Ухвала суду № 103263773, 14.02.2022, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1704/20

1-кс/310/222/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Черткова Н.І., за участю секретаря судового засідання Димової Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Букала І.С. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 р. за №12020080130000443, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2022 року прокурор Бердянської окружної прокуратури Букало І.С. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 р. за №12020080130000443, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з 18.02.2020 року перебувають матеріали кримінального провадження №12020080130000443, відомості про яке внесено до ЄРДР за заявою фізичної особи ОСОБА_1 щодо шахрайського заволодіння належним заявниці житловим будинком та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. про продовження строку досудового розслідування.

Прокурор вказав, що потерпіла ОСОБА_1 09.10.2013 року на підставі договору купівлі-продажу за №3976 придбала триповерховий житловий будино, площею 536,40 кв.м. по АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку під вказаним житловим будинком, площею 0,0753 га.

30 жовтня 2019 року невстановлена на теперішній час особа звернулася до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Криворучко В.П. тосовно посвідчення довіреності на право розпорядженням належним потерпілій майном, надавши нотаріусу підроблений паспорт ( НОМЕР_1 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_1 , в якому була вклеєна її (невстановленої особи) фотокартка. Також нотаріусу була надана підроблена картка фізичної особи-платника податків на ім`я потерпілої ОСОБА_1 за № НОМЕР_2 . На підставі зазначених вище документів ОСОБА_2 30 жовтня 2019 року від імені потерпілої ОСОБА_1 видано довіреність, якою було уповноважено громадянину ОСОБА_3 бути представником потерпілої, а також розпоряджатися зазначеним вище майном.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 30 жовтня 2019 року воне не була у м. Києві, будь-яких довіреностей не підписувала.

01 листопада 2019 року невстановленими на теперішній час особами було зареєстровано ТОВ «ФОКС 2019» (ЄДРПОУ 43324575, адреса реєстрації: місто Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 47, кімната 501). В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «ФОКС 2019» значаться наступні особи:-потерпіла ОСОБА_1 із розміром внеску до статутного фонду ТОВ: 300 тисяч гривень; - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) із розміром внеску до статутного фонду ТОВ: 500 тисяч гривень.

Керівником (без обмежень) та підписантом ТОВ «ФОКС 2019» (ОДРІІОУ -3324575) зазначено ОСОБА_4 .

01 листопада 2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Скосарєвою В.В. посвідчено акт приймання-передавання за №2654 нерухомого майна, яким до статутного фонду ТОВ «ФОКС 2019» були передані належні потерпілій ОСОБА_1 житловий будинок та земельна ділянка та адресою: АДРЕСА_1 .

05 листопада 2019 року державним реєстратором Василівської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_5 за ТОВ «ФОКС 2019» ЄДРПОУ 43324575) реєструється право власності на житловий будинок та земельну ділянка за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для здійснення відповідної реєстрації став виданий нотаріусом ОСОБА_6 акт приймання-передавання нерухомого майна за №2654.

Ухвалою слідчого судді Бердянського. міськрайонного суду запорізької області від 10.03.2020 було накладено арешт на житловий будинок та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана 19.07.2020 в якості свідка ОСОБА_7 показала, що вона разом із потерпілою ОСОБА_1 працює у представництві Датської ради у справах біженців в Україні, діяльність якої направлена на допомогу преселенцям з зони конфлікту на сході України. Крім того, свідок ОСОБА_7 додала, що вона протягом жовтня 2019 року разом із ОСОБА_1 працювали та фактично знаходились у м. Слов`янську Донецької області, де в той час. ОСОБА_1 протягом робочого тижня з 28 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року разом зі свідком перебувала у місті Слов`янську Донецької області та не мала фізичної змоги відвідати місто Київ.

Згідно інформації представництва Датської ради у справах біженців в Україні від 20.02.2020 ОСОБА_1 дійсно з 05 травня 2015 року працює у Представництві на посаді провідного фахівця та 30 жовтня 2020 року з 09-00 год. по 17-30 год. перебувалау м. Слов`янську Донецької області на робочому місці.

Кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст.190 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Відповідно до п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення щодо нетяжких злочинів до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 13.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 18 лютого 2022 року включно.

З вищевикладеного вбачається, що строк досудового розслідування у вказаному провадженні закінчується 18.02.2022 року.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

В судове засідання прокурор Букало І.С. не з`явився, надав судові заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги, викладені у клопотанні, підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що є підстави для продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно із ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею: у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, які були проведені під час кримінального провадження №12020080130000443 (окрім зазначених вище):

-на підставі ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду з володіння Реєстраційного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради вилучено копії реєстраційної справи на об`єкти нерухомості, розташовані по АДРЕСА_1 ;

-відібрано у потерпілої ОСОБА_1 експериментальні зразки підписів та почерку;

-29.03.2021 у потерпілої ОСОБА_1 відібрано додаткові експериментальні зразки підписів та почерку;

-призначено у кримінальному провадженні за №12020080130000443 судову почеркознавчу експертизу;

-в порядку частини 2 ст.93 Кримінального процесуального кодексу України витребувано з володіння Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Заводського районного відділу в місті Кам`янське ГУ ДМС у Дніпропетровській області, ГУ ДМС у Донецькій області, Запорізької РФ ДП «Національні інформаційні системи», Донецько-Луганського регіональне управління ДПС України, Центрального апеляційного господарського суду, Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області відомості та копії документів.

В січні 2022 року до Бердянської окружної прокуратури надійшов висновок експерта від 18.11.2021 №СЕ-19/108-21/11662-ПЧ, згідно якого: "рукописний запис « ОСОБА_1 » в графі «підпис» в довіренності, яка 30.10.2019 посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Криворучком В.П. та зареєстрована в реєстрі №516, виконаний не ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а іншою особою;

-вирішити запитання: «чи виконано підпис від імені особи (потерпіла у кримінальному провадженні №12020080130000443 ОСОБА_1 ) у документі (оригінал другого примірника довіреності, яка 30.10.2019 посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Криворучком В.П. та зареєстрована в реєстрі за №516) тією особою ( ОСОБА_1 ), від імені якої він зазначений, чи іншою особою?» не виявилось можливим у зв`язку з тим, що досліджуваний підпис та зразки підписів неспівставні між собою.

По вказаному кримінальному провадженню жодній особі не було повідомлено про підозру, при цьому підстав для закриття кримінального провадження, в порядку ст. 284 КПК України немає, отже досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у передбачений ст. 219 КПК України строк, оскільки необхідно встановити особу, яка 30 жовтня 2019 року звернулася до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Криворучко В.П. стосовно посвідчення довіреності на право розпорядженням належним потерпілій майном, а також інших осіб, причетних до шахрайського заволодіння належним заявниці житловим будинком та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є: необхідність проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні за межами території Запорізької області; відмова Харківського НДІ судових експертиз у проведенні по кримінальному провадженню судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку із великим експертним навантаженням фахівців.

Встановлено, що проведення вказаних процесуальних дій має суттєве значення для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк досудового розслідування за вказаним провадженням на шість місяців, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18 лютого 2022 року, однак завершити досудове слідство до вищевказаного терміну не представляється можливим.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Букала І.С. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 за №12020080130000443, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080130000443 за ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 18 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.І. Черткова