Ухвала суду № 103116080, 13.01.2022, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21129/21

Провадження № 1-кс/686/523/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42021241310000019 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2022 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення документів про, надходження, використання, видатки, продаж лічильників холодної та гарячої води з ДП «Новатор», накладних на відвантаження та прийом лічильників з ДП «Новатор», договорів постачання, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), лічильників марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г та інших, які вироблені на ДП «Новатор».

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчих СУ ГУ НП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №42021241310000019 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату майна підприємства на користь третіх осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2021 року за № 42021241310000019.

27 жовтня 2021 року заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_9 визначено підслідність кримінального провадження

№ 42021241310000019 від 22.06.2021 року за слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області

20.12.2021 року від начальника ССП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно - пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано інформацію, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП «Новатор», які виразились у розтраті майна підприємства за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення обґрунтовано причетна група осіб, серед яких приватний підприємець - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 обладнав склад, де зберігає лічильники з ДП «Новатор». Крім цього ОСОБА_6 здійснює продаж лічильників на ринку ТЦ «Барабашово» (м. Харків) в промислових рядах на майданчику №7, в контейнерах НОМЕР_2

В ході оперативного супроводу досудового розслідування, стали відомі окремі деталі злочинних схем, а також інші напрямки протиправної діяльності. Так, за отриманою інформацією, впродовж 2019-2021 років зазначені вище службові особи ДП «Новатор» за вказівками та підтримки директора ОСОБА_10 , налагодили кілька злочинних схем, одна з яких пов`язана з масштабним розкраданням лічильників холодної та гарячої води марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г виробництва ДП «Новатор» з подальшим їх збутом на території Україні та експортом в Узбекистан, за цінами нижчими собівартості. Для забезпечення таких угод ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем підписував договори, надавав письмові та усні розпорядження щодо виготовлення на підприємстві лічильників води та їх постачання в Узбекистан. Відповідно до отриманих оперативним шляхом копій видаткових накладних за вказаний період, установлено, що лічильники в середньому по спецзамовленню реалізовувались за ціною 4,5 у.о. (доларів США), тоді як їхня собівартість становила в середньому 5.3 у.о.

Після проведення постачання лічильників в Узбекистан заступники директора ОСОБА_11 та ОСОБА_12 протягом доби виготовили фіктивні документи з сумами, які різняться від реальних сум постачання. Головний бухгалтер ОСОБА_13 , сприяла вчиненню кримінального правопорушення, шляхом контролю за поданням недостовірної інформації у документах бухгалтерської звітності та корегуванні даних у бухгалтерській документації. В.о заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП «Новатор» ОСОБА_14 , виконує злочинні вказівки директора ОСОБА_10 тоді коли останній перебуває в відпустці, або в відрядженні, особисто контролює злочинні схеми пов`язані з поставками лічильників холодної та гарячої води третім особам за заниженими цінами, в разі відсутності головного директора ОСОБА_10 підписує договори поставок лічильників. Головний спеціаліст відділу продажів ДП «Новатор» ОСОБА_15 , виготовляє документи які стосуються тендерних закупівель латуні яка використовується для виготовлення лічильників, також готує документи для великих постачань третім особам лічильників холодної та гарячої води які виготовленні ДП «Новатор».

Додатково встановлено що фізичні особи - підприємці: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за попередньою домовленістю з директором ОСОБА_10 організували великий склад для зберігання лічильників холодної та гарячої води виробництва ДП «Новатор». В подальшому вищевказані фізичні особи підприємці здійснюють пошук осіб яким здійснюють перепродаж вищевказаних лічильників, а після реалізації лічильників частину отриманих коштів передають особисто директору ОСОБА_10 .

Третіми особами які систематично здійснюють оптову покупку лічильників у великих об`ємах являється ОСОБА_6 , який здійснює їх продаж на ринку ТЦ «Барабашово» (м. Харків) в промислових рядах на майданчику №7, в контейнерах НОМЕР_2 Також встановлено, що ОСОБА_6 , неподалік ТЦ «Барабашово» за адресою: м. Харків вул. Раєвської 29 обладнав склад для зберігання вказаних лічильників.

Крім цього, ОСОБА_10 налагодив як тендерні так і поза тендерні поставки латуні з ТОВ "ВТОРМА-СПЛАВ" ЄДРПОУ: 33212320; юридична адреса: м. Київ, вул. Драгомирова, будинок 3, приміщення 93; фактичне місце розташування м. Бровари, бульвар Незалежності 53/8.

Таким чином, група службових осіб ДП «Новатор» шляхом зловживання службовим становищем приховують фактичну кількість закупленої латуні, а її необлікований надлишок використовують у виготовленні лічильників, які в подальшому реалізовуються приватним підприємцям за готівкові кошти за заниженими цінами.

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання і вилучення, документів про, надходження, використання, видатки, продаж лічильників холодної та гарячої води з ДП «Новатор», накладних на відвантаження та прийом лічильників з ДП «Новатор», договорів постачання, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), лічильників марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г та інших, які вироблені на ДП «Новатор», слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що на території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 та обладнав склад, де зберігає лічильники з ДП «Новатор», можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42021241310000019 від 22.06.2021 року на проведення обшуку території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення документів про, надходження, використання, видатки, продаж лічильників холодної та гарячої води з ДП «Новатор», накладних на відвантаження та прийом лічильників з ДП «Новатор», договорів постачання, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), лічильників марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г та інших, які вироблені на ДП «Новатор».

Ухвала діє по 13 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя