Вирок № 103325901, 19.01.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39382/21-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2022 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

за участю секретаря Пархоменко М.О.,

прокурора Перебойчук А.С.,

захисника обвинуваченого Степ`юка В.С.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду у м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, українця, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого директором ТОВ «Вілков», раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний план направлений на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів діючи в порушення вимог чинного законодавства України, у невстановлений досудовим слідством місці та невстановлений досудовим розслідуванням час вступив у попередню змову з не встановленими досудовим розслідуванням особами. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів всупереч діючому законодавству України, для здійснення операцій з обміну та обготівкування грошових коштів (у тому числі електронних грошових коштів) та криптовалюти в мережі Інтернет, ОСОБА_1 , який є власником веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив дзеркало с доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є точною копією веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно інформації розміщеній на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить громадянину ОСОБА_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

31.08.2020 о 10 годині 59 хвилин ОСОБА_3 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття протиправних дій ОСОБА_1 , з метою купівлі криптовалюти «Bitcoin» створив «Bitcoin»-гаманець (створювався з використанням ноутбуку марки «Dell», S/N:HSCNK12, який має доступ до мережі Інтернет, з використанням браузеру «Google Chrome», веб-ресурсу «exodus.io»).

Після проведення авторизації, було згенеровано реквізити «Bitcoin»-гаманця, а саме: «НОМЕР_9» з динамічним BTC (вартість змінюється в залежності від курсу на міжнародних криптовалютних біржах).

Після створення «Bitcoin»-гаманця, 31.08.2020 о 10 годині 59 хвилин ОСОБА_3 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття протиправних дій ОСОБА_1 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , та повідомив останнього про свої наміри здійснити купівлю електронних грошей «Bitcoin».

01.09.2020 о 11 годині 10 хвилин ОСОБА_3 , знаходячись за місцем своєї реєстрації ( АДРЕСА_4 ), отримав на власний мобільний номер НОМЕР_3 дзвінок від мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 .

В розмові ОСОБА_1 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів в порушення вимог чинного законодавства України, повідомив, що з метою купівлі електронних грошей, ОСОБА_3 необхідно у месенджері «Telegram» знайти акаунт з назвою, яку ОСОБА_1 пришле йому в смс-повідомленні та написати кодове число «НОМЕР_10». Разом з тим, ОСОБА_3 повідомив, що сума купівлі буде 5000 (п`ять тисяч) доларів США, на що ОСОБА_1 погодився.

Цього ж дня о 11 годині 12 хвилин від абонента НОМЕР_2 на мобільний номер телефону ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення з текстом «ІНФОРМАЦІЯ_5». Для здійснення пошуку аккаунту ОСОБА_3 в пошуковому рядку месенджеру «Telegram», встановленому на ноутбуці марки ««Dell», S/N:HSCNK12, здійснено пошук аккаунта за ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншим ідентифікатором якого є мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та о 11 години 39 хвилин написано смс-повідомлення у мессенджері «Telegram» з кодовим числом «НОМЕР_10».

01.09.2020 року о 12 годині 02 хвилин у месенджері «Telegram» (який використовувався ОСОБА_3 для спілкування з онлайн-сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надійшло повідомлення про підтвердження обміну грошових коштів на електронні гроші.

01.09.2020 року о 14 годині 35 хвилин у месендждері «Telegram» абоненту з ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписаному під ім`ям «ОСОБА_4» написано смс-повідомлення з метою домовленості про зустріч для обміну електронних грошей.

01.09.2020 о 15 годині 16 хвилин ОСОБА_3 прибув до місця зустрічі з кур`єром, а саме невстановленою особою, яка за попередньою змовою з ОСОБА_1 на виконання вказівки останнього, прибув на автомобілі «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 та надіслав смс-повідомлення про те, що він прибув до місця зустрічі (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 31).

За результатами зустрічі було здійснено обмін 5000$ на 0,416175 BTC (електронний гаманець отримання коштів: «НОМЕР_9»). В результаті обміну ОСОБА_1 отримав прибуток у розмірі 1,2% (грошові кошти в сумі 1662 грн.) від вказаної суми коштів (5000 $/11870-1,2%=0,416175 BTC).

Разом з тим, використовуючи посилання з смс-повідомленням від «ОСОБА_4», а саме невстановленої особи, яка діє за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 здійснив перехід на сайт «blokchain.com» та перевірив надходження коштів на «Bitcoin» гаманець. Згідно інформації кошти надійшли з «Bitcoin»-гаманця «НОМЕР_11».

04.09.2020 року о 17:15 ОСОБА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття протиправних дій ОСОБА_1 , здійснив вхід до веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» та побачив весь список валют (у т.ч. і криптовалют), серед яких знаходились «Яндекс.Деньги», (заборонені на території України відповідно до Указу Президента України №184/2020 Про рішення Ради національної безпеки та оборони «Про застосування та скасування персональних спеціальних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»), та перевірку можливості проведення обміну заборонених на території України електронних грошей. Для цього ОСОБА_3 надав власний «Яндекс.гаманець» № НОМЕР_6 . Використовуючи ноутбук марки ««Dell», S/N:HSCNK12 ОСОБА_3 , здійснив вхід на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрав напрямок обміну «BTC» на «Яндекс». Виконавши інструкції зазначенні на сайті, здійснив переведення коштів на адресу електронного гаманця системи «Bitcoin» - «НОМЕР_11». Після здійснення операції з перерахування коштів, ОСОБА_3 , використовуючи месенджер «Telegram» здійснив пошук вже раніше відомого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрий також відомий під ідентифікатором НОМЕР_4 та написав смс-повідомлення про свої наміри здійснити переведення електронних коштів «Bitcoin» на електронні кошти «Яндекс».

В подальшому, шляхом проведення спеціальних операцій в Інтернет мережі, невстановленою особою, яка діє за попередньою змовою з ОСОБА_1 та виконує вказівки останнього, було здійснено обмін електронних коштів «Bitcoin» на електронні кошти «Яндекс». В результаті обміну ОСОБА_1 отримав прибуток у розмірі 0,3% (грошові кошти в сумі 88, 64 грн.) від суми коштів (0.10555736 ВТС - 0.3% * 10157 * 27.70/0.365=81121.51 ЯД).

Після листування з невстановленою особою, яка діє за попередньою змовою з ОСОБА_1 , яка використовує аккаунт з ідентифікатором НОМЕР_7 , ОСОБА_3 здійснив перевірку власного «Яндекс гаманця» на предмет надходження коштів. В ході огляду гаманця, встановлено, що грошові кошти в системі «Яндекс деньги» надійшли з гаманця № НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 розуміючи свою протиправну діяльність, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, неправомірно використовував електронні гроші «ЯндексДеньги» (надавав послуги з вводу/виводу (конвертації) вказаних електронних грошей), обіг яких відповідно до рішенням РНБО від 14.05.2020 року «Про застосування та скасування персональних та спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2020 року №184/2020, заборонений на території України.

Отже, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у Незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України.

19 липня 2021 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури Перебойчук А.С., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_1 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч.2 ст.200 КК України. Обвинувачений ОСОБА_1 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, а саме: у виді штрафу в розмірі 7 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просила угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений у судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_1 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_1 обвинувачення, даних про його особу, який характеризується позитивно, обставин, що пом`якшують покарання, а саме щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину.

Обтяжуючих покарання обставин немає.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 19 липня 2021 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури Перебойчук А.С. та обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст.200 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя О.А.Білоцерківець