Постанова № 10348505, 07.07.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1229/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13 июля 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Запорожья Клименко А.В. и материалы уголовного дела № 231014пр,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что прокуратурой г. Запорожья проводится досудебное следствие по уголовному делу № 231014пр, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением и легализации денежных средств, полученных преступным путем, должностными лицами ООО «Осознание» по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

29.05.2009 года между ЗАО «ОТП банк» (Кредитор) и ООО «Осознание» (Заемщик) заключен договор о предоставлении кредитной линии №Crl-SME200/001/2009 и договор залога товаров в обороте №PI SME200/001/2009. Согласно условий кредитного договора, Кредитор открывает Заемщику кредитную линию лимитом 1 700000 гривен для пополнения оборотных средств последнего сроком до 26.05.2010 года.

Для обеспечения обязательств по кредитному договору ООО «Осознание» предоставило в залог 126 тонн сахара-песка стоимостью 462000 гривен, которые оно обязалось не отчуждать без получения предварительного согласия Кредитора и на весь срок действия договора не уменьшать неснижаемый остаток предмета залога. Предмет залога находился по адресу: г. Запорожье, ул. Стартовая, 1Е.

Служебными лицами ООО «Осознание» вопреки интересам службы из корыстных мотивов, в личных интересах, умышленно вопреки требованиям действующего законодательства, в период времени с 17 по 24.07.2009 произведено отчуждение указанных 126 тонн сахара-песка, которые являлись предметом залога.

В связи с указанным, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в анализе движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Осознание».

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в помещении Филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Запорожье» (МФО 313355, г. Запорожье, пр. Маяковского, 20А), суд считает возможным удовлетворить данное представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в помещении Филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Запорожье» (МФО 313355, г. Запорожье, пр. Маяковского, 20А), а именно: выписки движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) по расчетным счетам ООО «Осознание» (код ЕГРПОУ 32372569):

- № 26000301168640 (украинская гривна)

- № 26000301168640 (евро) с 01.01.2009 года и до настоящего времени с обязательным указанием даты, назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка, остатков денежных средств на счету.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.М. Леусенко