Ухвала суду № 102980974, 24.01.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.01.2022 Справа № 554/11704/21

Провадження № 1-кс/554/735/2022

Ухвала

іменем України

24.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області спільно із службовими особами ТОВ «Купол Транс» під час виконання робіт та послуг щодо об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)» здійснили привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області та ТОВ «Купол Транс» 14.09.2020 року укладено договір про виконання робіт №14/09. Під час проведення процедури державних закупівель переможцем обрано підприємство ТОВ «Купол Транс» яке запропонувало найвищу ціну та не могло самостійно виконати необхідні роботи та потребувало залучення субпідрядної організації. Крім того посадовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області було відхилені скарги інших учасників торгів.

Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводились в готівку та перерозподіляються між службовими посадовими особами Регіонального офісу водних ресурсів в Полтавській області та службовими особами ТОВ «Купол Транс». При цьому службовими особами ТОВ «Купол Транс» в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності.

12.02.2021 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу об`єкту будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)». За результатами проведеної експертизи відповідно до висновку експерту №226/549 складеного 30.09.2021 збитки становлять 746858 гривень.

05.01.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_3 від 10.12.2021, проведено обшук в приміщенняхРегіонального офісуводних ресурсівв Полтавськійобласті заадресою м.Полтава,вул.Коцюбинського,6,в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

Протокол № 5 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 15.07.2020;

Протокол № 6 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 15.07.2020 на 2 арк.;

Протокол № 7 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 21.07.2020;

Протокол № 8 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 03.08.2020 на 3 арк.;

Протокол № 9 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 06.08.2020;

Протокол № 10 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 21.08.2020 на 3 арк.;

Протокол № 11 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 26.08.2020 на 3 арк.;

Протокол № 12 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 28.08.2020 на 3 арк.;

Протокол № 13 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 02.09.2020 на 3 арк.;

Копія листа Міністрества регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про витрати технагляду» від 11.01.2014 р.;

Копія порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів на 2 арк.;

Копія наказу № 46 від 07.05.2012 р. «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляд на об`єкті» об`єкт «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга;

Копія кваліфікаційного сертифікату інженер технічного нагляду ОСОБА_4 АТ 000090;

Відомості про юр. особу;

Копія витягу із штатного розпису Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області станом на 01.11.2020 р.;

Протокол № 17 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 02.09.2020;

Протокол № 20 засідання тендерного комітету Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 02.09.2020;

Журнал вхідного контролю якості матеріалів на об`єкті будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 5 арк.;

Загальний журнал робіт ТОВ «Купол Транс» на об`єкті будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 43 арк.;

Проект виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга; на 24 арк.;

Кошторис на проектні роботи на об`єкті «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга;

Завдання на корегування проектно-кошторисної документації «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.;

Лист РОВР у Полтавській області 2785/01-09 від 23.11.2020 до ФОП ОСОБА_5 ;

Кошторис на авторський нагляд по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга;

Договір № 08-07-20 від 16.07.2020 на проведення експертизи кошторисної документації Замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області Виконавець ТОВ «Укрекспертиза ГРУП» об`єкт «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 7 арк.;

Акт приймання-передачі виконаних робіт експертизи кошторисної документації за договором № 08-07-20 Замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області Виконавець ТОВ «Укрекспертиза ГРУП» об`єкт «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга;

Лист РОВР у Полтавській області від 02.06.2020 № 1409/01-09 до ТОВ «Укрекспертиза груп»;

Лист РОВР у Полтавській області від 13.07.2020 № 1847/01-09 до ТОВ «Укрекспертиза груп»;

Повідомлення про намір укласти договір замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області об`єкт «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга;

Тендерна документація на закупівлю робіт відповідно до робочого проекту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 17 арк.;

Сертифікат № ІУ 122210210712 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга;

Акт готовності об`єкта до експлуатації об`єкт «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга;

Довідка про надходження коштів по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга

Журнал авторського нагляду за будівництвом по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 9 арк.;

Підрахунок обсягів виконаних робіт по облаштуванню кам`янонакидної дамби (каменю) на 4 арк.;

Акт на закриття прихованих робіт із рішенням по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга від 11.12.2020 на 2 арк.;

Акт на закриття прихованих робіт із рішенням по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга від 02.12.2020 на 2 арк.;

Підрахунок обсягу виконаних робіт по влаштуванню кам`янонакидної дамби (каменю) на 4 арк.;

Акт на закриття прихованих робіт із рішенням об`єкт «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга від 02.12.2020 на 2 арк.;

Підрахунок обсягу виконаних робіт по влаштуванню кам`янонакидної дамби (каменю) на 5 арк.;

Підрахунок обсягу виконаних робіт по влаштуванню кам`янонакидної дамби (каменю) на 5 арк.;

Акт на закриття прихованих робіт із рішенням по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга від 24.11.2020 на 2 арк.;

Копія протоколу випробування № 121 від 09.11.2020 ТОВ «Логістик-К» на 3 арк.;

Копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_6 серії АР № 001058;

Копія свідоцтва ОСОБА_6 № 00066 інженер-проектувальник;

Акт на закриття прихованих робіт із копією рішення по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга від 19.11.2020 на 2 арк.;

Акт здавання-приймання межевих знаків по виносу проекту в натуру з додатками між Регіональним офісом водних ресурів у Полтавській області та ТОВ «Купол транс» на 3 арк.;

Підрахунок обсягу виконаних робіт по влаштуванню дороги для відсипки кам`янонакидної дамби на 3 арк;

Копія рішення № 9 від 19.03.2020 (Пронозівська сільська рада) про погодження руху транспорту при виконанні робіт на об`єкті «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк;

Акт обстеження ділянки будівництва об`єкта об`єкт «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга від 19.03.2020 з додатками на 4 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 р по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.;

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 р. по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 4 арк.;

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 р. по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 4 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів та влаштування з`їздів по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів підготовчі роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 4 арк.

Підсумкова відомість ресурсів берегозакріплювальні заходи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 5 арк.

Підсумкова відомість ресурсів влаштування розворотних площадок по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Довідка про вартість виконаних послуг по здійсненню технагляду листопад 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Акт №2 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за листопад 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 4 арк.

Підсумкова відомість ресурсів берегозакріплювальні заходи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Акт №3 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 4 акр.

Підсумкова відомість ресурсів берегозакріплювальні заходи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 4 арк.

Підсумкова відомість ресурсів влаштування розворотних площадок по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Довідка про вартість виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Акт №4 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Рахунок оплати по капітальному будівництву по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 5 арк.

Підсумкова відомість ресурсів підготовчі роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 4 арк.

Підсумкові відомості ресурсів берегозакріплювальні заходи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга 3 арк.

Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 5 арк.

Підсумкова відомість ресурсів влаштування розворотних площадок по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Довідка про вартість виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 року по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Акт №5 вартості виконаних послуг по здійсненню технагляду за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 3 арк.

Підсумкові вартостні параметри по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 6 арк.

Об`єктний кошторис №1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Відомість трудомісткості заробітної плати по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Відомість ресурсів до локального кошторису №1-1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-2 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Відомість ресурсів до локального кошторису №1-1-2 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Об`єктний кошторис 2-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Відомість трудомісткості заробітної плати до кошторису 2-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Об`єктний кошторис №2-2 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Відомість трудомісткості заробітної плати до кошторису №2-2 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Відомість ресурсів до локального кошторису №2-2-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Об`єктний кошторис №2-3 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Відомість трудомісткості заробітної плати до кошторису №2-3 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-3-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Відомість ресурсів до локального кошторису №2-3-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 2 арк.

Робочий проект Берегоукріплювавльні заходи ТОМ 1 Загальна пояснювальна записка. Креслення з додатками по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 56 арк.

Копія рішення №9 від 19.03.2020 Пронозівська СР «Про погодження руху транспорту при виконанні робіт на об`єкті «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга з додатками на 3 арк.

Особова справа особи, що здійснювала технічний нагляд по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга ОСОБА_4 на 48 арк.

Положення про технічний відділ Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області на 2 арк.

Положення про технічний відділ Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області на 4 арк.

Посадова інструкція начальника технічного відділу Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області ОСОБА_4 на 4 арк.

Посадова інструкція начальника технічного відділу Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області ОСОБА_4 на 2 арк.

Особова справа директора Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області ОСОБА_7 на 23 арк.

Договір про виконання робіт 14/09 від 14.09.2020 між Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області та ТОВ «Купол Транс» по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» І черга на 7 арк.

Додаток № 1 до договору про виконання робіт 14/09 від 14.09.2020 між Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області та ТОВ «Купол Транс» по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Додаток № 2 до договору про виконання робіт 14/09 від 14.09.2020 між Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області та ТОВ «Купол Транс» по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Звіт про результати проведення процедури закупівлі по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 5 арк.

Копія експертного звіту № 1238-20Е від 31.08.2020 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Копія додатку до експертного звіту № 1238-20Е від 31.08.2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 8 арк.

Довідка про якість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Довідка про якість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Довідка про якість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Довідка про якість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області`на 2 арк.

Довідка про якість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Об`єктний кошторис № 1-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Об`єктний кошторис № 2-1 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Об`єктний кошторис № 2-2 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Підсумкові вартісні параметри по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 5 арк.

Об`єктний кошторис № 2-3 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Кошторисний розрахунок № П-130 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Пояснювальна записка по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Кошторисний розрахунок № П-147 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області».

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-2 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 2 арк.

Виписка за 25.11.2020 Державна казнечейська служба України клієнт Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Платіжне доручення № 6 від 24 листопада 2020 платник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області отримувач ТОВ «Купол транс».

Рахунок № 1 від 19.11.2020 підрядник ТОВ «Купол Транс» замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Виписка за 01.12.2020 Державна казнечейська служба України клієнт Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Платіжне доручення № 8 від 30.11.2020 платник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області отримувач ТОВ «Купол транс»..

Рахунок № 37 від 26.11.2020 підрядник ТОВ «Купол Транс» замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Виписка за 08.12.2020 Державна казнечейська служба України клієнт Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Платіжне доручення № 11 від 07.12.2020 платник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області отримувач ТОВ «Купол транс»..

Рахунок № 3 від 03.12.2020 підрядник ТОВ «Купол Транс» замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Виписка за 18.12.2020 Державна казнечейська служба України клієнт Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Платіжне доручення № 19 від 17.12.2020 платник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області отримувач ТОВ «Купол транс»..

Рахунок № 7 від 11.12.2020 підрядник ТОВ «Купол Транс» замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Виписка за 23.12.2020 Державна казнечейська служба України клієнт Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Платіжне доручення № 26 від 22.12.2020 платник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області отримувач ТОВ «Купол транс».

Рахунок № 50 від 21.12.2020 підрядник ТОВ «Купол Транс» замовник Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за листопад 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 за листопад 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 5 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 6 за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 8 за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 5 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 9 за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 4 арк.

Акт приймання виконаних будівельних робіт № 10 за грудень 2020 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мазоліївка Гобинського району Полтавської області» на 5 арк.

Копія положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області, затверджене наказом Державного агентства водних ресурсів України № 179 від 04.03.2020 на 11 арк.

Копія положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області, затверджене наказом Державного агентства водних ресурсів України № 874 від 06.10.2020 на 11 арк.

Копія наказу № 67 від 16.07.2019 Про тендерний комітент Регіонального офісу водни ресурсів у Полтавській області з положенням про тендерний комітет на 4 арк.

Копія наказу № 7 від 20.01.2020 Про внесення змін до наказу № 67 від 16.07.2019 Про тендерний комітент Регіонального офісу водни ресурсів у Полтавській області з положенням про тендерний комітет .

Копія наказу № 36 від 12.03.2020 Про внесення змін до наказу № 67 від 16.07.2019 Про тендерний комітент Регіонального офісу водни ресурсів у Полтавській області з положенням про тендерний комітет.

Копія наказу № 51 від 06.04.2020 Про внесення змін до наказу № 67 від 16.07.2019 Про тендерний комітент Регіонального офісу водни ресурсів у Полтавській області з положенням про тендерний комітет.

Копія наказу № 57 від 16.04.2020 Про затвердження положення та складу тендерного комітету Регіонального офісу водник ресурсів у Полтавській області з положенням про тендерний комітет на 6 арк.

Копія наказу № 86 від 15.07.2020 Про внесення змін до складу тендерного комітету Регіонального офіму водних ресурсів у Полтавській області на 2 арк.

06.01.2022 році перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку в приміщеннях Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Коцюбинського, 6 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

06.01.2022 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 було винесено ухвалу про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків та встановила строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

12.01.2022 року було отримано ухвалу слідчого судді, відповідно до якої в матеріалах клопотання не в повній мірі конкретезовано назву та вид майна не яке слідчий просить накласти арешт, зокрема слідчий суддя позбавлений можливості ідентифікувати конкретні протоколи, накази, договори, акти, кошторисні документи, платіжні доручення, рхунки.

13.01.2022 на виконання ухвали слічдого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 проведено огляд документів вилучених в ході проведення обшуку в Регіональному офісі водних ресурсів у Полтавській області з метою конкретезації таких документів та їх реквізитів.

Вказані документи потребують детального дослідження під час проведення досудового розслідування, так як в них може міститися інформація стосовно обставин винення кримінального правопорушення, а також про осіб, що причетні до його вчинення.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно накласти арешт на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12021170000000066 від 11.02.2021 року за фактами того, що службові особи одного із розпорядників бюджетних коштів під час виконання робіт, що фінансуються за кошти державного бюджету, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єкта господарської діяльності здійснили розкрадання бюджетних коштів ( ч. 3 ст. 191 КК України).

05.01.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.12.2021, проведено обшук в приміщенняхРегіонального офісуводних ресурсівв Полтавськійобласті заадресою м.Полтава,вул.Коцюбинського,6,в ході проведення якого було виявлено та вилучено вищевказані документи.

06.01.2021 року слідчий відділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вПолтавській областізвернувся досуду зклопотанням проарешт майна вмежах кримінальногопровадження №12021170000000066від «12» лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

06.01.2022 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава було винесено ухвалу про повернення клопотання слідчого про арешт майна прокурору для усунення недоліків та встановила строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

12.01.2022 року прокурором отримано копію вищевказаної ухвали суду.

14.01.2022 року слідчим засобами поштового зв`язку направлено на адресу суду матеріали відповідного клопотання про арешт майна після доопрацювання, які отримано судом 18.01.2022 року.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: … 7) арешт майна (ст. 131 КПК України).

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням того, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тобто, діюче кримінально процесуальне законодавство України передбачає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються з числа визначених ст. 84 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

У справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанії» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою».

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена, у цьому випадку слідством, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що висунуте ним.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які обумовлюють доречність застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження. Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати доцільність арешту майна доведеною поза розумним сумнівом, версія заявника має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду.

Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії заявника. Наявність таких обставин, яким версія заявника не може надати розумного пояснення або які свідчать про можливість іншої версії є підставою для розумного сумніву в доведеності доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

У цьому випадку, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків з урахуванням того, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та у такому відстоюванні прав останні є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, в ході судового розгляду, з огляду на те, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, установив, що у ракурсі наданих сторонами матеріалів, у тому числі судових рішень, у справі з дотриманням стандарту «поза розумним сумнівом» не можливо говорити, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, а саме передбачене абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно доч.2ст.167КПК Українитимчасово вилученимможе бутимайно увигляді речей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч. 6ст.173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно доп.1,п.2,п.3ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпеченнязбереження речовихдоказів, спеціальноїконфіскації;та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1ст.170 КПК України,регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить накласти арешт на майно (документи) яке вилучене в Регіональному офісі водних ресурсів в Полтавській області, при цьому відповідно до витягу з ЄРДР не вбачається, що саме дане підприємство чи його директор будь-яким чином відносяться до даного кримінального провадження та мають відповідний процесуальний статус у ньому, а тому майно на яке слідчий просить накласти арешт є майном третьої особи.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином, суд вважає, що з відповідним клопотанням про накладення арешту на майно третіх осіб має звертатися саме прокурор, а не слідчий, як це передбачено ст. 64-2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, у порядку ст. 94 КПК України, враховуючи правову підставу для арешту майна третіх осіб; наслідки арешту майна третіх осіб для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в порушення вимог ст. 64-2 КПК України з клопотанням про накладення арешту на майно третіх осіб звернувся слідчий, а не прокурор, відсутнє обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 64-2, 94, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1