Ухвала суду № 103106904, 09.02.2022, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21541/21

Провадження №1-кс/522/1348/22

УХВАЛА

09 лютого 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С.,

за участю

секретаря судового засідання Тончевої П.В.,

прокурора Радзілевича Д.А.,

слідчого Стоянова О.О.,

захисника Новрадової М.Г. Ушакова О.О.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси Радзілевича Д.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку Російської Федерації, не заміжню, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , засновник ТОВ «ЛЕНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43396189), раніше не судима,

підозрювану у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси Радзілевича Д.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтоване наступним.

СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області в м. Одесі проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12021162510001445 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_1 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленель» (далі – ТОВ «Ленель») та інших осіб юридичного права у м. Одеса, а ОСОБА_2 є директором ТОВ «Ленель».

У ОСОБА_1 на початку квітня 2021 року виник злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

ОСОБА_1 , переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступила в попередню злочинну змову з підлеглим директором ТОВ «Ленель» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та представником за довіреністю юристом відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» ОСОБА_4 .

Проте сутність злочинного плану ОСОБА_1 з підлеглим директором ТОВ «Ленель» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 полягала у тому, що вони мали намір отримувати грошові кошти за начебто продаж нерухомого майна, яке будується, маскуючи свої дії укладанням угод з обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» на пайову участь при будівництві нерухомого майна укладаючи без відома пайщиків від їх імені додаткові угоди про розстрочку виплат та угоди про поруку.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами асоційованих членів вказаного кооперативу ОСОБА_1 повідомила осіб, які займаються пошуком клієнтів на купівлю нерухомості у м. Одеса, що вона реалізує нерухоме майно зі значними знижками.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки ОСОБА_5 у квітні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яке будується, остання натрапила на громадянину ОСОБА_1 , яка зазначила, що вона займається ріелторськими послугами та, яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонувала зустрітися з нею.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність у квітні 2021, зустрілась з ОСОБА_5 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_5 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі.

За домовленістю ОСОБА_5 повинна була передати ОСОБА_1 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 визначила дату укладання угоди на 23.04.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 23.04.2021 ОСОБА_5 прибула до офісу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_5 уклала угоди про членство у кооперативі №СТ/А-4.4.12 та №СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, які своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, та відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві двох окремих нежитлових приміщень площею 63.3 кв.м та 81.1 кв.м розташованих у будинку «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі, та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і заздалегідь домовлялись.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_1 , ОСОБА_5 пройшла до приміщення офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де передала ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 205859 тис. доларів США.

У подальшому ОСОБА_1 , з метою маскування своїх шахрайських дій надала довідки, видані від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», підписані та затверджені печаткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_3 , маючи в розпорядженні вказані грошові кошти, діючи за домовленістю з ОСОБА_1 , з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_5 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритими у вчинені вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №СТ/А-4.4.12 та №СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021 40 тис. 752,77 доларів США відповідно та 31 тис. 615,48 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_5 , 23.04.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 133 тис. 490,75 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 3 мл. 746 тис. 311,11 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, у громадянина ОСОБА_6 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку у мережі «Інтернет» нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_1 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками та запропонував зустрітися з нею.

15.06.2021 у ресторані «Апшерон», який розташований за адресою: м. Одеса Фонтанська дорога, 20/3а, відбулась зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , при розмові остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає останнім різного виду послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_6 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються та розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

За домовленістю ОСОБА_6 повинен був передати ОСОБА_1 грошові кошти за об`єкти нерухомості по вказаній адресі, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 визначила дату укладання угоди на 18.06.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, 18.06.2021 ОСОБА_6 прибув до офісу за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 22, а саме до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_6 уклав угоду про членство у кооперативі №ІТ/Н-Е.2.1.14, які своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає в кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення №ІТ/Н-Е.2.1.14 загальною площею 169,48 кв. м, розташованого на 1 поверсі в секції 2/2 будинку ОСОБА_7 та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості , так як і домовлялись з нею напередодні необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_1 , ОСОБА_6 проїхав до зазначеної адреси, де передав ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 310 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів, остання наказала виконавцю злочинного наміру на заволодіння грошовими коштами, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_2 надати ОСОБА_6 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому, ОСОБА_1 з метою маскування своїх шахрайських дій надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», яку підписав та затвердив печаткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_1 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонні договори поруки до угод №ІТ/Н-Е.2.1.14 №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 про членство в кооперативі, згідно яких вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_6 , у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_1 , уклала від імені ОСОБА_6 , без відома останнього, додаткові угоди до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 30.04.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_1 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_6 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчиненні вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №ІТ/Н-Е.2.1.14 №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 68 тис. 357 доларів США та 65 тис. 282 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянином ОСОБА_2 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_6 , 18.06.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою залишком грошових коштів у сумі 176 тис. 361 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 18.06.2021 становить 4 мл. 761 тис. 747 грн.) згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянина ОСОБА_8 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку у мережі «Інтернет» нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_1 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 15.06.2021 у ресторані «Апшерон», який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , зустрілась з ОСОБА_8 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_8 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються за адресою: АДРЕСА_4 .

За домовленістю, ОСОБА_8 повинен був передати ОСОБА_1 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 визначила дату укладання угоди на 02.07.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 02.07.2021 ОСОБА_8 прибув до офісу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_8 уклав угоду про членство у кооперативі №ІТ/Н-Е.3.102, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення №ІТ/Н-Е.3.102, загальною площею 578 кв.м, розташованого на -1 поверсі в секції 3 будинку ОСОБА_7 та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У той же час, одразу ж після підписання вищевказаної угоди, ОСОБА_8 уклав угоду №ІТ/Н-Е.3.2.1, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення № ІТ/Н-Е.3.2.1, загальною площею 559,67 кв.м., розташованої на 2 поверсі в секції 3 будинку ОСОБА_7 та згідно з цивільним законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись з нею напередодні, необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_1 , ОСОБА_8 проїхав до зазначеної адреси, де передав ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 750 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_2 надати ОСОБА_8 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_1 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_8 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_1 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонніх договори поруки до угод №ІТ/Н-Е.3.102 №ІТ/Н-Е.3.2.1, підписані та затверджені ОСОБА_4 про членство в кооперативі, згідно яких вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_8 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_1 , уклала від імені ОСОБА_8 додаткові угоди, підписані та затверджені ОСОБА_4 до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 15.05.2022, вказані дії вчинено без відома ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_1 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_8 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №ІТ/Н-Е.3.102 №ІТ/Н-Е.3.2.1 210 тис. 101 доларів США та 203 тис. 347 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_8 , повторно 02.07.2021 заволоділа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 336 тис. 552 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 9 мл. 86 тис. 904 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки ОСОБА_9 у липні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_1 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, 20.07.2021 біля будівельного об`єкту «житлово-будівельний кооперативу «ІТ Пространство» по вул. Тульській в м. Одесі, зустрілась з ОСОБА_9 стосовно продажу вказаного нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_9 придбати об`єкт нерухомості, який будуються за адресою: АДРЕСА_7 .

За домовленістю ОСОБА_9 повинна була передати ОСОБА_1 грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 визначила дату укладання угоди на 26.07.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 26.07.2021, ОСОБА_9 прибула до офісу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_9 уклала угоду про членство у кооперативі №Т/Н-1-120 від 26.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення, загальною площею 269 кв.м,, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаної угоди, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 зазначила, що розрахуватись за вказаний об`єкт нерухомості, так як і домовлялись, необхідно з директором ТОВ «ЛЕНЕЛЬ» ОСОБА_2 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_1 , чоловік ОСОБА_9 – ОСОБА_10 пройшов до автомобіля, в якому сидів ОСОБА_2 , де передав йому на користь ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 196800 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів, остання надала ОСОБА_9 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_1 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», підписану та затверджену печаткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_9 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_1 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_9 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Т/Н-1-120 від 26.07.2021 81 тис. 818 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_9 , повторно 26.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 114 тис. 982 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 26.07.2021 становить 2 мл. 213 тис. 013 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянки ОСОБА_11 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянку, яка зазначила, що вона займається ріелторськими послугами та в неї є знайома ОСОБА_1 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонувала зустрітися з нею.

ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 28.07.2021 за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, у відділі продажу обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрілась з ОСОБА_11 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного виду послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг вона має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_11 придбати об`єкт нерухомості, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

За домовленістю ОСОБА_11 повинна була передати ОСОБА_1 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

Так, у вказаний день, тобто 28.07.2021 ОСОБА_11 , перебуваючи у офісі, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 22, у відділі продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», одночасно мала при собі усю грошову суму для придбання вказаного об`єкту нерухомості, яку для забезпечення угоди на майнові права вона повинна була передати ОСОБА_1 .

Надалі ОСОБА_11 уклала угоду про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_8 у ОК «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ», та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись, необхідно з третьою особою.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_1 , ОСОБА_11 пройшла з третьою особою до приміщення банку «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22А, де передала третій особі на користь ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 101000 тис. доларів США, а також отримала копію довідки, згідно якої попередній власник – третя особа не несе фінансових зобов`язань по угоді №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021.

Тобто, як була впевнена та вважала ОСОБА_11 , вона не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_1 , з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_11 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021 46 тис. 428,40 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_11 , повторно 28.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 56 тис. 571,6 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 1 мл. 522 тис. 115,47 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, у громадянина ОСОБА_12 у серпні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами від агенції нерухомості «Домінанта» та у нього є знайома ОСОБА_1 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

В агенції нерухомості «Домінанта» відбулась зустріч між ОСОБА_12 та ОСОБА_1 , при розмові остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає останнім різного виду послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_12 придбати об`єкт нерухомості, який будується та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

За домовленістю ОСОБА_12 повинен був передати ОСОБА_1 грошові кошти за об`єкти нерухомості по вказаній адресі, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 визначила дату укладання угоди на 10.09.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, 10.09.2021 ОСОБА_12 прибув до офісу за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, а саме до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_12 уклав угоду, надану ОСОБА_3 про членство у кооперативі №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення №ІТ/Н-С.К4.1, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаної угоди, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості , так як і домовлялись, з нею необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , проїхали до зазначеної адреси, де ОСОБА_12 передав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 130 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала виконавцю злочинного наміру на заволодіння грошовими коштами, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_2 надати ОСОБА_12 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_1 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», яку підписав та затвердив печаткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_12 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_1 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонніх договори поруки до угоди №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021 про членство в кооперативі, згідно якого вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_12 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_1 , уклала від імені ОСОБА_12 , без відома останнього, додаткову угоду до угоди про членство в кооперативі, згідно якої останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 10.09.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_1 , з метою створення обстановки яка б змогла впевнити ОСОБА_12 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, зробила первісні внески за угодою №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, а саме 57 тис. 554 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_12 , 10.09.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою залишком грошових коштів у сумі 72 тис. 446 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 10.09.2021 становить 1 мл. 909 тис. 494 грн.) згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянки ОСОБА_13 у серпні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_1 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 21.09.2021 у ресторані «Foundation Coffe Roasters», зустрілась зі ОСОБА_13 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_13 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються за адресою: АДРЕСА_9 .

За домовленістю ОСОБА_13 повинна була передати ОСОБА_1 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 визначила дату укладання угоди на 21.09.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 21.09.2021, ОСОБА_13 прибула до офісу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_14 принесла для ОСОБА_13 угоду про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021, та яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_4 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення загальною площею 92.57 кв.м, розташованого на -2 поверсі в секції 2 будинку за адресою: АДРЕСА_9 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись необхідно з нею.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_1 , ОСОБА_13 пройшла до автомобіля марки Land Rover н.з. НОМЕР_1 , де передала третій особі на користь ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 98 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання надала ОСОБА_13 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_1 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_13 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_1 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_13 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021 46 тис. 25 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_13 , повторно 21.09.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 51 тис. 974,4 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 1 мл. 388 тис. 090,7 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується доказами наявними в матеріалах кримінального провадження.

10.12.2021 року ОСОБА_1 було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

19.01.2022 року о 12 годині 41 хвилин ОСОБА_1 затримано відповідно до ухвали слідчого судді.

19.01.2022 року відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 400 прожиткових мінімумів, тобто у сумі 992400,00 гривень (дев`ятсот дев`яносто дві тисячі чотириста гривень 00 коп.) та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України.

28.01.2022 року ОСОБА_1 звільнено з під варти, у зв`язку із внесенням застави.

Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_1 спливає 11.02.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021162510001445 від 03.11.2021 року продовжено до 11.04.2022 року.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, прокурор зазначає, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання її винною, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, і наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вищевказані ризики, заявлені при обранні запобіжного заходу, не зменшилися та існують по даний час.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив його задовольнити.

Підозрювана, захисник підозрюваної заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість ризиків, визначених прокурором.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12021162510001445 від 03.11.2021 року обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується доказами наявними в матеріалах кримінального провадження.

10.12.2021 року ОСОБА_1 було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

19.01.2022 року о 12 годині 41 хвилин ОСОБА_1 затримано відповідно до ухвали слідчого судді.

19.01.2022 року відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 400 прожиткових мінімумів, тобто у сумі 992400,00 гривень (дев`ятсот дев`яносто дві тисячі чотириста гривень 00 коп.) та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України.

28.01.2022 року ОСОБА_1 звільнено з під варти, у зв`язку із внесенням застави.

Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_1 спливає 11.02.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021162510001445 від 03.11.2021 року за підозрою громадянки РФ ОСОБА_1 , та громадян України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 11.04.2022 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

З 28.01.2022 року у зв`язку зі звільненням з-під варти внаслідок внесення застави ОСОБА_1 вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри, доказів протилежного слідчому судді не надано.

Також, з рахуванням тяжкості інкримінованого злочину, суворості ймовірного покарання у разі доведення винуватості підозрюваного, слідчий суддя вважає такими, що продовжують існувати ризики переховування від суду, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими співучасниками злочину з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З урахуванням наведених обставин слідчий суддя вважає, що наявні підстави для продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків.

При цьому слідчий суддя враховує, що застосований до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави діє, клопотання про його зміну чи скасування не заявлено та в даному провадженні вирішується питання виключно щодо строку дії покладених обов`язків.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування, до 09.04.2022 року.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації її дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси Радзілевича Д.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити до 09 квітня 2022 року строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням зазначеної ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси Радзілевича Д.А.

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 09.02.2022 року.

Слідчий суддя Л.С. Єршова