Ухвала суду № 103104099, 07.02.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3910/22

Провадження № 1-кс/947/1755/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020000000000144 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020000000000144 відомості про яке 24.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення по протиправне діяння, що містить ознаки злочину від ВМО № 3 м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці про те що, група невстановлених осіб, здійснює незаконну діяльність пов`язану з ввезенням на територію України (м. Одеси та Одеської області) товарів підакцизної групи (тютюну) поза митним контролем та без відповідної сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість, з метою подальшої поставки вказаного тютюну на нелегальний ринок України.

З повідомлення вбачається, що співробітниками ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці відповідно до ст. 338 Митного кодексу України проведено повний митний огляд товарів, які знаходились у вантажному автомобілі д/н НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В ході проведення митного контролю встановлено, що фактично в вантажному автомобілі знаходилось 134 вантажних місця з іноземними товарами, що на 30 місць більше ніж заявлено відповідно до поданих до митного оформлення товаротранспортних накладних CMRвід 01.02.2022 № 730190, 730192, 730194. В ході більш детального огляду встановлено, що серед товарів заявлених в митних деклараціях знаходяться наступні не заявлені товари: тютюн для кальяну із маркуванням «LIЯRA» у кількості 3400 пачок по 50 гр. кожна; 564 пачки марок акцизного податку «Марка акцизного податку. Україна. Тютюнові вироби», 200 пачок марок акцизного податку «Марка акцизного податку. Україна. Рідини», 200 пачок марок акцизного податку «Republica Moldova», загальна кількість марок акцизного податку - 4 820 000 штук.

Вищевикладені обставини та норми діючого митного законодавства, вказують, що незаконне переміщення вказаних тютюну на територію України поза митним контролем та без відповідної сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість є ухиленням від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вантаж, в якому були ретельно сховані марки акцизного податку та тютюн, є вантажем прикриття, та використовувався виключно з метою реалізації та організації міжнародного каналу незаконного переміщення підроблених марок акцизного податку та тютюну через державний кордон України.

Встановлено, що вантаж прикриття станом на теперішній час знаходиться у напівпричепі «Krone SDP 27», д/н НОМЕР_2 , який зареєстровано за гр. ОСОБА_6 , який розташований на території ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук та вилучити тютюнові вироби (цигарки, в т.ч. електронні засоби для смаління), незаконно ввезені без сплат митних платежів, акцизного збору та податку на додану вартість на територію України, документів щодо походження, придбання та транспортування вказаних виробів, грошових коштів, а також інші речі і документи,які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, встановлено, що група невстановлених осіб ймовірно здійснює незаконну діяльність пов`язану з ввезенням на територію України (м. Одеси та Одеської області) товарів підакцизної групи (тютюну) поза митним контролем та без відповідної сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість, з метою подальшої поставки вказаного тютюну на нелегальний ринок України.

Крім того, встановлено, що вантаж прикриття станом на теперішній час знаходиться у напівпричепі «Krone SDP 27», д/н НОМЕР_2 , який розташований на території ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що надання дозволу на проведення обшукуу напівпричепі «Krone SDP 27», д/н НОМЕР_2 , є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, на праві державної власності належить Державі в особі Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062).

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, напівпричеп «Krone SDP 27», д/н НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному напівпричепі можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020000000000144 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 32020000000000144 від 24.12.2020, дозвіл на проведення обшуку напівпричепа «Krone SDP 27», д/н НОМЕР_2 , який розташований на території ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, з метою відшукання та вилучення:

- товарів підакцизної групи (цигарки, тютюн, тощо), підроблених марок акцизного податку, вантажу прикриття, документів щодо його походження, транспортування, тощо, мобільні телефони, чорнові записи, а також інші речі і документи, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1