Постанова № 10291245, 08.07.2010, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа №4 180/2010 р.

П О С Т А Н О В А

П Р О П РО В Е Д Е Н Н Я О Б Ш У К У

08 липня 2010 року Крюківський районний суд м.Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Усенко Т.І., при секретарі Кобзар А.В., за участю прокурораХасаєва К.М. розглянувши подання слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ лейтенанта податкової міліції Шепель В.Д. про проведення обшуку в квартирному приміщенні ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”» за адресою: Полтавська область, АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області лейтенант податкової міліції Шепель В.Д. за погодженням з прокурором м.Кременчука звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в квартирному приміщенні ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”» за адресою: Полтавська область, АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення документів і предметів ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”».

В поданні зазначив, що в провадженні СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ знаходиться кримінальна справа № 08328011, порушена відносно директора ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”» за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Приводами до порушення даної кримінальної справи стало безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, директором та головним бухгалтером в одній особі ТОВ „ДПДФ „Даймонд і Ко”, ОСОБА_2 при здійсненні фінансово господарської діяльності підприємства з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей в порушення п.п.7.2.4, п.7.2 та п.п.7.4.5, 7.4 ст.7 ЗУ „Про податок на додану вартість”, умисно з корисливих мотивів, безпідставно включив до складу податкового кредиту з ПДВ суму в 2964859 грн. 38 коп.

В зв»язку з необхідністю перевірки незаконної діяльності ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”» виникла потреба в проведенні обшуку в квартирному приміщенні ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”».

Суд, вислухавши слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 09.07.2008 року старшим слідчим СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області капітаном податкової міліції Охріменко В.Б. порушено кримінальну справу № 08328011, відносно директора та головного бухгалтера в одній особі ТОВ „ДПДФ „Даймонд і Ко”, ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України

Під час розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ТОВ „ДПДФ „Даймонд і Ко” зареєстровано по вул.50 років СРСР, буд.1, кв.147, фактичне місцезнаходження АДРЕСА_1, 39600 (акт №1345/23-21-/25170967 від 27.06.2008 року).

Приймаючи до уваги відомості, отримані в ході досудового слідства, суд приходить до висновку, що маються підстави вважати, що в квартирному приміщенні ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”» за адресою: Полтавська область, АДРЕСА_1, знаходяться предмети та речі, які свідчать про незаконну діяльність ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”», тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в квартирному приміщені ТОВ «ДПТФ „Даймонд і Ко”» за адресою: Полтавська область, АДРЕСА_1 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :