Ухвала суду № 103104003, 04.02.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3910/22

Провадження № 1-кс/947/1670/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020000000000144 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення по протиправне діяння, що містить ознаки злочину від ВМО № 3 м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці про те що, група невстановлених осіб, здійснює незаконну діяльність пов`язану з ввезенням на територію України (м. Одеси та Одеської області) товарів підакцизної групи (тютюну) поза митним контролем та без відповідної сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість, з метою подальшої поставки вказаного тютюну на нелегальний ринок України.

З повідомлення вбачається, що співробітниками ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці відповідно до ст. 338 Митного кодексу України проведено повний митний огляд товарів, які знаходились у вантажному автомобілі д/н НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В ході проведення митного контролю встановлено, що фактично в вантажному автомобілі знаходилось 134 вантажних місця з іноземними товарами, що на 30 місць більше ніж заявлено відповідно до поданих до митного оформлення товаротранспортних накладних CMR від 01.02.2022 № 730190, 730192, 730194. В ході більш детального огляду встановлено, що серед товарів заявлених в митних деклараціях знаходяться наступні не заявлені товари:

- тютюн для кальяну із маркуванням «LIЯRA» у кількості 3400 пачок по 50 гр. кожна;

- 564 пачки марок акцизного податку «Марка акцизного податку. Україна. Тютюнові вироби», 200 пачок марок акцизного податку «Марка акцизного податку. Україна. Рідини», 200 пачок марок акцизного податку «RepublicaMoldova», загальна кількість марок акцизного податку - 4 820 000 штук.

03.02.2022 року у період часу з 21:30 по 23:00 проведено огляд на території ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4 в ході якого виявлено та зафіксовано вищезазначені товари.

Окрім цього, допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , який являється водієм транспортного засобу, в якому виявлено вищевказані товари, пояснив, що 31.01.2022 він отримав вказаний товар у м. Стамбул, у вказаних товарів було 5 відправників та 5 отримувачів у м. Одесі, анкетні дані отримувачів йому не відоме. Окрім цього, останній пояснив, що про наявність у нього не задекларованих у митних документах товарів йому відомо не було.

Нормами статті 194 Митного кодексу України встановлено, що у разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред`явленні для митного оформлення про намір ввезти ці товари.

Статтею 335 МК України визначено перелік документів, які декларант або уповноважена ним особа повинні надати органу доходів і зборів під час переміщення товарів через митний кордон України для митного контролю. Документи (відомості) або їх реквізити надаються, у тому числі засобами інформаційних технологій (або у вигляді електронного документу), необхідні для поміщення товарів у митний режим.

Вищевикладені обставини та норми діючого митного законодавства, вказують, що незаконне переміщення вказаних тютюну на територію України поза митним контролем та без відповідної сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість є ухиленням від сплати податків.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук та вилучити тютюнові вироби (цигарки, в т.ч. електронні засоби для смаління), незаконно ввезені без сплат митних платежів, акцизного збору та податку на додану вартість на територію України, документів щодо походження, придбання та транспортування вказаних виробів, грошових коштів, а також інші речі і документи,які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, які можуть знаходитись за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, встановлено, що група невстановлених осіб ймовірно здійснює незаконну діяльність пов`язану з ввезенням на територію України (м. Одеси та Одеської області) товарів підакцизної групи (тютюну) поза митним контролем та без відповідної сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість, з метою подальшої поставки вказаного тютюну на нелегальний ринок України.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що надання дозволу на проведення обшукутериторії ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, на праві державної власності належить Державі в особі Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020000000000144 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 32020000000000144 від24.12.2020, дозвіл на проведення обшуку території ВМО № 3м/п, «Чорноморськ - порт» Одеської митниці, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, з метою відшукання та вилучення:

- тютюну (табаку) для кальяну із маркуванням «LIЯRA» у кількості 3400 пачок по 50 гр. кожна; 564 пачки марок акцизного податку «Марка акцизного податку. Україна. Тютюнові вироби», 200 пачок марок акцизного податку «Марка акцизного податку. Україна. Рідини», 200 пачок марок акцизного податку «Republica Moldova», загальна кількість марок акцизного податку - 4 820 000 штук., транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось транспортування вказаних товарів, а також інші речі і документи, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1