Постанова № 10359546, 09.07.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1198 /2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о наложении ареста на банковские счета

09 июля 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О.Н., о наложении ареста на банковские счета по уголовному делу № 491006, возбужденного в отношении директора ООО «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье находится уголовное дело № 491006, возбужденное в отношении директора ООО «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

30.06.2010 г. по делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье и ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья.

Досудебным следствием по делу установлено, что в период времени с 01.01.07 г. по 30.06.09 г. директор ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) ОСОБА_2, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность предприятия, путем проведения бестоварных операций по поставке ООО «Компании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и ООО «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг неправомерно завысил налоговый кредит ООО «ПКП «Проминвестресурс» в налоговых декларациях по НДС, что привело к фактическому не поступлению в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 753983,32 гривен, и неправомерно занизил валовый доход и завысил валовые затраты ООО «ПКП «Проминвестресурс» в декларациях по налогу на прибыль, что привело к фактическому не поступлению в бюджет налога на прибыль на общую сумму 942479,18 гривен, а всего налогов на общую сумму 1696462,50 гривен.

Кроме того, установлено, что служебными лицами ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) открыты счета №№ 26002000178002 и 26003000178001 в помещении Запорожского филиала АО «Укринбанк» в г. Запорожье (МФО 313184), через которые предприятием осуществляются финансово-хозяйственные расчеты со своими контрагентами.

С целью возмещения в будущем причиненного государству ущерба, обеспечения возможных в будущем гражданских исков, возникла необходимость в наложении ареста на денежные средства, которые находятся либо могут поступить на счета №№ 26002000178002 и 26003000178001 в Запорожском филиале АО «Укринбанк» в г. Запорожье (МФО 313184), невозможно.

В соответствии со ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-111 от 07.12.2000, арест на денежные средства субъектов хозяйственной деятельности накладывается исключительно на основании решения суда, приостановление расходных операций по счетам юридических либо физических лиц осуществляется в соответствии с Законами Украины на основании решения суда.

На основании изложенного, с целью предотвращения противоправных действиям с использованием банковских счетов, прекращения преступной деятельности, возмещения причиненного государству ущерба, обеспечения в будущем гражданского иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, руководствуясь ст. ст. 14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 11 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» № 509-XII от 04.12.1990 года (с изменениями и дополнениями) и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О.Н. о наложении ареста на банковские счета по уголовному делу № 491006 удовлетворить.

Наложить арест на счета №№ 26002000178002 и 26003000178001 открытые ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) в Запорожском филиале АО «Укринбанк» в г. Запорожье (МФО 313184), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 2.

Запретить Запорожскому филиалу АО «Укринбанк» (МФО 313184) проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств с банковских счетов №№ 26002000178002 и 26003000178001, открытых ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) с момента поступления указанного постановления в учреждении банка.

Обязать служебных лиц указанного банка выдавать письменную информацию об остатке денежных средств на указанных счетах, которые принадлежат ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) с момента предъявления постановления суда о наложении ареста и каждую декаду месяца следователю, по адресу: 69035, г. Запорожье, пр. Ленина, 190-А, следственное отделение налоговой милиции СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье.

Копию постановления направить в Запорожский филиал АО «Укринбанк» в г. Запорожье (МФО 313184), расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 2, для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.В. Воробьев