Ухвала суду № 103383507, 17.02.2022, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/1192/22

Провадження № 1-кс/204/278/22

УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Дружиніна К.М.

за участю секретаря Бунакової С.О.

прокурора Мазниці А.О.

адвоката Молчанової А.В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Плюкало М.П., погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури Мазницею А.О., у кримінальному провадженні №42019220000000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровська, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному проваджені №42019220000000158 від 01 березня 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код ЄДРПОУ 32433631) відповідно до наказу №1 від 29.05.2014 року, та обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та який відповідно до контракту від 29.05.2014 року є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов`язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом, зобов`язаний був здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства, вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Відповідно до протоколу №1 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» (далі комітет з конкурсних торгів) від 01.10.2014 року на засіданні було прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі (ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш») на закупівлю автомотриси дизельної АД-1 з краном-маніпулятором РК26502 в сумі 20300000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20% для служби колії.

Відповідно до протоколу № 2 переговорів щодо закупівлі код ДК 016-2010:30.20.3 «Рухомий склад, інший» (Лот №1 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК27001ЕН та гідравлічним підйомником РА120; Лот №2 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502) засідання комітету з конкурсних торгів від 09.10.2014 року ухвалено найменування предмету закупівлі автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502); назва учасника ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш»; очікувана вартість предмета закупівлі 20300000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20% в розмірі 3383333,33 грн. для служби колії; місце поставки товару відокремлений підрозділ «Сумська дистанція колії» ДП «Південна залізниця»; строк поставки товару травень 2015 року.

Відповідно до протоколу №3 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» щодо акцепту переговорної процедури закупівлі на закупівлю код ДК 016-2010:30.20.3 «Рухомий склад, інший» (Лот №1 автомотриса дизельна АД 1 з краном-маніпулятором РК27001ЕН та гідравлічним підйомником РА120; Лот №2 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502) від 09.10.2014 року постановлено визначити переможцем та акцептувати пропозицію ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» на закупівлю код ДК 016-2010:30.20.3 «Рухомий склад, інший» (Лот №1 автомотриса дизельна АД 1 з краном-маніпулятором РК27001ЕН та гідравлічним підйомником РА120; Лот №2 автомотриса дизельна АД-1 з краном-маніпулятором РК26502).

27.10.2014 року між ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) в особі першого заступника начальника служби колії ОСОБА_2 та ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код ЄДРПОУ 32433631) в особі директора ОСОБА_1 укладено договір №П/П-141388/НЮ (далі Договір) відповідно до якого ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність ДП «Південна залізниця» товар, визначений у Специфікації №1, а саме: автомотрису дизельну АД-01 з краном-маніпулятором РК26502; ціна договору визначена 20300000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 3383333,33 грн. Відповідно до п. 3.4 Сума договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Відповідно до п.4.2 ДП «Південна залізниця» оплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» передоплату у розмірі 15% вартості автомотриси дизельної АД-01 з краном-маніпулятором РК26502, яка складає 3045000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 507500,00 грн. 50% вартості автомотриси, тобто 10150000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1691666,67 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує після виконання 80% робіт по будівництву автомотриси, про що ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» повинно бути своєчасно подані ДП «Південна залізниця» підтверджуючі цей факт документи. Решту 35% від вартості автомотриси дизельної АД-01 з краном-маніпулятором РК26502, тобто 7105000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1184166.67 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після підписання акту прийому-передачі автомотриси у власність ДП «Південна залізниця». Відповідно до п.10.1 договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2015 року, а в частині оплати до повного виконання, а згідно п.10.2 строк дії договору та виконання зобов`язань, щодо передачі автомотриси дизельної АД-01 з краном-маніпулятором РК26502 може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що таке не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

Листом директора ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_1 №354/5/17.09 від 17.09.2015 року ДП «Південна залізниця» поінформовано про необхідність внесення змін до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року щодо зміни строку договору та продовження терміну дії договору до 31.12.2016 року.

Відповідно до протоколу №4 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» від 28.10.2015 року надано згоду на укладання додаткової угоди до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року щодо продовження строку виконання зобов`язань та терміну дії договору до 31.12.2016 року без збільшення ціни, визначеної в договорі.

28.10.2015 року між ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) в особі головного інженера першого заступника начальника Південної залізниці ОСОБА_3 та ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код ЄДРПОУ 32433631) в особі директора ОСОБА_1 укладено додаткову угоду №1 до договору №П/П-141388/НЮ відповідно до якої п.10.1 Договору викладено в новій редакції, а саме: «Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2016 року, а в частині оплати до повного виконання».

Листом директора ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_1 №417/1/0611 від 06.11.2015 року ДП «Південна залізниця» проінформовано про необхідність внесення змін до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року в частині збільшення вартості автомотриси АД-1 до 25922924,92 грн.

Відповідно до протоколу №5 засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів, лінійного обладнання, продуктів харчування та за напрямком фінансування «інші» від 19.11.2015 року надано згоду на укладання додаткової угоди до договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року щодо зміни ціни на виготовлення автомотриси дизельної АД-01 на 5622924,92 грн. та зміни відповідних умов договору відповідно п.7 ч.5 ст.40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII зі змінами.

Так, 19.11.2015року, більш точного часу встановити не виявилось можливим, зловживаючи службовим становищем директор ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, с.Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 19А, з метою заволодіння чужим майном в порушення вимог п.10.2 договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року та п.2 ст.632 ЦК України, достовірно знаючи, що ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» є єдиним виробником автомотрис дизельних АД в Україні, створивши необхідні умови, а саме: не виконавши зобов`язань, покладених на ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» договором від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ, в частині поставки автомотриси дизельної в строк до 31.12.2015 року та ініціювавши укладання додаткових угод до договору спочатку щодо збільшення терміну дії договору, а потім і щодо збільшення ціни договору, підписав Додаткову угоду №2 до договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ між ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» та ДП «Південна залізниця» в особі головного інженера першого заступника начальника Південної залізниці ОСОБА_3 , відповідно до якої п.3.3. Договору викладено у новій редакції, а саме: «Загальна сума договору складає 25922924,92 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 4320487,49 грн.», а також відповідно до якої п.4.2 Договору викладено у новій редакції, а саме: «ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» передоплату у розмірі 3045000,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 507500 грн. 40% вартості автомотриси, тобто 10369169,97 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1728195 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після виконання робіт по будівництву автомотриси АД- 01. Наступні 26,5 % вартості автомотриси, тобто 6869575,10 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 1144929,18 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після виконання 80% робіт по будівництву автомотриси АД-01. Решту суми, тобто 5639179,85 грн. з урахуванням ПДВ 20%: 939863,31 грн. ДП «Південна залізниця» сплачує ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» після підписання акту прийому-передачі автомотриси у власність ДП «Південна залізниця».

На виконання умов договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ та додаткової угоди №2 від 19.11.2015 року до нього на рахунок ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» були перераховані грошові кошти на загальну суму 20283745,06, а саме: платіжне доручення №2160 від 31.07.2015 року (300000,00 грн.); платіжне доручення №2516 від 27.08.2015 року (2 745000,00 грн.); платіжне доручення №3830 від 30.11.2015 року (7369 169,96 грн.); платіжне доручення №3828 від 30.11.2015 року (3 000000,00 грн.); платіжне доручення №112 від 29.12.2015 року (6869 575,10 грн.).

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №09/03/2021 від 18.03.2021 року з урахуванням того, що укладання додаткової угоди №2 від 19.11.2015 року стосовно збільшення вартості товару суперечить п.10.2 договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ та є порушенням п.2 ст.632 ЦК України, відповідно до якого зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом, сума надлишково перерахованих грошових коштів по договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року, укладеного між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» відповідно до п.4.2 договору №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року (в редакції до 19.11.2015 року) склала 7088745,06 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном, вчинив кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки АТ «Українська залізниця», на загальну суму 7088745,06 грн., що в 11 639 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_1 , кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

15.02.2022 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується наступними доказами: договором №П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року; додатковою угодою №2 від 19.11.2015 року до договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ; додатковою угодою №1 від 28.10.2015 року до договору від 27.10.2014 року №П/П-141388/НЮ; платіжним дорученням №2160 від 31.07.2015 року (300000,00грн.); платіжним дорученням №2516 від 27.08.2015 року (2 745000,00грн.); платіжним дорученням №3830 від 30.11.2015 року (7369 169,96грн.); платіжним дорученням №3828 від 30.11.2015 року (3 000000,00грн.); платіжним дорученням №112 від 29.12.2015 року (6869 575,10грн.); листом ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» №354/5/17.09 від 17.09.2015 року; листом ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» №417/1/0611 від 06.11.2015 року; актом Державної аудиторської служби України №05-21/4 від 04.06.2018 року; висновком судово-економічної експертизи №09/03/2021 від 18.03.2021 року.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим слідчий вважає, що існують ризики того, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки працюючи досить тривалий час в ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш», ОСОБА_1 має велику кількість знайомих на підприємстві та зможе мати реальну можливість впливу на працівників підприємства.

Оскільки ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, зважаючи на тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, слідчий просить визначити заставу у розмірі 7088745,06 грн., що буде співмірним збитками завданими кримінальним правопорушенням, що в повній мірі забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків.

Беручи до уваги викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат, підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання, вважали достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження №42019220000000158, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_1 до вчинення злочину, підозра у якого йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Прокурором доведено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, відповідно намагаючись уникнути покарання останній може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження.

Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, щодо визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, то враховуючи положення ст.ст. 176, 177, 178, 182 КПК України, оскільки ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, розмір спричинених збитків та майновий стан підозрюваного, дані про його особу, ризики кримінального провадження, вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2481 000 гривень (два мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча гривень), яка буде достатньою для забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного повинні бути покладені обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 цієї статті на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Плюкало М.П., погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури Мазницею А.О., у кримінальному провадженні №42019220000000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191КК України- задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 14 квітня 2022 року.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2481 000 гривень (два мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча гривень).

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 2481000 гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 14.04.2022 року, виконувати наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.М. Дружинін