Ухвала суду № 103076847, 07.02.2022, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/701/22

Провадження № 1-кс/202/674/2022

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000744 від 05 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

03 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03 лютого 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса реєстрації АДРЕСА_2 ).

Проведеним аналізом публічних закупівель встановлено, що з 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 рази оголошувало тендер на проведення підрядних робіт з будівництва Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами 2 тендерів переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом чого були укладені договори №7 від 13.06.2018 на суму 73.01 млн. грн. та №8 від 06.12.2018 на суму 138,05 млн. грн., один тендер був скасований замовником. Крім того КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення тендерних процедур (допорогові закупівлі) 2 договори: №00014 від 04.12.2017 на 1,472 млн. грн. та №00015 від 04.12.2017 на 1,227 млн. грн.

Всього КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 4 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 213,7 млн. грн., які на теперішній час виконуються. У жодних інших тендерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі не брало.

Східним офісом Держаудитслужби здійснювався моніторинг закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за предметом закупівлі «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за результатами якої з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 8 від 06.12.2018 року.

Моніторингом установлено, що переможцем не підтверджено наявність досвіду виконання аналогічного договору, внаслідок чого в порушення статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» та п. 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації замовник не відхилив тендерну пропозицію як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

Крім того, східним офісом Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 за результатами якого складено аудиторський звіт №07-20/02 від 24.09.2019. Підставою для проведення аудиту є з`ясування причин його стабільно збиткового фінансового стану.

Під час проведення аудиту встановлено факти завищення обсягів виконаних та оплачених робіт за результатами проведення контрольних обстежень та факти невірного застосування норм під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт за договорами №00014 від 04.12.2017, №00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, що призвело до завищення вартості виконаних робіт у сумі 185,1 тис. грн., що є збитками підприємства.

Крім того, встановлено, що при збитковій діяльності підприємства у 2018 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 950 тис. грн.

Попередньо встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 через свого пасинка ОСОБА_6 , який являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює керівництво діяльністю вказаного товариства, а також через особистий вплив через своїх заступників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надає перевагу отриманню перемоги під час закупівель та подальшого отримання коштів. Засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 . Встановлено, що ОСОБА_6 є рідним сином ОСОБА_9 , яка є дружиною директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Окрім того, аналізом звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на виконання договорів, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 було перераховано грошові на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », значну частину з яких понад 16 млн. грн . перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_11 ) за надання послуг спеціалізованою технікою та надання транспортних послуг. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем. Інформація в органах МВС, Держпраці, Держпродспоживслужби щодо реєстрації спецтехніки та вантажного автотранспорту за вказаними вище підприємствами відсутня.

В ході, аналізу придбання товарів робіт послуг залучених до протиправної діяльності суб`єктів господарювання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображає придбання бентонітових гідроізоляційних матів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2019 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображає придбання бентонітових гідроізоляційних матів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 відображає придбання бентонітових гідроізоляційних матів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, шляхом відображення ланцюга посередників штучно збільшується вартость будівельних матеріалів в ланцюгу постачання товарів для виконання робіт на об`єкті будівництва.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює відображення господарських операцій з виконання робіт субпідрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Так відповідно до даних ЄДРСР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 фігурує в ланцюгу мінімізації податкових зобов`язань, що підтверджується розглядом в порядку адміністративного судочинства справи № 280/6112/19. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_6 відповідно до наявної інформації в ЄДРСР (справа 160/17426/20, та інші) відображає фінансового-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Відповідно до змісту судових рішень/ухвал представники ІНФОРМАЦІЯ_13 стверджують, що відображені операції неможливо підтвердити з огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно з проведеним аналізом інформаційних баз органів ДПС України, аналізу ЄРПН не мали фактичної можливості з виконання відповідних робіт через відсутність матеріально-технічної бази, придбання необхідних товарів у ланцюзі постачання,найманих співробітників. Результати дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » свідчать про те, що метою їх створення є лише оформлення документообігу по нереальним господарським операціям для мінімізації сплати податкових зобов`язань, акти виконаних робіт не містять відомостей про місце проведення робіт.

Зазначені факти вказують на неможливість фактичного безпосереднього виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами також може свідчити про використання вказаного підприємства у механізмі виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправної діяльності.

Також встановлено, що технічний нагляд за будівельними роботами, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» та будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4-го пускового комплексу» здійснює гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресо: АДРЕСА_5 , (підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало замовлення, виготовлення проектно-кошторисної документації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Виконання будівельних робіт та відповідність їх проектній документації покладено в тому числі на підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою проведення повногота об`єктивногодосудового розслідуваннявиникла необхідністьу проведенніряду слідчихдій,в томучислі проведеннявідповідних експертиз,із оригіналамита завірениминалежним чиномкопіями зоригіналів документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригінали документів за період з 01.08.2021 року по 31.12.2021 року щодо виконання будівельних робіт, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), договори (з постачальниками ТМЦ, виконання робіт, надання послуг сторонніми організаціями на вказаних вище об`єктах будівництва), додаткові угоди та доповнення до них, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, листування, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки матеріали клопотання не містять підтверджень, що на даний час в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, для проведення якої і необхідні документи, які слідчий має намір отримати, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019040000000744 від 05.12.2019 року,тимчасовий доступдо документів,з можливістюознайомлення тавилучення їхналежним чиномзавірених копій,щодо об`єктів«Будівництво «Комплексу раціональноговикористання тазберігання побутових відходів«Правобережний».1черга будівництва.4пусковий комплекс»та наоб`єкт «Будівництво«Комплексу раціональноговикористання тазберігання побутовихвідходів «Правобережний».2черга будівництва.1пусковий комплекс»,а саме: документів за період з 01.08.2021 року по 31.12.2021 року щодо виконання будівельних робіт, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), договори (з постачальниками ТМЦ, виконання робіт , надання послуг сторонніми організаціями на вказаних вище об`єктах будівництва), додаткові угоди та доповнення до них, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, листування, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1