сприянням ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Після смерті ОСОБА_12 , його частина житлового приміщення (1/2 квартири), на підставі свідоцтва про право на спадщину 1-257, виданого 25.10.2014 року Третьою Запорізькою державною нотаріальною конторою та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №16743439 від 25.10.2014 року, державним реєстратором ОСОБА_15 , згідно чинного законодавства, передано у власність ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16.02.2018 (після фактичної смерті ОСОБА_13 , із використанням підроблених ОСОБА_5 документів), на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 року Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39830274 від 23.02.2018 року, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_14 до реєстру внесено дані щодо 1/2 частини житлового приміщення, яка фактично належить ОСОБА_13 , після чого, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вказану квартиру повністю визначено за ОСОБА_13

23.03.2018 право власності на вказану квартиру приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано за ТОВ «ХЮГВАРТ» (ЄДРПОУ 41986028), на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 13.03.2018, відповідно до якого право власності на вказану квартиру перейшло від ОСОБА_13 (яка фактично померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ) до ТОВ «ХЮГВАРТ», яке зареєстровано 07.03.2018 та засновниками якого виступають померла ОСОБА_13 та ОСОБА_6 (директор ТОВ «ХЮГВАРТ»). Таким чином, організована група осіб у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману, фактично заволоділа чужим майном - квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення для її подальшої реалізації та отримання грошових коштів.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/27 від 25.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 23.03.2018 становить 461 000,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 підшукали об`єкт нерухомого майна - двокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після смерті законного власника, а саме 22.01.2010, син останнього - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , подав приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Нечипуренко Г.Ф. заяву про прийняття спадщини за законом - а саме квартири АДРЕСА_4 , і, таким чином, прийняв спадщину за законом, після чого виїхав за кордон, на територію Російської Федерації, до свого місця проживання.

Однак, не дивлячись на це, 01.11.2017, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_18 , на підставі неіснуючого договору інвестування у будівництво №156 від 21.07.2007, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, були внесені відомості щодо нового власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо ОСОБА_19 .

Після цього, 21.11.2017 було засновано приватне підприємство «Демос Груп.» (ЄДРПОУ 41756136), засновниками якого виступили ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (яка на момент заснування фірми вже була померлою), ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 та ОСОБА_19 . Відповідно до Рішення №01/17 від 21.11.2017 власників ПП «Демос Груп.», свою частку у статутному капіталі ПП «Демос Груп.» ОСОБА_19 сформувала за рахунок внеску об`єкта житлової нерухомості, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Далі, 23.01.2018, державний реєстратор Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_25 , на підставі Акта №1 від 16.01.2018 приймання-передачі нерухомого майна (видавник - ПП «Демос Груп.», ОСОБА_19 ), та Протоколу №1 від 16.01.2018 загальних зборів учасників (видавник - ПП «Демос Груп.»), внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_19 .

Так, достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, а також про прийняття сином ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , спадщини за законом - а саме квартири АДРЕСА_4 , втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_4 , розподілили та обумовили роль кожного.

Далі, діючи на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою особистого збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, видаючи себе за представників начебто власниці квартири ОСОБА_19 , та ОСОБА_4 , видаючи себе безпосередньо за ОСОБА_19 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_26 , та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 14 400 доларів США, на що ОСОБА_26 дала свою згоду.

Після цього, 21.03.2018, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, директор ПП «Демос Груп.» ОСОБА_21 , діючи від імені ОСОБА_19 на підставі довіреності №996 від 16.03.2018 (посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 ) як продавець, а ОСОБА_26 - як покупець, уклали договір купівлі-продажу (запис у реєстрі за №1048) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, приховуючи від ОСОБА_26 факт наявності законного спадкоємця зазначеної квартири, а також факт прийняття останнім спадщини, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_4 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 14 400 доларів США, що станом на 21.03.2018 за курсом НБУ складало 378 720 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/28 від 24.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 21.03.2018 становить 541 000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 у складі злочинної організації - організованої групи, скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

13.04.2018 в рамках кримінального провадження № 12017080060002226 від 19.06.2017, в порядку ст.208 КПК України було затримано під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

13.04.2018 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.04.2018 Жовтневим районним судом м.Запоріжжя відносно ОСОБА_1 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., та покладено додаткові обов`язки, зокрема, носити електронний засіб контролю.

17.04.2018, після внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., підозрюваного ОСОБА_1 було звільнено з-під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

08.06.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_1 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 08.08.2018.

06.08.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_1 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до 05.10.2018.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 вищевказаних злочинів підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- протоколом допиту від 10.04.2018 потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що 14.03.2018 вона придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якої склала 8500 доларів США. Показ даної квартири здійснювали ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які завірили ОСОБА_10 , що з документами на цю квартиру все в порядку та вона вже готова для продажу. Коли потерпіла ОСОБА_10 прибула до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 , там вже чекав невідомий ОСОБА_10 чоловік похилого віку, якого ОСОБА_2 та ОСОБА_1 представили як ОСОБА_9 , 1923 р.н. - власника квартири, яку ОСОБА_10 мала намір придбати. Після нотаріального оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_10 віддала ОСОБА_2 зазначену вище суму грошей. Коли, через кілька днів після покупки квартири, ОСОБА_10 вирішила замінити там вхідні двері, від сусідів їй стало відомо, що гр-н ОСОБА_9 , 1923 р.н., помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , а, отже, жодним чином продати свою квартиру він не міг. Також сусіди повідомили ОСОБА_10 , що у ОСОБА_9 є двоюрідна сестра, котра до сих пір час від часу пише йому листи, які сусіди віддають дільничному;

- протоколом обшуку від 12.04.2018 автомобіля марки «Mercedes CL500» д.н.з. НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено копії паспортів фізичних осіб; три мобільні телефони; паспорт (оригінал) ОСОБА_18 та документи на його автомобіль; документація на об`єкт нерухомості по вул. Жуковського;

- протоколом огляду від 13.04.2018 мобільного телефона iPhone model A1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579CE3085A, який було вилучено 12.04.2018 під час обшуку автомобіля «Mercedes CL500» д.н.з. НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_1 . У даному телефоні, в розділі «Чати» месенджера WhatsApp було виявлено переписку з абонентом «Гу Лена» (номер тел. НОМЕР_4 ). У повідомленнях фігурують об`єкти нерухомості по вул. Сікорського та б-ру Гвардійському, обговорюється споювання власника одного з об`єктів нерухомості. Також обговорюється несподівана поява спадкоємців за одним з об`єктів нерухомості, та інше. Крім того, ОСОБА_2 05.04.18 попереджається про проведення на наступному тижні ряду обшуків;

- протоколом обшуку від 12.04.2018, який проводився за місцем робочої адреси ОСОБА_27 , АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено підтверджуючі протиправну діяльність та змову ОСОБА_2 та ОСОБА_1 документи, а також документи, які підтверджують наміри продовження вчинення протиправної діяльності;

- протоколом огляду від 13.04.2018, в якому зафіксовано ознаки можливого готування до підроблення документів;

- матеріалами НСРД, розсекреченими у встановленому порядку, відповідно до яких ОСОБА_1 , будучи членом організованої групи, організовував та особисто брав участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, забезпечуючи безперешкодність своєї злочинної діяльності залученням до скоєння окремих злочинів представників Національної поліції та прокуратури України.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 14.04.2018 підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 01:15 год. 12.06.2018), з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., а також, у разі внесення застави, покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- носити електронний засіб контролю;

- прибувати до старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майора юстиції Бабаніної А.В. о 10 годині кожної середи тижня;

- не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

- здати на зберігання до УДМС України в Запорізькій області свій паспорт для виїзду за кордон.

17.04.2018 за підозрюваного ОСОБА_1 було внесено заставу в розмірі 352 400,00 грн.

08.06.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Пивоварової Ю.О. відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено (до 08.08.2018) строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майора юстиції Бабаніної А.В. о 10 годині кожної середи тижня;

- не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

06.08.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено (до 05.10.2018) строк дії перелічених вище обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Але підозрюваний ОСОБА_1 не дотримувався умов застосування попереднього, більш м`якого запобіжного заходу. Так, 28.09.2018 підозрюваний не з`явився за викликом прокурора; 03.10.2018 підозрюваний ОСОБА_1 не з`явився до слідчого, чим порушив виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2018 щодо прибуття до старшого слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області Бабаніної А.В. о 10:00 год. кожної середи тижня; 04.10.2018 підозрюваний не з`явився у судове засідання до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя для обрання запобіжного заходу; 04.10.2018 ОСОБА_1 на виклик слідчого для вручення йому повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри не з`явився, засоби його мобільного зв`язку були вимкнені, за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_1 був відсутній.

У зв`язку з цим 04.10.2018 слідчим було винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.07.2021 задоволено клопотання слідчого та застосовано відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу (листи №59/3/3-79нт від 25.01.2021 та №59/3/3-297нт від 10.03.2021), підозрюваний ОСОБА_1 може перебувати на тимчасово окупованій території АР Крим.

Враховуючи викладене, зважаючи на введення воєнного стану в Україні, з метою перерахування коштів, внесених у якості застави, прокурор просить звернути в дохід держави грошові кошти у розмірі 352 400,00 грн, внесені у якості застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

Прокурор внесене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Матеріалами справи встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018080000000063 від 06.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

13.04.2018 в рамках кримінального провадження № 12017080060002226 від 19.06.2017, в порядку ст.208 КПК України було затримано під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

13.04.2018 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.04.2018 Жовтневим районним судом м.Запоріжжя відносно ОСОБА_1 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., та покладено додаткові обов`язки, зокрема, носити електронний засіб контролю.

17.04.2018, після внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., підозрюваного ОСОБА_1 було звільнено з-під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

08.06.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_1 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 08.08.2018.

06.08.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_1 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до 05.10.2018.

Але підозрюваний ОСОБА_1 не дотримувався умов застосування попереднього, більш м`якого запобіжного заходу. Так, 28.09.2018 підозрюваний не з`явився за викликом прокурора; 03.10.2018 підозрюваний ОСОБА_1 не з`явився до слідчого, чим порушив виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2018 щодо прибуття до старшого слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області Бабаніної А.В. о 10:00 год. кожної середи тижня; 04.10.2018 підозрюваний не з`явився у судове засідання до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя для обрання запобіжного заходу; 04.10.2018 ОСОБА_1 на виклик слідчого для вручення йому повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри не з`явився, засоби його мобільного зв`язку були вимкнені, за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_1 був відсутній.

У зв`язку з цим 04.10.2018 слідчим було винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.07.2021 задоволено клопотання слідчого та застосовано відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу (листи №59/3/3-79нт від 25.01.2021 та №59/3/3-297нт від 10.03.2021), підозрюваний ОСОБА_1 може перебувати на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Також, відповідно до ч. 9 ст. 182 КПК України питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

На підставі матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання про звернення заставі в дохід державі є обґрунтованим, оскільки мета та підстави звернення заставі в дохід державі в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 8, 9 ст. 182 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України «завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам кримінального провадження, до яких у тому числі відноситься верховенство права, законність, рівність перед законом і судом та інші.

Відповідно до ч.6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу».

Ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції з прав людини встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року № ETS N 005 (далі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"). У відповідності до приписів ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Таким чином, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року №15-рп/2004 у справі №1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30 січня 2003 року №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вжиття судом такого заходу забезпечення кримінального провадження у виді звернення застави в дохід держави є дієвим заходом проти порушення прав та законних інтересів сторін кримінального провадження, оскільки у зворотньому випадку можуть настати вкрай негативні наслідки.

Керуючись ч. 8, ч. 9 ст. 182 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури Бичкова В.О. про звернення застави в дохід держави в рамках досудового розслідування, внесеного 06.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018080000000063, за підозрою ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, задовольнити.

Звернути в дохід держави грошові кошти у розмірі 352 400,00 грн, внесені у якості застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

Перерахувати грошові кошти у розмірі 352 400,00 грн, внесені у якості застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 на спеціальний рахунок на підтримку Збройних сил України, а саме: НОМЕР_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н.Г. Скользнєва