Ухвала суду № 103063794, 09.02.2022, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1481/22

Провадження № 1-кс/263/747/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шатілова Л.Г., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Гутарова М.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021050000000006 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 42021050000000006 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом № 1-к від 01.08.2013 ОСОБА_1 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Збагачувальна фабрика «Богучарская», код ЄДРПОУ 38471688 (далі ТОВ «ЗФ Богучарская»).

Згідно Статуту (з подальшими змінами та редакціями), затвердженого 22.11.2012 рішенням загальних зборів учасників, ТОВ «ЗФ Богучарская» є юридичною особою приватної власності одним із основних видів діяльності якої є агломерація, видобуток та збагачення кам`яного вугілля. Відповідно до положень Статуту та ст. 81, 87 ЦК України ТОВ «ЗФ Богучарская» є юридичною особою приватного права.

Відповідно до Статуту ТОВ «ЗФ Богучарская» та посадової інструкції директора Товариства ОСОБА_1 останній здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства, розпоряджається майном Товариства, представляє його без довіреності у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, від імені Товариства укладає договори, приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства.

Отже, перебуваючи на посаді директора та, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_1 був службовою особою юридичної особи приватного права.

Під час перебування на посаді директора ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.12.2016 відбулось засідання технічної ради ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» (на цей час ВП «Шахта 5/6» ДП «Мирноградвугілля») з питань заповнення об`єму піщаного кар`єру та подальшої можливості розміщення ТОВ «ЗФ Богучарская» в ньому породи, що утворюється в процесі вуглезбагачення. На вказаному засіданні були присутні головний інженер ТОВ «ЗФ Богучарская» ОСОБА_2 . За результатами засідання технічною радою прийнято рішення про припинення права ТОВ «ЗФ Богучарская» насипання гірничої породи у відпрацьований піщаний кар`єр, який використовувався ВП «Шахта «Димитрова», та рекомендовано ТОВ «ЗФ Богучарская» здійснювати складування своєї породи в іншому місці при наявності дозвільних документів. Вказане рішення було письмово доведено до відома ОСОБА_1 .

Після рішення технічної ради від 07.12.2016 у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне розміщення відходів ТОВ «ЗФ Богучарская» від вуглезбагачення вздовж відпрацьованого піщаного кар`єру ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» на території м. Мирноград Донецької області та на території Гродівської об`єднаної територіальної громади (далі – ОТГ). У зв`язку із цим він, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників ТОВ «ЗФ Богучарская» всупереч законних інтересів даної юридичної особи з метою мінімізації виробничих витрат вступив у попередню змову з головним інженером ТОВ «ЗФ Богучарская» ОСОБА_2 на вчинення кримінального правопорушення.

Згідно розподілу функцій у вчиненні злочину ОСОБА_1 мав забезпечувати фінансування вивозу та незаконного розміщення відходів вуглезбагачення та прикриття незаконної діяльності від контролюючих органів, в свою чергу ОСОБА_2 здійснював координацію та контроль вивозу відходів вуглезбагачення та вибір місця для їх розміщення.

Після цього ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи з єдиним умислом, в порушення вимог ст.ст. 35, 46 Закону України «Про охорону земель», ст. 33 Закону України «Про відходи», ст.ст. 96, 125, 126, 164 Земельного кодексу України без отримання дозвільних документів на користування земельними ділянками та розміщення відходів в період з 07.12.2016 по 15.07.2021 організували незаконне розміщення гірничої маси, яка є відходами від вуглезбагачення ТОВ «ЗФ Богучарская», на землях Мирноградської ОТГ та землях Гродівської ОТГ. Зокрема, у вищевказаний період часу внаслідок умисних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на території земельної ділянки з кадастровим номером 1411300000:01:016:0125, що знаходиться на території Мирноградської ОТГ, на площі 2,4301 га було розміщено 28 789, 3 м3 гірничої маси, яка є відходами від вуглезбачачення. Внаслідок засмічення даної земельної ділянки відходами державі в особі Мирноградської ОТГ заподіяно шкоду на суму 2 268 085, 23 грн. та заподіяно шкоду в сумі 217 358, 17 грн. внаслідок забруднення даної земельної ділянки.

Окрім того, внаслідок умисних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 поміж земельними ділянками з кадастровими номерами 1422755300:08:000:1326, 1422755300:08:000:1324 та 1411300000:01:016:0125 на території Гродівської ОТГ, на площі 1,2826 га було розміщено 15 353,3 м3 гірничої маси, яка є відходами від вуглезбачачення. Внаслідок засмічення даної земельної ділянки відходами державі в особі Гродівської ОТГ заподіяно шкоду на суму 1 197 089, 06 грн та заподіяно шкоду в сумі 114 721, 04 грн. внаслідок забруднення даної земельної ділянки.

Всього державі в особі Мирноградської ОТГ та Гродівської ОТГ внаслідок вчинення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кримінального правопорушення заподіяно шкоду на загальну суму 3 797 253, 5 грн, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме, зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

13.10.2021 ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.10.2021 ОСОБА_1 , допитано в якості підозрюваного, який не визнав свою причетність до вчиненого ним злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

02.11.2021 відносно ОСОБА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, 10.12.2021 слідчим суддею було змінено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 10.02.2022 включно.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , якого 13.10.2021 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_1 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколом від 07.12.2016 засідання технічної ради ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» (на теперішній час ВП «Шахта 5/6» ДП «Мирноградвугілля») з питань заповнення об`єму піщаного кар`єру та подальшої можливості розміщення ТОВ «ЗФ Богучарская» в ньому породи, що утворюється в процесі вуглезбагачення;

- показаннями свідка ОСОБА_3 від 02.06.2021, який підтвердив що дійсно відбувалось засідання з питань заповнення об`єму піщаного кар`єру та подальшої можливості розміщення ТОВ «ЗФ Богучарская» в ньому породи, що утворюється в процесі вуглезбагачення, та під час якого було заборонено ТОВ «ЗФ Богучарская» складування шламу;

- показаннями свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які показали, що проживають неподалік від пісчаного кар`єру, де відбувається складування породи ТОВ «ЗФ Богучарская». Вказана породи періодично горить та виділяє небезпечні речовини.

- показаннями працівника УСР в Донецькій області ДСР НПУ ОСОБА_8 від 13.09.2021, який пояснив, що ним під час проведення негласних слідчих дій було зафіксовано факт протиправного складування відходів вуглезбагачення ТОВ «ЗФ Богучарская» на землях Мирногорадської та Гродівської ОТГ;

- протоколом за результатами проведення НСРД у вигляді спостереження за місцем від 12.07.2021, де було зафіксовано транспортні засоби, якими здійснювалось складування відходів з ТОВ «ЗФ Богучарская»;

- протоколами за результатами проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.05.2021, 08.06.2021 відносно ОСОБА_1 , в яких він бере участь у вирішенні питань щодо вивозу, складування шламу та вирішення питань перевірки екологічної інспекції;

- висновком експерта № 396-397 за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи, згідно якої діями посадових осіб ТОВ «ЗФ Богучарская» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3 797 253,50 грн.;

- протоколом огляду від 15.07.2021, в якому зафіксовано обсяг та місце розміщених відходів та іншими матеріалами, які отриманні під час документування злочинної діяльності підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

18.10.2021 ОСОБА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.10.2021 ОСОБА_2 , допитано в якості підозрюваного, який не визнав свою причетність до вчиненого ним злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

04.11.2021 відносно ОСОБА_2 , обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, 08.12.2021 строк дії покладених обов`язків продовжено строком до 08.02.2022 включно.

У вчиненні кримінального правопорушення ґрунтовно підозрюється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Майна Бейського району Хакаської області, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , якого 18.10.2021 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_2 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколом від 07.12.2016 засідання технічної ради ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» (на цей час ВП «Шахта 5/6» ДП «Мирноградвугілля») з питань заповнення об`єму піщаного кар`єру та подальшої можливості розміщення ТОВ «ЗФ Богучарская» в ньому породи, що утворюється в процесі вуглезбагачення;

- показаннями свідка ОСОБА_3 від 02.06.2021, який підтвердив що дійсно відбувалось засідання з питань заповнення об`єму піщаного кар`єру та подальшої можливості розміщення ТОВ «ЗФ Богучарская» в ньому породи, що утворюється в процесі вуглезбагачення, та під час якого було заборонено ТОВ «ЗФ Богучарская» складування шламу;

- показаннями свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які показали, що проживають неподалік від пісчаного кар`єру, де відбувається складування породи ТОВ «ЗФ Богучарская». Вказана породи періодично горить та виділяє небезпечні речовини.

- показаннями працівника УСР в Донецькій області ДСР НПУ ОСОБА_8 від 13.09.2021, який пояснив, що ним під час проведення негласних слідчих дій було зафіксовано факт протиправного складування відходів вуглезбагачення ТОВ «ЗФ Богучарская» на землях Мирногорадської та Гродівської ОТГ;

- протоколом за результатами проведення НСРД у вигляді спостереження за місцем від 12.07.2021, де було зафіксовано транспортні засоби, якими здійснювалось складування відходів з ТОВ «ЗФ Богучарская»;

- протоколами за результатами проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.05.2021, 08.06.2021 відносно ОСОБА_2 , в яких він бере участь у вирішенні питань щодо вивозу, складування шламу та вирішення питань перевірки екологічної інспекції;

- висновком експерта № 396-397 за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи, згідно якої діями посадових осіб ТОВ «ЗФ Богучарская» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3 797 253,50 грн.;

- протоколом огляду від 15.07.2021, в якому зафіксовано обсяг та місце розміщених відходів та іншими матеріалами які отриманні під час документування злочинної діяльності підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_1

13.02.2022 строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені закінчується, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо. Вказане кримінальне правопорушення згідно ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину. Під час досудового розслідування необхідно отримати висновок раніше призначеної судово-екологічної експертизи, яка має значення по матеріалам кримінального провадження та може вплинути на правову кваліфікацію провадження. Крім того для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного необхідно виконати наступне:

- Отримати висновок судово-екологічної експертизи, яка перебуває на виконанні Луганського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

- По результатам отриманого висновку судово – екологічної експертизи вирішити питання щодо правової кваліфікації та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри.

- Вирішити питання щодо подальшої долі речових доказів відповідно до ст. 100 КПК України;

-Виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій мають суттєве значення для повного, об`єктивного досудового розслідування та потребують додаткового часу.

Крім того, після їх виконання може виникнути потреба в проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

З урахуванням особливої складності провадження та виконання великого обсягу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій закінчити досудове розслідування в строк, не надається можливим. Для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідству необхідний більш тривалий час.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є тривала процедура розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації і проведення судових експертиз.

Направлення обвинувального акту до суду без їх проведення недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин злочину. Для проведення експертиз та зазначених слідчих і процесуальних дій строк досудового розслідування із дня повідомлення особі про підозру необхідно продовжити до 6-ти місяців.

Відповідно до п.4 ч. 3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Враховуюче, що вказане кримінальне провадження є особливо складним, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування закінчити протягом 2-х місяців неможливо, виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 13.04.2022. Вказаний строк є достатнім для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) дії у більш коротший строк неможливо.

04.02.2022 до Жовтневого районного суду подане клопотання від 03 лютого 2022 року про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, яке було розподілене на слідчу суддю Хараджу Н.В., яка з 08.02.2022 перебуває на лікарняному. Зміст даного клопотання та додатки до нього не відрізняються від клопотання від 03.02.2022 з якими ознайомлена сторона захисту.

Прокурор та слідчий до суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник Трофімчук В.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, не заперечував проти його задоволення.

Підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, не заперечували проти його задоволення.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити протягом двох місяців він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури (п. 2ч. 3 ст. 294 КПК України).

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців – внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців – внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК).

Як свідчать матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 42021050000000006 від 20.01.2021 року слід виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Отже, вчиняється великий обсяг слідчих (процесуальних) дій, наведений вище, що має істотне значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду.

У ч.1 та 3 ст.28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно з якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Враховуючи обсяг та специфіку слідчих та процесуальних дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021050000000006, а також враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, наведені вище обставини, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що існують достатні та обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Гутарова М.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021050000000006 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.364 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021050000000006 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 13 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова