Ухвала суду № 103131710, 07.02.2022, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/438/22

ун. № 759/1955/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль В.О., за участю секретаря судових засідань Пономарчук К.О., слідчого - Терпила О.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Терпила О.І., погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури Невірцем П.І., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Терпила О.І., погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури Невірцем П.І., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Доступне житло України» (ЄДРПОУ 39216598), на виконання договору № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, отримали від ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 5 900 000 грн., з метою будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 . Зловживаючи своїми службовими обов`язками, службові особи ОК «ЖБК «Доступне житло України», взяті на себе зобов`язання по договору - не виконали. Отриманими від ОСОБА_1 грошовими коштами - заволоділи і витратили на власні потреби, заподіявши майнову шкоду потерпілому у великому розмірі.

25.11.2018 ТОВ «Судово-експертна компанія «Алінгез» складено висновок експертного дослідження № 2518-177, згідно із яким:

1. Вартість будівельних робіт при будівництві житлового будинку та інших споруд за адресою: АДРЕСА_1 , згідно результатів проведеного візуального-інструментального обстеження та даних, які містяться в наданих на дослідження документах, станом на момент проведення експертного дослідження складає:

- Індивідуальний житловий будинок (великий) - 2 192 234, 67 грн.;

- Індивідуальний житловий будинок (малий) - 613 799, 37 грн.;

- Гараж - 420 907, 69 грн.

Разом 3 226 941,73 грн. (три мільйони двісті двадцять шість тисяч дев`ятсот сорок одна гривня 73 коп.) з ПДВ.

2. Наявні дефекти порушують вимоги п. 4.1.1, п. 4.1.3 та п. 4.1.5 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», що унеможливлює нормальну експлуатацію частини об`єкту дослідження - будівлі - Індивідуальний житловий будинок (великий) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. Івана Франка, 38, оскільки за наявних дефектів забезпечити гарантію безпеки для здоров`я і життя людей та надійності будівлі в цілому неможливо.

Факти розкрадання коштів службовими особами ОК «ЖБК «Доступне житло України», сплачених потерпілими та факти порушення будівельних норм при будівництві, підтверджуються зібраними під час слідства доказами.

08.04.2020 у провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. За наслідками проведеної експертизи 27.08.2020 складено висновок експерта № 24/133 згідно із пунктом 2 якого: «Виконані будівельні роботи з будівництва індивідуального житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають вимогам нормативних документів в частині п. 4.1.3 ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»… Згідно із пунктом 4 висновку зазначено: «Вартість будівельних робіт та матеріалів, використаних при будівництві індивідуального житлового будинку, гостьового будинку та гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , станом на серпень 2018 року складає 3 541 643 грн. з ПДВ.

19.08.2021 складено висновок економічної експертизи № СЕ-19/111-21/24438-ЕК, згідно із яким підтверджено документально сплати ОСОБА_2 , ОСОБА_1 і ОСОБА_3 грошових коштів, внесків за договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, на загальну суму 3 968 794 грн. З урахуванням висновку експерта № 24/133 від 27.08.2020 висновком спеціаліста за результатами проведеного економічного дослідження від 07.05.2021 № 705/1 в частині нанесена ОСОБА_1 матеріальної шкоди (збитків) внаслідок виконання умов договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.082017 документально підтверджується частково у сумі 427 151 грн.

Допитані потерпілі ОСОБА_1 і ОСОБА_2 зазначили, що станом на момент розірвання договору (02.10.2018) нею на виконання зобов`язань за договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 сплачено 5 991 662,93 грн., згідно розрахунку оплат.

Таким чином є очевидним заподіяння збитків потерпілим, в особливо великому розмірі, шляхом розкрадання службовими особами ОК «ЖБК «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ», коштів отриманих від потерпілих ОСОБА_1 і ОСОБА_2 .

На теперішній час слідством здійснюються заходи, з метою встановлення конкретних осіб, які заподіяли збитки потерпілим, тому на даний момент відсутня можливість прийняття остаточного і законного рішення у провадженні.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 12019110000000069 жодній особі про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування виконано: внесено відомості про злочин до ЄРДР 12.02.2019; 25.02.2019 вручено пам`ятку потерпілого ОСОБА_1 ; 25.02.2019 допитано потерпілою ОСОБА_1 ; 01.03.2019 вручено пам`ятку потерпілого ОСОБА_2 ; 01.03.2019 допитано потерпілим ОСОБА_2 ; 11.03.2019 допитано свідком ОСОБА_4 ; 11.03.2019 допитано свідком ОСОБА_5 ; 25.03.2019 складено та погоджено клопотання про проведення експертизи; 27.03.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва винесено ухвалу про призначення товарознавчої експертизи; 26.03.2019 складено та погоджено клопотання про проведення будівельно-технічної експертизи; 27.03.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва винесено ухвалу про призначення будівельно-технічної експертизи; 12.04.2019 допитано свідка ОСОБА_6 ; 24.04.2019 допитано свідка ОСОБА_7 ; 24.04.2019 допитано свідком ОСОБА_8 ; 10.06.2019 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Обслуговуючому кооперативі «житлово-будівельний кооператив «Доступне житло»; 13.06.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду Горбенко Н.О. винесено Ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Обслуговуючому кооперативі «житлово-будівельний кооператив «Доступне житло»; 05.09.2019 долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію, вилучено АТ «Укрсиббанк»; 08.04.2020 у провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу; 10.08.2020 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Сенька М.Ф. продовжено строк досудового розслідування у провадженні до 12.02.2021; 27.08.2020 складено висновок № 24/133 будівельно-технічної експертизи; 25.01.2021 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи; 05.02.2021 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. продовжено строк досудового розслідування у провадженні до 12.08.2021; 21.04.2021 винесено постанову про скасування постанови про призначення судової економічної експертизи; 21.05.2021 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи; 19.08.2021 складено висновок економічної експертизи № СЕ-19/111-21/24438-ЕК; 09.09.2021 допитано свідком ОСОБА_3 ; 31.01.2021 від представника потірпілих ОСОБА_2 і ОСОБА_9 - адвоката Чаюна В.В. надійшли: заява про вчинення злочину та клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Ст. 191 ч. 4 КК України, якою кваліфіковано злочинні дії, є тяжким злочином. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у даному провадженні становить вісімнадцять місяців. 18-ти місячний строк досудового слідства сплив 12.08.2020. Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, строк слідства був продовжений на 6 місяців, тобто до 12.02.2021. 05.02.2021 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, строк слідства був продовжений на 6 місяців, тобто до 12.08.2021. 09.08.2021 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, строк слідства продовжено на 6 місяців, тобто до 09.02.2022. Однак, досудове розслідування у провадженні не може бути завершеним до вказаної дати. Термін досудового розслідування, визначений у строк до 09.02.2022 є недостатнім для прийняття остаточного рішення у провадженні. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у визначений термін, це значний обсяг слідчих дій та виняткова складність даного провадження, що потребує значного використання часу на дослідження точних і конкретних обставин із застосуванням наукових знань і знань у галузі економіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в п. 3 ч. 1 статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений ст. 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування у даному провадженні може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, тобто до дванадцяти місяців. В цей час у провадженні слід виконати: провести тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи, що знаходиться у провадженні Дніпровського районного суду м. Києва, за позовом Голови правління ОК «ЖБК Доступне житло України» ОСОБА_8 до ОСОБА_1 ; провести криміналістичні експертизи, необхідні для з`ясування точної суми заподіяних збитків та зібрання доказів вини у діях конкретних осіб, причетних до вказаного злочину; в разі необхідності провести негласні слідчі (розшукові) дії; з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, вирішити питання про повідомлення підозр суб`єктам, у діях яких вбачаються ознаки кримінальних правопорушень; зібрати характеризуючі матеріали на фігурантів у провадженні; виконати вимоги кримінально-процесуального законодавства, щодо об`єктивного, повного та всебічного завершення розслідування в розумні строки.

Враховуючи неможливість закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000069 до спливу встановленого строку, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, результати яких матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у якому повідомлення про підозру не здійснювалось, на 6 (шість) місяців і 3 (три) дні, тобто до 12.08.2022.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні, а також просив долучити постану про слідчих

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а. 6).

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу СУ ГУНП в Київській області майора поліції Асипенка В.О. про визначення групи слідчих, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 6, 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, з метою забезпечення виконання слідчих і процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Враховуючи, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069 до спливу встановленого строку неможливо у зв`язку з необхідністю отриманням тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи, що знаходить у провадженні Дніпровського районного суду м. Києва; проведення ряду слідчих дій, результати яких матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, в тому числі завершити проведення експертизи, отримавши висновок економічної експертизи, для з`ясування точної суми збитків; вразі необхідності провести негласні слідчі (розшукові) дії; з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, вирішити питання про повідомлення підозр суб`єктам, у діях яких вбачаються ознаки кримінальних правопорушень; зібрати характеризуючі матеріали на фігурантів у провадженні; виконати вимоги кримінально-процесуального законодавства, щодо об`єктивного, повного та всебічного завершення розслідування в розумні строки, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000069 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 07 серпня 2022 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст проголошено 11.02.2022.

Слідчий суддя В.О. Коваль