Ухвала суду № 103084337, 09.02.2022, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/1693/22

н/п 1-кс/953/1126/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Фоміної К.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Нікуліної Т.О.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021220000000010 від 12.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

07 лютого 2022р. слідчий Нікуліна Т.О. звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Орловим І.Л., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021220000000010 від 12.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК Україниз обставин внесення невстановленими особами у період 2017 - 2020рр. завідомо неправдивих відомостей до документів, подаваних для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Фортуна постач 777» (код 43483983), ТОВ «МДК ІНВЕСТ +» (код 41633363), ТОВ «ФІНАНС ГРУП МАРКЕТ» (код 42902750), ТОВ «ВОРОТ ОК» (код 42930290) ТОВ «ФІЛЕД» (код 42942730), ТОВ «АЛАЙНА» (код 42389254), ТОВ «ПАНКРЕСУРС» (код 42954935), ТОВ «ГІДРОФОНД» (код 42955080), ТОВ «ДІПФЕНС» (код 43312732), ТОВ «СВЕНСТРОН» (код 42692079), ТОВ «СХІДНА ВАРТА-1» (код 43478821), ТОВ «ПРОФІСТЕЛ» (код 42682935), що в подальшому сформували штучний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки. Неможливість завершення досудового розслідування у визначений ст.294 КПК України строк слідчий обґрунтувала необхідністю повторного допиту ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; встановлення номерів мобільних телефонів директорів підприємств з метою подальшого тимчасового доступу та порівняння з даними ГУ ДПС; отримання відповіді ГУ ДПС в Харківській області щодо документів, які підтверджують взаємовідносини між суб`єктами господарської діяльності та встановлення ІР адресів, з яких подавалась податкова звітність; тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку; витребування у суб`єктів господарювання інформації, що може мати значення для досудового розслідування; проведення огляду юридичних адрес, за якими зареєстровані підприємства; отримання юридичних справ на зареєстровані підприємства; проведення обшуків за місцем здійснення підприємницької діяльності; вирішення питання повідомлення підозри та виконання інших слідчих та процесуальних дій.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, доходить наступного:

З матеріалів справи вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021220000000010 від 12.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України,, у якому підозра жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування спливає 12.02.2022, однак його завершення неможливе за необхідності повторного допиту ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; встановлення номерів мобільних телефонів директорів підприємств з метою подальшого тимчасового доступу та порівняння з даними ГУ ДПС; отримання відповіді ГУ ДПС в Харківській області щодо документів, які підтверджують взаємовідносини між суб`єктами господарської діяльності та встановлення ІР адресів, з яких подавалась податкова звітність; тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку;прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України, виконання вимог ст.ст.290-291 КПК України.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 12.08.2022.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021220000000010 від 12.02.2021 за ч. 2 ст. 205-1 КК України до шести місяців, тобто до 12.08.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: