Ухвала суду № 103340279, 15.02.2022, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7366/21

Провадження № 1-кс/686/1734/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12021240000000116, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та прилеглій території з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 , який на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_6 2/3 частки, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами та їх незаконних перереєстрацій, відшукання та вилучення мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, банківських карток, документів про банківські рахунки та операції, квитанцій та чеків, блокнотів, чорнових записів, що місять інформацію про транспортні засоби, договорів купівлі-продажу, договорів комісії, предметом яких є транспортні засоби, актів огляду та реалізації транспортних засобів, інших документів щодо операцій з транспортними засобами, документів, бланків, печаток, штампів, з реквізитами ПП «Джекпот 777» (код ЄДРПОУ 37313555), ТОВ «Бімер» (код ЄДРПОУ 37574538) та інших підприємств, які можуть виступати комісіонерами/посередникам в купівлі/продажу транспортних засобів, документів на транспортні засоби, в тому числі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, страхових полісів та інших, які містять ознаки підробки та використовувалися для незаконного відчуження транспортних засобів, документів та чорнових записів із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 , техніки для виготовлення підроблених документів та печаток.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, вчиняють незаконні заволодіння транспортними засобами, після чого виготовляють підроблені документи, на підставі яких в подальшому перереєстровують вказані транспортні засоби без відома власників на інших осіб.

Так, 17.03.2021 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими особами, незаконно заволоділи належним йому автомобілем марки "CHRYSLER", чим заподіяли йому майнової шкоди на суму 300000 гривень. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000116 від 18.03.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.

Крім того, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння групою осіб автомобілем марки «Mercedes» в потерпілого ОСОБА_9 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на значну суму. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000173 від 22.04.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.

Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, автомобілем марки «Ауді» в потерпілого ОСОБА_10 , чим заподіяли останньому майнової шкоди. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000402 від 08.09.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.

На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_11 по факту незаконного заволодіння в нього невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, автомобілем марки «Opel», чим останні заподіяли майнової шкоди. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000403 від 08.09.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.

Матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021240000000116 від 18.03.2021, №12021240000000173 від 22.04.2021, №12021240000000402 від 08.09.2021 та №12021240000000403 від 08.09.2021 об`єднано в одне провадження за №12021240000000116.

До вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 керівник ПП «Джекпот 777» (код ЄДРПОУ 37313555), видом діяльності якого є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний), оптова торгівля деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловими устаткуванням, суднами та літаками. Так, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими особами, достовірно знаючи, що автомобілі отриманні незаконним шляхом, сприяє особам, які вчинила вказані злочини, у незаконній перереєстрації автомобілів, а саме виготовляє необхідні їм підроблені документи.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За місцем проживання ОСОБА_6 може зберігати мобільні термінали та інші засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких особи, причетні до вчинення вказаних злочинів, спілкувались між собою, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких може зберігатися інформація щодо транспортних засобів, переписки між вказаними особами, банківські картки, документи про банківські рахунки та операції, квитанції та чеки, які можуть містити інформацію про переказ коштів, отриманих злочинним шляхом, блокноти, чорнові записи, що місять інформацію про транспортні засоби, договори купівлі-продажу, договори комісії, предметом яких є транспортні засоби, акти огляду та реалізації транспортних засобів, інші документи щодо операцій з транспортними засобами, документи, бланки, печатки, штампи, які містять в собі реквізити ПП «Джекпот 777» (код ЄДРПОУ 37313555) та ТОВ «Бімер» (код ЄДРПОУ 37574538) та інших підприємств, які можуть виступати комісіонерами/посередникам в купівлі/продажу транспортних засобів, та які використовуються для незаконної перереєстрації транспортних засобів, транспортні засоби, якими незаконно заволоділи та зі зміненими номерами кузовів та агрегатів, документи на транспортні засоби, в тому числі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, страхові поліси та інші, які містять ознаки підробки та використовувалися для незаконного відчуження транспортних засобів, документи та чорнові записи із зразками підпису та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення належності підписів в документах, на підставі яких незаконно перереєстровувалися транспортні засоби, техніку, яка використовувалася для виготовлення підроблених документів та печаток, які мають суттєве значення для даного досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000116 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_12 до кримінального правопорушення свідчать: показання допитаного як потерпілого ОСОБА_7 від 18.06.2021; висновок експерта № СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021; копія акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5972/21/006569 від 02.03.2021; копія договору купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021; копія договору комісії № 5972/21/1/007858 від 26.08.2021; копія акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5972/21/1/007858 від 26.08.2021; висновок експерта № СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021; рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС УСР у Хмельницькій обл. ОСОБА_13 від 18.01.2022; інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки № 294548322 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.01.2022 2/3 частки у буд. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме мобільні термінали, засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, в тому числі ноутбуки, планшети, банківські картки, документи про банківські рахунки та операції, квитанції та чеки, блокноти, чорнові записи, що місять інформацію про проведені протиправні операції із транспортними засобами, зокрема їх перереєстрацію на іншого власника на підставі договорів комісії, договори купівлі-продажу, акти огляду та реалізації транспортних засобів, предметом яких є транспортні засоби, указані ОСОБА_7 та ОСОБА_11 (автомобілі марки «CHRYSLER» моделі «300С» та «Opel» моделі Omega), документи та чорнові записи із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 можуть знаходитися у буд. АДРЕСА_2 частки якого на праві власності ОСОБА_6 , у якому остання проживає, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, банківських карток, документів про банківські рахунки та операції, квитанцій та чеків, блокнотів, чорнових записів, що місять інформацію про проведені протиправні операції із транспортними засобами, зокрема їх перереєстрацію на іншого власника на підставі договорів комісії, договорів купівлі-продажу, актів огляду та реалізації транспортних засобів, предметом яких є транспортні засоби, указані ОСОБА_7 та ОСОБА_11 (автомобілі марки «CHRYSLER» моделі «300С» та «Opel» моделі Omega), документів та чорнових записів із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей та документів щодо транспортних засобів, надати дозвіл на відшукання яких просить слідчий, то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити у зв`язку із недоведеністю слідчим підстав вважати, що ОСОБА_6 причетна до вчинення інших кримінальних правопорушень щодо заволодіння транспортними засобами, окрім тих, про які указали ОСОБА_7 та ОСОБА_11 (автомобілі марки «CHRYSLER» моделі «300С» та «Opel» моделі Omega»).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12021240000000116 від 18.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України дозвіл на проведення обшуку у буд. АДРЕСА_2 частки якого на праві власності ОСОБА_6 та де проживає ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, банківських карток, документів про банківські рахунки та операції, квитанцій та чеків, блокнотів, чорнових записів, що місять інформацію про проведені протиправні операції із транспортними засобами, зокрема їх перереєстрацію на іншого власника на підставі договорів комісії, договорів купівлі-продажу, актів огляду та реалізації транспортних засобів, предметом яких є транспортні засоби, указані ОСОБА_7 та ОСОБА_11 (автомобілі марки «CHRYSLER» моделі «300С» та «Opel» моделі Omega), документів та чорнових записів із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 .

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 14 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 15.02.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1