Ухвала суду № 103564618, 18.01.2022, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/10665/21

Іменем України Провадження № 1-кс/932/165/22

18 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12021041030000374 від 05.05.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2022 року слідча СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2021 між КП «Міськзеленбуд» ДМР (ЄДРПОУ 33338361) та ТОВ «ВОГ КАРД» (ЄДРПОУ 42264086) укладений договір № 19/04/2021-1 про закупівлю - Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 17 108 700, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП «Міськзеленбуд» ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП «Міськзеленбуд» з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Ford Transit, державний знак НОМЕР_1 , який з 21.03.2017 року перебуває у власності КП «Міськзеленбуд» ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_6 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних АЗС м. Дніпро. В подальшому посадові особи КП «Міськзеленбуд» ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Ford Transit, державний знак НОМЕР_1 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП «Міськзеленбуд» ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та державі.

Також, встановлено, що 15.02.2021 між КП «Дніпроводоканал» ДМР (ЄДРПОУ03341305) та ТОВ «Глуско-Карт Україна» (ЄДРПОУ 32489155) укладений договір № 65т про закупівлю - Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 5 819 040, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП «Дніпроводоканал» ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП «Дніпроводоканал» ДМР з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_2 , який з 25.09.2014 перебуває у власності КП «Дніпроводоканал» ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_6 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних АЗС м. Дніпро. В подальшому посадові особи КП «Дніпроводоканал» ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_2 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП «Дніпроводоканал» ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

11.05.2021 між КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР (ЄДРПОУ 03341641) та ТОВ «Лівайн Торг» (ЄДРПОУ 41449359) укладений договір № 11 про закупівлю - Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 850 230, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД встановлено, що працівники КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР (ЄДРПОУ 03341641) з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Renault Logan, державний знак НОМЕР_3 , який з 06.12.2016 року перебуває у власності КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_6 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних АЗС м. Дніпро. В подальшому посадові особи КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Renault Logan, державний знак НОМЕР_3 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . За результатами проведення НСРД гр. ОСОБА_6 одружений на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має двох дітей та фактично мешкає разом із сім`єю за адресою АДРЕСА_3 . Свою незаконну діяльність директор ПП «Шарк» гр. ОСОБА_6 веде за адресою: АДРЕСА_1 та пересувається на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz» сірого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , який належить його дружині гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, отримано підтверджуючу інформацію, що ОСОБА_6 частково отримує оплату за свою незаконну діяльність на банківську карту та шляхом поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 . Також, встановлено, що ОСОБА_6 , декілька разів залучав свою дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до незаконної діяльності.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

-цифрові носії інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків типу - HDD, твердотілі накопичувачі типу - SSD, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), на яких може міститися інформація та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні; печатки, штампи, спеціальна друкарська техніка, документи виготовлені на вказаній комп`ютерній техніці, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові документи, засоби зв`язку (телефони тощо), пластикові банківські розрахункові картки та ключи від банківських скриньок, картки операторів мобільного зв`язку, телефони, грошові кошти у будь-якій валюті отримані неправомірним шляхом та інші речі пов`язані з вказаною протиправною діяльністю в матеріалах кримінального провадження та які мають істотне значення, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, речей, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності № 288070115 від 02.12.2021, квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (дружині ОСОБА_6 ) , на підставі договору дарування, ВВА № 334947 реєстр № 5673, 05.12.2003, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з метою недопущення знищення чи перевезення у інше приміщення та відшукання і вилучення цифрових носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків типу - HDD, твердотілі накопичувачі типу - SSD, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), на яких може міститися інформація та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні; печаток, штампів, спеціальної друкарської техніки, документів виготовлених на вказаній комп`ютерній техніці, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших чорнових документів, засобів зв`язку (телефони тощо), пластикових банківських розрахункових карток та ключів від банківських скриньок, карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів у будь-якій валюті отриманих неправомірним шляхом та інших речей пов`язаних з вказаною протиправною діяльністю в матеріалах кримінального провадження та які мають істотне значення, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала його задовольнити за підстав, у ньому наведених.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчої, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчою СВ ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021041030000374, що відкрито 05.05.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуто відомості, які вказують на те, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та причетність ОСОБА_6 до вказаного злочину. Надані до клопотання матеріали кримінального провадження на те, що за вищевказною адресою можуть знаходитися докази вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 288070115, право власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Оскільки є підстави вважати, що у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення у вигляді: цифрових носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків типу - HDD, твердотілі накопичувачі типу - SSD, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), на яких може міститися інформація та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні; печаток, штампів, спеціальної друкарської техніки, документів виготовлених на вказаній комп`ютерній техніці, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших чорнових документів, клопотання слідчої у цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення засобів зв`язку (телефони тощо), пластикових банківських розрахункових карток та ключів від банківських скриньок, карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів у будь-якій валюті отриманих неправомірним шляхом та інших речей пов`язаних з вказаною протиправною діяльністю в матеріалах кримінального провадження та які мають істотне значення, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню - слідчою жодним чином не обгрунтоване, тому задоволенню не підлягає.

Зі змісту ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. Відтак, в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

За вказаних підстав, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення цифрових носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків типу - HDD, твердотілі накопичувачі типу - SSD, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо); печаток, штампів, спеціальної друкарської техніки, документів виготовлених на вказаній комп`ютерній техніці, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших чорнових документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 18 лютого 2022 року.

Ухвала дозволяє проникнути до житла особи - квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , один раз.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1