Постанова № 10359535, 09.07.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1194 /2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

09 июля 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Дядыка О.Н., о проведении выемки по уголовному делу № 491006, возбужденного в отношении директора ООО «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье находится уголовное дело № 491006, возбужденное в отношении директора ООО «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

30.06.2010 года по делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье и ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.01.07 г. по 30.06.09 г. директор ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) ОСОБА_2, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность предприятия, путем проведения бестоварных операций по поставке ООО «Компании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и ООО «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг неправомерно завысил налоговый кредит ООО «ПКП «Проминвестресурс» в налоговых декларациях по НДС, что привело к фактическому не поступлению в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 753983,32 гривен, и неправомерно занизил валовый доход и завысил валовые затраты ООО «ПКП «Проминвестресурс» в декларациях по налогу на прибыль, что привело к фактическому не поступлению в бюджет налога на прибыль на общую сумму 942479,18 гривен, а всего налогов на общую сумму 1696462,50 гривен.

Кроме того, установлено, что в помещениях Запорожского регионального управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожья (МФО 313399) у ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) открыты счета №№ 26001205816002, 26002205816001 и 26054205816082.

В настоящее время возникла необходимость изъять в помещениях Запорожского регионального управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожья (МФО 313399) информацию о движении денежных средств по счетам № № 26001205816002, 26002205816001 и 26054205816082 ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255).

В соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещениях Запорожского регионального управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожья (МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение выемки в помещении помещениях Запорожского регионального управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожья (МФО 313399), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, оригиналов следующих документов:

- регистрационного (юридического) дела ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) по открытию расчетных счетов №№ 26001205816002, 26002205816001 и 26054205816082 в Запорожском региональном управления ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожья (МФО 313399);

- карточек с образцами подписи и оттиска печати ООО «ПКП «Проминвестресурс»;

- чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетных счетов №№ 26001205816002, 26002205816001 и 26054205816082, открытых ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255) за период с 01.01.2007 г. по 30.06.2010 года, с обязательным указанием даты операции, номера документа, название контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам открытым ООО «ПКП «Проминвестресурс», на бумажном и магнитном носителях.

Копии постановления направить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье, прокурору г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.В. Воробьев