Постанова № 10318346, 08.07.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-1633/10

П О С Т А Н О В А

08 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Шалапуді Н.П.

за участю прокурора: Василини Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим Першим заступником Генерального прокурора України про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки.

Зокрема, особа, що внесла подання просить винести постанову про надання дозволу на розкриття інформації та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653), зокрема, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носієві, та електронному вигляді в форматі Excel по рахунку: ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» (код ЄДРПОУ 24988536) №26009213800200 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу за період з 01.01.2007 по день проведення виїмки, юридичних справ товариств, карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариств, документів повязаних з відкриттям рахунків, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк» та оригіналів документів, які підтверджують переказ грошових засобів.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 24-158, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом шахрайства коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Особа, яка внесла подання вказує, що 05.07.2007р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом укладання договорів купівлі-продажу облігацій із ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 32987859), яке діяло від імені ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» (код ЄДРПОУ 34367440) та інвестиційних договорів укладених із ТОВ «Правильна Компанія» (код ЄДРПОУ 33160330), придбали облігації на загальну суму 751 894, 50 грн., які надавали право отримати квартири після завершення будівництва у жовтні 2009 року.

У поданні зазначається, що 11.07.2007 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 сплатили на рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» 751 894,50 грн., однак службові особи ТОВ «Правильна Компанія» своїх зобовязань по укладеним договорам не виконало, а отримавши кошти інвесторів, розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали останнім шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 751 894,50 грн.

Слідчий у поданні вказує, що у ході досудового слідства встановлено, що 13.10.2006 р. ТОВ «Правильна Компанія» уклало договір підряду в капітальному будівництві №1/2006 із ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» (код ЄДРПОУ 24988536) відповідно до якого останнє зобовязувалося збудувати та здати у встановлений строк обєкт будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до вилучених документів у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653) установлено, що ТОВ «Правильна Компанія» перераховувало кошти для будівництва на рахунок ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» №26009213800200 відкритий у зазначеній банківській установі.

Подання мотивоване тим, що розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки вказаних документів необхідне з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» податків та інших обовязкових платежів, а також для аналізу інші банківські документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому операцій.

Беручи до уваги вищевикладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носієві та в електронному вигляді по рахунку: ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» (код ЄДРПОУ 24988536) №26009213800200 із вказівкою дат, сум платежів, розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2007 по день проведення виїмки, належним чином завірених копій юридичної справи товариства, карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки товариства, документів повязаних з відкриттям рахунків, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк» та оригіналів документів, які підтверджують переказ грошових засобів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Макаренко