Ухвала суду № 103116070, 11.01.2022, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21129/21

Провадження № 1-кс/686/411/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42021241310000019 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2022 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_5 , яка на праві приватної власності у розмірі 1 частки належать ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів про виготовлення, надходження, використання, видатки, продаж лічильників холодної та гарячої води та латуні, бухгалтерської документації, посадових інструкцій, наказів підприємства, які стосуються виготовлення, надходження, використання, видатків, продажу лічильників холодної та гарячої води та латуні, головних книг за 2019-2021 роки, оборотно-сальдових відомостей, відомостей №16, калькуляції фактичної собівартості виробів, нормативних калькуляцій собівартості виробів, наказів про облікову політику за 2019-2021 роки, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), лічильників марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г та інших, які вироблені на ДП «Новатор», грошових коштів отриманих за збут лічильників холодної та гарячої води.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчих СУ ГУ НП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №42021241310000019 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату майна підприємства на користь третіх осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2021 року за № 42021241310000019.

27 жовтня 2021 року заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 визначено підслідність кримінального провадження

№ 42021241310000019 від 22.06.2021 року за слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області

20.12.2021 року від начальника ССП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно - пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано інформацію, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП «Новатор», які виразились у розтраті майна підприємства за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення обґрунтовано причетна група осіб, серед яких директор ДП «Новатор» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , має в користуванні телефон НОМЕР_1 .

В ході оперативного супроводу досудового розслідування, стали відомі окремі деталі злочинних схем, а також інші напрямки протиправної діяльності. Так, за отриманою інформацією, впродовж 2019-2021 років зазначені вище службові особи ДП «Новатор» за вказівками та підтримки директора ОСОБА_5 , налагодили кілька злочинних схем, одна з яких пов`язана з масштабним розкраданням лічильників холодної та гарячої води марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г виробництва ДП «Новатор» з подальшим їх збутом на території Україні та експортом в Узбекистан, за цінами нижчими собівартості. Для забезпечення таких угод ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем підписував договори, надавав письмові та усні розпорядження щодо виготовлення на підприємстві лічильників води та їх постачання в Узбекистан. Відповідно до отриманих оперативним шляхом копій видаткових накладних за вказаний період, установлено, що лічильники в середньому по спецзамовленню реалізовувались за ціною 4,5 у.о. (доларів США), тоді як їхня собівартість становила в середньому 5.3 у.о.

Після проведення постачання лічильників в Узбекистан заступники директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом доби виготовили фіктивні документи з сумами, які різняться від реальних сум постачання. Головний бухгалтер ОСОБА_10 , сприяла вчиненню кримінального правопорушення, шляхом контролю за поданням недостовірної інформації у документах бухгалтерської звітності та корегуванні даних у бухгалтерській документації. В.о заступника директора з матеріально-технічного постачання ДП «Новатор» ОСОБА_11 , виконує злочинні вказівки директора ОСОБА_5 тоді коли останній перебуває в відпустці, або в відрядженні, особисто контролює злочинні схеми пов`язані з поставками лічильників холодної та гарячої води третім особам за заниженими цінами, в разі відсутності головного директора ОСОБА_5 підписує договори поставок лічильників. Головний спеціаліст відділу продажів ДП «Новатор» ОСОБА_12 , виготовляє документи які стосуються тендерних закупівель латуні яка використовується для виготовлення лічильників, також готує документи для великих постачань третім особам лічильників холодної та гарячої води які виготовленні ДП «Новатор».

Додатково встановлено що фізичні особи - підприємці: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю з директором ОСОБА_5 організували великий склад для зберігання лічильників холодної та гарячої води виробництва ДП «Новатор». В подальшому вищевказані фізичні особи підприємці здійснюють пошук осіб яким здійснюють перепродаж вищевказаних лічильників, а після реалізації лічильників частину отриманих коштів передають особисто директору ОСОБА_5 .

Третіми особами які систематично здійснюють оптову покупку лічильників у великих об`ємах являється ОСОБА_15 , який здійснює їх продаж на ринку ТЦ «Барабашово» (м. Харків) в промислових рядах на майданчику НОМЕР_2. Також встановлено, що ОСОБА_15 , неподалік ТЦ «Барабашово» за

адресою: м. Харків вул. Раєвської 29 обладнав склад для зберігання вказаних лічильників.

Крім цього, ОСОБА_5 налагодив як тендерні так і поза тендерні поставки латуні з ТОВ "ВТОРМА-СПЛАВ" ЄДРПОУ: 33212320; юридична адреса: м. Київ, вул. Драгомирова, будинок 3, приміщення 93; фактичне місце розташування м. Бровари, бульвар Незалежності 53/8.

Таким чином, група службових осіб ДП «Новатор» шляхом зловживання службовим становищем приховують фактичну кількість закупленої латуні, а її необлікований надлишок використовують у виготовленні лічильників, які в подальшому реалізовуються приватним підприємцям за готівкові кошти за заниженими цінами.

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання і вилучення, документів про виготовлення, надходження, використання, видатки, продаж лічильників холодної та гарячої води та латуні, бухгалтерської документації, посадових інструкцій, наказів підприємства, які стосуються виготовлення, надходження, використання, видатків, продажу лічильників холодної та гарячої води та латуні, головних книг за 2019-2021 роки, оборотно-сальдових відомостей, відомостей №16, калькуляції фактичної собівартості виробів, нормативних калькуляцій собівартості виробів, наказів про облікову політику за 2019-2021 роки, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), лічильників марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г та інших, які вироблені на ДП «Новатор» грошових коштів отриманих за збут лічильників холодної та гарячої води, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності у розмірі 1 частки належить ОСОБА_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти, він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як, отримані за збут лічильників холодної та гарячої води, а не особисті грошові кошти користувачів даного житлового приміщення, що суперечить вимогам ч.3 п.7 ст. 234 КК України, в зв`язку із чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 - в квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42021241310000019 від 22.06.2021 року на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_5 , яка на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів про виготовлення, надходження, використання, видатки, продаж лічильників холодної та гарячої води та латуні, бухгалтерської документації, посадових інструкцій, наказів підприємства, які стосуються виготовлення, надходження, використання, видатків, продажу лічильників холодної та гарячої води та латуні, головних книг за 2019-2021 роки, оборотно-сальдових відомостей, відомостей №16, калькуляції фактичної собівартості виробів, нормативних калькуляцій собівартості виробів, наказів про облікову політику за 2019-2021 роки, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), лічильників марки ЛК-15ІХ, ЛК-15ІГ, ЛК-15Х, ЛК-15Г та інших, які вироблені на ДП «Новатор».

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 11 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя