Ухвала суду № 103405653, 17.02.2022, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Справа № 428/7641/20

Провадження № 1-кс/428/2018/2022

УХВАЛА

іменем України

17 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Адизова Т.Ш., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Мороз А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Мороз А.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Хворостян Д.І. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42020130000000128 від 20.08.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Мороз А.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Хворостян Д.І. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42020130000000128 від 20.08.2020 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в діях невстановлених осіб було виявлено ознаки підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ "ОРСАНС-ФОРУМ" (код ЄДРПОУ 43590491), ТОВ "АКВІЛОН ПРО" (код ЄДРПОУ 42940707), ТОВ "А ІМІДЖ ГРУП" (код ЄДРПОУ 33351602), ТОВ "ТОРГХАУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43096183), ТОВ "НІКОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43158464), ТОВ "ЕКОТРАНСБІЛД" (код ЄДРПОУ 43601361), ТОВ "СОРЕЙС-ЕКОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 43283115), ТОВ "ЕТК"ПОТЕНЦІАЛ" (код ЄДРПОУ 38681270), ТОВ "КРОКУС МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 43403295), ТОВ "ПАНТИКОД" (код ЄДРПОУ 43375588), ТОВ "ФЛОРЕАЛЬ ГРУП" (код ЄДРПОУ 43103064), ТОВ "ВКФ "АКОРД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33352302), ТОВ "ІНСТАЛЛ ПРОФІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 43486654), ТОВ "БІЗНЕС КОМЬЮНІТАС ЛТД" (код ЄДРПОУ 43295555), ТОВ "АРМІС ПРОФ" (код ЄДРПОУ 43099362), ТОВ "АРДЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 43098772), ТОВ "ФАЛКОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 42484834),ТОВ "ЛУКСОР ПРОФІТ НЕО" (код ЄДРПОУ 43295548), ТОВ "ГАРАНТ-ОПТІМАЛ" (код ЄДРПОУ 41443624), ТОВ НВП "УКРМЕТРСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 42608689), ТОВ "ТОП-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 42486831), ТОВ "МИЧИГАН" (код ЄДРПОУ 42498061), ТОВ "МЄГА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42590242), ТОВ "ОПТ ПРОМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42490062), ТОВ "НОВІКТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42951965), ТОВ "ДІВЕЛС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 43590704), ТОВ "ПАРУС-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 43590180), ТОВ "ГІДРОФОНД" (код ЄДРПОУ 42955080), ТОВ "ПАНКРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42954935), ТОВ "ДАЙГО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 43154559), ТОВ "ПРОФЛІДЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 43099687), ТОВ "БІТПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42941779), ТОВ "РЕСКОМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42938221), ТОВ "ТРАНССЕРВІСОПТ" (код ЄДРПОУ 43092084), ТОВ "ТРАНС-ЛІГА ЛТД" (код ЄДРПОУ 43285971), ТОВ "СХІД УГЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 41167959), ТОВ"СУПЕР ОІЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36347269), ТОВ "ФАВАРІС" (код ЄДРПОУ 43322583), ТОВ "КАНТР-2018" (код ЄДРПОУ 42306251), ТОВ «СТАЙЛЕКС ІНКАМ», (код ЄДРПОУ 43601349), ТОВ «НЕТВОРКС КОМ» (код ЄДРПОУ 43590369), ТОВ «СЕНТВІЗ» (код ЄДРПОУ 43590458), ТОВ «ГЕЛІНТА» (код ЄДРПОУ 43152518), ТОВ «СЄЛЄНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32736402), ТОВ «ВЕЛЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 42945443), ТОВ «АЛЬЯНС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 33923377), ТОВ «ТПК АГРОПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 43166780).

Беручі до уваги, що юридичні адреси вказаних підприємств не відповідають дійсності, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані підприємства зареєстровані на підставних осіб, та фактично не здійснюють фінансово-господарську діяльність та використовуються невстановленими особами у злочинній схемі для надання послуг юридичним особам вигодо набувачам (підприємствам реального сектору економіки) з мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

02.09.2020 року спрямовано доручення до УОРД ГУ ДФС у Луганській області з метою встановлення та допиту у якості свідків засновників та керівників зазначених підприємств, та осіб які здавали в оренду приміщення для здійснення господарської діяльності вищевказаним підприємствам. 09.09.2020 року до Сєвєродонецького міського суду спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи, яка перебуває у володінні Сєвєродонецької міської ради.

09.09.2020 року до Сєвєродонецького міського суду спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи, яка перебуває у володінні Лисичанської міської ради.

09.09.2020 року до Сєвєродонецького міського суду спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи, яка перебуває у володінні Рубіжанської міської ради.

09.09.2020 року до Сєвєродонецького міського суду спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи, яка перебуває у володінні Сумської міської ради.

18.09.2020 року до ГУ ДПС у Луганській області спрямовано постанову про проведення фінансового дослідження з метою встановлення ряду підприємств контрагентів, яким було сформовано податковий кредит від визначених підприємств.

24.09.2020 року спрямовано запит до ГУ ДПС у Луганській області з метою встановлення ряду підприємств контрагентів, яким було сформовано податковий кредит від зазначених підприємств.

24.09.2020 року спрямовано постанову про проведення слідчих дій на іншій території до СУ ГУ ДФС у Київській області з метою встановлення місцезнаходження засновника ТОВ «Орсанс Форум» та ТОВ «Екотрансбілд», та допиту його у якості свідка.

24.09.2020 року спрямовано постанову про проведення слідчих дій на іншій території до СУ ГУ ДФС у Харківській області області з метою встановлення місцезнаходження засновника ТОВ «Парус Техно», та допиту його у якості свідка.

24.09.2020 року спрямовано постанову про проведення слідчих дій на іншій території до СУ ГУ ДФС у Закарпатській області з метою встановлення місцезнаходження засновника ТОВ «Сорейс-Екотрейд», та допиту його у якості свідка.

24.09.2020 року спрямовано постанову про проведення слідчих дій на іншій території до СУ ГУ ДФС у м. Києві з метою встановлення місцезнаходження засновника ТОВ «Дівелс-Груп», та допиту його у якості свідка.

24.09.2020 року спрямовано постанову про проведення слідчих дій на іншій території до СУ ГУ ДФС у Житомирській області області з метою встановлення місцезнаходження засновника ТОВ «Орсанс Форум», та допиту його у якості свідка.

07.10.2020 року до Сумської міської ради спрямовано ухвалу Сєвєродонецького міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ.

07.10.2020 року до Сєвєродонецької міської ради спрямовано ухвалу Сєвєродонецького міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ.

07.10.2020 року до Лисичанської міської ради спрямовано ухвалу Сєвєродонецького міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ.

07.10.2020 року до Рубіжанської міської ради спрямовано ухвалу Сєвєродонецького міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ.

16.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_1 , яка є засновником ТОВ «Бітпрайм», яка повідомила, що не реєструвала вищевказане підприємство на своє ім`я.

16.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_2 , який є засновником ТОВ «Дайго Компані», який повідомив, що не реєстрував вищевказане підприємство на своє ім`я.

16.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_3 , який є засновником ТОВ «Трансліга ЛТД», який повідомив, що реєстрував вищевказане підприємство на своє ім`я.

19.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «Нікон Плюс», який повідомив, що реєстрував вищевказане підприємство на своє ім`я.

22.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ «Арміс Проф», який повідомив, що реєстрував вищевказане підприємство на своє ім`я.

22.10.2020 року допитано у якості свідка директора ПП «Азуріт», за фактом давання в оренду приміщень для здійснення фінансово-господарської діяльності ряду підприємств.

22.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ «А Імідж Груп», який повідомив, що реєстрував вищевказане підприємство на своє ім`я.

22.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який є засновником ТОВ «Аквілон Про», який повідомив, що реєстрував вищевказане підприємство на своє ім`я.

26.10.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Сєвєродонецькій міській раді, а саме реєстраційні справи ряду підприємств.

28.10.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Рубіжанській міській раді, а саме реєстраційні справи ряду підприємств.

28.10.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Лисичанській міській раді, а саме реєстраційні справи ряду підприємств.

28.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_8 , яка є головним бухгалтером КП ПВКТІ «Сєвєродонецький Будпроект», з приводу оренди за адресою КП ПВКТІ «Сєвєродонецький Будпроект» ряду підприємств, ТОВ «Аквілон Про», ТОВ «Флореаль Груп», ТОВ «НВП УКРЕМТЕРСТАНДАРСТ», ТОВ «Дайго Компані», ТОВ «Профлідер ЛТД», ТОВ «ВКФ Акорд Сервіс». На що повідомила, що вказані підприємства їй невідомі.

03.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_9 , який є володільцем приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом укладання між ним та ТОВ «Трансліга ЛТД» договору оренди приміщення за вищезазначеною адресою.

05.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_10 , з приводу перереєстрації ним ТОВ «Трансліга ЛТД», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова 9, який повідомив, що реєстрував вказане підприємство.

06.10.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_11 , який є орендарем приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та 22/107, за фактом укладання між ним та ТОВ «Аквілон Про», ТОВ «Флореаль Груп», ТОВ «НВП УКРЕМТЕРСТАНДАРСТ», ТОВ «Дайго Компані», ТОВ «Профлідер ЛТД», ТОВ «ВКФ Акорд Сервіс», договорів суборенди приміщень за вищезазначеними адресами. На що останній повідомив, що такі підприємства як ТОВ «Аквілон Про», ТОВ «Флореаль Груп», ТОВ «Дайго Компані», ТОВ «Профлідер ЛТД» дійсно укладали з ним договори суборенди приміщень за вищевказаною адресою. А такі підприємства як ТОВ «НВП УКРЕМТЕРСТАНДАРСТ», ТОВ «ВКФ Акорд Сервіс» йому не відомі.

10.11.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_12 , заступника директора ТОВ «ГК Мир», за фактом реєстрації за їх адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська 1, ТОВ «Бітпрайм» та ТОВ «Реском ЛТД» та укладання між ними договорів оренди або суборенди. На що остання повідомила, що вищевказані підприємства їй не відомі та ніяких договорів оренди або суборенди не з ким не укладались.

17.11.2020 року допитано у якості свідка керівника ФОП ОСОБА_13 за фактом складання ним в суборенду приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . В якому останній пояснив, що нікому не здійснює здачу в оренду вищевказаних приміщень.

17.11.2020 року допитано у якості свідка керівника ФОП ОСОБА_14 за фактом складання ним в суборенду приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . В якому останній пояснив, що нікому не здійснює здачу в оренду вищевказаних приміщень.

18.11.2020 року до Луганського відділення Донецького НДІСЕ спрямовано постанову слідчого про проведення почеркознавчої експертизи.

19.11.2020 року спрямовано доручення до УОДР ГУ ДФС у Луганській області з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відповідь не надходила.

02.12.2020 року отримано висновок почеркознавчої експертизи від Луганського відділення Донецького НДІСЕ.

21.12.2020 року повідомлено про підозру гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, по ТОВ «Бітпрайм» та ТОВ «Реском ЛТД».

06.01.2021 року винесено постанову про зміну фабули кримінального провадження, а саме додано до фабули рад підприємств, а саме: ТОВ «ВЕЛЕНІЯ», ТОВ «СЄЛЄНА ПЛЮС», ТОВ «ГЕЛІНТА», «СТАЙЛЕКС ІНКАМ», ТОВ «НЕТВОРКС-КОМ»,ТОВ «СЕНТВІЗ».

25.01.2021 року спрямовано доручення до УОРД ГУ ДФС у Луганській області з метою встановлення місцезнаходження та допиту засновників визначених підприємств за фактом реєстрації останніми вищевказаних підприємств. Відповідь не надходила.

04.02.2021 року спрямовано доручення до УОРД ГУ ДФС у Луганській області з метою допиту осіб, які виступали орендодавцями приміщень, за якими знаходяться визначені підприємства. Відповідь не надходила.

08.02.2021 року до ЦНАП м. Сєвєродонецьк Луганської області спрямовано запит з метою отримання інформації, кому саме належать приміщення, за якими знаходяться юридичні адреси вказаних в фабулі підприємств. Відповідь не надходила.

17.02.2021 року спрямовано до Луганської обласної прокуратури клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «СТАЙЛЕКС ІНКАМ», (код ЄДРПОУ 43601349), ТОВ «НЕТВОРКС КОМ» (код ЄДРПОУ 43590369), ТОВ «СЕНТВІЗ» (код ЄДРПОУ 43590458), ТОВ «ГЕЛІНТА» (код ЄДРПОУ 43152518), ТОВ «СЄЛЄНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32736402), ТОВ «ВЕЛЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 42945443), ТОВ "ОРСАНС-ФОРУМ" (код ЄДРПОУ 43590491), для погодження.

22.02.2021 спрямовано постанови про проведення слідчих дії до СУ ГУ ДФС у Харківській області, СУ ГУ ДФС у Київській області, СУ ГУ ДФС у Житомирській області, з метою допиту осіб, які є засновниками підприємств, вказаних в фабулі кримінального провадження. Відповідь не надходила.

05.03.2021 року в якості свідка допитано володільця приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що ні з ким з посадових осіб перерахованих в фабулі підприємств, договорів на оренду приміщень за вказаною адресою не укладались;

15.03.2021 року в якості свідка допитано володільця приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , який повідомив, що ні з ким з посадових осіб перерахованих в фабулі підприємств, договорів на оренду приміщень за вказаною адресою не укладались.

23.04.2021 року спрямовано запит на ім`я ОСОБА_15 з метою отримання інформації щодо реєстрації за адресою: АДРЕСА_6 , юридичних осіб вказаних в фабулі кримінального провадження.

04.06.2021 року допитано у якості свідка ОСОБА_16 за фактом реєстрації ним вказаних в фабулі підприємств.

07.06.2021 року спрямовано запит на ім`я ОСОБА_17 , з метою отримання відомостей щодо реєстрацій юридичних осіб за адресою мешкання останньої, а саме за адресою: АДРЕСА_7 .

10.06.2021 року до Сєвєродонецького міського суду спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься в ГУ ДПС Луганської області, щодо банківських рахунків вказаних підприємств.

11.06.2021 року до спрямовано доручення до УОРД ГУ ДФС у Луганській області з метою допиту осіб, які виступали орендодавцями приміщень, за якими знаходяться зазначені підприємства. Відповідь не надходила.

12.08.2021 на підставі Ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду (справа 428/7563/21, кримінальне провадження № 1-кс/428/4396/2021) продовжено строк досудового розслідування до 20.02.2022 року

Таким чином, станом на 21.09.2021 року під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак складність кримінального провадження, необхідність проведення допитів значної кількості свідків, не надали змогу здійснити інші необхідні процесуальні дії у строк, встановлений для досудового розслідування відповідно до п. 3 абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України.

У кримінальному провадженні № 42020130000000128 жодній особі про підозру не повідомлялось, оскільки на теперішній час достатніх доказів для прийняття такого рішення не зібрано. Прийняття остаточного процесуального рішення планується після проведення комплексу слідчих розшукових та інших процесуальних дій і завершення судових експертиз.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій наразі можливо визначити лише орієнтовно. Разом з тим, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, не може бути меншим ніж дванадцять місяців, що обумовлюється великою кількістю та складністю запланованих процесуальних дій і тривалим проведенням судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 297-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Мороз А.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Хворостян Д.І. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42020130000000128 від 20.08.2020 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42020130000000128 від 20.08.2020 року на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 20.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко