Ухвала суду № 102886656, 13.01.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.01.2022 Справа № 554/11714/21

Провадження № 1-кс/554/968/2022

Ухвала

іменем України

13 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42021172060000170 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами КП "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування".

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи КП "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування" шляхом внесення недостовірних даних до табелів обліку робочого часу відносно деяких працівників даного закладу, які фактично у закладі не працювали, ніякої роботи не виконували, здійснили заволодіння коштами Полтавського міського бюджету у вигляді нарахованої та виплаченої заробітної плати.

Для встановлення відомостей, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, працівникам БКОЗ УСБУ в Полтавській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення співробітниками УСБУ встановлено осіб, що фактично не здійснювали власні трудові обов`язки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_8 .

Відповідно до отриманої інформації ГУ Державної Податкової служби України в Полтавській області відомо, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у період з 01.04.2021 по 30.06.2021, мали джерела доходів також від товариств, що територіально розташовані поза межами Полтавської області та перебувають на територіях Київської та Дніпровської областей, що також ставить під сумнів можливість виконання робіт вказаними особами на КП «Спецікомбінат похоронно-ритуальних послуг» (ЄДРПОУ 21044993).

Крім того, з інформації, отриманої з Пенсійного фонду у Полтавській області вбачається, що всі працівники КП «Спецікомбінат похоронно-ритуальних послуг» здійснюють свої обов`язки повний робочий день.

Із виконаного доручення Управління СБ України вбачається, що місцем зберігання документів, що мають значення для досудового розслідування є КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (ЄДРПОУ 21044993), що за адресою: вул. Європейська, 154, м. Полтава та Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854), що за адресою: вул. Стрітенська, 19, м. Полтава.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів документів, які перебувають КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (ЄДРПОУ 21044993), що знаходиться за адресою: вул. Європейська, 154, м. Полтава, а саме: штатного розпису; табеля обліку використаного робочого часу; розрахунково-платіжних відомостей (ф. П-6, П-7); відомостей про виплату готівки; видаткових касових ордерів; наказу (розпорядження) про прийняття на роботу; наказу (розпорядження) про надання відпустки; наказу (розпорядження) про прийняття трудового договору (контракту); повідомлень органу ДФС (ДПС) про прийняття/звільнення працівників на роботу; графіку відпусток; положень про оплату праці; правил внутрішнього трудового розпорядку; об`єднаного звіту №1-ПВ - місячного/квартального звіту з праці, №3 - звіту про заборгованість з оплати праці; звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України; документів податкової звітності щодо вище зазначених осіб; особових справ робітників КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (код ЄДРПОУ 21044993), а саме заведених на імена: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_8 .

Вказані документи мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно Витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (ЄДРПОУ 21044993) зареєстроване за адресою 36000, Полтавська область, м.Полтава, вул. Європейська, будинок 154.

Підставою для проведення обшуку є достатні відомості, зібрані в ході досудового розслідування, про те, що за вказаною адресою знаходяться речі та документи, які мають важливе значення у кримінальному провадженні.

В даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення необхідних матеріалів, оскільки іншими способами, в т.ч. шляхом проведення інших слідчих (розшукових) й процесуальних дій або заходів забезпечення кримінального провадження в порядку КПК України, відшукати та вилучити оригінали документів не вбачається можливим та раціональним, оскільки їх отримання має здійснюватися в умовах раптовості та негайного виконання.

Вказує, що відкрите витребування зазначених документів може призвести до втрати речових доказів або надання їх в неповному вигляді, що в подальшому зашкодить ефективному розслідуванню вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий прохав клопотання задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (код ЄДРПОУ 24388285), що розташоване за адресою: вул. Європейська, 154, м. Полтава з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: документів, які стосуються вищевказаних осіб; штатного розпису; табеля обліку використаного робочого часу; розрахунково-платіжних відомостей (ф. П-6, П-7); відомостей про виплату готівки; видаткових касових ордерів; наказу (розпорядження) про прийняття на роботу; наказу (розпорядження) про надання відпустки; наказу (розпорядження) про прийняття трудового договору (контракту); повідомлень органу ДФС (ДПС) про прийняття/звільнення працівників на роботу; графіку відпусток; положень про оплату праці; правил внутрішнього трудового розпорядку; об`єднаного звіту №1-ПВ - місячного/квартального звіту з праці, №3 - звіту про заборгованість з оплати праці; звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України; документів податкової звітності щодо вище зазначених осіб; особових справ робітників КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування», а саме заведених на імена: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_8 , з метою подальшого аналізу відповідних документів та проведення експертних досліджень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1