Ухвала суду № 103440557, 17.02.2022, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1015/22

Провадження № 1-кс/0182/231/2022

У Х В А Л А

Іменем України

17.02.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації по кримінальному провадженню №4202104200000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

17 лютого 2022 року слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а також фрагменти відеозапису з камер відеоспостереження в момент здійснення відправлень особами, які зазначали вказані номери телефонів під час здійснення відправлень, за період часу з 28.08.2021 до моменту здійснення виїмки.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що за фактом організації каналу збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин армійського зразку без передбаченого законом дозволу на території м.Нікополя та Дніпропетровської області.

26.08.2021 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042100000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

26.08.2021року Нікопольською окружною прокуратурою в Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України відносно, групи осіб, які використовуючи послуги поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували канал збуту боєприпасів та вибухових речовин на території Дніпропетровської області та України.

Попередньо встановлено, що продаж боєприпасів та вибухових речовин, учасники групи здійснюють на web сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою мобільних операторів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що оголошення про продаж вибухових речовин та боєприпасів на платформах web сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщує група осіб, громадяни України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНКПП: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 .

Для злочинної діяльності має зареєстровані на своє імя картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та картку ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_12 , має в користуванні зареєстровані на своє ім`я «МАЗДА - 3» сірого кольору, д/з НОМЕР_13 та «MITSUBISHI CARISMA» зеленого кольору, д/з НОМЕР_14 . Являється керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , одним з видів діяльності якого зокрема є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (ліцензія відповідно до наказу МВС України № 437 від 27.05.2016 «Про видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та місця провадження діяльності» діяльність якого веде за адресою: АДРЕСА_4 (житловий будинок літера А-3, приміщення № 37, поз. 2). У точно не встановлений час, але не пізніше 2021 року вирішила утворити та очолити стійке ієрархічне об`єднання організованої групи, з метою протиправного особистого збагачення, пов`язаного зі незаконним поводженням з вибуховими речовинами та боєприпасами, зокрема систематичним незаконним збутом на території м. Нікополь, Дніпропетровської області та України особливо небезпечних вибухових речовин пороху та бойових припасів, шляхом його пересилання за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових речовин та боєприпасів в результаті їх неконтрольованого обігу, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей. До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучила свого співмешканця, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, документований паспортом: НОМЕР_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Використовує абонентські номера: НОМЕР_18 , має в користуванні автомобілі «CHEVROLET LUMINA» білого кольору, д/з НОМЕР_19 , 1990р.в. та «ЗАЗ 110307» синього кольору д/з НОМЕР_20 , 2004р.в.

Гр. ОСОБА_6 особисто здійснює відправлення особливо небезпечних вибухових речовин пороху та бойових припасів, підшукує кандидатів на роботу.

Особи які приймають замовлення, формують поштові посилки та здійснюють відправлення від ОСОБА_6 :

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_21 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 ., фактично мешкає: АДРЕСА_7 . Користується мобільним оператором НОМЕР_22 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується мобільним оператором НОМЕР_24 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, уродженець м.Рубіжне, Луганська область, РНОКПП: НОМЕР_25 , адреса мешкання встановлюється. Користується мобільними операторами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_30 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 . Користується мобільним оператором НОМЕР_31 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_32 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 . Користується мобільним оператором НОМЕР_33 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останніх для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших учасників встановити повне коло їх спільників, фактичне місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що учасниками організованої групи застосовано мобільні телефони під час здійснення відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів або електронних копій товаротранспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відправники або отримувачі зазначали номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з метою їх подальшого вилучення та долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Подане клопотання відповідає вимогамстатті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1статті 159 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.08.2021 року розпочато кримінальне провадження №4202104200000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статтею 263 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а також фрагменти відеозапису з камер відеоспостереження в момент здійснення відправлень особами, які зазначали вказані номери телефонів під час здійснення відправлень, за період часу з 28.08.2021 до моменту здійснення виїмки.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а також фрагменти відеозапису з камер відеоспостереження в момент здійснення відправлень особами, які зазначали вказані номери телефонів під час здійснення відправлень, за період часу з 28.08.2021 до моменту здійснення виїмки.

Керуючись ст.ст.107,110,159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а також фрагменти відеозапису з камер відеоспостереження в момент здійснення відправлень особами, які зазначали вказані номери телефонів під час здійснення відправлень, за період часу з 28.08.2021 до моменту здійснення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1