YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Ухвала суду № 103372735, 17.02.2022, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

17.02.2022

Номер справи

185/1564/22

Номер документу

103372735

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВЕРЕСТ ТС"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 185/1564/22

Провадження № 1-кс/185/261/22

У ХВ АЛ А

17 лютого 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042120000005 від 20січня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11лютого 2022року прокурорПавлоградської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням урамках кримінальногопровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42022042120000005від 20січня 2022 року, у якому просить надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), у тому числі до електронних даних, а саме:

- до належним чином завіреного акту позапланової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період 2020-2021 роки, даних про оскарженння відповідного акту в судовому порядку;

- виписку по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2020 та 2021 роки із зазначенням даних стягувачів, підстави стягнення коштів, номери виконавчих проваджень, на підставіяких відбувавались стягнення коштів в паперовому та електронному вигляді;

- платіжного доручення №285 з депозитного рахунку Відділу - 4 на суму 7379,13 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 пер. борг з ОСОБА_8 зг. р-я від 21.01.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;,

- платіжного доручення № 1018 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4 650,03 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1 -598 від 20.09.2010 пер. борг з ОСОБА_8 зг. роз- ня від 04.02.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;30037493473;

- платіжного доручення № 1141 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 13 986,08 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. алім. з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 11.02.2020;, одержувач: ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 2578 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4 759,23 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20/09/2010р. перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 04.03.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 3023 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010р. перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 12.03.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 3737 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 17.03.2020р; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 4800 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 5 752,99 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 26.03.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 5596 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 6 138,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/274/15-ц від 25.04.2016 р. перер. борг з ОСОБА_10 зг. роз-ня від 13.04.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 7106 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 28.04.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 8393 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 6 250,55 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л №2-6196 від 16.10.2008 пер. алім. з ОСОБА_11 зг. роз-ня від 20.05.2020, одержувач: ОСОБА_12 , 0КІ10 3107718482;

- платіжного доручення № 9653 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20/09/2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 03.06.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 9651 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 1 244,27 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 2-6196 від 16.10.2008 пер. алім. з ОСОБА_11 зг. роз- ня від 04.06.2020; одержувач: ОСОБА_12 , ОКГІО НОМЕР_4 ;

- платіжного доручення № 10096 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 7 407,62 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/274/15ц від 25.04.2016 пер. грош. коштів з ОСОБА_10 , зг. роз-ня від 11.06.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 10690 з депозитного рахунку Відділу -4 здійснено платіж на суму 7 292,81 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л№ 194/1168/15-цвід 16.03.2016 пер. грош. коштів з ОСОБА_13 зг. роз-ня від 17.06.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 11049 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4 674,68 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 2-4234 від 31.10.2011 пер. гроні, коштів з ОСОБА_14 зг. роз-ня від 23.06.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення № 11374 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 4658,07 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/1299/15-ц від 15.07.2015 пер. алім. з ОСОБА_15 зг. роз-ня від 25.06.2020; одержувач: ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_4 ;

- платіжного доручення № 13112 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 11487,13 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 пер. грош. коштів з ОСОБА_16 зг. роз-ня від 21.07.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;

- платіжного доручення №16848 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 2875,88 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/4729/15-ц від 16.03.2016 пер. алім. з ОСОБА_17 зг. р-я від 21.09.2020; одержувач: ОСОБА_18 ОКПО НОМЕР_4 ;

- платіжного доручення № 21988 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 11967,15 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/10496/14-ц від 20.02.2015 пер. алім. з ОСОБА_19 зг. р-я від 26.11.2020; одержувач: ОСОБА_18 , ОКПО НОМЕР_4 .

- платіжного доручення № 475 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 14053,41 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 55660920 згідно розн. від 07.07.2020;

- платіжного доручення № 713 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4528,59 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 46926059 згідно розн. від 11.08.2020;

- платіжного доручення № 714 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 30000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 62071535 згідно розп. від 25.08.2020, від ОСОБА_20 ;

- платіжного доручення № 752 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 26300,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 41951807 згідно розп. від 22.09.2020;

- платіжного доручення № 776 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 29046,91 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по НОМЕР_5 згідно розп. від 08.10.2020;

- платіжного доручення № 783 з авансового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 12780,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 60001304 згідно розп. від 27.10.2020;

- платіжного доручення № 782 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 11085,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 50738545 згідно розп. від 27.10.2020;

- платіжного доручення № 781 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 9840,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 52231024 згідно розп. від 27.10.2020;

- платіжного доручення № 830 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 14683,15 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 54131087 згідно розп. від 10.11.2020;

- платіжного доручення № 831 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 11941,84 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по НОМЕР_6 згідно розп. від 10.11.2020;

- платіжного доручення № 843 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 17452,48 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 55659946 згідно розп. від 23.11.2020;

- платіжного доручення № 842 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 15943,03 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 50760916 згідно розп. від 23.11.2020;

-платіжного доручення № 856 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 16832,08 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 54533013 згідно розп. від 14.12.2020;

-платіжного доручення № 34 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 37230,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 63026619 згідно розп. від 15.02.2021 (на ОСОБА_9 , ІПП НОМЕР_2 );

- платіжного доручення № 55 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4379,61 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 57083040 згідно розп. від 11.03.2021;

- платіжного доручення № 75 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 16181,13 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по НОМЕР_7 .

- платіжного доручення № 83 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 20860,03 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 46926059.

- до відомостей про виконавчі провадження та самих виконавчих проваджень, відкритих на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , де вони є стягувачами чи боржниками, до відомостей щодо рішень, прийнятих по вказаних виконавчих провадженнях, відкритихна їх імя, до відомостей щодо підстав відкриття виконавчих проваджень, даних про державих виконавців, в провадженнях яких були виконавчі провадження, де учасниками виконавчого провадження були ОСОБА_9 та ОСОБА_12

- надати належним чином завірені посадові інструкції, функціональні обов`язки, накази про призачення та звільнення, перебування на лікарняних, переміщення по займаних посадах, перебування у відпустках, відрядженнях за період часу з 2020 по 2021 роки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

- відомості про факт втрати, блокування, заміни електронного цифрового підпису ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , даних про отримання відповідних електронних ключів, підписів, даних про номер електронного ключа, ким видавася відповідний електронний ключ та підпис, даних про проходження навчання вказаними державними виконавцями щодо використання в роботі електронних ключів, підписів ;

- до належним чином завірених виконавчих проваджень за №№ 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.

- окрім того, до даних Автоматизованої системи виконавчого провадження з метою перевірки вчинених виконаввчих дій в автоматизованій сиситемі по виконавчим провадженням №№ 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.

- до оригіналів розпоряджень державного виконавця щодо створень вищевказаних платіжних доручень для можливості подальшого перерахування коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час виконання своїх службових обовязків.

20 січня 2022 року Павлоградської окружної прокуратури матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042120000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:

1-й підпис - ОСОБА_26 ;

2-й підпис - ОСОБА_23 ;

3-й підпис - печатка.

Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.12.2019 № 27, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_8 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_23 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 .

При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_24 , яка протягом 2020 та до 23.02.2021 обіймала посаду оператора комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.

Зокрема вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення.

Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042120000005 від 20січня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), у тому числі до електронних даних, а саме: