Постанова № 10364178, 21.06.2010, Залізничний районний суд м. Сімферополя

Дело № 4-477\2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21 июня 2010 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

судьи Романенко В.В.,

при секретаре Астанькович Е.О.,

с участием прокурора Гаврилюк Н.В.,

рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции Соловьева В.А. о проведении обыска по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1. по уголовному делу №11008020003, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой милиции Соловьев В.А. обратился в суд с представлением о проведении обыска по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

Представление следователя обосновано тем, что уголовное дело № 11008020003 возбуждено 19.05.10 следственным отделом налоговой милиции ГНА в АР Крым по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Корпорация «Гуматекс» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, а также по факту внесения ими заведомо ложных сведений в официальные документы, повлекшее тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в период 01.10.08 по 31.12.09 в результате умышленных действий должностных лиц ООО «Корпорация «Гуматекс», направленных на уклонение от уплаты налогов, в бюджет государства не поступило 2 млн. 122 тыс. 853,25 грн. налога на прибыль предприятия и 744 тыс. 989 грн. налога на добавленную стоимость, а всего на общую сумму 2 млн. 867 тыс. 842,25 грн.

Так, должностные лица ООО «Корпорация «Гуматекс» имея умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, представлявшими интересы предприятий с признаками «фиктивности» ООО «ТК «Сигма Групп» код 36583159, ООО «ТК Укримпекс» код 36478194.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу установлено, что фактическим руководителем незаконной деятельности ООО «ТК Сигма Групп» и ООО «ТК Укримпекс», по содействию ООО «Корпорация «Гуматекс» и другим предприятиям в минимизации налоговых обязательств, связанной с умышленным уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах является ОСОБА_4.

Кроме того, в состав «конвертационного центра», организованного ОСОБА_4 для незаконного обналичивания денежных средств также входят ООО «ТК Эксим Групп» (переименовано в ООО «ТД «Ирида Стиль») код 35941361, ООО «Формула-2000» код 30645979, ООО «Строительная фирма «Элефант» код 34092508, ООО «Крым-Партнер» код 33581562, ООО «Крымская бизнес Группа» код 36972961, ООО «Глобал Кард Групп» код 36275430, ООО «Нак-Одяг-Стиль» (переименовано в ООО «Роспалс Инвест») код 33000788, ООО «М-Инвест-Строй» код 35053543, ООО «Торговый дом «Одарик» код 3337288.

Также, к незаконной деятельности данного «конвертационного центра» по обналичиванию денежных средств причастна ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированная по адресу: АДРЕСА_1, где осуществляет хранение документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Корпорация «Гуматекс», ООО «ТК Сигма Групп», ООО «ТК Укримпекс» и других фирм с признаками «фиктивности».

Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку в материалах уголовного дела имеется достаточно данных, дающих основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться бухгалтерские документы ООО «Корпорация «Гуматекс» код 32271432, ООО «ТК «Сигма Групп» код 36583159, ООО «ТК Укримпекс» код 36478194, ООО «ТК Эксим Групп» (переименовано в ООО «ТД «Ирида Стиль») код 35941361, ООО «Формула-2000» код 30645979, ООО «Строительная фирма «Элефант» код 34092508, ООО «Крым-Партнер» код 33581562, ООО «Крымская бизнес Группа» код 36972961, ООО «Глобал Кард Групп» код 36275430, ООО «Нак-Одяг-Стиль» (переименовано в ООО «Роспалс Инвест») код 33000788, ООО «М-Инвест-Строй» код 35053543, ООО «Торговый дом «Одарик» код 3337288, чистые бланки с оттисками печатей, бухгалтерские документы «фиктивных фирм», черновые записи, печати, штампы, банковские пластиковые карточки и иные орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путём, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя удовлетворить.

Провести обыск по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Проведение обыска поручить сотрудникам УНМ ГНА в АР Крым.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: