Ухвала суду № 102987016, 28.01.2022, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.01.2022

Справа № 937/8433/20

(1-кс/937/30/22)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«28» січня 2022 року Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В., з секретарем с/з - Мироненко А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 в інтересах якого діє адвокат Шавров Ігор Ігорович про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020050000002114 за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12 серпня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:

01.09.2021 року ОСОБА_1 , в інтересах якого діє адвокат Шавров І.І. звернувся до слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020050000002114 за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, який був накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12 серпня 2020 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.08.20 р. під час обшуку у приміщенні, яке займає фізична особа ОСОБА_2 , було вилучено майно компанії AL FEDDAN DWC LLC, яке зберігалося на підставі договору зберігання: документи компанії AL FEDDAN DWC LLC згідно опису за протоколом обшуку, а також в автівці ОСОБА_1 - марки «Audi A8», з державним номерним знаком НОМЕР_1 . Відповідно до ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 12.08.2020 року вилучене під час обшуку майно було арештовано. Вищевказана ухвала про арешт майна була отримана 26.08.2020 року, шляхом отримання відповіді з Краматорського міського суду Донецької області на адвокатський запит. Вилучені речі були вилучені в межах іншого кримінального провадження, звертаємо увагу, що в період проведення обшуку, дане кримінальне провадження, навіть не було відкрито, та таким чином, вказані речі були вилучені за іншими епізодами, які не пов`язані з чинним кримінальним провадженням. Вказані речі вилучені вже впродовж 8х місяців та за вказаний період можливо провести огляд та потрібні експертизи з вказаним вилученим майном. Станом на час розгляду клопотання кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, однак на зазначене в клопотанні майно накладений арешт, що порушує право власника на користування та розпорядження належним йому майном.

Заявник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, від його представника адвоката Шаврова І.І. надійшла до суду заява про розгляд справи без його участі, на задоволенні клопотання про зняття арешту наполягає.

Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташоване в м. Мелітополь Медведєв К.І. в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі. Додатково повідомив суд, що кримінальне провадження за №62020050000002114 від 02.10.2020 року закрито.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, матеріали закритого кримінального провадження за №62020050000002114 від 02.10.2020 року, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.08.2020 року було накладено арешт на майно, яке зазначено заявником в клопотанні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05 липня 2021 року кримінальне провадження №62020050000002114 від 02.10.2020 року було закрито на підставі п.2 ч.1' ст. 284 КПК України.

Станом на час розгляду клопотання кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, однак на зазначене в клопотанні майно накладений арешт, що порушує право власника на користування та розпорядження належним йому майном.

Таким чином на теперішній час відсутня необхідність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання ОСОБА_1 в інтересах якого діє адвокат Шавров Ігор Ігорович про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.08.2020 року в межах кримінального провадження №62020050000002114 від 02.10.2020 року, з наступного майна:

1. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 12 позиціями на 1 арк.;

2. Лист AL FEDDAN DWC LLC вих. 28/07-2 від 28.07.2020 на 1 арк.;

3. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 1 позицією на 1 арк.;

4. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 9 позиціями на 1 арк.;

5. Invoice AL 2807-4 від 28.07.2020;

6. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 1 позицією на 1 арк.;

7. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 2 позиціями на 1 арк.;

8. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 1 позицією на 1 арк.;

9. Виписка AL FEDDAN DWC LLC на 2 арк.;

10. Виписка AL FEDDAN DWC LLC на 3 арк.;

11. Виписка AL FEDDAN DWC LLC на 2 арк.;

12. Довіреність від 13.02.2020 на 1 арк.;

13. Договір № 120984 від 05.03.2020 на 7 арк.;

14. Вартість послуг на 1 арк.;

15. Додаткова угода № 1 від 16.03.2020 на 1 арк.;

16. Контракт № 030242 від 07.02.2020 на 3 арк.;

17. Акт прийому передачі № 1 від 03.03.2020 на 2 арк.;

18. Акт прийому передачі № 1 від 03.03.2020 на 1 арк.;

19. ТТН № 919920 від 29.02.2020; № 919924 від 29.02.2020; № 919919 від 24.02.2020; № 919971 від 24.02.2020; № 919914 від 22.02.2020; № 919911 від 22.02.2020; № 919913 від 22.02.2020; № 919917 від 23.02.2020; № 919969 від 21.02.2020; № 919968 від 21.02.2020; № 919970 від 21.02.2020; № 919974 від 21.02.2020; № 919972 від 21.02.2020; № 919903 від 21.02.2020; № 919902 від 21.02.2020; № 919905 від 21.02.2020; № 919906 від 22.02.2020; № 919907 від 22.02.2020; № 919909 від 22.02.2020; № 919962 від 13.02.2020; № 919962 від 13.02.2020; № 919964 від 13.02.2020; № 919965 від 13.02.2020; № 919960 від 13.02.2020; № 919961 від 13.02.2020; № 919960 від 13.02.2020; № 919961 від 13.02.2020; № 919954 від 09.02.2020; № 919951 від 07.02.2020; № 919953 від 07.02.2020;

20. Комерційні умови на 6 арк.;

21. Правила та умови надання послуг на 13 арк.;

22. Вартість послуг (додаток № 2) на 3 арк.;

23. Договір № 120631 від 03.03.2020 на 20 арк.;

24. Додаток № 1 до договору № 120631 на 2 арк.;

25. Договір № 030582 від 02.03.2020 на 5 арк.;

26. Додаток № 1 до договору від 02.03.2020 на 14 арк.;

27. Додаток № 2 до договору від 02.ю03.202 на 2 арк.;

28. Додаток № 3 до договору від 02.03.2020 на 3 арк.;

29. Контракт № 030243 від 03.03.2020 на 3 арк.;

30. Акт № 1 від 03.03.2020 на 2 арк.;

31. Акт № 1 від 03.03.2020 на 1 арк.;

32. Акт № 1 від 03.03.2020 на 1 арк.;

33. Акт списання № 93 від 28.03.2020 на 1 арк.;

34. Довідка за 11.03.2020 на 1 арк.;

35. Акт за 11.03.2020 на 1 арк.;

36. Звіт № 9 від 31.03.2020 на 1 арк.;

37. Договір № 030580 від 24.01.2020 на 5 арк.;

38. Додаток № 1 до договору № 030580 на 14 арк.;

39. Додаток № 2 до договору від 24.01.2020 на 2 арк.;

40. Додаток № 3 до договору від 24.01.2020 на 3 арк.;

41. Акт № 1 від 31.01.2020 на 1 арк.;

42. Акт № 1 від 31.01.2020 на 2 арк.;

43. ТТН № 909276 від 23.01.2020 на 1 арк.;

44. Видаткова накладна № 3 від 19.02.2020 на 1 арк.;

45. Видаткова накладна № 2 від 10.02.2020 на 1 арк.;

46. Акт приймання передачі товару від 19.02.2020 на 1 арк.;

47. Акт приймання передачі товару від 10.02.2020 на 1 арк.;

48. Довідка за період з 10.02.2020 по 19.02.2020 на 1 арк.;

49. Реєстр № 55 на 1 арк.;

50. Акт приймання передачі від 29.02.2020 на 1 арк.;

51. Акт за 19.02.2020 на 1 арк.;

52. Акт за 10.02.2020 на 1 арк.;

53. Звіт № 3 за 29.02.2020 на 1 арк.;

54. Довіреність № 97 від 01.02.2020 на 1 арк.;

55. Генеральний договір № 020746 від 15.01.2020 на 6 арк.;

56. Додаткова угода № 1 від 15.01.2020 на 1 арк.;

57. Довіреність № 8 від 01.01.2020 на 1 арк.;

58. Акт № 1 від 31.01.2020 на 1 арк.;

59. Реєстр № 49 на 1 арк.;

60. Акт № 1 від 31.01.2020 на 2 арк.;

61. Договір № БП -2020/2404 від 24.04.2020 на 2 арк.;

62. Акт № 1 від 24.04.2020 на 1 арк.;

63. ТТН № 26838 від 12.06.2020; № 268381 від 12.06.2020; № 268377 від 13.06.2020; № 268372 від 15.06.2020; № 268374 від 14.06.2020; № 268376 від 13.06.2020; № 268375 від 13.06.2020; № 273356 від 19.06.2020; № 273355 від 19.06.2020; № 273354 від 20.06.2020; № 273360 від 23.06.2020 з додатком зважування від 23.06.2020; № 273342 від 23.06.2020; № 273367 від 23.06.2020; № 268370 від 15.06.; № 273365 від 16.06.2020 з додатком; № 273366 від 16.06.2020 з додатком; № 268367 від 17.06.2020; № 273362 від 17.06.2020; № 268364 від 17.06.2020; № 268363 від 17.06.2020; № 273361 від 23.06.2020 з додатком; № 273343 від 23.06.2020; № 273363 від 18.06.2020; № 205136 від 05.06.2020 з додатком; № 273573 від 03.06; № 273368 від 02.06.2020; № 273572 від 04.06.2020 з додатком; № 268366 від 16.06.2020 з додатком; № 273358 від 16.06.2020 з додатком; № 268365 від 16.06.2020 з додатком; № 268383 від 12.06.2020; № 268368 від 15.06.2020; № 205135 від 03.06.2020 з додатком; № 273351 від 22.06.2020; № 273350 від 22.06.2020;

64. Лист № 04/08 від 04.08.2020 на 1 арк.;

65. Invoice AL 0308-5 від 03.08.2020 на 1 арк.;

66. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 6 позиціями на 1 арк.;

67. Invoice AL 0408-1 від 04.08.2020 на 1 арк.;

68. Invoice AL 0408-4 від 04.08.2020 на 1 арк.;

69. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 8 позиціями на 1 арк.;

70. Invoice AL 3007-5 від 30.07.2020 на 1 арк.;

71. AL FEDDAN DWC LLC з 2 позиціями на 1 арк.;

72. Додаткова угода № 2020/0307/2 від 27.07.2020 на 1 арк.;

73. Рахунок ГВ 106299 від 14.07.2020 на 1 арк.;

74. Акт від 15.07.2020 на 1 арк.;

75. Лист № 16/07 від 16.07.2020 на 1 арк.;

76. Лист № 16/07-1 від 16.07.2020 на 1 арк.;

77. Лист № 16/07-2 від 16.07.2020 на 1 арк.;

78. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 12 позиціями на 1 арк.;

79. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 10 позиціями на 1 арк.;

80. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 5 позиціями на 1 арк.;

81. Invoice AL 1607-3 від 16.07.2020 на 1 арк.;

82. Invoice AL 1607-4 від 16.07.2020 на 1 арк.;

83. Invoice AL 1607-5 від 16.07.2020 на 1 арк.;

84. Лист вих. 0907/5 від 09.07.2020 на 1 арк.;

85. Інформаційний лист на 1 арк.;

86. Довідка від 09.07.2020 на 1 арк.;

87. AL FEDDAN DWC LLC з 6 позиціями на 1 арк.;

88. Invoice AL 2907-4 від 29.07.2020 на 1 арк.;

89. Лист від 29.07.2020 на 1 арк.;

90. Рахунок на оплату від 27.07.2020 № 19 на 1 арк.;

91. Лист AL FEDDAN DWC LLC з 9 позиціями на 1 арк.;

92. Акт № Д107-33 від 09.07.2020 на 1 арк.;

93. Договір - заявка від 08.02.2020 на 1 арк.;

94. Акт № Д107-35 від 15.07.2020 на 1 арк.;

95. Договір заявка від 14.07.2020 на 1 арк.;

96. Акт № Д107-34 від 11.07.2020 на 1 арк.;

97. Договір заявка від 10.07.2020 на 1 арк.;

98. Лист від 17.07.2020 на 1 арк.;

99. Invoice AL 1707-1 від 17.07.2020 на 1 арк.;

100. Лист вих. № 16/07 від 16.07.2020 на 2 арк.;

101. AL FEDDAN DWC LLC з 32 позиціями на 2 арк.;

102. Invoice AL 2007-1 від 20.07.2020 на 1 арк.;

103. Invoice AL 1607-04 від 16.07.2020 на 1 арк.;

104. Invoice AL 1707-1 від 17.07.2020 на 1 арк.;

105. CounTer Rarty KYC FDRM на 2-х аркушах

106. Al FEDDAN DWC LLC по 5-ти позиціям на 1 аркуші

107. Лист № 17/07 від 17.07.2020 на 1 аркуші

108. Лист № 17/07-1 від 17.07.2020 на 1 аркуші

109. Лист № 17/07-2 від 17.07.2020 на 1 аркуші

110. Invoice Al 1707-2 від 17.07.2020 на 1 аркуші

111. Invoice Al 1707-3 від 17.07.2020 на 1 аркуші

112. Invoice Al 1707-4 від 17.07.2020 на 1 аркуші

113. Акт від 17.07.2020 на 1 аркуші

114. Invoice Al 1607-1 від 16.07.2020 на 1 аркуші

115. Invoice Al 1607-2 від 16.07.2020 на 1 аркуші

116. Invoice Al 1607-3 від 23.07.2020 на 1 аркуші

117. Лист від 23.07.2020 на 1 аркуші

118. Invoice Al 2207-4 від 22.07.2020 на 1 аркуші

119. Invoice Al 1607-1 від 16.07.2020 на 1 аркуші

120. Invoice Al 1607-2 від 16.07.2020 на 1 аркуші

121. Invoice Al 1607-1 від 16.07.2020 на 1 аркуші

122. Invoice Al 1607-2 від 16.07.2020 на 1 аркуші

123. Invoice Al 2007-1 від 20.07.2020 на 1 аркуші

124. Заявка-транспортна інструкція на 1 аркуші

125. Додаткова угода №2020/0307/1 від 15.07.2020 на 1 аркуші

126. Акт звірки на 1 аркуші

127. Лист №21/07 від 21.07.2020 га 1 аркуші

128. Рахунок на оплату № 24 від 16.07.2020 на 1 аркуші

129. Invoice Al 1806-1 від 18.06.2020 на 1 аркуші з додатком на 2 аркушах

130. Invoice Al 2206-1 від 22.06.2020 з актом та листом на 3 аркушах

131. Invoice Al 0807-1 від 08.07.2020 з актом та листом на 3 аркушах

132. Invoice Al 1506-1 від 15.06.2020 з листом та актом на 3 аркушах

133. Лист №21/07-1 від 21.07.2020 на 1 аркуші

134. Лист №21/07-2 від 21.07.2020 на 1 аркуші

135. Invoice Al 0906-1 від 09.06.2020 з листом та актом на 3 аркушах

136. Лист №22/07-1 від 22.07.2020 на 1 аркуші

137. Лист №22/07-2 від 22.07.2020 на 1 аркуші

138. Лист №22/07 від 22.07.2020 на 1 аркуші

139. Лист №21/07-3 від 21.07.2020 на 1 аркуші

140. Лист №21/07-5 від 21.07.2020 на 1 аркуші

141. Invoice Al 2207-1 від 22.07.2020 на 1 аркуші

142. Invoice Al 2207-2 від 22.07.2020 на 1 аркуші

143. Invoice Al 2207-3 від 22.07.2020 на 1 аркуші

144. Invoice Al 2107-4 від 21.07.2020 на 1 аркуші

145. Invoice Al 2107-5 від 21.07.2020 на 1 аркуші

146. Invoice Al 2107-6 від 21.07.2020 на 1 аркуші

147. Invoice Al 2407-4 від 24.07.2020 на 1 аркуші

148. Invoice Al 2407-5 від 24.07.2020, Al 2307-4 від 23.07.2020, Al 2307-3 від 23.07.2020, Al 2302-4 від 23.07.2020, Al 2307-2 від 23.07.2020, Al 2307-1 від 23.07.2020, Al 2407-1 від 24.07.2020, Al 2407-2 від 24.07.2020, Al 2407-3 від 24.07.2020 кожний на окремому аркуші

149. Лист від 24.07.2020; №23/07-2 від 23.07.2020; №23/07-1 від 23.07.2020; №23/07 від 23.07.2020; №24/07 від 24.07.2020; №2/07-2 від 24.07.2020; №24/07-1 від 24.07.2020 кожний на окремому аркуші

150. ТТН №232319 від 28.05.2020 на 1 аркуші

151. AL FEDDAN DWC LLC на 28 аркушах за підписом Олексія Добріяна

152. Талон на загрузку від 19.07.2020; 20.07.2020; 19.07.2020 на 3 аркушах;

153. Рахунок фактура №СФ0000052 на 1 аркуші

154. Договір від 29.07.2020 року з додатком на 4 аркушах

155. Договір суборенди №18/02/2020 від 01.02.2020 з додатком на 6 аркушах

156. Проформа Інвайс №2407/1 від 24.07.2020 на 1 аркуші

157. Довідка про відкриття рахунку на 1 аркуші

158. Заява про приєднання до договору від 10.07.2020 на 2 аркушах

159. Лист №5583/03.1/25-20 від 10.07.2020 на 1 аркуші

160. Витяг з реєстру від 16.07.2020 на 1 аркуші

161. Наказ №1 від 04.07.2020 на 1 аркуші

162. Рішення №1/2020 на 1 аркуші

163. Акт приймання передачі від 02.07.2020 на 1 аркуші

164. Витяг №1915534500556 на 1 аркуші

165. Витяг UA 10043523994 на 1 аркуші

166. Лист №1620/03.1/25-20 від 28.02.2020 на 1 аркуші

167. Рішення №2 від 20.05.2020 на 1 аркуші

168. Витяг №2015524500130 на 1 аркуші

169. Протокол № 1 на 1 аркуші

170. Декларація з ПДВ з додатком на 3 аркушах

171. Статут ТОВ Люксіан інвест на 6 аркушах

172. Статут ТОВ «РУИЕСПУР» на 6 аркушах

173. Наказ №1 на 1 аркуші

174. ТТН №257604 від 03.08.2020; №194194; №27347 від 23.06.2020 з додатком; №273349 від 23.06.2020 з додатком; №273378 від 19.07.2020; №273377 від 19.07.2020; №273376 від 19.07.2020; №273374 від 20.07.2020

175. Блокнот з надписом «WONDERS OP THE WORLD BRADISE» з чорновими записами

176. Блокнот з надписом «ORIGINAL CUSTOM RORN TO UDE RIDE TO LIVE» з чорновими записами

177. Печатки наступних підприємств: ТОВ «Налкайкен КАРХУ» код 43459054; ТОВ «ВЕНЗЕЛ ПРАЙД» код 43139263; AL FEDDAN DWC LLC; ТОВ «Юридична компанія Вікторг» код 35179139; Trade Deal Market s.r.o.; ABRO Imrich s.r.o.; ТОВ «СВ Трейд Ойл» код 41742830; ТОВ «Рунеспур» код 43733592; ТОВ «Експо опт» код 41190532; ТОВ «Полісся Елітнасіння» код 41392140; ТОВ «ПАУЕР Інвест груп» код 43079084; ТОВ «Лиллонген» код 43523994; ТОВ «Люксіан Інвест» код 43038369; ТОВ «Ніоніл» код 39658499; ТОВ «ОД Експрес» код 42974411; ТОВ «Марселан Інвест» код 4299121; ТОВ «Паолін Aгpo» код 43484107; BIEL TRANS EUROPE Sp. Z.o.o.

178. Жорсткий диск TEAM GROUP s/n АА2118280029

179. Жорсткий диск TEAM GROUP s/n АА2718310962

180. Жорсткий диск TOSHIBA SAN-2016 s/n 16cs22YNS WK7

181. Папка червоного кольору з чорновими записами та проектами первинних документів на 477 аркушах

182. Папка жовтого кольору з чорновими записами та проектами первинних документів на 284 аркушах

183. Договір суборенди №18/02/2020 з додатком на 5 аркушах

184. Акт прийому передачі від 01 липня 2020 року на 1 аркуші

185. Угода від 30 червня 2020 року на 1 аркуші

186. Рішення №08/07-20 від 08 липня 2020 № 21/02-2020 від 21.02.2020; вкт від 21.02.2020 року на 3 аркушах

187. Наказ № 1 від 24.02.2020 на 1 аркуші

188. Договір від 21.02.2020 на 1 аркуші

189. Статут ТОВ Ніоніл на 18 аркушах (2 штуки).

Яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку у період з 05.08.2020 по 06.08.2020 з приміщення будівлі за адресою:

АДРЕСА_1 ,

та майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку 05.08.2020 з

автомобілю марки «Audi A8», з державним номерним знаком НОМЕР_1 ,

майно, а саме на:

- записну книжку (блокнот) із чорновими записами;

- записну книжку (зошит) із чорновими записами;

- чотири аркуші паперу А-4 з чорновими записами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Горбачова