Постанова № 103478031, 22.02.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/6462/22

Провадження № 1-кс/947/2660/22

УХВАЛА

22.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Волошенюк Маргарити Вікторівни, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 11.01.2022 за №42022160000000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,про тимчасовийдоступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчийслідчого відділуОдеського районногоуправління №1Головного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті,про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які є імпортерами товарів народного споживання, здійснили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України, яке виразилось у безпідставному завищенні бюджетного відшкодування податку на додану вартість у податкових деклараціях за травень 2021 року в загальному розмірі 42 525 312 грн.

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведенні документальні позапланові виїзні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході яких не підтверджено фактичну наявність залишків нереалізованих ТМЦ за рахунок, яких сформовано від`ємне значення з ПДВ та в подальшому в порушення вимог податкового законодавства заявлене до відшкодування 42 525312 грн., що підтверджується Актом №15983/15-32-07-03-12/42292160 від 05.08.2021 та Актом №15976/15-32-07-03-12/42298686 від 05.08.2021.

Разом з цим, з матеріалів вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є імпортерами товарів народного споживання. Вказаний товар після розмитнення нібито передався на відповідальне зберігання різним суб`єктам господарської діяльності та вивантажувався у складські приміщення у різних областях України.

Однак, фактично товар після розмитнення не розмішується на складських приміщеннях, а реалізується на проминку «7-км» за готівку без відповідного документального оформлення та сплати податків, що унеможливлює формування вказаними підприємствами податкового кредиту з ПДВ.

Вказане свідчить, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України, яке виразилось у завищенні бюджетного відшкодування ПДВ у податкових деклараціях за травень 2021 року в загальному розмірі 42 525 312 грн.

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували телекомунікаційні послуги та послуги зв`язку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про надані телекомунікаційні послуги та послуги зв`язку клієнту, місце знаходження пристрою клієнта за допомогою, якого здійснювалось управління банківськими рахунками, подача звітності підприємств, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчоговідділу Одеськогорайонного управління№ 1Головного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті ВолошенюкМаргарити Вікторівнипро дозвілна тимчасовийдоступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Волошенюк Маргариті Вікторівні, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію про надані телекомунікаційні послуги та послуги зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, але не виключно:

- МАС адресу обладнання клієнтів;

- Прізвища, ім`я та по батькові осіб клієнтів, які укладали договори;

- Копії паспортів, ідентифікаційних кодів осіб клієнтів;

- Адрес надання послуг клієнтам (місцезнаходження обладнання клієнтів);

- ІР адреси, які присвоєні клієнтам;

- номера телефонів, які присвоєні клієнтам;

- договору/угоди укладеного з клієнтом;

- Адреси розташування та номери базових станцій;

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- Дата, час та тривалість з`єднання;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку(абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- Іншу наявну інформацію (документи) щодо вказаних клієнтів та осіб, що діяли від їх імені (у т.ч. електронних скриньок; контактних номерів телефонів, договорів, актів приймання наданих послуг, документів щодо оплати послуг, тощо).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.