Ухвала суду № 103058577, 07.02.2022, Лисичанський міський суд Луганської області

415/5195/20

1-кс/415/208/22

УХВАЛА

Іменем України

07.02.22 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря Шолкової Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Березуєвим А.Ю., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12020130240001221 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В., за погодженням прокурора Лисичанської окружної прокуратури Березуєва А.Ю., який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12020130240001221 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області за процесуальним керівництвом Лисичанської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020130240001221 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.08.2020 невідома особа, шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 555 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з метою отримання онлайн-кредиту залишив заявку на наступних сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6

Після залишення заявок на онлайн-кредит, ОСОБА_1 подзвонили невстановлені особи з телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого шахрайским шляхом заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 555 грн., перевівши їх через платіжну систему SharPay мобільного оператора ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» на власні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .

Під час виконання доручення слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області встановлено, що сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 належать ТОВ «Роксор» (код ЄДРПОУ 42029734), сайти ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17 належать ТОВ «СПА Фінанс» (код ЄДРПОУ 42829278), сайти ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_18, належать ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Згідно наявних обліків встановлено, що директором та засновником ТОВ «Роксор» є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 . У власності має квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Директором ТОВ «СПА Фінанс» (код ЄДРПОУ 42829278) є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 . У власності має квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Засновником ТОВ «СПА Фінанс» є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Згідно інформації наданої ТОВ «ФК «Елаєнс» (надає послуги інтернет-еквайрингу (FONDYTM) встановлено, що останні уклали договір про інформаційно-технологічну взаємодію та приймання платежів з ТОВ «Роксор» та ТОВ «СПА Фінанс».

При укладанні вказаних договорів ТОВ «Роксор» залишено наступну інформацію: директор ОСОБА_3 , м.т. НОМЕР_7 , сайти ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_12 банківський рахунок НОМЕР_13 (відкритий АТ КБ «Приватбанк»), ІР-адреси НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

При укладанні вказаних договорів ТОВ «СПА Фінанс» залишено наступну інформацію: директор ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_10 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_21, банківський рахунок НОМЕР_19 (відкритий АТ КБ «Приватбанк»).

Під час виконання доручення встановлена належність вищевказаних ІР-адрес: НОМЕР_14 належить мобільному оператору ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», НОМЕР_15 , НОМЕР_16 належить інтернет-провайдеру ТОВ «МЕГА ЛІНК» (ЄДРПОУ 33769837), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 належить інтернет-провайдеру ТОВ "СОЮЗ ТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ 42880795).

ІР-адреси НОМЕР_17 , НОМЕР_18 використовує абонент ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за адресою: АДРЕСА_7 . МАС-адреса обладнання за ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_22, за ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_23.

Встановлено особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрована: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 , паспорт громадянина для виїзду за кордон НОМЕР_24 . Зареєстрована як ФОП. Здійснює свою діяльність у сфері надання приміщень в оренду (коворкінг) за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська 8а 4 поверх. М.т. НОМЕР_21 .

Згідно інформації наданої ТОВ «Інтернет Інвест» (надає послуги з реєстрації доменних імен (imena.uaTM) встановлено, що реєстрацію доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_14 (належить ФОП ОСОБА_2 ) проводив ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_25 , ІР-адреса НОМЕР_26 (належить провайдеру ПрАТ «ДАТАГРУП».)

Під час виконання доручення встановлено особу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрований: АДРЕСА_9 . При перевірці інформації в Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами встановлена інформація та сформовано витяг особової картки ОСОБА_7 , відповідно до якої останній має паспорт громадянина України НОМЕР_28 виданий 13.05.2008 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві та паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 виданий 22.04.2015 ГУ ДМС України в м. Києві. У власності нерухомого майна не має. У власності наявні 2 автомобілі: BMW X5 д.н.з. НОМЕР_30 та BMW X4 д.н.з. НОМЕР_31 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрований як ФОП. При реєстрації зазначено мобільний номер НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_7 являється директором та співзасновником ТОВ "ЛОАНГЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42761372), діяльність вказаного підприємства здійснюється за допомогою сайту loangate.com.ua.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130240001221 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, становить вісімнадцять місяців та закінчується 07 лютого 2022 року.

В клопотанні ставиться питання про продовження строку досудового розслування в кримінальному провадженні № 12020130240001221 від 06 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 07 лютого 2023 року.

Суд. дослідивши матеріали клопотання та документи долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із самого клопотання слідчий не зазначає та не посилається ні на складність провадження, ні на особливу складність провадження, ні на виняткову складність провадження.

Також, ні з клопотання, ні з матеріалів долучених до нього, не вбачається конкретних процесуальних дій, які потребують додаткового часу, значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Відповідно до ч. 7 ст. 295-1 КПК України, у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130240001221 від 06 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Березуєвим А.Ю., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130240001221 від 06 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г. Березін