Вирок № 103480249, 18.02.2022, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/25987/21

провадження №: 1-кс/752/929/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

18.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю.,

за участю секретаря Луценко А.В.,

представника ТОВ «БТС Брокер» - адвоката Тецької І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Кудлаєнка О.О., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Ігнатюк І.В., у кримінальному провадженні № 12021100000000845, відомості щодо якого внесені 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

За змістом положень ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Кудлаєнка О.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 02.02.2022 під час проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БТС Брокер» (ідентифікаційний код: 37686943), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок 37-Б, офіс 1026, а саме на: папку зеленого кольору, щодо розпоряджень на поставку/одержання прав на цінні папери; папку синього кольору, з договорами купівлі-продажу цінних паперів за 2020 рік; папку зеленого кольору, щодо розпоряджень на поставку/одержання прав на цінні папери за 2020 рік; папку синього кольору з розпорядженнями на виконання облікових операцій за 2020 рік; папку червоного кольору з документацією на замовлення на брокерське обслуговування за 2020 рік; папку червоного кольору з договорами купівлі-продажу цінних паперів за 2019 рік; дві папки зеленого кольору з анкетами рахунку в цінних паперах за 2021 рік; папку білого кольору з справою щодо нерезидента ТОРОМІРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД; прозору папку щодо резидента АТ «Генезіс» (по рахунку цінних паперів); папку чорного кольору з заявами до договорів в рахунках цінних паперів; паперову папку білого кольору - документи на обслуговування по ПАТ «Розрахунковий центр»; папку червоного кольору з брокерськими договорами; папку зеленого кольору з анкетами по брокерським договорам за 2021 рік; папку зеленого кольору з брокерськими угодами, звітами за липень 2019 року; папку фіолетового кольору з брокерськими угодами, звітами за січень/лютий 2019 року; папку зеленого кольору з брокерськими договорами, звітами за березень/квітень 2019 року; папку зеленого кольору з анкетами опитувальниками за 2020 рік; папку зеленого кольору з анкетами опитувальниками за 20-21 рік; папку зеленого кольору з анкетами опитувальниками за 2020 рік; папку синього кольору з розпорядженнями з урахуванням описаних цінних паперів за 2019 рік; виписки по рахункам цінних паперів; папку червоного кольору з договорами ідентифікації по публічним особам; папку зеленого кольору з договорами купівлі-продажу цінних паперів за 2021 рік; папку синього кольору з актами прийому передачі послуг за 2019 рік; папку червоного кольору з документами щодо ТОВ «Інатос»; папку жовтого кольору з вхідними та вихідними листами ТОВ «БТС Брокер»; папку зеленого кольору з договорами купівлі-продажу цінних паперів за 2021 рік; коробку білого кольору з анкетами опитувальниками для фізичних осіб та договорами купівлі-продажу фін. інструментів «Форворда»; договори брокерів, заявки та звіти за 2019 та 2020 рік; ідентифікаційні дані контрагентів; рахунок з надання консультаційних послуг; чорнові записи; блокнот жовтого кольору; анкету рахунку в цінних паперах (для юр.особи) ТОВ «ДКБ-Інвеst»; чорнові записи та договори купівлі-продажу; два блокноти з чорновими записами червоного кольору; один блокнот з чорновими записами чорного кольору; заяву на відкриття клірингового субрахунку вих.№ 26/01/22-1; договори купівлі-продажу цінних паперів за 2020 рік; виписку про операції з цінними паперами за 2021 рік.; додаткові угоди до купівлі-продажу цінних паперів; жорсткий диск з системним блоком ZALMAN.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено в приміщенні суду протягом 5-ти робочих днів.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур