Вирок № 102978171, 03.02.2022, Приморський районний суд м. Одеси

03.02.2022

Справа №1522/7806/12

Провадження №1/522/1/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Осіїка Д.В.,

при секретарях судових засідань - Шелудько О.П., Єршова І.С., Гулям У.Х., Свічар О.О., Рембач О.О.,

за участю:

прокурорів - Цулейскірі С.С., Микулінської В.Є., Трофімова В.С., Бояна Д.В., Занько Я.А., Острик О.В.,

захисників - Сергієнко С.В., Гаврилюк Ю.І., Кобильник Д.А., Юшинської І.Є.,

представників потерпілих - Грубнік В.І., Богомолової А.А., Гержової Г.Г., Врони А.В., Романченко Л.Б., Козак Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Одесі кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Каштангалія, Кагульського району Республіки Молдови, громадянки України, молдаванки, з вищою освітою, заміжньої, що має на утриманні малолітню доньку - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює головним бухгалтером ТОВ «КОЛСТАР», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Суд, відповідно до вимог, передбачених ст. 19 КПК України (ред.1960), ст. 12 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 1402- VIII , ст. 10 Конституції України згідно з якими судочинство ведеться українською мовою, розглянув цю справу та встановив, що ОСОБА_1 скоїла злочини за наступних обставин.

Так, Кредитна спілка «Потьомкінська» створена у 2007 році і з того часу здійснювала свою діяльність на ОСОБА_3 на підставі Статуту, затвердженого на загальних зборах 26.01.2007 року.

Наприкінці 2006 року - на початку січня 2007 року (точної дати судовим слідством не встановлено) ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 (кримінальну справу стосовно якого було закрито з нереабілітуючих підстав, згідно ст. 6 п. 8 КПК України, (ред. 1960 р.) у зв`язку зі смертю), з метою привласнення чужого майна, розробили план злочинних дій.

З цією метою вони вирішили створити кредитну спілку «Потьомкінська» та звернулися до своїх знайомих та родичів з проханням про надання останніми ксерокопій паспортів та ідентифікаційних кодів для реєстрації Кредитної спілки.

26.01.2007 р., за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено загальні збори учасників кредитної спілки та згідно з реєстром установчих зборів кредитної спілки «Потьомкінська» були присутні 54 особи. Водночас встановлено, що на зборах були присутні лише 21 особа. Громадяни, 33 особи, анкетні дані яких вказані у реєстрі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (дівоче прізвище ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 - участі в установчих зборах КС «Потьомкінська» 26.01.2007р., не брали, Реєстр не підписували, а ОСОБА_8 , ОСОБА_39 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 (дівоче прізвище ОСОБА_18 ), реєстр підписали на прохання своїх знайомих у себе вдома.

На проведених зборах було затверджено Статут кредитної спілки «Потьомкінська», Положення про наглядову раду спілки, Положення про ревізійну комісію спілки, Положення про кредитний комітет спілки, Положення про органи управління спілки.

У період січня-лютого 2007 року точної дати судом -не встановлено, реалізуючи спільний умисел, спрямований на підробку та використання завідомо підроблених документів з метою заволодіння чужого майна, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 склали вищезазначені документи, куди внесли свідомо неправдиві відомості, вказавши ПІБ та паспортні дані громадян, які не брали участь у установчих зборах.

Так, у подальшому на проведених зборах та засіданнях наглядової ради було обрано:

- наглядова рада, голова ОСОБА_4 , члени наглядової ради - ОСОБА_23 , ОСОБА_40 , ОСОБА_26 , ОСОБА_36 ;

- ревізійна комісія, голова ОСОБА_41 , члени комісії - ОСОБА_22 , ОСОБА_20 ;

- кредитний комітет, голова - ОСОБА_42 , члени комітету - ОСОБА_1 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 .

Також було призначено правління КС «Потьомкінська»: голова - ОСОБА_1 , члени правління - ОСОБА_42 , ОСОБА_27 .

У процесі судового слідства встановлено, що громадяни: ОСОБА_23 , ОСОБА_43 , ОСОБА_36 , у роботі наглядової ради КС «Потьомкінська» участі не брали, документи, пов`язані з діяльністю КС «Потьомкінська» не підписували. Громадяни: ОСОБА_41 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 у роботі ревізійної комісії КС «Потьомкінська» участі не брали, документи, пов`язані з діяльністю КС «Потьомкінська», не підписували. Громадянка ОСОБА_27 , на посаді головного бухгалтера КС «Потьомкінська» не працювала, фінансово-господарські документи, звіти КС «Потьомкінська» не складала та не підписувала.

Громадяни (члени КС «Потьомкінська»), які згідно з реєстром осіб від 26.01.2007 року, брали участь у установчих зборах КС «Потьомкінська» та були обрані до наглядової ради, ревізійної комісії та правління - ОСОБА_23 , ОСОБА_44 , ОСОБА_36 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , у роботі КС «Потьомкінська» участі не брали.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 1184 від 23.08.2011р. підписи у протоколі №1 від 15.02.2007р. засідання органів управління КС «Потьомкінська» від імені наступних осіб: ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 - виконані не ними, а іншими особами. Підписи у всіх фінансово-господарських документах КС «Потьомкінська» від імені головного бухгалтера ОСОБА_27 виконані не ОСОБА_27 , а іншою особою.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 1208 від 25.08.2011 р. підписи 27 громадян, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 у «Реєстрі осіб, які брали участь у установчих зборах КС «Потьомкінська» 26.01.2007р. виконані не ними, а іншими особами.

За наданими ОСОБА_4 до державних органів, завідомо підроблених документів - Статут, протокол реєстру учасників установчих зборів, було зареєстровано кредитну спілку «Потьомкінська», код 34873720, м. Одеса, вул. Б. Арнаутська 2-а, і надалі отримано ліцензію на надання фінансових послуг.

Крім того, у період 2007-2008 років членами кредитної спілки «Потьомкінська» шляхом вкладів та пайових внесків, на умовах отримання щомісячних та щоквартальних відсотків від фінансової діяльності спілки, стали громадяни України.

Факт членства цих осіб фіксувався укладанням із кредитною спілкою «Потьомкінська» в особі голови правління депозитних договорів з громадянами та видачі свідоцтв про внесення додаткових пайових внесків, підписаних посадовими особами КС «Потьомкінська».

Так, у зазначений період часу від громадян було прийнято депозитні вклади та пайові внески, а саме:

- за договорами № 182 від 14.04.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 35 000 грн., та № 183 від 01.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 51 231,50 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_47 ;

- за договором №204 від 19.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_48 ;

- за договором б/г від 30.08.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 9 500 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_49 ;

- за договором б/г від 14.04.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 56 826 грн. ув`язненому між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_50 ;

- за договором б/г від 20.12.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 45 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_51 ;

- за договором №214 від 02.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 220 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_52 ;

-за договорами № 223 від 03.12.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 298 500 грн., №224 від 08.12.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 300 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_53 ;

- за договором №195 від 14.07.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 120 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_54 ;

- за договором №192 від 31.07.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 24 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_55 ;

- за договорами №210 від 16.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 26 000 грн., №219 від 07.11.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 51 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_56 ;

- за договором б/г від 02.07.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 25 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_57 ;

- за договором №202 від 18.08.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 410 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_58 ;

-за договором №215 від 03.10.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 17 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_59 ;

- за договорами №88 від 13.07.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., № 65 від 22.06.2007р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., №116 від 14.08.2007р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 105 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_60 ;

- за договором б/г від 17.09.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_61 ;

- за договором №159 від 28.12.2007р. про внесення на депозит коштів на суму 10 000 грн.. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_62 ;

- за договором №207 від 30.09.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_63 ;

- за договором №203 від 29.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 5 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_64 ;

- за договором №205 від 22.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 1 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_65 ;

- за договором №171 від 15.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 360 790 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_66 ;

- за договором №169 від 14.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 70 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_67 ;

- за договором №120 від 23.08.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 300 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_68 ;

- за договором №207 від 01.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 10 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_69 ;

- за договором №194 від 04.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 37 610,02 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_70 ;

- за договором №165 від 11.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_71 ;

- за договором №188 від 04.07.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 12 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_72 ;

- за договором №193 від 01.08.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_73 ;

- за договором №125 від 03.09.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 993 604 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_74 ;

- за договором №202 від 12.06.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 141 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_75 ;

- за договором №158 від 29.01.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 180 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_76 ;

- за договором №77 від 27.06.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 290 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_77 ;

- за договором №188 від 03.06.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 14 600 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_78 ;

- за договором №76 від 26.06.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 300 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_79 ;

- за договором №212 від 01.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 80 000 грн. , укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_80 ;

- за договором №199 від 13.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 15 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_81 ;

- за договором №184 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_82 ;

- за договором №143 від 05.11.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_83 ;

- за договором №179 від 14.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 75 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_84 ;

- за договором №176 від 04.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_85 ;

- за договором №174 від 17.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 5 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_86 ;

- за договорами № 188 від 23.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 213 000 грн., та №166 від 11.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 153 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_87 ;

- за договором №200 від 22.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 10 200 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_88 ;

- за договором №141 від 19.10.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 700 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_89 ;

- за договором №213 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_90 ;

- за договором №177 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 60 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_91 ;

- за договором №110 від 09.08.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_92 ;

- за договором №205 від 18.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_93 ;

- за договором №178 від 15.04.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 65 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_94 ;

- за договором №168 від 14.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_95 ;

- за договором №142 від 06.11.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 80 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_96 ;

- за договором №171 від 29.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 90 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_97 ;

- за договором №211 від 29.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_98 ;

- за договором №177 від 06.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 24 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_99 ;

- за договором №188 від 15.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 16 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_100 ;

- за договором №99 від 23.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 15 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_101 ;

-за договорами №180 від 03.04.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 30 000 грн., №208 від 06.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_102 ;

- за договором №200 від 13.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 48 500 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_103 ;

- за договором №190 від 24.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_104 ;

- за договором №155 від 07.12.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 222 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_105 ;

- за договором №173 від 12.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_106 ;

- за договорами №167 від 11.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн., №208 від 06.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_107 ;

- за договором №98 від 24.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 75 000 грн. ув`язненому між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_108 ;

- за договором №200 від 27.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_109 ;

- за договором №182 від 07.05.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_110 ;

- за договором № 106 від 31.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 61 605 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_111 ;

- за договором №183 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_112 ;

- за договором б/г від 26.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 12 338 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_113 ;

- за договором б/г від 26.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у сумі 13 808 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_114 ;

- за договором №217 від 04.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 44 500 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_115 ;

- за договором №197 від 11.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_116 ;

- за договорами №ПАДВД-000014 від 17.10.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 350 000 грн., №211 від 24.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 115 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_117 ;

- за договором №171 від 21.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 30 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_118 ;

- за договором № 195 від 02.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 500 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_119 ;

- за договором № 193 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_120 ;

- за договором № 192 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 600 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_121 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме депозитними вкладами членів КС «Потьомкінська», ОСОБА_4 згідно з узгодженим злочинним планом, запропонував своїм знайомим і родичам спільно придбати нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2008 року ОСОБА_4 самостійно придбав у власність об`єкт нерухомості у АДРЕСА_3 , «Табір праці та відпочинку» - вартістю 162 900 грн. При цьому зазначений об`єкт був оформлений на ОСОБА_4 , його родичів та знайомих: ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_24 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , де кожен із них став володільцем 1/7 частини майнового комплексу, що складається з нежитлових приміщень, вартістю 23 271, 42 грн.

В подальшому у період із листопада по грудень 2008 року посадові особи КС «Потьомкінська» ОСОБА_1 та ОСОБА_4 з метою реалізації раніше спланованих злочинних намірів із заволодіння грошовими коштами КС «Потьомкінська» запропонували громадянам - ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , не посвячуючи останніх у свої злочинні наміри, під заставу придбаної нерухомості отримати кредити в КС «Потьомкінська».

Кредитні договори було оформлено на кожного на суму 1 800 000 грн., при цьому у заставу передавалася 1/7 частина майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_3 , вартість якого була визначена у розмірі 2 500 000 грн. При цьому фактична вартость 1/7 частини нерухомого майна складала- 23 271, 42 грн.

Діючи всупереч інтересам членів Кредитної спілки «Потьомкінська», голова правління ОСОБА_1 за попередньою змовою з головою наглядової ради ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, одноосібно ухвалила рішення про видачу кредитів, після чого з урахуванням укладених договорів, було видано 6 кредитів, кожен у розмірі 1 200 000 грн., а всього на загальну суму 7 200 000 грн., під заставу об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 - вартістю 162 900 грн.

Дані кредитні договори та договори застави до них укладені незаконно, оскільки складені з порушенням п.п. 8.2.3., 10.4.1., 10.4.2. Статуту КС «Потьомкінська» рішення приймалося без проведення засідання кредитного комітету та розгляду зазначених заявок на отримання кредиту, а також засідання наглядової ради кредитної спілки, яка затверджує рішення кредитного комітету, та без належної оцінки заставного майна.

Всі отримані кредитні кошти вищевказані громадяни за домовленістю відразу після їх отримання передали ОСОБА_4 .

Отримавши кошти на суму 7 200 000 гривень ОСОБА_4 та ОСОБА_1 заволоділи ними і розпорядилися на власний розсуд.

У період 2008-2010 років члени кредитної спілки, які поклали кошти на депозит, після закінчення терміну дії депозитних договорів стали звертатися до КС «Потьомкінська» з метою отримання відсотків та повернення коштів за депозитними договорами.

Голова наглядової ради ОСОБА_4 та голова правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_1 заявили членам КС «Потьомкінська», що у період листопада-грудня 2008 року 6 членам КС «Потьомкінська» за кредитними договорами було видано 7 200 000 грн., які були витрачені на благоустрій об`єкту нерухомості, розташованого по АДРЕСА_3 .

У липні 2010 року з метою приховування своїх злочинних дій голова правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_1 звернулася до Біляївського районного суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_123 , ОСОБА_129 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , та ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитними договорами, оскільки відсотки за кредитами не сплачувались і кредитні кошти не повернуто. У ході судового розгляду сторони дійшли мирової угоди про передачу об`єкта нерухомості, розташованого по АДРЕСА_3 , вартістю 162 900 грн., у власність КС «Потьомкінська».

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №14-09/11 від 14.09.2011р., роботи з благоустрою об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не проводились.

Отже, ОСОБА_1 будучи посадовою особою КС «Потьомкінська», шляхом зловживання своїм службовим становищем, навмисне, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділа грошима членів КС «Потьомкинський» на суму 7 200 000 грн.

Допитана у судовому засіданні ОСОБА_1 свою провину у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України не визнала та пояснила, що у КС «Потьомкінська» вона працювала з моменту реєстрації до червня 2008 року, після чого перебувала у відпустці з догляду за дитиною. Раніше із підсудним ОСОБА_4 вона не була знайома і з останнім у злочинну змову на підроблення документів, а також їх використання не вступала. Спочатку КС «Потьомкінська» працював без проблем та зауважень з боку вкладників. У січні 2009 року після початку світової фінансової кризи, внаслідок зменшення платоспроможності позичальників, прострочена заборгованість за виданими кредитами почала збільшуватися у зв`язку з цим виникли затримки з поверненням депозитів, а також виплат відсотків за ними. У цей же період часу КС «Потьомкінська» було проведено загальні збори на яких членів кредитної спілки повідомили про фінансову ситуацію у кредитному союзі. Вона, як голова правління КС «Потьомкінська» вживала заходів щодо повернення коштів, виданих за кредитними договорами, зверталася до суду із позовними заявами про стягнення вищезазначених коштів, намагалася звернути стягнення на заставне майно. Кошти вкладників КС «Потьомкінська» вона спільно з ОСОБА_4 не розкрадала. Вважає, що звинувачення висунули незаконно, оскільки жодного зловживання як посадовець вона не робила.

Роботу у КС «Потьомкінська» їй запропонував ОСОБА_130 . Документів, які стали за основу створення КС «Потьомкінська», вона не підробляла. Підписи в реєстрі установчих зборів кредитної спілки «Потьомкінська» були зроблені саме членами кредитної спілки. До видачі кредитів 6 особам (знайомим та родичам ОСОБА_4 ) вона не має жодного відношення, хоча на той час і була головою правління КС «Потьомкінська», а також членом кредитного комітету. Кредитні договори в період листопада-грудня 2008 року з ОСОБА_131 , ОСОБА_132 та ОСОБА_4 , вона як голова правління не укладала, оскільки перебувала у відпустці з догляду за дитиною і тому фізично підписати їх не могла. Наскільки їй відомо рішення про видачу вищевказаним особам кредитів приймала наглядова рада КС «Потьомкінська». Кошти сім`ям ОСОБА_131 та ОСОБА_132 , а також ОСОБА_4 видавала касир кредитної спілки ОСОБА_42 . На момент звільнення всі документи щодо діяльності кредитної спілки вона передала ОСОБА_4 , при цьому вся інформація зберігалася у програмі 1С КС «Потьомкінська». Заявлені у цій справі, цивільні позови потерпілих вона не визнає, оскільки злочини не вчиняла.

Допитаний у суді підсудний ОСОБА_4 , кримінальну справу стосовно якого закрито в ході судового розгляду справи з не реабілітаційних підстав у зв`язку з його смертю, провину в злочинах, що інкримінуються йому, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України не визнав та пояснив, що на початку 2007 року було організовано КС «Потьомкінська». На роботу його приймав ОСОБА_133 , останній та організовував КС «Потьомкінська». Він ( ОСОБА_4 ) знайшов офіс у м. Одесі, що на вул. Б. Арнаутської, 2а. Крім того, він ще займався й організаційними питаннями. Списки вкладників КС «Потьомкінська» не складав, підписи та документи не підробляв. Усі документи щодо створення КС «Потьомкінська» зберігалися у ОСОБА_130 . У квітні 2008 року він купив будову, розташовану у АДРЕСА_3 , яке зареєстрував на родичів та друзів. Усі документи зберігалися в офісі КС «Потьомкінська». Приблизно у січні - лютому 2007 року було проведено збори та ОСОБА_1 було призначено головою правління КС «Потьомкінська». У період 2007-2008 рр., КС «Потьомкінська» здійснювала свою господарську діяльність без будь-яких проблем, проте з березня 2009 року виплати вкладникам відсотків по депозитам зупинились. Причиною невиплати відсотків за депозитами стала видача великого кредиту у розмірі 7 200 000 грн., які не були повернуті позичальниками, зокрема й їм. Вищезазначені кошти використовувалися на благоустрій території та ремонт вищезгаданих нежитлових приміщень. Особисто він не порушував жодних інструкцій та статутів у зв`язку з чим вважає, що злочини не скоїв.

Незважаючи на невизнання підсудної ОСОБА_1 своєї провини у скоєнні злочинів, передбачених ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 191 ч. 5 КК України, її вина у скоєнні інкримінованих їй злочинів підтверджується такими дослідженими у судовому засіданні доказами:

- показами потерпілої ОСОБА_47 , яка у судовому засіданні показала, що 14.04.2008 року вона уклала депозитні договори з КС «Потьомкінська», а саме договір №182 за умовами якого внесла депозит у розмірі 35 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік, а також договір №183 за умовами якого внесла на депозит 50 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 1 рік.

КС «Потьомкінська» на виконання вимог договору сплачував відсотки по депозитам, до лютого 2009 року, після чого виплати зупинилися.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 мільйонів гривень, які не було повернено. Також вони повідомили, що вищевказані кошти витрачалися на благоустрій «Табору праці та відпочинку», розташованого по вул. Кірова 120, с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області, який і був заставним майном. Обставини видачі кредитів КС «Потьомкінська» ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 на загальну суму 7 200 000 грн. під заставу об`єкта нерухомості, розташованого в АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй не відомо. Після закінчення строків за депозитними договорами кошти у сумі 35 000 грн. та 50 000 грн. їй повернуті не були.

Крім того, її мати - ОСОБА_134 , ще за життя, а саме 04.10.2008 р. уклала депозитний договір № 217 з КС «Потьомкінська» та внесла на депозит 45 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік та після закінчення вищевказаного терміну кошти повернуті не були. У зв`язку з цим її ( ОСОБА_47 ) визнали потерпілою та цивільним позивачем по даній справі.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у вищезгаданому розмірі підтримує у повному обсязі. При цьому вона у своїх інтересах, а також інтересах ОСОБА_134 зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 08.06.2009 р., на її користь, а також на користь ОСОБА_134 були стягнуті кошти, покладені на депозит ;

- показами потерпілого ОСОБА_48 , який у судовому засіданні показав, що 19.09.2008 року він уклав депозитний договір №204 із КС «Потьомкінська» та вніс депозит у розмірі 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитним договором не виплачувались. Депозитні кошти у сумі 50 000 грн. йому не було повернено. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів громадянам ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 на загальну суму 7 200 000 грн., під заставу об`єкта нерухомості, розташованого по АДРЕСА_3 йому не відоме.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 57 942, 47 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства та рішенням суду від 17.12.2009 р., його позовні вимоги були задоволені частково, на його користь стягнуто кошти, покладені на депозит у розмірі 50 000 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_49 , який у судовому засіданні показав, що 30.08.2007 року він вніс додатковий пайовий внесок до КС «Потьомкінська» у розмірі 10 000 грн. під 27 відсотків річних. У 2008 році після закінчення терміну договору він був продовжений ще на один рік, на тих же умовах. Починаючи з квітня 2009 року, відсотки за депозитом йому не виплачувались та депозитні кошти в сумі 9 500 грн. йому не повернуті до теперішнього часу.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 на загальну суму 7 200 000 грн. під заставу об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , йому невідомо.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 9 500 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_50 який у судовому засіданні показав, що 03.06.2008 року. він вніс додатковий пайовий внесок до КС «Потьомкінська» у розмірі 42 296 грн., під 27 відсотків річних, який надалі був збільшений до 56 826 грн. Після закінчення вищевказаного терміну кошти на суму 56 826 грн., йому повернуто не були.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 заявила про те, що кредитною спілкою були видані за кредитними договорами кошти, які не були повернені, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 йому не відомі.

Кошти йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 3 056 989 грн., підтримує у повному обсязі.

При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 04.06.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у розмірі 42 296 грн., та відсотки - 4736, 1 грн. ;

- показами потерпілого ОСОБА_51 який у судовому засіданні показав, що 22.12.2008 року він уклав договір додаткового пайового внеску з КС «Потьомкінська» та вніс 45 500 грн. під 27 відсотків річних.

У жовтні 2008 року, перебуваючи в КС «Потьомкінська», йому від працівників спілки стало відомо, що у зв`язку зі світовою кризою йому, а також іншим членам кредитної спілки не будуть нараховані відсотки за договорами.

У квітні 2008 року він знову звернувся до КС «Потьомкінська» з питання повернення депозиту та відсотків за ним, де йому видали 1000 грн., та повідомили, що грошей у КС «Потьомкінська», як і раніше, немає.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 йому не відомі.

Депозитні кошти йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 985 970 грн., а також моральної шкоди у сумі 1 000 000 грн. підтримує в повному обсязі.

При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 28.10.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, інфляційне збільшення, 3 відсотки річних за використання грошових коштів, а всього у сумі 49 800, 47 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_52 , яка у судовому засіданні показала, що 02.10.2008 року вона уклала депозитний договір № 214 з КС «Потьомкінська» та внесла 225 000 грн. під 33 відсотки річних строком на 1 рік.

Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитними договорами не сплачувались.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів у сумі 7 200 000 грн., їй не відомі.

Кошти у сумі 225 000 грн., їй не повернуто. При цьому ще в 2009 році КС «Потьомкінська» пропонував їй у рахунок повернення депозиту однокімнатну квартиру, розташовану на вул. Князівська у м. Одесі, однак вона відмовилася.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків у розмірі 2 153 041, 09 грн., а також моральної шкоди у розмірі 2 550 000 грн. підтримує в повному обсязі.

При цьому вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 10.11.2009 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього у сумі 275 534, 91 грн. ;

-показами потерпілого ОСОБА_53 , який у судовому засіданні показав, що 03.12.2008 року він уклав депозитний договір №223 із КС «Потьомкінська» та вніс 200 000 грн. під 32 відсотки річних строком на 1 рік. Крім того, 08.12.2008 року він також уклав депозитний договір №224 з КС «Потьомкінська» та вніс ще 300 000 грн. під 33 відсотки річних строком на 1 рік. Відсотками йому виплатили 23 671 грн., а також повернули частину депозиту у розмірі 1500 грн.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Депозитні кошти до цього часу йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних матеріальних збитків у розмірі 598 500 грн., підтримує у повному обсязі;

-показами потерпілого ОСОБА_55 який у судовому засіданні показав, що 31.07.2008 року він уклав депозитний договір №192 із КС «Потьомкінська» та вніс 24 000 грн. під 32 відсотки річних строком на 1 рік.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявляли про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі 7 200 000 грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не будуть сплачуватись.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 йому не відомі.

Кошти у сумі 24 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

-показаннями потерпілого ОСОБА_56 який у судовому засіданні показав, що 16.10.2008 року він уклав депозитний договір № 210 із КС «Потьомкінська» та вніс 26 000 грн., під 28,5 відсотків річних строком на 1 рік.

Надалі він також уклав депозитний договір №219 від 07.11.2008 року згідно з умовами якого вніс ще 51 000 грн. Кошти він вносив на депозитний рахунок під 31 відсоток річних терміном на 1 рік.

Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитними договорами не сплачувались.

16 травня 2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» стало відомо, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості 6-ти членам кредитної спілки грошові кошти, кожному у розмірі 1 200 000 грн., на загальну суму 7 200 000 грн., які не були повернуті. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків на суму 51 000 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_57 яка в судовому засіданні показала, що 02.07.2008 року, 04.08.2008 року та 11.08.2008 року вона уклала договори додаткового пайового внеску з КС «Потьомкінська» та внесла вклади на загальну суму 25 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Після закінчення терміну договору вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення вкладу, однак їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Кошти у сумі 25 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків у розмірі 27 492,47 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_60 , який у судовому засіданні показав, що з КС «Потьомкінська» він уклав три депозитні договори, а саме: № 65 від 22.06.2007 року; №88 від 13.07.2007 року; №116 від 14.08.2007 року, згідно з якими вніс депозит у розмірі 505 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 3 роки.

Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитними договорами не сплачувались.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн.грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти на загальну суму 505 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

-показами потерпілого ОСОБА_61 який у судовому засіданні показав, що 17.09.2008 року він уклав договір додаткового пайового внеску з КС «Потьомкінська» та вніс 20 000 грн. під 28 відсотків річних.

16 травня 2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 повідомила про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у загальній сумі 20 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_70 який у судовому засіданні показав, що 04.07.2008 року він уклав депозитний договір №194 з КС «Потьомкінська» та вніс 36 000, 02 грн. під 28 відсотків річних строком на 2 роки.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 повідомила про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди підтримує у повному обсязі.

При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 09.12.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього у сумі 52 996, 88 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_135 який у судовому засіданні показав, що 01.08.2008 року він уклав депозитний договір №193 із КС «Потьомкінська» та вніс 150 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» йому стало відомо про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн.грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами перестали сплачувати.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 150 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_74 яка у судовому засіданні показала, що 03.09.2007 року вона уклала депозитний договір № 125 з КС «Потьомкінська» та внесла вкладів на загальну суму 993 604 грн., під 30 відсотків річних строком на 3 роки.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» повідомили про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн.грн., які не були повернуті шістьма позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у загальній сумі 993 604 грн. після закінчення договору їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків у розмірі 7 225 898, 08 грн., а також моральної шкоди у сумі 100 000 грн., підтримує у повному обсязі. При цьому вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 16.02.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом у сумі 1 276 168 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_75 , яка у судовому засіданні показала, що 12.06.2008 року вона уклала депозитний договір № 202 з КС «Потьомкінська» та внесла 141 000 грн. під 29 відсотків річних строком на 1 рік.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» їй стало відомо про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти шести позичальникам у сумі понад 7 млн.грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_127 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 їй не відомі.

Кошти у загальній сумі 141 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди підтримує повному обсязі. При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 06.05.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, у сумі 157 916, 14 грн .;

- показами потерпілої ОСОБА_136 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила що 29.01.2008 року вона уклала депозитний договір № 158 з КС «Потьомкінська» та внесла 100 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 2 роки. Вона отримала відсотки на загальну суму 27 627 гривень. Також її родич - ОСОБА_137 був вкладником КС «Потьомкінська» та отримував відсотки ( депозитний договір №187 від 03.10.2008 р.). ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_137 помер та вона за рішенням суду від 02.06.2011 р. вступила у спадок. За цим вкладом КС «Потьомкінська» виплатив ОСОБА_137 - 9 355 гривень. Внесок ОСОБА_137 згідно з договором становив 80 000 гривень.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» ОСОБА_4 звітував про фінансову ситуацію та повідомив про те, що кредитною спілкою були видані за кредитними договорами кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не були повернуті позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у сумі 100 000 грн., а також 80 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків на загальну суму 180 000 грн. підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_138 який у судовому засіданні показав, що 30.01.2009 року він уклав депозитний договір № 227 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн. терміном до 30.04.2009 року під 27 відсотків річних . Йому було виплачено відсотками 2 219 гривень.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» ОСОБА_4 звітував про фінансову ситуацію та повідомив про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не були повернуті позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди підтримує повному обсязі.

При цьому суд вважає, що відповідно до ст. 49 КПК України (ред. 1960 р.) з урахуванням встановлених у ході судового розгляду справи фактичних обставин ОСОБА_138 не була заподіяна майнова шкода злочинними діями ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , оскільки останні заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки у період з листопада по грудень 2008 року.;

- показами потерпілого ОСОБА_80 , який у судовому засіданні показав, що 01.10.2008 року він уклав депозитний договір № 212 із КС «Потьомкінська» та вніс 80 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік.

19.10.2009 року, коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення пайового внеску, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів у період листопада-грудня 2008 року йому не відомі.

Кошти у сумі 80 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 116 955,19 грн. та моральної шкоди у сумі 100 000 грн. підтримує в повному обсязі.

При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 20.04.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, інфляційне збільшення, а всього у сумі 104 500,19 грн. ;

- показами потерпілого ОСОБА_83 , який у судовому засіданні показав, що 05.11.2007 року він уклав депозитний договір № 143 з КС «Потьомкінська» і в подальшому зробив внесок на загальну суму 4 000 грн., під 24,5 відсотків річних терміном 2 роки.

05.11.2009 року, коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозиту, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів у період листопада-грудня 2009 року йому не відомі.

Кошти у сумі 4 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі.

- показами потерпілої ОСОБА_85 , яка у судовому засіданні показала, що 04.03.2008 року вона уклала депозитний договір № 176 з КС «Потьомкінська» та внесла 40 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 2 роки.

04.03.2010 року, коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозиту, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку з неповерненням коштів позичальниками за кредитними договорами.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у сумі 40 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_92 який у судовому засіданні показав, що 09.08.2007 р., 19.10.2007 р., 21.01.2008 р., 25.02.2008 р., 19.06.2008 р., він уклав депозитні договори з КС «Потьомкінська» та вніс 150 000 грн. під 31,5 відсотків річних строком на 3 роки. Відсотки депозиту йому виплачували 18 місяців, після чого виплати припинилися.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами позичальникам та до того часу не повернуті. Він неодноразово спілкувався з ОСОБА_1 , яка повідомила йому, що КС «Потьомкінська» вживає заходів щодо повернення кредитних коштів у тому числі в судовому порядку.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 150 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_97 , який у судовому засіданні показав, що 29.02.2008 року він уклав депозитний договір № 171 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн. під 29,5 відсотка річних строком на 1 рік.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 100 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 714 125 грн., підтримує в повному обсязі.

При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 02.12.2009 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього 104 475 грн. ;

- показами потерпілої ОСОБА_139 , яка у судовому засіданні показала, що 15.07.2008 року вона уклала депозитний договір № 188 з КС «Потьомкінська» та внесла 16 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 3 роки.

Коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозиту та виплати відсотків їй відповіли, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у сумі 16 000 грн., їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує повному обсязі. При цьому вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 12.04.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 16 000 грн.;

-показаннями потерпілого ОСОБА_103 , який у судовому засіданні показав, що 13.08.2008 року він уклав депозитний договір № 200 із КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 2 роки.

13.08.2010 року, на загальних зборах КС «Потьомкінська» йому та іншим вкладникам кредитної спілки повідомили про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 48 500 грн., йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_104 , який у судовому засіданні показав, що 24.07.2008 року він уклав депозитний договір № 190 із КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн. під 32,5 відсотка річних строком на 2 роки.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому майнової шкоди у розмірі 409 575, 94 грн., а також моральної шкоди у сумі 100 000 грн., підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_105 , яка у судовому засіданні показала, що 07.12.2007 року вона уклала депозитний договір № 155 з КС «Потьомкінська» та в подальшому внесла 260 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік. Після цього, 09.01.2008 року, вона додатково на підставі даного договору ще внесла 7 000 грн., під ті ж відсотки, строком до 07.12.2008 року. Відсотками вона за час дії договору отримала 13 386 грн. Також їй повернули частину депозиту у розмірі 45 000 грн.

Коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення пайового внеску, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у сумі 222 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 2 020 852, 59 грн., а також моральної шкоди у сумі 100 000 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_108 , яка у судовому засіданні показала, що 24.07.2007 року вона уклала депозитний договір № 98 з КС «Потьомкінська» та в подальшому внесла 75 000 грн., під 31,5 відсотків річних строком на 3 роки . Відсотками вона отримала 15 620 грн., 54 коп.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у сумі 75 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_109 , який у судовому засіданні показав, що 27.08.2008 року він уклав депозитний договір № 200 з КС «Потьомкінська» і вніс 150 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 1 рік. Відсотками він отримав 11 465 грн., 75 коп.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти на суму 150 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси в порядку цивільного судочинства та рішенням суду від 22.09.2009 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 150 000 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_110 , який у судовому засіданні показав, що 07.05.2008 року він уклав депозитний договір № 182 з КС «Потьомкінська» та в подальшому вніс 50 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 2 роки. Відсотками він одержав 7 602 грн., 74 коп.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси в порядку цивільного судочинства та рішенням суду від 30.11.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього 72 438,34 грн. ;

- показами потерпілого ОСОБА_116 , який у судовому засіданні показав, що 11.08.2008 року він уклав депозитний договір № 197 з КС «Потьомкінська» та в подальшому вніс 20 000 грн., під 28 відсотків річних строком на 1 рік.

Протягом 2009 року він неодноразово звертався до КС «Потьомкінська» з приводу повернення коштів, де йому голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 пояснили, що кошти внесені по депозитам взяті у подальшому в кредит та вкладені в об`єкти нерухомості членами кредитної спілки. Однак як згодом стало відомо заставне майно, не відповідало сумі виданих кредитів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 20 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримуєв повному обсязі.

При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 20.10.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього у сумі 23 973,7 грн. ;

- показами потерпілої ОСОБА_140 яка у судовому засіданні показала, що 21.02.2008 року уклала депозитний договір №171 з КС «Потьомкінська» та внесла 30 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік .

Протягом 2009 -2010 р.р. вона неодноразово зверталася до КС «Потьомкінська» щодо повернення коштів, де їй голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 пояснили, що гроші за депозитами взяті в кредит та вкладені в об`єкти нерухомості членами кредитної спілки. Однак як згодом стало відомо заставне майно, не відповідало сумі виданих кредитів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у сумі 30 000 грн., їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує повному обсязі. При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 29.12.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом у сумі 40 141, 64 грн. ;

- показами потерпілого ОСОБА_64 який у судовому засіданні показав, що 29.09.2008 року він уклав депозитний договір № 203 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн. під 28 відсотків річних строком на 1 рік.

Коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитних коштів, йому відповіли, що не можуть йому повернути гроші через їх відсутність.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів членам кредитної спілки йому не відомі.

Кошти у сумі 5 000 грн., йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_68 , яка у судовому засіданні показала, що 23.08.2007 року вона уклала депозитний договір №120 з КС «Потьомкінська» та внесла 300 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Надалі, 13.08.2010 року голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявили членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками.

Кошти у сумі 300 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_121 , допитаного в судовому засіданні, який пояснив, що 22.06.2007 року він уклав депозитний договір №66 з КС «Потьомкінська» та вніс депозит у розмірі 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. В подальшому, 02.07.2007 року, 04.01.2008 року він додатково вніс 19 600 грн., при цьому термін дії договору було визначено до 04.01.2011 року.

У зв`язку з тим, що з березня 2009 року відсотки за депозитом перестали виплачувати, він звернувся до КС «Потьомкінська», де йому повідомили про те, що грошей немає, оскільки за кредитними договорами немає повернення коштів позичальниками. Надалі йому частково повернули депозит у розмірі - 32 000 грн. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 26.04.2011 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 101 745, 96 грн. ;

- показами потерпілої ОСОБА_120 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила про те, що 26.06.2007 р. вона укладала договір із кредитною спілкою «Потьомкінська» та внесла на депозит 50 000 гривень під 31,5 відсотка річних строком на 2 роки. Відсотками вона отримала 7 939 гривень.

Після закінчення терміну дії договору депозит їй повернутий не був у зв`язку з чим вона звернулась до правоохоронних органів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 26.04.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 73 603, 4 грн. ;

- показами потерпілої ОСОБА_119 , допитаної в судовому засіданні, яка пояснила про те, що 26.06.2007 року вона уклала з КС «Потьомкінська» депозитний договір та внесла на депозит 69 500 гривень під 31,5 відсотка річних строком на 2 роки. Надалі вона додатково внесла на депозит ще 70 000 гривень. Протягом терміну дії цього договору відсотками вона отримала 17 837 грн., 47 коп.

Після закінчення терміну дії договору депозит їй повернуто не було у зв`язку з чим вона звернулась до правоохоронних органів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Також вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 26.04.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 206 164,1 грн. ;

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_86 , які під час досудового розслідування пояснив, що 17.03.2008 року він уклав депозитний договір № 174 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн., під 24 відсотків річних строком на 1 рік.

17.03.2009 року, коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі.

Кошти у сумі 5 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує в повному обсязі (т.6 а.с. 122-123);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_93 , який у ході досудового слідства показав, що 18.07.2008 року він уклав депозитний договір № 205 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами шести позичальникам та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів вищезазначеним особам йому не відомі.

Кошти у сумі 100 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 111 110 грн., підтримує в повному обсязі (т.7 а.с. 90-91);

- оголошеними показами потерпілої ОСОБА_88 , яка у ході досудового слідства показала, що 22.02.2008 року вона уклала депозитний договір № 200 з КС «Потьомкінська» та внесла 10 200 грн. під 27 відсотків річних строком на 1 рік.

13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» виступив голова наглядової ради ОСОБА_4 , який звітував про фінансове становище спілки та повідомив про те, що кредитною спілкою були видані за кредитними договорами кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не були повернуті позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів, їй не відомі.

Кошти у сумі 10 200 грн., їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т.6 а.с. 186-187);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_117 , яка у ході досудового розслідування показала, що 17.10.2007 року вона уклала депозитний договір № ПАДВД-000014 з КС «Потьомкінська» та внесла 350 000 грн. Також 24.10.2008 року вона уклала депозитний договір № 211 із КС «Потьомкінська» та внесла ще 115 000 грн. Кошти вона вносила на депозит під 31,5 відсотків річних строком на 2 роки.

Протягом 2009 -2010 р.р. вона неодноразово зверталася до КС «Потьомкінська» щодо повернення коштів, де їй голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 пояснили, що гроші за депозитами взяті в кредит та вкладені в об`єкти нерухомості членами кредитної спілки. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у загальній сумі 465 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди вищезазначену суму підтримує повному обсязі.

При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 25.01.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 517 352, 71 грн., (т.16 а.с. 274-275, т. 45 а.с. 74) ;

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_141 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 19.01.2009 року вона уклала депозитний договір № 212 з КС «Потьомкінська» та внесла 21 500 грн., під 27 відсотків річних строком до 19.10.2009 року.

19.10.2009 року, коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, їй відповіли, що не можуть повернути кошти у зв`язку зі світовою кризою.

Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі.

Кошти у сумі 21 500 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 72 000 грн., підтримує в повному обсязі. Також зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 29.12.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом у сумі 98 805 грн., (т .5 а.с.225-226, т. 45 а.с.79) ;

При цьому суд вважає, що відповідно до ст. 49 КПК України (ред. 1960 р.) з урахуванням встановлених у ході судового розгляду справи фактичних обставин ОСОБА_141 не була заподіяна майнова шкода злочинними діями ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , оскільки останні заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки у період з листопада по грудень 2008 року.;

- оголошені показання потерпілого ОСОБА_54 даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 12.07.2007 року він уклав із КС «Потьомкінська» депозитний договір № 86 та вніс 80 000 грн., під 31,5 відсотка річних, строком на 1 рік. За умовами договору відсотки та внесок виплачувались йому після закінчення дії вищезазначеного договору.

12.07.2008 року йому було виплачено відсотки. Співробітник кредитної спілки ОСОБА_42 запропонувала йому знов укласти депозитний договір, на що він погодився та 14.07.2008 року уклав аналогічний договір №195, при цьому вніс на депозитний рахунок 120 000 грн.

12.07.2009 року після закінчення терміну дії вищезгаданого договору його внесок у розмірі 120 000 грн. повернений не був, а також не було виплачено відсотки.

Коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитних коштів, йому відповіли, що не можуть йому повернути гроші через їх відсутність.

Кошти у сумі 120 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 120 000 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом та моральну шкоду, а всього у сумі 121 000 грн. (т.2 а.с. 9, 25-26 , т. 45 а.с. 66);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_142 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 16.03.2009 року він уклав депозитний договір №230 з КС «Потьомкінська» та вніс загальну суму у розмірі 150 000 грн., під 27 відсотків річних терміном на 1 рік.

Голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявили про те, що кошти у сумі понад 7 млн.грн. були видані за кредитними договорами та витрачені на благоустрій «Табору праці та відпочинку», розташованого на вул. Кірова 120, с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області та не повернуті позичальниками.

Кошти на загальну суму 150 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 150 000 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 15.12.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього у сумі 193 739, 22 грн., (т.2 а.с. .134-135,141, 150-151, т.45 а.с. 112-113).

При цьому суд вважає, що відповідно до ст. 49 КПК України (ред. 1960 р.) з урахуванням встановлених у ході судового розгляду справи фактичних обставин ОСОБА_142 не було заподіяно майнової шкоди злочинними діями ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , оскільки останні заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки у період з листопада по грудень 2008 року.;

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_58 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 18.08.2008 року він уклав депозитний договір №202 з КС «Потьомкінська» та вніс депозит у загальній сумі 410 000 грн., під 30 відсотків річних терміном 1 рік.

Відсотки за депозитним договором платили йому до грудня 2008 року, після чого припинили.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Також 13.08.2010 року на загальних зборах ОСОБА_4 було надано звіт щодо стану фінансових справ КС «Потьомкінська», де останній повідомив, щодо зазначених кредитів, які на той час також повернуті не були.

Кошти у сумі 410 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 410 000 грн., а також моральної шкоди у розмірі 110 000 грн., підтримує в повному обсязі (т.2 а.с. 180-181, 182);

- оприлюдненими показами потерпілої ОСОБА_59 даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 03.10.2008 року вона уклала депозитний договір № 215 з КС «Потьомкінська» та внесла вклад у розмірі 17 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 18 місяців.

13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами шістьом членам кредитної спілки, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн., проте надалі кредити повернуті не були.

Кошти у сумі 17 000 грн., їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т.2 а.с. 194, 204-205);

- оголошені показання потерпілого ОСОБА_62 даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 28.12.2007 року він уклав депозитний договір № 159 з КС «Потьомкінська» та вніс 10 000 грн. під 27 відсотків річних строком на 2 роки. З лютого 2009 року йому перестали платити відсотки за депозитним договором і коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитних коштів, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку з їх відсутністю.

Кошти у сумі 10 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує в повному обсязі (т.3 а.с. 43, 45);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_63 , даними нею під час досудового слідства, з яких випливає, що 28.09.2007 року вона уклала депозитний договір № 207 з КС «Потьомкінська» та внесла 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік.

Після закінчення строку депозитного договору голова правління кредитної спілки ОСОБА_1 запропонувала їй не забирати внесок і знову укласти депозитний договір ще на 1 рік, на що вона погодилася. Надалі їй перестали платити відсотки за депозитом і 16.05.2009 року на загальних зборах керівництво КС «Потьомкінська» повідомило членів кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками.

Кошти у сумі 50 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т.3 а.с. 63, 66-67);

- оголошені показання потерпілого ОСОБА_65 даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 22.09.2008 року він уклав депозитний договір №205 з КС «Потьомкінська» та вніс 1 000 грн., під 28 відсотків річних строком на 1 рік

16.05.2009 року голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» оголосила про те, що кошти, які були покладені на депозит, поки що повернуті не будуть, оскільки видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками.

Кошти у сумі 1 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 1 000 грн., та моральної шкоди у розмірі 282 грн., підтримує у повному обсязі (т.3 а.с. 109-110);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_143 , даними нею в ході досудового слідства з яких випливає, що 14.02.2008 року вона уклала депозитний договір №169 з КС «Потьомкінська» і надалі внесла депозит на загальну суму 70 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 2 роки.

16.05.2009 року голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» оголосила про те, що кошти, які були покладені на депозит, поки що повернуті не будуть, оскільки видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками.

Кошти у сумі 70 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує повному обсязі, (т.3 а.с. 180-181, 183);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_69 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 01.10.2008 року вона уклала депозитний договір №207 з КС «Потьомкінська» та внесла 10 000 грн., під 28 відсотків річних строком на 1 рік.

З весни 2009 року перестали платити відсотки за депозитними договорами.

16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_1 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» повідомила про те, що депозити членам кредитної спілки поки не повернуть, кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн.

Кошти у сумі 10 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т.3 а.с. 258-259, 260);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_144 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 11.02.2008 року він уклав депозитний договір №165 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн., під 25 відсотків річних строком на 1 рік.

З весни 2009 року йому перестали виплачувати відсотки за депозитними договорами та повернули частину депозиту у розмірі 1 000 грн.

Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн.

Кошти у сумі 4 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі, (т.4 а.с. 50-51,52);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_77 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 27.06.2007 року вона уклала депозитний договір №77 з КС «Потьомкінська » і надалі неодноразово внесла вклади на загальну суму 300 000 грн., під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік, з яких 10 000 грн. їй в подальшому повернули.

Кошти у сумі 290 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі, (т.5 а.с. 106, 107);

- оголошеними показаннями потерпілою ОСОБА_78 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 03.06.2008 року вона уклала депозитний договір №188 з КС «Потьомкінська» та внесла 15 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік, із яких їй повернули 400 грн.

Після закінчення терміну договору, вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Кошти у сумі 14 600 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує в повному обсязі (т.5 а.с. 148-149, 150);

-оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_79 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 27.06.2007 року він уклав депозитний договір №76 з КС «Потьомкінська» та вніс 300 000 грн., під 31,5 відсотків річних терміном на рік.

Кошти у сумі 300 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди підтримує у повному обсязі.

При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 25.01.2010 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 300 000 грн. (т.5 а.с. 187, 188, т. 45 а.с. 144);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_81 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 13.08.2008 року він уклав депозитний договір №199 з КС «Потьомкінська» та вніс 15 000 грн. під 27 відсотків річних строком на 1 рік.

Після закінчення терміну договору, він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Кошти у сумі 15 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує повному обсязі, (т.5 а.с. 280-281, 282);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_82 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 26.06.2008 року вона уклала депозитний договір №184 з КС «Потьомкінська» та внесла 50 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 1 рік.

26.06.2009 року, після закінчення терміну договору, вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, проте кошти їй не повернули.

Кошти у сумі 50 000 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі (т.6 а.с. 18-19, 20);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_84 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 14.03.2008 року він уклав депозитний договір №179 з КС «Потьомкінська» та вніс 75 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 1 рік.

Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн.

Кошти у сумі 75 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі (т.6 а.с. 75-76, 77);

- оголошеними показами потерпілої ОСОБА_87 даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 11.02.2008 року вона уклала депозитний договір № 166 з КС «Потьомкінська» та внесла 170 000 грн., під 29,5 відсотків річних строком на 1 рік. Крім того, 23.07.2008 року вона уклала депозитний договір № 188 з КС «Потьомкінська» та внесла 213 000 грн., під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. За депозитним договором №166 їй повернули депозит у розмірі 16 500 грн.

Коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитного внеску, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Кошти у сумі 213 000 грн. та 153 500 грн. їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на зазначену суму підтримує повному обсязі. При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 26.03.2010 р. на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього в сумі 427 014,66 грн. , (Т.6 а.с. 169-170, 172, т. 45 а.с. 142-143);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_90 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 01.10.2008 року він уклав депозитний договір № 213 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн., під 31,5 відсотків річних терміном на 1 рік.

Коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення пайового внеску, йому відповіли, що не можуть йому повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою.

Кошти у сумі 100 000 грн. йому не повернені, проте матеріальних претензій не має і просить залишити його позовну заяву без розгляду, (т. 6 а.с. 243-244);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_91 даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 01.10.2008 року він уклав депозитний договір №177 з КС «Потьомкінська» та вніс 60 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік.

Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн.

Кошти у сумі 60 000 грн. йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі, (т. 7 а.с. 19-20, 22);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_95 , даними нею під час досудового слідства, з яких випливає, що 14.02.2008 року вона уклала депозитний договір №168 з КС «Потьомкінська» та внесла 20 000 грн. під 26 відсотків річних строком на 1 рік.

Кошти у сумі 20 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 203 859, 46 грн., підтримує в повному обсязі (т.7 а.с. 144-145, 147);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_96 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 06.11.2007 року він уклав депозитний договір №142 з КС «Потьомкінська» та вніс 80 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 2 роки.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками.

Кошти у сумі 80 00 грн йому не повернуті. (т. 7 а.с. 157-158);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_98 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 29.09.2008 року він уклав депозитний договір № 211 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн., під 31,5 відсотків річних терміном на 1 рік.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками.

Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 18.02.2011 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а лише у сумі 65 913,14 грн., (т. 7 а.с. 228-229, 232, т. 45 а.с. 114-115);

- оприлюдненими показами потерпілого ОСОБА_99 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 06.03.2008 року він уклав депозитний договір №177 з КС «Потьомкінська» та вніс 24 000 грн., під 24,5 відсотка річних строком на 2 роки.

Після закінчення терміну договору, кошти у сумі 24 000 грн., а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує у повному обсязі (т. 7 а.с. 265-266, 267);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_101 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 23.07.2007 року він уклав депозитний договір №99 з КС «Потьомкінська» та вніс 15 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 3 роки.

Після закінчення терміну договору, кошти у сумі 15 000 грн., а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі. При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 02.02.2011 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 15 000 грн., (т. 7 а.с. 314-315, 316, т.д. 45 а.с., 156);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_102 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 03.04.2008 року він уклав депозитний договір №180 з КС «Потьомкінська» та вніс 30 000 грн., під 26 відсотків річних строком на 1 рік. Також, 06.10.2008 року він уклав депозитний договір №208 із КС «Потьомкінська» та вніс 40 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 18 місяців.

Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками.

Цивільні позови про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків на загальну суму 70 000 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому рішеннями Приморського районного суду м. Одеси від 14.10.2010 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього в сумі 89 959,35 грн., (т. 7 а.с. 342, 344-345, 366-367, 368, т. 45 а.с. 150-153);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_106 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 12.03.2008 року він уклав депозитний договір №173 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн. під 24 відсотки річних строком на 12 місяців.

Після закінчення терміну договору 4 000 грн., а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на суму 4 000 грн., підтримує в повному обсязі (т. 15 а.с. 115-116, 117);

- оголошені покази потерпілого ОСОБА_107 , даними ним під час досудового слідства з яких випливає, що 11.02.2008 він уклав депозитний договір №167 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік. Також 06.10.2008 року він уклав депозитний договір №208 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 2 роки.

Після закінчення терміну укладених договорів вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

Кошти на загальну суму 150 000 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на суму 237 000 грн., підтримує в повному обсязі (т. 15 а.с. 189-190, 191, 297,298, т. 32 а.с. 2);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_111 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 31.07.2007 року він уклав депозитний договір №106 з КС «Потьомкінська» та вніс 61 605 грн., під 31,5 відсотка річних строком на 3 роки.

Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

Кошти на загальну суму 61 605 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі.

При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 17.01.2011 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а лише у сумі 69 738,38 грн., (т. 15 а.с. 336-337 , 338, т.45 а.с. 80-81);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_112 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 26.06.2008 року він уклав депозитний договір №183 із КС «Потьомкінська» та вніс 150 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 1 рік.

Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Коли він звернувся до керівництва КС «Потьомкінська», а саме: ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , остані йому повідомили про те, що депозити на даний час йому не повернуть, так як депозитні кошти витрачені на об`єкти нерухомості, розташовані в с. Троїцьке, Біляївського району Одеської області. В подальшому стало відомо що вартість заставного майна не відповідало сумі виданих кредитів.

Кошти у сумі 150 000 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі.

При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20.10.2010 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього в сумі 163 824,66 грн. (т. 16 а.с. 214, 216, т. 45 а.с. 86-87);

- оголошеними показами потерпілої ОСОБА_113 , даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 26.07.2007 року вона уклала з КС «Потьомкінська» договір про внесення додаткового внеску та внесла 12 338 грн., під 27 відсотків річних.

У подальшому уошти у сумі 12 338 грн., їй не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на зазначену суму підтримує у повному обсязі, (т. 16 а.с. 230, 232);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_145 , даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 26.07.2007 року вона уклала з КС «Потьомкінська» договір про внесення додаткового внеску та внесла 13 808 грн., під 27 відсотків річних строком на 24 місяці.

Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом їй повернуто та виплачено не було.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 13 808 грн., підтримує у повному обсязі, (т. 16 а.с. 246, 248);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_66 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 15.02.2008 року він уклав депозитний договір № 171 з КС «Потьомкінська» та вніс 360 790 грн., під 29 відсотків річних терміном 1 рік.

Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Коли він звернувся до кредитної спілки, йому повідомили про те, що депозити членів кредитної спілки кошти будуть повернуті у подальному у зв`язку з світовою кризою.

Кошти у сумі 360 790 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 3 а.с. 147, 150-151);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_146 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 04.07.2008 року він уклав депозитний договір №188 з КС «Потьомкінська» та вніс 12 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік.

Після закінчення терміну договору зазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками. Також 13.08.2010 року на загальних зборах ОСОБА_4 було надано звіт щодо стану фінансових справ КС «Потьомкінська», де останній повідомив, щодо зазначених кредитів, які на той час також повернуті не були.

Кошти у сумі 15 200 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі, (т. 4 а.с. 74-75, 76);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_147 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 19.10.2007 року він уклав депозитний договір №141 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 700 грн., під 29 відсотків річних строком на 2 роки. За даним договором він отримав відсотками - 2 497 грн. 49 коп.

Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками.

Кошти у сумі 50 700 грн., йому не повернуто.

Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі, (т. 6 а.с. 217-218, 219);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_94 , даними ним під час досудового слідства з яких випливає, що 15.04.2008 року він уклав депозитний договір № 178 з КС «Потьомкінська» та вніс 65 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік. За умовами даного договору відсотками він отримав - 10 937 грн. 68 коп.

Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було.

16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_1 та голова наглядової ради ОСОБА_4 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками. Також 13.08.2010 року на загальних зборах ОСОБА_4 було надано звіт щодо стану фінансових справ КС «Потьомкінська», де останній повідомив, щодо зазначених кредитів, які на той час також повернуті не були.

Кошти у сумі 12 000 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі.

При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2009р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а лише у сумі 73 857,12 грн., (т. 7 а.с. .118-119, 120, т. 45 а.с. 110-111);

У ході судового розгляду справи всі потерпілі, показання яких судом досліджувалися стверджували, що кошти за депозитними договорами їм не повертали, а навпаки керівництво КС «Потьомкінська» переконувало потерпілих, які є членами кредитної спілки, наново переукласти депозитні договори, при цьому деяким на більш вигідних умовах. Крім того, потерпілі стверджували, що як голова правління ОСОБА_1 так і голова наглядової ради ОСОБА_4 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» повідомили що депозити буде повернуто після продажу об`єкта нерухомості, розташованого в с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області, яке виступало заставним майном. При цьому як ОСОБА_1 так і ОСОБА_4 були обізнані про вартість вказаного майна, яка не змогла б покрити суму отриманих кредитів. Голова правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_1 на загальних зборах не заперечувала факту видачі шести членам спілки кредитів на загальну суму 7 200 000 грн.

При цьому, ОСОБА_1 не ставила під сумнів питання щодо законності підписаних договорів та подальшої видачі кредитів.

Вищезазначені покази потерпілих є послідовними та узгоджуються з фактичними обставинами справи, а також іншими дослідженими у судовому засіданні доказами.

Крім того, вина підсудної ОСОБА_1 підтверджується:

- показами свідка ОСОБА_129 , який у судовому засіданні показав, що ОСОБА_1 та ОСОБА_4 він знає. ОСОБА_4 знає протягом багатьох років, зважаючи на те, що останній є чоловіком його рідної сестри ОСОБА_123 .

За словами ОСОБА_4 , останній є одним із керівників КС «Потьомкінська».

У 2007 року ОСОБА_4 запропонував йому та його дружині придбати землю у Біляївському районі Одеської області, а саме територію «Табору праці та відпочинку», та сам табір, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Питаннями придбання табору та його території займався ОСОБА_4 , якому вони надали довіреність на представництво їхніх інтересів при укладенні цієї угоди. Договір купівлі продажу частини табору від його імені та його дружини підписав ОСОБА_4 . Щодо отримання кредиту в КС «Потьомкінська», він показав, що кредитний договір на суму 1 200 000 грн., він підписував. При цьому кошти не отримував, тому що їх отримав ОСОБА_4 , який мав займатися благоустроєм табору. Яким чином витратив кредитні кошти ОСОБА_4 йому невідомо. За рішенням Білявського районного сулу Одеської області вказаний табір, який виступав заставним майном, був переданий у власність кредитної спілки. Кредитні кошти ним повернуто не було.

Під час досудового слідства ОСОБА_24 також показав що у 2007 році на зборах КС він не був і жодних документів не підписував. Членські внески він у кредитну спілку також не сплачував. У квітні 2008 року ОСОБА_4 попросив його (і його дружину) видати йому довіреність на право придбання від їх імені «Табор праці та відпочинку». ОСОБА_4 пояснив що придбати цей табір за власні кошти, але щоб як співвласники виступали його родичі. ОСОБА_4 також мав намір, відремонтувати цей табір, після чого його вигідно продати. Він із дружиною надали ОСОБА_4 довіреності. Через деякий час, ОСОБА_4 пояснив, що цей табір він купив і необхідно вкладати гроші в його благоустрій, за яку суму той придбав табір йому не відомо. Також він не може точно сказати, чи бачив він договір купівлі-продажу зазначеного табору. Ні він, ні його дружина не давали ОСОБА_4 власні кошти на придбання табору. Після цього вони погодилися на пропозицію ОСОБА_4 взяти кредит у КС «Потьомкінська». Кредит було взято під заставу даного табору, було оформлено кредитні договори у сумі 1 800 000 грн., на нього, а також на його дружину. Договори ним та його дружиною були підписані в офісі кредитної спілки та всі документи їм надавав ОСОБА_4 . При цьому гроші він та його дружина не отримували, хоча розписалися в касових видаткових ордерах, за пропозицію ОСОБА_4 , який пояснив, що гроші підуть на благоустрій «Табору праці та відпочинку». Яким чином ОСОБА_4 розпорядився коштами не знає.

У 2010 році він та його дружина були викликали в Біляївський районний суд Одеської області у зв`язку з тим, поданих до них цивільних позів від КС «Потьомкінська» щодо стягнення кредитних коштів.

в подальшому в суді сторони уклали мирову угоду про те, що 1/7 частина «Табору праці та відпочинку» його та 1/7 частина «Табору праці та відпочинку» його дружини переходить у власність КС «Потьомкінська», (т. № 10, а.с. 67, Том № ) 15, л. д. 147-152, Том № 16 л. Д. 4-5) .

Дані свідчення ОСОБА_24 , підтвердив 08.08.2011 року в ході очної ставки, проведеної між ним та ОСОБА_4 , у присутності захисника, (т. 16 а.с. 66-68);

- показами свідка ОСОБА_148 , який у судовому засіданні пояснив, що його дружина - ОСОБА_105 є членом КС «Потьомкінська» та внесла на підставі депозитного договору 267 000 грн., з яких їй повернули 45 000 гривень. Після закінчення дії депозитного договору та по сьогодні депозит його дружині не повернули і з цього приводу він спілкувався з головою правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_1 , а також касиром ОСОБА_42 ;

- показами свідка ОСОБА_149 , допитаного в судовому засіданні, який пояснив що він був керівником приватної аудиторської фірми «Ново-аудит» та у період 2008-2009 рр., проводив аудит КС «Потьомкінська», який їм проводився в офісі цієї установи. Під час проведення цих перевірок завжди були присутніми голова наглядового комітету ОСОБА_4 та голова правління ОСОБА_1 .

Під час проведення аудиторської перевірки у лютому 2008 року та березні 2009 року розбіжностей даних у наданій звітності та наданих договорах (депозитних та кредитних) встановлено не було. При цьому надані йому співробітниками правоохоронного органу на огляд документи:

-договір № 294 від 05.11.2008р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_125 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави № 70 від 05.11.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№ 339, 370 на загальну суму 1 200 000 грн.;

- договір № 295 від 14.11.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_126 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави № 74 від 14.11.2008р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№ 341, 473 на загальну суму 1 200 000 грн.;

-договір № 296 від 20.11.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_127 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави № 72 від 20.11.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№ 345, 385 на загальну суму 1 200 000 грн.;

-договір № 297 від 26.11.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_150 на суму 1 800 000 грн., договір застави № 73 від 26.11.2008 р., на суму 2 500 000 грн., №343, 387 на загальну суму 1 200 000 грн.;

-договір № 298 від 16.12.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_24 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави № 71 від 16.12.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№ 367, 446 на загальну суму 1 200 000 грн.;

-договір № 299 від 16.12.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_4 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави № 75 від 16.12.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№ 366, 345 на загальну суму 1 200 000 грн., під час проведення аудиту йому не надавали;

- показами свідка ОСОБА_46 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив про те, що ОСОБА_4 був його рідним братом. З ОСОБА_1 він не знайомий. Про те, що його брат - ОСОБА_4 був головою наглядової ради КС «Потьомкінська» йому відомо не було і про це він дізнався від працівників міліції під час допиту. Йому було надано реєстр осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, при цьому підпис навпроти його прізвища проставлено не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Яким чином його анкетні дані опинилися у вищезгаданому реєстрі, йому не відомо. Фактично членом кредитної спілки «Потьомкінська» він не був, і жодних стосунків із кредитною спілкою не мав;

- показами свідка ОСОБА_30 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив про те, що на початку 2007 року при зустрічі зі своїм знайомим ОСОБА_151 , останній йому повідомив про те, що створюється кредитна спілка та необхідні учасники для її створення. При цьому ОСОБА_130 запевнив його, що жодними фінансовими махінаціями кредитна спілка не займатиметься. На прохання ОСОБА_130 він передав останньому ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду на своє ім`я, а також на ім`я свого сина - ОСОБА_31 .

При цьому, в реєстрі осіб, які брали участь в установчих зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, який йому надали працівники міліції для огляду, підпис напроти його прізвища проставлено не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Жодних документів, пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська», він не підписував.

- аналогічними показами свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , даними ними на досудовому слідстві та оголошеними в судовому засіданні, (т.10, а.с.203-205, 292-293);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_126 , який у ході досудового слідства показав, що на початку 2008 року його близький родич ОСОБА_4 звернувся до нього та його дружини - ОСОБА_125 , з пропозицією про спільну купівлю «Табору праці та відпочинку», розташовану за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Троїцьке, вул. Кірова 120. Він із дружиною надали ОСОБА_4 генеральну довіреність на придбання від їх імені частки нежитлових приміщень, причому за яку ціну вони були придбані він не пам`ятає. Наприкінці 2008 року ОСОБА_4 запропонував йому та дружині взяти кредити у КС «Потьомкінська», для подальшої реконструкції та благоустрою будівель вищевказаного табору на що вони погодилися.

Він із дружиною оформили кредити на суму 1 800 000 грн., на кожного, при цьому фактично отримали по 1 200 000 грн. У заставу вони передали придбані ними будівлі табору. Згідно з договором застави їх оцінили у 2 500 000 грн. Усі отримані кошти в кредитній спілці «Потьомкінська» вони передавали ОСОБА_4 , який займався благоустроєм вищезазначеного табору. Зі слів ОСОБА_4 , йому відомо, що всі передані кошти витрачені на ремонтно-будівельні роботи, що виконувались у таборі. До табору він не виїжджав і не бачив, які там проводилися роботи. Наданий йому на огляд кредитний договір № 295 від 14.11.2008 р. укладений між ним та КС «Потьомкінська» в особі ОСОБА_1 , а також договір застави підписано ним ( ОСОБА_126 ).

Надалі КС «Потьомкінська» звернулась до нього та його дружини з позовом про чтягнення кредитних коштів та відсотків по них. В суді було досягнуто мирової угоди і вони передали свою частину будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунок погашення кредитних зобов`язань, (т.16 а.с. 31-32) ;

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_125 , яка в ході досудового слідства дала аналогічні свідчення, при цьому пред`явлений їй для огляду кредитний договір № 294 від 05.11.2008 р. укладений між ОСОБА_125 та КС «Потьомкінська» в особі ОСОБА_1 , а також договір застави від 05.11.2008 р. підписані нею ( ОСОБА_125 ), ( т.16 а.с.33-34 );

-оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_123 , яка у ході досудового слідства показала, що ОСОБА_4 був її чоловіком. Щодо отримання кредиту та придбання об`єктів нерухомості, розташованих у АДРЕСА_3 , показала, що кредит у сумі 1 200 000 грн., вона у КС «Потьомкінська» отримувала, гроші віддала чоловікові - ОСОБА_4 для благоустрою об`єкту нерухомості ( т.16 а.с. 15-16 );

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_42 , яка у ході досудового слідства показала, що ОСОБА_1 знає упродовж багатьох років, бо раніше вони разом працювали у Фонді підтримки будівництва на селі. Наприкінці 2006 року ОСОБА_1 запропонувала їй взяти участь у створенні КС «Потьомкінська», на що вона погодилася. Також для участі у створенні кредитної спілки вона залучила свою маму - ОСОБА_152

26.01.2007 року за адресою: АДРЕСА_4 було проведено збори, при цьому скільки учасників було на зборах вона не пам`ятає, але там складалася чернетка реєстру. Після цього, вона та ОСОБА_1 надрукували реєстр та надавали всім для підпису. Також вона принесла реєстр додому, де його підписала її мама.

На зборах були обрані наглядова рада у складі - ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_36 , ревізійна комісія у складі - ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 . Також наглядовою радою було призначено правління та кредитний комітет, до якого увійшли ОСОБА_1 , ОСОБА_153 , ОСОБА_23 та вона.

Фактично кредитний комітет не працював, будь-які документи щодо кредитів, тобто протоколи кредитних засідань, вона особисто не підписувала.

Також вона була прийнята на посаду заступника голови правління КС «Потьомкінська» та за сумісництвом працювала касиром КС «Потьомкінська», вела касову книгу, заповнювала прибуткові та видаткові ордери, видавала та приймала кошти.

До складання фінансових звітів, податкових звітів вона жодного відношення не мала.

У листопаді-грудні 2008 року за вказівкою голови наглядової ради ОСОБА_4 та голови правління ОСОБА_1 вона видавала кошти за кредитами - ОСОБА_4 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_24 , ОСОБА_128 , ОСОБА_127 , при цьому розмір загальної виданої суми кредиту становив 7 200 000 грн.

Видаткові касові ордери заповнила та підписала вона, підписи на всіх ордерах її. Потім ордери підписала як голова правління ОСОБА_1 , і після цього всім громадянам було видано гроші. Лише гроші ОСОБА_24 на прохання останнього, вона передала ОСОБА_4 . Видаткові ордери виписувала на підставі вказівок ОСОБА_1 .

У червні 2009 року вона звільнилася і не знає, де знаходяться документи КС «Потьомкінська», до її звільнення всі документи були в наявності (т. 16 лд. 38-39,56-57);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_23 , яка в ході досудового слідства показала, що з ОСОБА_4 вона не знайома. З ОСОБА_1 вона знайома упродовж 23 років. У 2007 році під час зустрічі ОСОБА_1 повідомила, що намагається зареєструвати кредитну спілку і для цього їй необхідно провести збори учасників, у яких має взяти участь певна кількість фізичних осіб. Також ОСОБА_154 запропонувала їй стати учасником кредитної спілки та попросила їй надати паспортні дані та ідентифікаційний код, на що вона погодилася. При цьому, в реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти її прізвища поставлений не нею, оскільки на цих зборах вона не була та відповідно ніде не розписувалась. Про те, що вона була заступником голови наглядової ради та членом кредитного комітету КС «Потьомкінська» вона не знала, на засіданнях цього комітету не була присутня, а також не підписувала жодних документів, які стосувалися б діяльності кредитної спілки (т.10, д. 169-171, т. 16 а.с. 41-42);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_27 , яка в ході досудового слідства показала, що з ОСОБА_4 вона не знайома. З ОСОБА_1 вона знайома з 1999 року. Восени 2006 року під час зустрічі ОСОБА_1 повідомила, що планує створити кредитну спілку і їй потрібен буде бухгалтер, знаючи про те, що вона тривалий час працювала головним бухгалтером. При цьому ОСОБА_1 повідомила, що вона зможе працювати за сумісництвом. У зв`язку з важким матеріальним становищем вона погодилася на пропозицію ОСОБА_1 , після чого надала ксерокопію трудової книжки, паспорта, ідентифікаційного коду, диплома, а також пройшла двотижневі курси підвищення кваліфікації. Надалі, при зустрічі з ОСОБА_1 , остання повідомила, що КС «Потьомкінська» послуг бухгалтера не потребує. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС Потьомкінська» від 26.01.2007 року підпис навпроти її прізвища поставлений не нею, оскільки на цих зборах вона присутня не була і відповідно ніде не розписувалась, членом кредитної спілки не була і у трудових відносинах не перебувала. Про те, що вона була головним бухгалтером та членом кредитного комітету КС «Потьомкінська» вона не знала, на засіданнях даного комітету не була присутня, а також не підписувала жодних документів, які стосувалися б діяльності вищезгаданого кредитного комітету. Подані їй для огляду фінансові документи КС «Потьомкінська», де зазначене її прізвище, вона не підписувала, та підпис у них їй не належить, (т.10, а.с. 241-246, т.16 а.с. 27-28) ;

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_20 , який у ході досудового слідства показав, що з ОСОБА_4 він не знайомий. ОСОБА_1 він знає понад 23 роки, оскільки вони разом навчалися в Одеському політехнічному університеті. Приблизно в 2002 році при зустрічі з ОСОБА_1 остання повідомила йому, що планує створити кредитну спілку і для того, щоб її зареєструвати їй необхідна певна кількість засновників. У зв`язку з цим вона запропонувала йому та його дружині стати засновниками кредитної спілки, додавши, що як він так і його дружина на вигідних умовах зможуть отримати кредит або покласти депозит. На той час ОСОБА_1 ще не знала назви кредитної спілки. На прохання ОСОБА_1 він надав свої анкетні дані, а також анкетні дані своєї дружини - ОСОБА_21 . У 2008 році він знову зустрівся з ОСОБА_1 , однак будь-яких розмов про кредитну спілку у них не було. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти його прізвища поставлений не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Членом даного кредитного союзу не був та про те що він є заступником голови ревізійної комісії не знав, в засіданнях не брав участь а також не підписував жодних документів, які стосувалися б діяльності кредитної спілки, (т.10, арк. д. 1-4);

- аналогічними показами свідка ОСОБА_21 , даними нею на досудовому слідстві та які були оголошені в судовому засіданні, (т.10, а.с. 14-16);

- показами свідка ОСОБА_36 , даними в ході досудового розслідування та оголошеними у судовому засіданні, згідно з якими вона показала, що ОСОБА_1 вона знає із 1997 року. З ОСОБА_1 вона працювала у КП «Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» у період з 1997 по 2002 роки, де ОСОБА_1 обіймала посаду головного бухгалтера. Членом кредитної спілки «Потьомкінська» вона ніколи не була. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року підпис навпроти його прізвища схожий на її, проте проставлений не нею, оскільки на цих зборах вона не була та відповідно підпис не ставила. Яким чином її анкетні дані могли потрапити до реєстру вона не знає. Про те, що вона була членом наглядової ради, вона дізналася у міліції. Жодних документів пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська» вона не підписувала, (т.10 а.с. 44-46, т. 16 а.с. 19-20);

- показами свідка ОСОБА_22 , даними на стадії досудового слідства та оголошеними у судовому засіданні, згідно з якими він показав, що ОСОБА_1 він знає з 2005 року. Чоловік ОСОБА_1 - ОСОБА_155 , з яким він навчався познайомив його з нею. У 2007 році на зустрічі випускників він зустрів ОСОБА_156 та ОСОБА_154 , які йому розповіли що остання планує створити кредитну спілку і їй потрібна певна кількість засновників. У зв`язку з цим на прохання ОСОБА_1 він надав останній копію свого паспорта. При цьому пояснив, що членом кредитної спілки «Потьомкінська» він ніколи не був. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти його прізвища проставлено не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Про те, що він був секретарем ревізійної комісії КС «Потьомкінська» , він дізнався від працівників міліції. Жодних документів, пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська» він не підписував, (т.10 а.с. 55-57, т. 16 а.с. 17-18);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_157 , який у ході досудового слідства показав, що починаючи з 2007 року він на прохання своєї знайомої ОСОБА_1 став членом кредитної спілки «Потьомкінська». Наприкінці січня 2007 року було проведено установчі збори кредитної спілки, на яких, крім нього, було ще трохи більше 30 осіб. На цих зборах його обрали головою ревізійної комісії КС «Потьомкінська» і на цій посаді він працював на громадських засадах. Усього за час роботи він як голова ревізійної комісії підписав два акти перевірки про результати фінансової діяльності кредитної спілки і лише після підписання їх аудиторами. При цьому інші функції як голова ревізійної комісії, зазначені в положенні про комісію, а саме: щоквартальні перевірки каси, контроль присутності та умови зберігання застав, перевірки окремих аспектів діяльності правління та кредитного комітету та інші, він не виконував, (т.10, л. д. 1-4);

- показами свідка ОСОБА_26 , даними на стадії досудового слідства та оголошеними в судовому засіданні, згідно з якими вона показала, що ОСОБА_4 та ОСОБА_1 вона не знає. Членом кредитної спілки «Потьомкінська вона ніколи не була. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти її прізвища проставлено не нею, оскільки на цих зборах вона не була і відповідно ніде не розписувалася. Яким чином її анкетні дані могли потрапити до реєстру засновників КС «Потьомкінська» вона не знає. Про те, що вона була членом наглядової ради, вона дізналася від працівників міліції. Жодних документів пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська» вона не підписувала, (т.10 а.с. 181-182);

- аналогічними показами свідків: ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_158 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 даними ними на досудовому слідстві та оголошеними у судовому засіданні. При цьому свідки: ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 показали, що реєстр установчих зборів кредитної спілки підписали на прохання своїх знайомих, (т.10, а.с. 83-84, 94-96, 107-108, 118-119, 130-131, 134-135, 192-193, 217-218, 203-205, 228-229, 303-304, 314-315, 327-328, 338-339, 349-350, 363-364, 374-376, 386 -410, 421-422, 433-434);

Також вина ОСОБА_1 у скоєнні вищевказаних злочинів, скоєних у співучасті підтверджується:

- протоколом очної ставки від 08.08.2011 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_36 , яка підтвердила свої показання даними нею у якості свідка про те, що на зборах 26.01.2007 року вона не була та не була членом наглядової ради КС «Потьомкінська». ОСОБА_4 вона не знає. В свою чергу ОСОБА_4 також показав, що свідка ОСОБА_36 він не знає, членом наглядової ради вона не була. Також ОСОБА_36 показала, що будь-які документи для вступу до КС вона не передавала та припустила, що їх могла взяти ОСОБА_1 так як вони разом у період з 1997 по 2002 рр. працювали та ОСОБА_1 мала доступ документів які посвідчували її особу (т. 16 а.с. 64 - 65);

- протоколом очної ставки від 10.08.2011 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_27 , яка підтвердила свої показання дані як свідка про те, що на зборах 26.01.2007 року вона не була, а також не працювала головним бухгалтером КС «Потьомкінська». В свою чергу ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_27 була оформлена головним бухгалтером КС «Потьомкінська», але чи працювала вона на цій посаді, він не знає. Також ОСОБА_27 показала, що наприкінці травня 2006 року на прохання ОСОБА_1 вона передала останньої свої документи з метою подальшої роботи головним бухгалтером КС «Потьомкінська», але надалі в КС не працювала, і жодні документи пов`язані з господарською діяльністю кредитної спілки не складала та не підписувала, (т. 16 арк. а.с. 69 - 70);

- протоколом очної ставки від 10.08.2011 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_23 , яка підтвердила свої показання даними нею у якості свідка про те, що на установчих зборах 26.01.2007 року вона не була, а також її не обирали заступником голови наглядової ради КС «Потьомкінська». В свою чергу, ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_23 згідно з протоколом установчих зборів була обрана заступником голови наглядової ради, але у роботі цього органу участі не брала. Також ОСОБА_23 показала, що наприкінці травня 2006 року на прохання ОСОБА_1 вона передала останній документи що посвідчують її особу з метою подальшої реєстрації кредитної спілки (т. 16 арк. а.с. 71 - 72);

- протоколом очної ставки від 10.08.2011 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 , який підтвердив свої показання дані як свідка про те, що на установчих зборах 26.01.2007 року він не був, а також його не обирали секретарем ревізійної комісії КС «Потьомкінська». В свою чергу ОСОБА_4 показав, що його не знає із членами ревізійної комісії як голова наглядової ради не спілкувався. Також ОСОБА_22 показав, що познайомився з ОСОБА_1 через її чоловіка - ОСОБА_159 , з яким разом навчався. Під час спілкування ОСОБА_1 повідомила про те що вона створює кредитну спілку, та для цього необхідна певна кількість учасників у звязку з чим на її прохання він передав документи що посвідчують його особу, (т. 16 л. д. 73 - 74).

Крім свідчень потерпілих та свідків, вина підсудної ОСОБА_1 підтверджується письмовими матеріалами кримінальної справи, дослідженими судом, а саме такими письмовими та речовими доказами та проведеними на підставі таких доказів висновками судових експертиз:

- заявами ОСОБА_47 від 06.09.2010 року, ОСОБА_48 від 07.08.2010 року, ОСОБА_49 від 07.08.2010 року, ОСОБА_50 від 10.08.2010 року, ОСОБА_51 від 16.08.2010 року, ОСОБА_52 від 16.08.2010 року, ОСОБА_160 від 16.08.2010 року, ОСОБА_161 від 16.08.2010 року, ОСОБА_55 від 16.08.2010 року, ОСОБА_56 від 19.08.2010 року, ОСОБА_57 від 16.08.2010 року, ОСОБА_58 від 27.08.2010 року, ОСОБА_59 від 25.08.2010 року, ОСОБА_60 від 24.08.2010 року, ОСОБА_61 від 03.09.2010 року, ОСОБА_62 від 06.08.2010 року, ОСОБА_63 від 07.09.2010 року, ОСОБА_64 від 07.09.2010 року, ОСОБА_65 від 06.09.2010 року, ОСОБА_66 від 08.09.2010 року, ОСОБА_143 від 25.08.2010 року, ОСОБА_60 від 31.08.2010 року, ОСОБА_68 від 28.08.2010 року, ОСОБА_69 від 12.10.2010 року, ОСОБА_162 від 01.09.2010 року, ОСОБА_144 від 12.10.2010 року, ОСОБА_72 від 01.09.2010 року, ОСОБА_135 від 18.10.2010 року, ОСОБА_74 від 19.10.2010 року, ОСОБА_73 від 18.10.2010 року, ОСОБА_74 від 19.10.2010 року, ОСОБА_75 від 19.10.2010 року, ОСОБА_136 від 18.10.2010 року, ОСОБА_77 від 24.10.2010 року, ОСОБА_78 від 13.08.2010 року, ОСОБА_56 від 26.10.2010 року, ОСОБА_79 від 06.11.2010 року, ОСОБА_80 від 20.10.2010 року, ОСОБА_81 від 22.11.2010 року, ОСОБА_82 від 17.12.2010 року, ОСОБА_83 від 17.12.2010 року, ОСОБА_84 від 19.12.2010 року, ОСОБА_163 від 27.12.2010 року, ОСОБА_86 від 27.12.2010 року, ОСОБА_164 від 09.09.2010 р., та 06.01.2011 року, ОСОБА_88 від 05.11.2011 року, ОСОБА_165 від 19.01.2011 року, ОСОБА_166 від 20.01.2010 року, ОСОБА_91 від 24.01.2011 року, ОСОБА_92 від 26.01.2011 року, ОСОБА_167 від 14.01.2011 року, ОСОБА_94 від 05.02.2010 року, ОСОБА_95 від 08.02.2011 року, ОСОБА_96 від 09.02.2011 року, ОСОБА_97 від 04.02.2011 року, ОСОБА_98 від 20.01.2011 року, ОСОБА_99 від 11.02.2011 року, ОСОБА_168 від 11.02.2011 року, ОСОБА_101 від 12.02.2011 року, ОСОБА_169 від 15.02.2011 та 15.02.2011 року, ОСОБА_103 від 14.02.2011 року, ОСОБА_104 від 22.02.2011 року, ОСОБА_105 від 28.02.2011 року, ОСОБА_170 від 26.03.2011 року, ОСОБА_107 від 08.04.2011 р., та 09.04.2011 року, ОСОБА_108 від 09.04.2011 року, ОСОБА_109 від 07.04.2011 року, ОСОБА_110 від 08.04.2011 року, , ОСОБА_111 від 08.04.2011 року, ОСОБА_171 від 21.06.2011 року, ОСОБА_112 від 25.07.2011 року, ОСОБА_172 від 21.07.2011 року, ОСОБА_145 від 12.07.2011 року, ОСОБА_116 від 25.06.2011 року, - про заволодіння посадовими особами КС «Потьомкінська» грошовими коштами, що належать членам даного кредитного союзу, (т. 1 а.с. 66, 103,133,157,183,218, т. 2 а.с. 5, 1, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 5, 6, 5, 6, 3, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5 .д.4, 28, 49, 71, 93, 116, 155, 187, 204, 217, 240, т. 4 а.с. 4, 33, 57, 82, 224, т. 5 а.с. , 185, 210, 233, 262, т. 6 а.с. , 124, 177, 210, 235, 271, 296, 320, 348, 372, ьт. 8 а.с. 3, 28, т. 15 а.с. 92, 168, 194, 223, 257, 287, 302, т. 16 а.с. 179, 202, 221, 237, 252);

- протокол установчих зборів засновників Кредитної спілки «Потьомкінська» від 26.01.2007 р., згідно з яким було затверджено статут, обрано наглядову раду та ревізійну комісію та ін., (т.9 а.с. 561-563);

- реєстром осіб, які брали участь в установчих зборах Кредитної спілки «Потьомкінська» від 26.01.2007 р., (т.9 а.с. 564-568);

- Статутом кредитної спілки «Потьомкінська», затвердженим 26.01.2007 р., рішенням установчих зборів засновників кредитної спілки, державну реєстрацію якої проведено 05.02.2007 р.

Так, згідно з п.9.1. Статут, правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточної діяльності.

Відповідно до п. 9.2. Статуту, правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, наглядової ради та кредитного комітету.

Відповідно до п.п. 9.5.3. Статуту, саме голова правління кредитної спілки укладає та підписує договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на здійснення дій від імені спілки.

Крім того, згідно з п.п. 10.4.1. розгляд заяв членів кредитної спілки щодо надання кредитів та прийняття рішень з цих питань належить до виключної компетенції кредитного комітету.

При цьому, суд критично ставиться до показань підсудної ОСОБА_1 , про те, що рішення про видачу кредитів було прийнято наглядовою радою спілки, оскільки вони суперечать як Статуту кредитної спілки «Потьомкінська» так і ЗУ «Про кредитні спілки», у редакції що діяла на той час (т. 9 а.с. 572-587);

- Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки «Потьомкінська», затвердженої рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року, (т.11 а.с. 121-126);

- протоколом №1 засідання органів управління Кредитної спілки «Потьомкінська» від 15.02.2007 року (т.11 а.с. 147);

- Положення про спостережну раду Кредитної спілки «Потьомкінська» затвердженого рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року, (т.11 а.с. 155-160);

- Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Потьомкінська», затвердженого рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року, (т.11 а.с. 161-165);

- Положення про правління Кредитної спілки «Потьомкінська» затвердженого рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року, (т.11 а.с. 166-170);

- довідкою про склад органів управління Кредитної спілки «Потьомкінська» від 04.04.2007р., (т.11 а.с. 171-172);

- копією статуту кредитної спілки «Потьомкінська», нова редакція, затвердженого 20.07.2007 р., рішенням позачергових загальних зборів членів кредитної спілки, державну реєстрацію якої проведено 27.07.2007 р. (т.12 а.с. 108-123);

- Депозитними договорами членів Кредитної спілки «Потьомкінська»:

Договорами №182 від 14.04.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 35 000 грн., та № 183 від 01.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 51 231,50 грн., укладених між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_47 (Т. 1 л. д. 22-23, 24-25);

Договором №204 від 19.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_48 (Т. 1 л. д. 83-85);

Договором б/г від 30.08.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 9 500 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_49 (Т. 1 л. д. 105-106);

Договором б/г від 14.04.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 56 826 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_50 (Т. 1 л. д. 134-135);

Договором б/г від 20.12.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 45 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_51 (Т. 1 л. д. 159-160);

Договором №214 від 02.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 220 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_52 (Т. 1 л. д. 184-186);

Договорами №223 від 03.12.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 298 500 грн., №224 від 08.12.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 300 000 грн., укладеними між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_160 (т. 1 л. д. 220-222, т. 2 л. д. 54-56);

Договором №195 від 14.07.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 120 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_54 (Т. 2 л. д. 6-8);

Договором №192 від 31.07.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 24 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_55 (Т. 2 л. д. 32-34);

Договорами №210 від 16.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 26 000 грн., №219 від 07.11.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 51 000 грн. укладеними між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_56 (Т. 2 л. д. 73-75, 78-80);

Договором б/г від 02.07.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 25 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_57 (Т. 2 л. д. 102-103);

Договором №202 від 18.08.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 410 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_58 , (т. 2 арк. д. 169-171);

Договором №215 від 03.10.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 17 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_59 , (т. 2 арк. д. 191-193);

Договорами №88 від 13.07.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., № 65 від 22.06.2007р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., №116 від 14.08.2007р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 105 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_60 (т. 2 л. д. 210-215, т. 3 л. д. 189-198, 206-208);

Договором б/г від 17.09.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_61 (Т. 3 л. д. 17-18);

Договором №159 від 28.12.2007р. про внесення на депозит коштів на суму 10 000 грн.. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_62 (Т. 3 л. д. 38-39);

Договором №207 від 30.09.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_63 (Т. 3 л. д. 59-61);

Договором №203 від 29.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 5 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_64 (Т. 3 л. д. 80-82);

Договором №205 від 22.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 1 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_65 (Т. 3 л. д. 94-96);

Договором №171 від 15.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 360 790 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_173 (Т. 3 л. д. 125-140);

Договором №169 від 14.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 70 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_174 (Т. 3 л. д. 161-169);

Договором №120 від 23.08.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 300 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_68 (Т. 3 л. д. 221-222);

Договором №207 від 01.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 10 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_175 (Т. 3 л. д. 251-253);

Договором №194 від 04.07.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 37 610,02 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_162 (Т. 4 л. д. 14-16);

Договором №165 від 11.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_71 (Т. 4 л. д. 42-45);

Договором №188 від 04.07.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 12 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_146 (Т. 4 л. д. 69-72);

Договором №193 від 01.08.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 150 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_73 (Т. 4 л. д. 233-235);

Договором №125 від 03.09.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 993 604 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_74 (Т. 5 л. д. 18-28);

Договором №202 від 12.06.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 141 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_75 (Т. 5 л. д. 53-64);

Договором №158 від 29.01.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 180 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_136 (Т. 5 л. д. 90-93);

Договором №77 від 27.06.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 290 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_77 (Т. 5 л. д. 118-125);

Договором №188 від 03.06.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 14 600 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_78 (Т. 5 л. д. 141-144);

Договором №76 від 26.06.2007 р. про внесення на депозит коштів на суму 300 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_79 (Т. 5 л. д. 194-206);

Договором №212 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 80 000 грн. , укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_80 (Т. 5 л. д. 247-250) ;

Договором №199 від 13.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 15 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_81 (Т. 5 л. д. 271-273) ;

Договором №184 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_82 (Т. 6 л. д. 12-15) ;

Договором №143 від 05.11.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_83 (Т. 6 л. д. 43-46) ;

Договором №179 від 14.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 75 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_84 (Т. 6 л. д. 68-71) ;

Договором №176 від 04.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_163 (Т. 6 л. д. 100-103) ;

Договором №174 від 17.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 5 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_176 (Т. 6 л. д. 126-129) ;

Договорами № 188 від 23.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 213 000 грн., та №166 від 11.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 153 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_177 (Т. 6 л. д. 135-148, 157-158) ;

Договором №200 від 22.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 10 200 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_178 (Т. 6 л. д. 179-182) ;

Договором №141 від 19.10.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 700 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_165 (Т. 6 л. д. 205-208) ;

Договором №213 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_166 (Т. 6 л. д. 225-227) ;

Договором №177 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів про внесення на депозит коштів на суму 60 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_91 (Т. 7 л. д. 13-15) ;

Договором №110 від 09.08.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_92 (Т. 7 л. д. 29-50) ;

Договором №205 від 18.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_167 (Т. 7 л. д. 78-81) ;

Договором №178 від 15.04.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 65 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_94 (Т. 7 л. д. 101-104) ;

Договором №168 від 14.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_95 (Т. 7 л. д. 128-131) ;

Договором №142 від 06.11.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 80 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_96 (Т. 7 л. д. 164-171) ;

Договором №171 від 29.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 90 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_97 (Т. 7 л. д. 188-192) ;

Договором №211 від 29.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_98 (Т. 7 л. д. 216-218) ;

Договором №177 від 06.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 24 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_99 (Т. 7 л. д. 250-263) ;

Договором №188 від 15.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 16 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_100 (Т. 7 л. д. 282-285) ;

Договором №99 від 23.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 15 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_101 (Т. 7 л. д. 309-311) ;

Договорами №180 від 03.04.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 30 000 грн., №208 від 06.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_169 (Т. 7 л. д. 328-330, 353-356) ;

Договором №200 від 13.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 48 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_103 (Т. 7 л. д. 381-383) ;

Договором №190 від 24.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_104 (Т. 8 л. д. 15-18) ;

Договором №155 від 07.12.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 222 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_105 (Т. 8 л. д. 41-50) ;

Договором №173 від 12.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 4 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_106 (Т. 15 л. д. 105-109) ;

Договором №167 від 11.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн., №208 від 06.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_107 (Т. 15 л. д. 169-171, 289-292) ;

Договором №98 від 24.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 75 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_108 (Т. 15 л. д. 199-201) ;

Договором №200 від 27.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_179 (Т. 15 л. д. 237-240) ;

Договором №182 від 07.05.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_110 (Т. 15 л. д. 272-275) ;

Договором № 106 від 31.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 61 605 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_111 (Т. 15 л. д. 311-313) ;

Договором №183 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_112 (Т. 16 л. д. 204-207) ;

Договором б/г від 26.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 12 338 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_113 (Т. 16 л. д. 224-225) ;

Договором б/г від 26.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 13 808 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_114 (Т. 16 л. д. 245-246) ;

Договором №217 від 04.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 44 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_115 (Т. 16 л. д. 184-186) ;

Договором №197 від 11.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_116 (Т. 16 л. д. 254-257) ;

Договорами №ПАДВД-000014 від 17.10.2007 р. про внесення на депозит коштів у розмірі 350 000 грн., №211 від 24.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 115 000 ув`язнених між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_117 (Т. 16 л. д. 276-278, 279-281) ;

Договором №171 від 21.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 30 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_118 (т. 16 л. д. 8291-293) ,

Договором № 195 від 02.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_119 (Т. 34 л. д. 306-308) ;

Договором № 193 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_120 (Т. 34 л. д. 317-319) ;

Договором № 192 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 600 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_121 (Т. 34 л. д. 312-3314) ;

- актом інспекції кредитної спілки «Потьомкінська» № 119/10-п/ФП від 09.04.2009 року, складеної Державною комісією з урегулювання ринків фінансових послуг України з якого вбачається, що кредитною спілкою у період з 05.11.2008 р., по 16.12.2008 року, укладено кредитні договори, а саме: № 294 від 05.11.2008 р., № 296 від 20.11.2008 р., № 297 від 26.11.2008 р., № 298 від 16.12.2008 р., та № 299 від 16.12.2008 року кожний на суму 160 000 грн., строком на 12 місяців під 48 відсотків річних, на умовах погашення рівними частинами, щомісяця. Інспекцією було встановлено, що дані договори укладені з обмеженим колом позичальників, при цьому інших договорів у той період кредитною спілкою не укладалося і станом на 24.03.2009 року за умовами зазначених договорів платежі позичальниками не здійснювалися. Дані договору також надавалися і свідкові ОСОБА_149 , який проводив аудит фінансової діяльності КС «Потьомкінська», який підтвердив дані обставини під час його допиту в суді.

При цьому судом у ході судового розгляду справи встановлено, що вищезазначені договори (мають один і той же номер і дату) були укладені кредитною спілкою саме з ОСОБА_24 , ОСОБА_123 , ОСОБА_180 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 , при цьому сума у кожному кредитному договорі вказана інша, суттєво більша, у розмірі - 1 800 000 грн.

Цей акт був підписаний 09.04.2009 року головою правління Кредитної спілки «Потьомкінська» ОСОБА_1 , яка підтвердила, що первинні документи використані при проведенні інспекції достовірні, надані в повному обсязі та додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність спілки не має (т. 12 а.с. 220-231);

Також вина підсудної ОСОБА_1 підтверджується копіями документів, оригінали, яких було досліджено судом, після чого повернуто до Біляївського районного суду Одеської області, а саме:

- позовною заявою від 29.07.2010 р., кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 299 (т. 13 а.с. 7-8);

- договором застави №75 від 16.12.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_4 , за умовами якого останній на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 299 від 16.12.2008 р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами, в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 9);

- кредитним договором № 299 від 16.12.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , на суму 1 800 000 грн., (т.13 а.с. 10-12);

- в/о № 366 від 16.12.2008 р. у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 445 від 29.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т.13 а.с. 58) ;

- позовною заявою від 29.07.2010 р., кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 до ОСОБА_125 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 294 (т. 13 а.с. 95-96);

- договором застави №70 від 05.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_125 , за умовами якого остання на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 294 від 05.11.2008 р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі, в порушення закону, сторонами погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 86);

- кредитним договором № 294 від 05.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_125 , у розмірі 1 800 000 грн., (т.13 а.с. 89-91);

- в/о № 339 від 05.11.2008 р. у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 370 від 18.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т.13 а.с. 105) ;

- позовною заявою від 29.07.2010 р., кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 до ОСОБА_126 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 295 (т. 13 а.с. 170-171);

- договором застави №74 від 14.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_126 , за умовами якого останній на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 295 від 14.11.2008р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частини об`єкта у договорі сторонами , в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 85);

- кредитним договором № 295 від 14.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_126 , у розмірі 1 800 000 грн., (т.13 а.с. 82-84);

- в/о № 341 від 14.11.2008 р. у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 373 від 22.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т.13 а.с. 196) ;

- позовною заявою від 29.07.2010р., кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 до ОСОБА_123 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 296, (т. 13 а.с. 244-245);

- договором застави №72 від 20.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_123 , за умовами якої остання на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 296 від 20.11.2008р., передає 1/7 частку майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами, в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 248);

- кредитним договором № 296 від 20.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_123 у розмірі 1 800 000 грн., (т.13 а.с. 249-251);

- в/о № 345 від 20.11.2008 р. у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 385 від 25.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т.13 а.с. 270) ;

- позовною заявою від 29.07.2010р., кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 до ОСОБА_128 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 297, (т. 13 а.с. 319-320);

- договором застави №73 від 26.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_124 , за умовами якої остання на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 297 від 26.11.2008р., передає 1/7 частку майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами, в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 323);

- кредитним договором № 297 від 26.11.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_128 у розмірі 1 800 000 грн., (т.13 а.с. 324-326);

- в/о № 343 від 26.11.2008 р. у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 387 від 26.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т.13 а.с. 344) ;

- позовною заявою від 29.07.2010р., кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 до ОСОБА_24 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 298, (т. 13 а.с. 394-395);

- договором застави №74 від 16.12.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_181 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_24 , за умовами якого останній на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 298 від 16.12.2008р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами , в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 398);

- кредитним договором № 298 від 16.12.2008 р., укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_127 у розмірі 1 800 000 грн., (т.13 а.с. 399-401);

- в/о № 367 від 16.12.2008 р. у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 446 від 29.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т.13 а.с. 449) ;

- Мировою угодою від 06.08.2010 р. (т. 13, а.с.69-70);

- фотокопією договору купівлі-продажу від 25.04.2008 р., згідно з яким громадяни - ОСОБА_4 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_124 , ОСОБА_123 , ОСОБА_129 , ОСОБА_122 , придбали, кожний за 1/7 частки, нежитлові будівлі ( будівлі колишнього «Табору праці та відпочинку») розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, згідно з п. 2.1 цього договору продаж даних нежитлових будівель вчинено за ціною 162 900 грн. (т.13 а.с. 532);

- висновком почеркознавчої експертизи №1208 від 25.08.2011 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_182 , ОСОБА_36 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_158 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 та ОСОБА_46 у представленому на дослідженні документі - реєстрі осіб, які брали участь у установчих зборах кредитної спілки «Потьомкінська» від 26.01.2007 р., найімовірніше виконані не ними, а іншими особами, (т. 16 а.с. 85-100);

- висновком почеркознавчої експертизи № 1184 від 23.08.2011 р., та фототаблицею до неї, згідно з якою підписи у протоколі №1 від 15.02.2007 року засідання органів управління КС «Потьомкінська» від імені наступних осіб: ОСОБА_23 , ОСОБА_185 , ОСОБА_36 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 - найімовірніше виконані не ними, а іншими особами.

Підписи від імені головного бухгалтера КС «Потьомкінська» ОСОБА_153 в наступних документах: загальна інформація про кредитну спілку за I кв. 2008р.; звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за I кв.2008 р.; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за І кв. 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за I кв. 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за І кв. 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за І кв.2008 р.; показники діяльності кредитної спілки станом на 31.03.2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 1 півріччя 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 1 півріччя 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 1 півріччя 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за півріччя 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 1 півріччя 2008 р.; звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 1 півріччя 2008 р.; показники діяльності кредитної спілки станом на 30.06.2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 9 місяців 2008 р.; лист №41/01 від 14.11.2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 9 місяців 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 10 місяців 2008 р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 10 місяців; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 10 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 11 місяців 2008 р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 11 місяців 2008р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 11 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 11 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 11 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 9 місяців 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 2008р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від повернутих кредитів за 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2008р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 2008р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від «повернутих кредитів за 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 2008р.; звіт про фінансові результати за 2008 р.; баланс на 31 грудня 2008 р.; звіт про рух коштів за 2008р; звіт про власний капітал за 2008 р; примітки до річної фінансової звітності за 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 2008 р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2008 р; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неперетворених кредитів за 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про залучення коштів від юридичних осіб за 2008 р., - виконані не ОСОБА_153 , а іншою особою, (т.16 а.с. 112-130);

- висновком судової будівельно-технічної експертизи №14-09/11 від 14.09.2011 року та фототаблицею до неї, згідно з якою під час дослідження об`єктів нерухомості, розташованих на території колишнього «Табору праці та відпочинку» розташованого АДРЕСА_3 , беручи до уваги їх технічний стан, зафіксований на момент обстеження, дозволяють зробити висновок про те, що ремонтно-відновлювальні роботи будівельних об`єктів (включаючи встановлення нових вікон, дверей, ремонт даху та інше) за період 2008-2009 р.р. заходи щодо газофікації зазначених об`єктів, заходи щодо встановлення водонапірної вежі, заходи щодо ремонту під`їзної дороги у 2008-2009 р.р., заходи щодо зміцнення берега лиману (на території земель, відведених під табір) - не проводились, (т .16 а.с. 135-151).

- висновком економічної експертизи (економічного дослідження з питань створення та діяльності кредитної спілки «Потьомкінська») від 15.09.2011 р, згідно з яким при дослідженні було встановлено, що при створенні КС «Потьомкінська» було допущено порушення Закону України «Про кредитні спілки», у редакції на той момент, а саме:

-ст. 6 - на установчих зборах кредитної спілки від 26.01.2007 р., фактично було присутньо менше 50 осіб (підтверджено присутність 21 особи);

- ст. 14 - на установчих зборах кредитної спілки від 26.01.2007 р., представлено менше як 50% (фактично було 38%), членів кредитної спілки, тобто збори вважаються не правомочними. Надані на реєстрацію документи КС «Потьомкінська» мають ознаки фіктивності.

Дослідженням встановлено, що видача кредитів членам кредитної спілки за кредитними договорами:

-№ 299 від 16.12.2008 р., у сумі 1 800 000 грн., ( фактично отримано 1 200 000 грн.);

-№ 295 від 14.11.2008 р., у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.);

-№ 294 від 05.11.2008 р., у сумі 1 800 000 грн., ( фактично отримано 1 200 000 грн.);

-№ 296 від 20.11.2008 р., у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.);

-№ 297 від 26.11.2008 р., у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.);

-№ 298 від 16.12.2008 р., у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.);

здійснено громадянкою ОСОБА_1 , (головою правління), одноосібно без рішення уповноваженого органу КС «Потьомкиський» - кредитного комітету та без належної оцінки заставного майна (загальна сума виданих кредитів 7 200 000 грн., а загальна сума заставного майна за виданими кредитами 162 900 гривень).

Дослідженням також встановлено, що громадяни: ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 (члени кредитної спілки), які згідно з Протоколом № 1 засідання органів управління кредитної спілки від 15.02.2007р., були обрані до наглядової ради, ревізійної комісії, правління за матеріалами кримінальної справи не підтвердили свою участь у роботі цих органів, (т.16 а.с. 158-166).

Експертні висновки зазначені вище були безпосередньо перевірені у судовому засіданні з погляду: дотримання норм Закону щодо призначення та проведення експертиз; компетентності експерта; наявності або відсутності обставин, що усувають його від участі у справі; чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатності поданих експерту документів - об`єктів дослідження; застосування належної методики; обґрунтованості висновків згідно надах експерту даних; повноти, обґрунтованості та правильності відповідей експерта на поставлені питання та їх узгодженості з іншими фактичними даними у справі. Жодних порушень у ході розгляду встановлено не було, суд оцінює вищезазначені висновки експертиз як належні та допустимі докази у зв`язку з чим вважає доводи захисту щодо необхідності проведення повторних експертиз неспроможними.

Крім того, згідно постанови старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Одеській області Ковбаско В.Л. від 14 жовтня 2011 року у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відмовлено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України (ред. 1960 р.) за відсутністю у їхніх діях складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, (т. 30 арк. а.с. 51 - 53);

Згідно постанови старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Одеській області Ковбаско В.Л. від 14 жовтня 2011 року у порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_23 , ОСОБА_40 , ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_157 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_186 , ОСОБА_27 , відмовлено на підставі п. 2 ч.1 ст. 6 КПК України (ред. 1960 р.) за відсутністю у їхніх діях складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України, (т. 30 арк. а.с. 54 - 55).

Аналізуючи досліджені докази в їх сукупності, суд дійшов висновку про доведеність провини підсудної ОСОБА_1 у скоєнні злочинів, всі докази узгоджені та достовірні.

Суд кваліфікує дії підсудної ОСОБА_1 за ст. 358 ч. 2 КК України, (ред. 2001 р.) за ознаками підроблення іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, що має право видавати чи засвідчувати такі документи, та надає права або звільняє від обов`язків, з метою його використання, як підроблювачем, так та іншою особою, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

За ст. 358 ч. 3 КК України (ред. 2001р.) за ознаками використання завідомо підробленого документа.

За ст. 191 ч. 5 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.

Невизнання своєї вини підсудної ОСОБА_1 у скоєнні зазначених злочинів суд оцінює, як бажання підсудної ухилитися від кримінальної відповідальності за вчинене та цивільно-правових наслідків, які у звязку з цим настали.

У суду немає підстав ставити під сумнів правдивість фактів, повідомлених потерпілими : ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_143 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_144 , ОСОБА_72 , ОСОБА_135 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_136 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_56 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_168 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_172 , ОСОБА_145 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_119 , ОСОБА_121 , ОСОБА_120 , ОСОБА_140 , та свідками у справі: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 , ОСОБА_36 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_158 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_34 , ОСОБА_187 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_127 , ОСОБА_126 , ОСОБА_125 , ОСОБА_42 .

Даних про будь-яку зацікавленість вищевказаних осіб у результаті справи судом не встановлено, їх показання не суперечать обставинам, відомості про які містяться в інших зібраних у справі доказах.

Надаючи оцінку оголошеним у судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України (ред. 1960 р.) показам потерпілих та свідків зазначених вище, суд приходить до вичновку, що вони є допустимими доказами, оскільки сторона захисту на стадії досудового слідства мала можливість допитати зазначених осіб, у тому числі в ході проведених одночасних допитів, при цьому суд доклав розумних зусиль для забезпечення явки даних свідків та потерпілих у справі до суду, пошуку останніх шляхом їх розшуку за допомогою органів внутрішніх справ, а також запитів до органів реєстрації актів цивільного стану.

Підсудна ОСОБА_1 була проінформована судом про відсутність можливості допитати свідків і потерпілих, що не з`явилися, що повністю відповідає практиці Європейського суду з прав людини і не є порушенням вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини та оновоположних свобод, (справа «Лобарєв та інші проти Росії», рішення від 28.01.2020р. та справа «Аль-Хаваджа та Тахері проти Сполученого Королівства» рішення від 15.12.2011р.)

Крім цього, озвучені показання вищевказаних осіб, отримані на стадії досудового слідства не є ні єдиними, ні вирішальними доказами у справі, хоча і мають велике значення для вирішення справи по суті. Показання вищезазначених осіб є послідовними і повністю узгоджуються з іншими дослідженими під час судового розгляду справи доказами.

Суд вважає встановленим факт підробки документів, вчиненого ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , а також подальше їх використання при реєстрації Кредитної спілки «Потьомкінська», оскільки це підтверджується показаннями вищевказаних свідків, а також висновками експертиз.

Суд критично ставиться до показань підсудної ОСОБА_1 про те, що вона не вступала у змову з ОСОБА_4 на підробку документів, що стали підставою для реєстрації КС «Потьомкінська», оскільки вони повністю спростовуються показами свідків: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_36 , ОСОБА_153 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , які, як встановлено судом, передавали копії документів, які засвідчують їх особу, ОСОБА_1 , і лише остання знала їхні повні анкетні дані. Будучи знайомими ОСОБА_1 , вони не брали участі в установчих зборах 26.01.2007 року, що підтверджується проведеними експертними дослідженнями, а також в засіданнях уповноважених органів кредитної спілки, що було достовірно відоме ОСОБА_1 як голові та за посадою - члена кредитного комітету правління КС «Потьомкінська». Надалі саме ці завідомо підроблені документи були подані для реєстрації кредитної спілки, та такі дії повністю охоплюються диспозицією ч. 3 ст. 358 КК України (ред. 2001р.).

ОСОБА_1 є службовою особою, а саме головою правління КС «Потьомкінська» та відповідно до Статуту зазначеної кредитної спілки, затвердженої рішенням загальних зборів, була наділена організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, мала право вирішувати питання щодо розпорядження коштами Кредитної спілки».

Вищевказаними дослідженими судом письмовими доказами підтверджується статус ОСОБА_1 як службової особи відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, судом встановлено, що ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи вимоги законодавства про фінансові послуги та Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001р. №2908-ІІІ, (далі Закон) згідно з якими кредитна спілка зобов`язана повернути вклади членів спілки у строк, передбачений відповідним договором, кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів іншим членам кредитної спілки, кожен член кредитної спілки має право отримати належні їй кошти у порядку та строки, визначені зазначеним Законом, Статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами, у період з листопада по грудень 2008 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , заволоділи коштами членів кредитної спілки «Потьомкінська» на загальну суму 7 200 000 грн., шляхом оформлення кредитів на ОСОБА_4 , його близьких родичів та знайомих. У вищезазначений період часу, ОСОБА_1 будучи обізнаною про необхідність проведення кредитним комітетом, членом якого вона була, засідання з питання розгляду заяв про видачу кредиту та прийняття за ними рішень, порушуючи ст. 17 Закону, що регламентує роботу кредитного комітету, та Статуту спілки без прийняття відповідного рішення підписала з ОСОБА_4 , а також з його близькими родичами та друзями, а саме: ОСОБА_123 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , кредитні договори на суму 10 800 000 грн., та згідно видаткових ордерів останні отримали кредити, кожний 1 200 000 грн., а всього на загальну суму 7 200 000 грн. При цьому, ОСОБА_1 як голова правління була підзвітна зокрема спостережній раді головою якої був ОСОБА_4 , та який приймав безпосередню участь у заволодінні коштами.

Вищезазначеними протиправними діями матеріальні збитки були заподіяні визнаним у справі потерпілим, які є членами кредитної спілки «Потьомкінська», оскільки відповідно до вимог ст. 23 Закону внески (вклади) членів кредитної спілки, а також нараховані на такі кошти відсотки належать останнім на праві приватної власності.

Доводи підсудної ОСОБА_1 про те, що вона не укладала в період листопада - грудня 2008 року кредитні договори з ОСОБА_123 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 оскільки у 2008 - 2009 рр., перебувала у декретній відпустці, а також відпустці з догляду за дитиною, є безпідставними, оскільки спростовуються зокрема дослідженими судом службовими документами, підписаними нею у той період часу як головою правління кредитної спілки, зокрема письмовими поясненнями ОСОБА_1 даними нею на акти Держфінпослуг про порушення: № 357/10і від 11.07.2008 року, № 119/10-п/ФП від 09.04.2009 року та ін., (т. 11, а.с. 12 - 13, 17 - 18, 72, 195, 196-206, т. 12 а.с. 88-89, 99, 100, 207-208, 232-234)

ОСОБА_1 як голова кредитної спілки «Потьомкінська» у липні 2010 року особисто зверталася з позовами до Біляївського районного суду Одеської області щодо стягнення кредитних коштів, де під час судового розгляду цивільних справ 06.08.2010 року підписала з відповідачами мирову угоду. При цьому заперечення ОСОБА_1 факту підписання кредитних договорів з ОСОБА_123 , ОСОБА_128 , ОСОБА_24 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_4 з урахуванням вищевикладеного суперечить само собі.

Крім того, ОСОБА_1 будучи неодноразово допитаною під час досудового слідства у якості обвинувачуваної підтверджувала обставини підписання нею кредитних договорів, а також бухгалтерських документів та звітів замість ОСОБА_27 (т. 16 а.с. 391-398, т. 30 а.с. 31-39, 169-177).

Доводи захисту про необхідність встановлення інших вкладників, кошти яких були отримані Кредитною спілкою «Потьомкінська» за весь період роботи, подальший рух коштів, а також причини їх не повернення є неспроможними, оскільки здійснюючи кримінальне судочинство суд не вирішує спір, а розглядає пред`явлене особі обвинувачення відповідно до вимог ст. 275 КПК України (ред. 1960 р.).

Вина ОСОБА_1 у заволодінні грошовими коштами саме у розмірі 7 200 000 грн., за попередньою змовою з ОСОБА_4 знайшла своє підтвердження під час судового розгляду справи та її дії охоплюються диспозицією ч. 5 ст. 191 КК України.

При призначенні покарання підсудної ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів, дані про особу підсудної, обставини справи, її роль у скоєнні злочинів.

До обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_1 , суд відносить, що вона раніше не судима, позитивно характеризується за місцем роботи, має на утриманні малолітню доньку - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1 судом не встановлено.

Також суд при призначенні покарання ОСОБА_1 застосовує вимогу ст. 74 ч. 5 КК України у зв`язку з наявністю підстав, передбачених ст. 49 КК України.

На підставі викладеного суд вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_1 та попередження нових злочинів, покарання пов`язане з позбавленням волі, а також вважає за необхідне призначити їй додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна, передбачені санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Розглядаючи цивільні позови потерпілих: ОСОБА_49 , ОСОБА_53 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_143 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_144 , ОСОБА_72 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_163 , ОСОБА_86 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ОСОБА_96 , ОСОБА_99 , ОСОБА_103 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_172 , ОСОБА_95 та ОСОБА_145 , про відшкодування заподіяної ним майнової шкоди суд дійшов висновку про обґрунтованість зазначених вимог у зв`язку з чим задовольняє позови у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, заподіяна неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, заподіяна майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, що її завдала.

Досліджені судом письмові докази у справі підтверджують той факт, які суми було внесено кожним потерпілим та до теперішнього часу не повернуто.

Суд не ставить під сумнів внесення таких коштів на депозитні рахунки КС «Потьомкінська» та заволодіння ними ОСОБА_1 , як службовою особою КС «Потьомкінська», а тому з ОСОБА_1 підлягає стягненню документально підтверджена майнова шкода, заподіяна потерпілим. При цьому позовні вимоги ОСОБА_95 , ОСОБА_104 , та ОСОБА_105 у частині відшкодування майнової шкоди підлягають задоволенню частково, саме у частині стягнення коштів, покладених на депозит та відсотків за ними, з урахуванням умов укладених договорів.

Розглядаючи позовні вимоги потерпілих: ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_171 , ОСОБА_54 , ОСОБА_70 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_79 , ОСОБА_98 , ОСОБА_80 , ОСОБА_164 , ОСОБА_94 , ОСОБА_97 , ОСОБА_168 , ОСОБА_101 , ОСОБА_169 , ОСОБА_179 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 у частині стягнення заподіяної ним майнової шкоди, суд вважає, що вони задоволенню не підлягають, оскільки збитки, фактично визначені позивачами, виходячи із суми, неповернутого депозиту та відсотків за ними. Разом з тим, дані спірні правовідносини регламентуються ЦК України, ЗУ «Про кредитні спілки» відповідно до яких депозит та відсотки по них стягнуто з кредитної спілки на підставі судових рішень, ухвалених у порядку цивільного судочинства. У зв`язку з цим заявлені вимоги не підлягають задоволенню, оскільки подвійне стягнення є недопустимим, (т. 45 а.с. 107-109 , 100-103, 132-133, 94-95, 98-99, 104-106, 66, 112-113, 92-93, 76-77, 90-91, 140-141, 144, 79, 3 -143, 110-111, 88-89, 157, 156, 82-85, 96-97, 64, 80-81, 86-87, 128-129, 74-75, 148-149).

Також не підлягають задоволенню і позовні вимоги ОСОБА_138 , ОСОБА_141 та ОСОБА_142 про відшкодування майнової шкоди, оскільки така шкода неправомірними діями ОСОБА_1 їм не заподіяна.

При вирішенні питання про задоволення цивільних позовів потерпілих ОСОБА_74 , ОСОБА_188 , ОСОБА_65 , ОСОБА_80 та ОСОБА_105 у частині відшкодування заподіяної ним моральної шкоди суд вважає, що вони підлягають задоволенню у повному обсязі виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1167 ЦК України та роз`яснень, викладених у п. п. 7, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року (із змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України № 5 від 25 травня 2001 року) «Про судову практику справам про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», заподіяна моральна (немайнова) шкода відшкодовується в повному обсязі тій фізичній чи юридичній особі, права якої були безпосередньо порушені протиправними діями (бездіяльністю) інших осіб.

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди визначається судом залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), які поніс позивач, характер немайнових витрат (їх тривалість, можливість відновлення тощо) з урахуванням інших обставин.

При визначенні розміру моральної шкоди суд має виходити з основ розумності, виваженості та справедливості.

Суд вважає доведеним спричинення моральної шкоди, що виразилась в тому, що ОСОБА_74 , ОСОБА_58 , ОСОБА_65 , ОСОБА_80 та ОСОБА_105 внаслідок неправомірних дій ОСОБА_1 зазнали душевних страждань. Визначаючи розмір моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню зазначеним потерпілим, суд виходить із глибини, характеру та обсягу фізичних та психічних хвилювань та страждань позивачів, які виникли внаслідок заподіяного по відношеню до них злочину.

При цьому, з огляду на такі обставини, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_51 , та ОСОБА_104 про відшкодування моральної шкоди, виходячи з вимог розумності та справедливості, підлягають задоволенню частково.

При вирішені питання про часткове задоволення позову ОСОБА_52 у частині моральної шкоди, суд враховує те що вона є особою похилого віку, має ряд хронічних захворювань та потребує лікування, тривалий час не може повернути кошти, змушена докладати зусиль для подальшої організації свого життя.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_166 про відшкодування заподіяної майнової шкоди відповідно до вимог ст. 28 КПК України (ред. 1960 р.) підлягає залишенню без розгляду.

Також відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 324 КПК України, (ред. 1960 р.) судом вирішується питання щодо майна, описаного для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. При цьому суд вважає, що арешт, накладений на майно свідків у справі ОСОБА_42 та ОСОБА_46 , що належить останнім на праві приватної власності, підлягає скасуванню, оскільки вищезазначене майно не може виступати для забезпечення цивільних позовів, заявлених у справі та можливої конфіскації майна.

Питання про речові докази вирішується судом відповідно до вимог ст. 81 КПК України, (ред. 1960 р.).

Судові витрати, щодо вартості проведених експертиз, підлягають відшкодуванню відповідно до вимог ст. ст. 91, 93 КПК України (ред. 1960 р.).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 321-324 КПК України, (ред. 1960 р.), суд, -

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_1 винною у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

- за ст. 358 ч. 2 КК України (ред. 2001 р.) у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.ст.49,74 ч.5 КК України звільнити ОСОБА_1 від цього покарання у зв`язку із закінченням строків давності;

-за ст.358 ч.3 КК України (ред. 2001 р.) у вигляді 5 (п`яти) місяців арешту. На підставі ст.ст.49,74 ч.5 КК України звільнити ОСОБА_1 від цього покарання у зв`язку із закінченням строків давності;

-за ст. 191 ч. 5 КК України у вигляді 8 (восьми) років і 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у фінансово-кредитних установах строком на 2 (два) роки, з конфіскацією майна, що належить їй на праві власності.

Термін покарання рахувати з моменту фактичного затримання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 до набрання вироком в законної сили залишити - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_49 майнову шкоду в розмірі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_95 майнову шкоду в розмірі 25 200 (двадцять п`ять тисяч двісті) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_53 майнову шкоду в розмірі 598 500 (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_55 за рахунок відшкодування заподіяної майнової шкоди 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_56 майнову шкоду в розмірі 51 000 гривень (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_57 майнову шкоду в розмірі 27 492 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто дві) гривні, 47 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_58 майнову шкоду в розмірі 410 000 (чотирисот десять тисяч) гривень та моральної шкоди 110 000 (сто десять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_59 майнову шкоду в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_60 за майнову шкоду в розмірі 505 000 (п`ятсот п`ять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_61 майнову шкоду в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_62 майнову шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_63 майнову шкоду в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_64 майнову шкоду в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_65 майнову шкоду в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень та моральної шкоди 282 (двісті вісімдесят дві) гривні.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_66 майнову шкоду в розмірі 360 790 (триста шістдесят тисяч сімсот дев`яносто) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_143 майнову шкоду в розмірі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_68 майнову шкоду в розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_69 майнову шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_144 майнову шкоду в розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_72 майнову шкоду в розмірі 15 200 (п`ятнадцять тисяч двісті) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_135 майнову шкоду в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_136 майнову шкоду в розмірі 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_77 майнову шкоду в розмірі 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_78 майнову шкоду в розмірі 14 600 (чотирнадцять тисяч шістсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_81 майнову шкоду в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_82 майнову шкоду в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_83 майнову шкоду в розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_84 майнову шкоду в розмірі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_85 майнову шкоду в розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_86 майнову шкоду в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_88 майнову шкоду в розмірі 10 200 (десять тисяч двісті) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_147 майнову шкоду в розмірі 50 700 (п`ятдесят тисяч сімсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_91 майнову шкоду в розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_92 майнову шкоду в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_93 майнову шкоду в розмірі 111 110 (сто одинадцять тисяч сто десять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_189 майнову шкоду в розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_99 майнову шкоду в розмірі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_103 майнову шкоду в розмірі 48 500 (сорок вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_106 майнову шкоду в розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_107 майнову шкоду в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_108 майнову шкоду в розмірі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_113 майнову шкоду в розмірі 12 338 (дванадцять тисяч триста тридцять вісім) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_145 майнову шкоду в розмірі 13 808 гривень (тринадцять тисяч вісімсот вісім) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_51 моральнушкоду в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Згурської Тамари моральну шкоду в розмірі 775 000 (сімсот сімдесят п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_74 моральну шкоду в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_80 моральну шкоду в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_104 майнову шкоду в розмірі 82 500 (вісімдесят дві тисячі п`ятсот) гривень, а також моральної шкоди 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_105 майнову шкоду в розмірі 222 000 (двісті двадцять дві тисячі) гривень, а також моральної шкоди 100 000 (сто тисяч) гривень.

У задоволенні позовних заяв ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_54 , ОСОБА_142 , ОСОБА_138 , ОСОБА_70 , ОСОБА_75 , ОСОБА_79 , ОСОБА_141 , ОСОБА_87 , ОСОБА_94 , ОСОБА_97 , ОСОБА_168 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_74 , ОСОБА_80 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_98 , ОСОБА_140 у частині відшкодування заподіяної майнової шкоди - відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_166 про відшкодування заподіяної майнової шкоди залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_1 за рахунок держави судові витрати у справі на суму 6328 грн., 80 коп., (т.16 а.с. 85, 112).

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Портофранківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Пантєлєєва С.Н. від 02.12.2010 року на квартиру АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - скасувати, (т.9 а.с. 23-24, 184).

Арешт, накладений постановою слідчого СВ Портофранківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Пантєлєєва С.Н. від 02.12.2010 року на квартиру АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - скасувати, (т.9 а.с. 27-28, 176, т. 47 а.с. 76-77).

Речові докази у справі: реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах КС «Потьомкінська» 26.01.2007р., (т. 9, а.с. 564-568); протокол установчих зборів засновників Кредитної спілки «Потьомкінська» від 26.01.2007 р. (т. 9, а.с. 561-563); статут КС «Потьомкінська», затверджений 26.01.2007р., зареєстрований 05.02.2007р., (т. 11, а.с. 84-99); положення про ревізійну комісію КС «Потьомкінська» (т. 11, а.с. 121-126); протокол №1 засідання органів управління КС «Потьомкінська» від 15.02.2007р., (т. 11, а.с. 147); положення про наглядову раду КС «Потьомкінська» (т. 11, а.с. 155-160); положення про кредитний комітет КС «Потьомкінська» (т. 11, а.с. 155-160); положення про правління КС "Потьомкінська" (т. 11, а.с. 161-165); звіти КС «Потьомкінська» до державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, за 2008 р. (т. 12, а.с. 276-403); копії депозитних договорів членів КС «Потьомкінська» (т.1 а.с. 22-23, 24-25, 83-85, 105-106, 134-135,159-160, 184-186, 220-222, т.2 а.с. 6-8, 32-34, 54-56, 73-75, 78-80, 102-103, 129-131, 140-141, 169-17, 191-193, 210-215, т.3 а.с. 17-18, 38-39, 59-61, 80-82, 94-96, 125-140, 161-169, 189-198, 206-208, 221-222, 251-253, т.4 а.с. 14-16, 42-45, 69-72, 233-235, т.5 а.с. 18-28, 53-64, 90-93, 118-125, 141-144, 155-156, 194-206, 219-223, 247-250, 271-273, т.6 а.с. 12-15, 43-46, 68-71, 100-103, 126-129, 135-148, 157-158, 179-182, 205-208, 225-227, т.7 а.с. 13-15, 29-30, 78-81, 101-104, 128-131, 164-171, 188-192, 216-218, 250-263, 282-285, 309-311, 328-330, т.8 а.с. 15-18, 41-50, т.15 а.с. 105-109, 169-171, 199-201, 237-240, 272-275, 289-292, 311-313, т.16 а.с. 184-186, 204-207, 224-225, 245-246, 254-257, 276-278, 279-281, 291-293); договів купівлі-продажу від 25.04.2008 р., про купівлю нерухомості, громадянами - ОСОБА_4 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_128 , ОСОБА_123 , ОСОБА_129 , ОСОБА_122 , нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 (т. 13, а.с. 446-463); протокол засідання наглядової ради КС «Потьомкінська» від 05.11.2008 р. про видачу кредиту ОСОБА_123 у розмірі 1,8 млн.грн. (т.15 а.с. 369); протокол засідання наглядової ради КС «Потьомкінська» від 13.11.2008 про видачу кредитів ОСОБА_125 , ОСОБА_126 у розмірі 1,8 млн.грн. кожному (т.15 а.с. 370); протокол засідання наглядової ради КС «Потьомкінська» 25.11.2008 р. про видачу кредиту ОСОБА_129 у розмірі 1,8 млн.грн. (т.15 а.с. 371); протокол засідання наглядової ради КС «Потьомкінська» 14.12.2008р. про видачу кредиту ОСОБА_128 та ОСОБА_4 у розмірі 1,8 млн.грн., кожному (т.15 а.с. 372); позовну заяву від 29.07.2010р. КС «Потьомкінська» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 299 (т.13 а.с. 7-8); договір застави №75 від 16.12.2008р., (т.13 а.с. 9); договір №299 від 16.12.2008р. гр. ОСОБА_4 , на суму 1,8 млн.грн. (т.13 а.с. 10-12); р/о №366 від 16.12.2008р. у сумі 160 тис.грн. (т.13 а.с. 58); р/о №445 від 29.12.2008р. на 1 млн. 40 тис. грн. (т.13 а.с. 58); мирову угоду від 06.08.2010р. (т.13 а.с. 69-70); позовну заяву від 29.07.2010р. КС «Потьомкінська» до ОСОБА_125 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 294 (т.13 а.с. 95-96); договір №294 від 05.11.2008р. гр. ОСОБА_125 , у сумі 1,8млн.грн. (т.13 а.с. 100-102); договір застави №70 від 05.11.2008р., 2,5 млн.грн. (т.13 а.с. 99); р/о №339 від 05.11.2008р. у сумі 160 тис.грн. (т.13 а.с. 105); р/о №370 від 18.12.2008р. на 1 млн.40тис.грн. (т.13 а.с. 105); мирову угоду від 06.08.2010р. (т.13 а.с. 156-157); позовну заяву від 29.07.2010р. КС «Потьомкінська» до ОСОБА_126 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 295 (т.13 а.с. 170-171); договір №295 від 14.11.2008р. гр. ОСОБА_126 на суму 1,8 млн.грн. (т.13 а.с. 175-177); договір застави №74 від 14.11.2008р. 2,5 млн.грн. (т.13 а.с. 174); р/о №341 від 14.11.2008р. у сумі 160 тис.грн. (т.13 а.с. 196); р/о №473 від 22.12.2008р. на 1 млн. 40 тис. грн. (т.13 а.с. 196); мирову угоду від 06.08.2010р. (т.13 а.с. 230-231); позовну заяву від 29.07.2010р. КС «Потьомкінська» до ОСОБА_123 , про стягнення заборгованості за кредитним договором № 296 (т.13 а.с. 244-245); договір №296 від 20.11.2008р. гр. ОСОБА_123 , у сумі 1,8млн.грн. (т.13 а.с. 249-251); договір застави №72 від 20.11.2008р., 2,5млн.грн (т.13 а.с. 248); р/о №345 від 20.11.2008р. у сумі 160 тис.грн. (т.13 а.с. 270); р/о №385 від 25.12.2008р. на 1млн.40тис.грн. (т.13 а.с. 270); мирову угоду від 06.08.2010 (т.13 а.с. 305-306); позовну заяву від 29.07.2010 КС «Потьомкінська» до ОСОБА_128 , про стягнення заборгованості за кредитним договором № 297 (т.13 а.с. 319-320); договір №297 від 26.11.2008р. гр. ОСОБА_128 на суму 1,8млн.грн. (т.13 а.с. 324-326); договір застави №73 від 26.11.2008, 2,5 млн.грн. (т.13 а.с. 323); р/о №343 від 26.11.2008 у розмірі 160 тис.грн. (т.13 а.с. 344); р/о №387 від 26.12.2008 на 1 млн.40тис.грн. (т.13 а.с. 344); мирову угоду від 06.08.2010 р. (т.13 а.с. 380-381); позовну заяву від 29.07.2010 КС «Потьомкінська» до ОСОБА_24 , про стягнення заборгованості за кредитним договором № 298 (т.13 а.с. 394-395); договір №298 від 16.12.2008р. гр. ОСОБА_24 , на суму 1,8млн.грн. (т.13 а.с. 397-399); договір застави №74 від 16.12.2008, 2,5 млн.грн. (т.13 а.с. 398); р/о №367 від 16.12.2008 у сумі 1 млн 40 тис.грн. (т.13 а.с. 449); р/о №446 від 29.12.2008р. на 1 млн. 40 тис.грн. (т.13 а.с. 449); мирову угоду від 06.08.2010 (т.13 а.с. 458-459) - зберігати при матеріалах справи. Металевий сейф, системний блок «ASUS», системний блок «SONY» (т. 9, а.с.95-96) - після вступу вироку в законну силу повернути за належністю.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд Одеси протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя: