Ухвала суду № 102902634, 27.01.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4383/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

27.01.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 32020100110000020 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких у період із 2019 року по теперішній час організованою групою за участі ряду суб`єктів господарювання вчиняється пособництво в умисному ухиленні службовими особами підприємств реального сектору економіки від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також легалізація (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що протягом згаданого періоду із розрахункових рахунків підприємств ряду суб`єктів підприємницької діяльності приватного права систематично перераховувались кошти на розрахункові рахунки страхових компаній із призначенням платежів «страхування майна», «страхування ризиків».

Отриманні переліченими сраховими компаніями кошти кошти не пізніше наступного дня перераховувались в адресу фінансових компаній із призначенням платежів «агентські послуги», «надання позики», «надання фінансового кредиту», «за договором факторингу».

Отримані за вказаних обставин фінансовими компаніями кошти одразу ж перераховувались в адресу низки суб`єктів господарювання у якості «позики» з метою легалізації (відмивання) отриманих доходів (грошових коштів), шляхом їх подальшого обготівкування та/або зарахування зустрічних вимог перед іншими юридичними особами.

Зазначені фінансові операції надавали змогу підприємствам реального сектору економіки ухилятись від сплати податку на прибуток.

Зокрема, відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України загальний обсяг проведених фінансових операцій за участі вищевказаних юридичних осіб склав понад 2 млрд. грн.

Також у провадженні містяться матеріали, отримані за результатами здійснення заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасових доступів до речей і документів щодо діяльності згаданих юридичних осіб, які перебували у володінні службових осіб відповідних банківських установ (про відкриття та обслуговування рахунків), та мають доказове значення.

Наразі з метою документального підтвердження вищезгаданих обставин є необхідність у отриманні фінансово-господарських документів та звітності страхових компаній, реквізити яких могли бути задіяні в незаконній діяльності, з метою встановлення всіх обставин, які досліджуються.

Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що речі та документи, які містять відомості щодо діяльності згаданих юридичних та фізичних осіб, можуть знаходитись в офісному приміщенні ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 37689635), яке згідно реєстраційних даних юридичної особи знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, офіс А304.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, на праві власності зареєстровані за ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35383493).

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з діяльністю ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 37689635) юридичних осіб, а саме: документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб`єктами господарської діяльності (юридичними осіб): договори з додатками і доповненнями до них (у тому числі страхування, перестрахування, купівлі-продажу цінних паперів, надання брокерських послуг, агентські договори та договори асистування), документи щодо проведення операцій із страхування та перестрахування (у тому числі документи, журнали і реєстри щодо страхових відшкодувань, а також документи проведення відповідних виплат), матеріали реєстраційних і банківських справ юридичних осіб (у тому числі статути, накази, протоколи загальних зборів, дозвільні документи, матеріали кредитних справ, договори банківських вкладів, матеріали особових справ працівників, дипломи та свідоцтва щодо їх кваліфікації), документи щодо проведення контролюючими державними органами перевірок діяльності юридичних осіб; платіжні документи, квитанції, банківські виписки руху коштів по рахунках юридичних осіб; печатки та штампи юридичних осіб; кліше підписів фізичних осіб; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками).

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), не підлягає задоволенню, так як вбачається, що воно в даній частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100110000020, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, власником яких є ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35383493) та використовується ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 37689635) з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення речей та документів щодо проведення фінансово-господарської ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 37689635) за період із 01.01.2019 по дату 27.01.2022, а саме: документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб`єктами господарської діяльності (юридичними осіб): договори з додатками і доповненнями до них (у тому числі страхування, перестрахування, купівлі-продажу цінних паперів, надання брокерських послуг, агентські договори та договори асистування), документи щодо проведення операцій із страхування та перестрахування (у тому числі документи, журнали і реєстри щодо страхових відшкодувань, а також документи проведення відповідних виплат), матеріали реєстраційних і банківських справ юридичних осіб (у тому числі статути, накази, протоколи загальних зборів, дозвільні документи, матеріали кредитних справ, договори банківських вкладів, матеріали особових справ працівників, дипломи та свідоцтва щодо їх кваліфікації), документи щодо проведення контролюючими державними органами перевірок діяльності юридичних осіб; платіжні документи, квитанції, банківські виписки руху коштів по рахунках юридичних осіб; печатки та штампи юридичних осіб; кліше підписів фізичних осіб; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, анкетних даних осіб. Електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з йсім-картками), лише шляхом зняття копій інформації з даних пристороїв.

В іншій частині вимог -відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1