Постанова № 10340569, 05.07.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-411-1/10

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області Ластовкою В.В., про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчук Т.В. за погодженням із заступником прокурора Київської області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в квартирі №46, що належить ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 оскільки згідно отриманих в ході досудового слідства даних, є достатні підстави вважати, що первинні документи бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), компютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається зі змісту подання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області перебуває кримінальна справа порушена щодо директора ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_3 в період з жовтня 2009 року з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403) та в подальшому, в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включив до складу податкового кредиту за жовтень 2009 року по ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) суму ПДВ в розмірі 10001 500 грн., в результаті чого, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 10001 500 грн.

Таким чином дії директора ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_3 в жовтні 2009 року призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму грн. 10001 500 грн., що є особливо великим розміром.

Як видно з матеріалів кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у квартирі №46, що належить ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться первинні документи бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), печатки та штампи ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), компютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що знаряддя злочину та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться за вказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України та ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області Ластовкою В.В., про проведення обшуку у квартирі №46, що належить ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Провести обшук у квартирі №46, що належить ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, б.143-Б.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.