Постанова № 10348501, 07.07.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1172/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 липня 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Калиниченко Д.Ю. и материалы уголовного дела № 2771002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №2771002 возбужденное по факту подделки документов ЧП «Запорожпромстрой» по признакам состава преступления предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 358 УК Украины

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в рамках тендера «Монтаж огорож та встановлення ґрат», проводимого 11.11.2009 г. Запорожским государственным медицинским университетом, служебными лицами ЧП «Запорожпромстрой»» /ЕГРПОУ 35500239/ была предоставлена соответствующая тендерная документация, в том числе справка об отсутствии у ЧП «Запорожпромстрой» налогового долга, выданная ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Запорожья за исходящих №030921 от 09.11.2009 г. При этом согласно данных ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Запорожья вышеуказанная справка об отсутствии у ЧП «Запорожпромстрой» налогового долга не выдавалась. Согласно заключения судебной технической экспертизы №58 от 12.04.2010 года подпись от имени первого заместителя начальника ГНИ ОСОБА_2, в указанной справке об отсутствии у ЧП «Запорожпромстрой» налогового долга выполнена электрографическим способом.

Таким образом должностные лица ЧП «Запорожпромстрой» путем полного изготовления, подделали справку об отсутствии у ЧП «Запорожпромстрой» налогового долга от 09.11.2009 г., которую в дальнейшем предоставили в Запорожский государственный медицинский университет, для принятия участия в тендере «Монтаж огорож та встановлення ґрат».

В ходе следствия было установлено, что ЧП «Запорожпромстрой»» /ЕГРПОУ 35500239/ в Запорожской областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль»/МФО 313827/ были открыты счета №26008159533, №26004144078.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожской областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, расположенной по адресу: г.Запорожье, ул.Тургенева, д.29.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожской областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, расположенной по адресу: г.Запорожье, ул.Тургенева, д.29, а именно:

- выписки движения денежных средств по счетам №26008159533, №26004144078 открытым ЧП «Запорожпромстрой»» /ЕГРПОУ 35500239/в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счетов до 29.06.2010 г., а также иных счетов открытых ЧП «Запорожпромстрой»» /ЕГРПОУ 35500239/ в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/;

- оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов, связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым ЧП «Запорожпромстрой»» /ЕГРПОУ 35500239/ в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, а также платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов ЧП «Запорожпромстрой»» /ЕГРПОУ 35500239/ денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.М. Леусенко