Ухвала суду № 103305265, 07.02.2022, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/888/21

1-кс/310/27/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Полянчук Б.І., при секретарі Борисенко Д.О., за участі представників Дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» Хижняка Г.М, Суниці А.А., розглянувши клопотання директора Дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021 за №12021082130000019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Директор ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_1 звернулася до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області з клопотанням про скасування арешту майна, вказуючи, що ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 04.02.2021 задоволено клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області Никитенко Н.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні №12021082130000019 від 28 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України та накладено арешт на грошові кошти, які є власністю ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в розмірі 285 150 (двісті вісімдесят п`ять тисяч сто п`ятдесят) гривень, що перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» НОМЕР_3 за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

Вказані грошові кошти в сумі 285 150 гривень, є власністю ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та є предметом злочину, на який були спрямовані злочинні дії невстановленої особи, та речовим доказом у кримінальному провадженні №12021082130000019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Посилаючись на ст. 174 КПК України, заявник зазначає, що право власності ДП «Запорізький облавтодор» на вказані грошові кошти підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому ДП «Запорізький облавтодор» має право на звернення з клопотанням про скасування арешту.

Посилаючись на ст.ст. 2,8,9 КПК України, ст.1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 41 Конституції України заявник зазначив, що позбавлення потерпілого у провадженні права розпоряджатися власними готівковими грошовими коштами є обмеженням у його праві мирно володіти своїм майном.

Крім того, на теперішній час минуло десять місяців з часу початку досудового розслідування у кримінальному провадженні. При цьому, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні впродовж цього терміну фактично не проводилось, особи, які причетні до вчинення злочинів не встановлені.

Заявник обґрунтовує клопотання також тим, що визнання речовим доказом грошових коштів преюдиційного значення для даного процесу також не має, оскільки КПК України не передбачає правову категорію «визнання речових доказів». Крім того, в ході судового розгляду речові докази оглядаються і подаються для ознайомлення учасникам судового провадження. Документи, якщо в них викладені і посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин, оголошуються за ініціативою суду або за клопотанням учасників судового провадження, тому грошові безготівкові кошти у сумі 285 150,00 грн., які знаходяться на р/р НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_3 » у відділенні AT «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838 за своєю суттю не можуть бути досліджені безпосередньо у судовому засіданні, а лише у формі записів на рахунках у банках, виписок, письмових даних щодо руху коштів.

Водночас філія «Бердянська ДЕД» ДП «Запорізький облавтодор» готова прийняти на себе зобов`язання долучити, за необхідності, до матеріалів досудового розслідування у строк, визначений слідчим суддею, у випадку скасування заходу забезпечення, рахункові документи, які будуть підтверджувати цільове використання безготівкових грошових коштів у сумі 285 150,00 грн., лише на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Крім того, заявник обґрунтовує клопотання тим, що засновником та власником 100% акцій АТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України. Одним з головних її завдань сьогодні є виконання обсягів робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів облаштування доріг. Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та обласні дочірні підприємства є відповідальними за технологічні процеси та надання послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, а саме у стратегічній сфері - дорожній галузі. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Дочірнє підприємство «Запорізький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» є юридичною особою (ЄДРПОУ 32025623). Так, одним з головних державних завдань ДП «Запорізький облавтодор» є виконання обсягів робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, особливо в умовах зимового періоду, мостів, інших споруд та елементів облаштування доріг на території Запорізької області. Підприємство здійснює ремонтно-будівельні роботи на дорогах загального користування державного значення у Запорізькому регіоні. До складу підприємства входять 6 філій, що діють в усіх районах Запорізької області (райавтодори), штатна чисельність працівників яких налічує 450 осіб. Тривалий час ДП «Запорізький облавтодор», яке було створене державою в особі Укравтодору для задоволення потреб держави, вимушено було виконувати державні завдання по забезпеченню належних умов проїзду по дорогах області в умовах недостатнього фінансування, несвоєчасного і не в повній мірі надходження коштів з державного бюджету для оплати виконаних робіт. Внаслідок цього, не отримуючи своєчасно зароблені кошти, підприємство не завжди мало фінансові можливості своєчасно виконувати поточні зобов`язання. Не маючи достатньої підтримки або сприяння у розв`язанні проблемних питань ні з боку держави, в тому числі і з боку засновника, ні з боку місцевої влади державне підприємство залишилось один на один зі своїми проблемами. З боку дочірнього підприємства вживаються всі можливі заходи з оптимізації витрат, незважаючи на недостатній рівень державних замовлень.

У січні 2021 року виникла загрозлива для державного підприємства ситуація внаслідок злочинного заволодіння його коштами на загальну суму 285 150,00 грн., проте передання на відповідальне зберігання вказаних грошових коштів підприємству, яке визнано потерпілим та одночасно виступає володільцем цих коштів, із забороною їх використання у поточній діяльності прямо призводить до неплатежів і створює перешкоди у можливості проведення законних розрахунків з працівниками підприємства по заробітній платі, оскільки у січні минулого року в момент злочинного заволодіння коштами ДП «Запорізький облавтодор» планувалось їх цільове використання - на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Враховуючи викладене та з метою можливості поновлення права володіння, користування та розпорядження грошовими коштами, відновлення роботи підприємства та виплати заборгованості по заробітній платі заявник просив скасувати арешт майна, накладеного ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 04.02.2021, повернути на рахунок ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» речовий доказ - грошові кошти у сумі 285150,00 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у відділені Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» НОМЕР_3 за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, з правом володіння, користування та розпорядження грошовими коштами, з обов`язати АТ«ПРАВЕКС БАНК» перерахувати грошові кошти у сумі 285 150,00 грн., які знаходяться на рахунку 1/А 253808380000026003700659675 Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в АТ «ПРАВЕКС БАНК», на рахунок Дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32025623) за такими реквізитами: р/р НОМЕР_4 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784.

Представник ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» Хижняк Г.М, ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримали і просили їх задовольнити.

Старший слідчий Никитенко Н.Г. у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Подала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

З`ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх доказами суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 03.02.2021 старший слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Никитенко Н.Г. звернулася до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12021082130000019 від 28 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, у якому зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2021 приблизно о 08:40 годині, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, таємно викрали грошові кошти з поточного рахунку № НОМЕР_5 філії «Бердянська дорожньо-експлуатаційна ділянка» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України», спричинивши підприємству майнову шкоду на загальну суму 285 150 гривень.

За результатами розгляду вказаного клопотання 04.02.2021 слідчим суддею було постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області Никитенко Н.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні №12021082130000019 від 28.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України та накладено арешт на грошові кошти, що є власністю ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в розмірі 285 150 (двісті вісімдесят п`ять тисяч сто п`ятдесят) гривень, що перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у відділені Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838 за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2).

Відповідно до положень ч. 1,2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчому надані належні докази, які підтверджують належність цих грошових коштів та їх рух з рахунку ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» на рахунок ФОП ОСОБА_2 .

Не доведено заявником також і та обставина, що філія «Бердянська ДЕД» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» не мала жодних господарських відноси з ФОП ОСОБА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ці грошові кошти не були перераховані на їх виконання.

Слідчий суддя також бере до уваги, що втрата доказів по кримінальному провадженню може призвести до неможливості встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні встановлено, що по кримінальному провадженню триває досудове розслідуванні, але заявником не доведено, що скасування арешту не призведе до втрати доказів по цьому кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявник жодним чином не довів, що в подальшому застосуванні запобіжного заходу у вигляді арешту на грошових коштів відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин у задоволенні клопотання директора Дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_1 про скасування арешту майна необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-174, 369-372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання директора Дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12021082130000019 від 28.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя