Ухвала суду № 102875948, 27.01.2022, Лисичанський міський суд Луганської області

415/802/22

1-кс/415/168/22

УХВАЛА

Іменем України

27.01.22 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря судових засідань Шолкової Т.В., прокурора Черненко Д.О., слідчого Барболюк В.В., адвоката Оковітова Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Черненко Д.О. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 18.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018131240000008 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Черненко Д.О. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 18.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018131240000008 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

ОСОБА_1 наказом № 13/07 «з особового складу» від 13.07.2016 призначено на посаду директора ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» № 12/07 від 12.07.2016), відповідно до статей 9.2, 14.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.5 Статуту ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР», затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 21/03/2017 від 21 березня 2017 року, директор є виконавчим органом Товариства, який без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном, у відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджаться майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах, в установленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи персонал Товариства, видає накази та розпорядження обов`язкові для персоналу Товариства, видає довіреності, затверджує структуру, штати, кошторис, тощо, таким чином, останній наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, тобто, ОСОБА_1 згідно з ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, та вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах:

30 листопада 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, в особі начальника ОСОБА_2 (за умовами договору «Замовник»), що діє на підставі Положення, та ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР», в особі директора ОСОБА_1 (за умовами договору «Підрядник»), що діяв на підставі Статуту, укладено договір підряду № 290 (далі за текстом Договір № 290).

Згідно з пунктами 1.1, 1.2 Договору № 290: «Підрядник приймає на себе зобов`язання протягом 2017 року виконати роботи з капітального ремонту опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ степенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, зазначені в Додатку № 1 до договору (договірна ціна та кошторис з розрахунками договірної ціни), а Замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, яка є невід`ємною частиною цього Договору».

Відповідно до пунктів 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 6.3.4 та 6.3.5 Договору № 260: строки виконання робіт визначаються з 30.11.2017 по 21.12.2017, вартість яких складає 10 654 685,00 гривень (разом з ПДВ у сумі 1 775 780,83 гривень), розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 30 банківських днів, при наявності коштів на бюджетних рахунках, після підписання Сторонами актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), забезпечення Підрядником виконання робіт у строки встановлені цим Договором, якість яких повинна відповідати будівельним нормам і правилам та технічним умовам, відповідно.

Крім того, 06.12.2017 між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, в особі начальника ОСОБА_2 (за умовами договору «Замовник»), що діє на підставі Положення та ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_3 (за умовами договору «Виконавець»), укладено договір про здійснення технічного нагляду № 295.

Відповідно до пунктів 1.1, 1.2 та 3.1.1 Договору № 295: «Виконавець» на умовах цього Договору зобов`язується здійснити технічний нагляд «Згідно ДК 021-2015 (CPV) 71520000-9 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) на об`єкті: капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, на етапі ведення технічного нагляду: перевіяє відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисної документації, відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, проводить разом з «Підрядником» огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, а «Замовник» зобов`язується прийняти виконані роботи технічного нагляду в обсягах та термін, зазначений у п.1.1 Договору № 260.

Наказом № 3 без дати «Про призначення відповідального за технічний нагляд» невстановленого під час досудового розслідування інженера технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, призначено відповідальним за технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 затверджено Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури (далі - Порядок), який визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об`єкта).

Згідно з п. 2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Відповідно до п. 3 Порядку технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю; виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; зупинення виконання; робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Згідно з п. 7 Порядку передбачено, що у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно- будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Таким чином, на невстановленого під час досудового розслідування інженера технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, та який є службовою особою, покладено зобов`язання із здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті: капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, що включає в себе, на етапі ведення технічного нагляду, перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, проведення разом з «Підрядником» огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, тобто прийняв на себе відповідальність за перевірку актів форм КБ-2в на предмет відповідності фактично виконаних обсягів робіт вимогам будівельних норм і правил Національного стандарту України.

Роботи на відповідному об`єкті фактично виконувались у період часу з листопада 2017 року по лютий 2018 року.

Так, в період часу з 30.11.2021 по 02.02.2018, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у директора ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном на власну користь, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, а саме: бюджетними грошовими коштами через умисне необґрунтоване завищення об`ємів виконаних робіт, у тому числі включення вартості невиконаних робіт, для виконання робіт з капітального ремонту об`єкта на замовлення бюджетної установи, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та їх видачі, необхідних для отримання бюджетних грошових коштів, обґрунтування їх використання під час виконання робіт та надання вигляду законності протиправним діям та усвідомлюючи, що одноосібно не зможе його реалізувати, в період часу з 03 січня по 02 лютого 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, запропонував невстановленому під час досудового розслідування інженеру технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, вчинити зазначені вище кримінальні правопорушення, який погодився на його пропозицію.

З метою реалізації вищезазначеного злочинного умислу, діючи умисно з корисливим мотивом, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами на власну користь шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленим під час досудового розслідування інженером технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, вчиненого у великих розмірах, в період часу з 03 січня 2018 року по 02 лютого 2018 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим), використовуючи свої службові становища, не дотримуючись покладених на них відповідно до Договору підряду № 290 від 30 листопада 2017 року та Договору № 295 від 06 грудня 2017 року про здійснення технічного нагляду по даному об`єкту обов`язків, насамперед, директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 діючи на порушення пунктів 1.1, 2.1, 5.1, 5.2 та 6.3.5 Договору № 290 не виконав передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає будівельним нормам і правилам та технічним умовам, зазначені в Додатку №1 до договору (договірна ціна та кошторису з розрахунками договірної ціни), у строки визначені календарним графіком виконання робіт та невстановлений під час досудового розслідування інженер технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, діючи на порушення пунктів 2, 5, 6, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкту архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року, під час проведення робіт з капітального ремонту вищевказаного об`єкту, належним чином не здійснив технічний нагляд, а саме: не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів.

В подальшому, директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 , продовжуючи з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах, з метою укриття іншого злочину, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з невстановленим під час досудового розслідування інженером технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановлених під час досудового розслідування місцях, вносили до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за лютий 2018 року по об`єкту: «Капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28» завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконані, а саме: монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт.; світильник для підвісної стелі, люмінесцентний, 4-х ламповий; монтаж світильника однолампового; світильник одноламповий; установлення опалюваних радіаторів; радіатор сталевий 900х500; кронштейн; установлення баків розширювальних; бак розширюваний 100 л.; установлення металевої огорожі з сітчастих панелей без цоколя, висотою до 2,2 м.; секція металева декоративна; улаштування металевих воріт; ворота розпашні 2,0х4,5; улаштування металевих хвірток; хвіртка металева 2,0х1,0; світильник для підвісної стелі, люмінесцентний, 4-х ламповий; радіатор сталевий 900х500, після чого, безпідставно затвердили своїми підписами та скріпили зазначені акти печатками ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» та невстановленим під час досудового розслідування інженером технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, відповідно, чим підтвердили відповідність відомостей, відображених у вказаних актах, фактично виконаним об`ємам робіт.

Вказані дії директора ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 та невстановленого під час досудового розслідування інженера технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, дали підстави для підписання «Замовником», а саме: начальником відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за лютий 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28» від 02 лютого 2018 року, кожний, та перерахунку бюджетних грошових коштів з розрахункового рахунку відділу освіти Попаснянської районної ради Луганської області, відкритого в ГУ ДКСУ у Луганській області №35225106051048, на рахунок ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» № НОМЕР_1 , відкритий у Луганській філії АТ КБ «ПриватБанк» МФО 304795, на загальну суму 3 196 405,50 грн. (платіжні доручення №4 від 06.12.2017 (попередня оплата 30%), №15 від 06.12.2017 (попередня оплата 30%).

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №728-729 від 18 травня 2018 року встановлено, що сума різниці перевищення між вартістю робіт, відображених в актах прийняття виконаних робіт №1 та № 2 від 02 лютого 2018, кожний, та фактично виконаних ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» з «Капітального ремонту опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28» (договір підряду №290 від 30 листопада 2017 року) складає 915 917, 81 грн.

Також, згідно з висновком судово-економічної експертизи №4754 від 26 грудня 2018 року необґрунтоване перерахування грошових коштів, відповідно до Договору № 290 від 30 листопада 2017 року, з урахуванням Висновку експерта №728-729 від 18 травня 2018 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо вартості фактично виконаних робіт, документально підтверджується в сумі 915 917, 81 грн. з ПДВ.

Отже, директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 разом з невстановленим під час досудового розслідування інженером технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, заволоділи бюджетними грошовими коштами на власну користь на загальну суму 915 917, 81 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли матеріальну шкоду у великих розмірах державним інтересам, на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 наказом № 13/07 «з особового складу» від 13.07.2016 призначено на посаду директора ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» № 12/07 від 12.07.2016), відповідно до статей 9.2, 14.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.5 Статуту ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР», затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 21/03/2017 від 21 березня 2017 року, директор є виконавчим органом Товариства, який без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном, у відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджаться майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах, в установленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи персонал Товариства, видає накази та розпорядження обов`язкові для персоналу Товариства, видає довіреності, затверджує структуру, штати, кошторис, тощо, таким чином, останній наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, тобто, ОСОБА_1 згідно з ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, та вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах:

30 листопада 2017 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, в особі начальника ОСОБА_2 (за умовами договору «Замовник»), що діє на підставі Положення, та ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР», в особі директора ОСОБА_1 (за умовами договору «Підрядник»), що діяв на підставі Статуту, укладено договір підряду № 290 (далі за текстом Договір № 290).

Згідно з пунктами 1.1, 1.2 Договору № 290: «Підрядник приймає на себе зобов`язання протягом 2017 року виконати роботи з капітального ремонту опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ степенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, зазначені в Додатку № 1 до договору (договірна ціна та кошторис з розрахунками договірної ціни), а Замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, яка є невід`ємною частиною цього Договору».

Відповідно до пунктів 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 6.3.4 та 6.3.5 Договору № 260: строки виконання робіт визначаються з 30.11.2017 по 21.12.2017, вартість яких складає 10 654 685,00 гривень (разом з ПДВ у сумі 1 775 780,83 гривень), розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 30 банківських днів, при наявності коштів на бюджетних рахунках, після підписання Сторонами актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), забезпечення Підрядником виконання робіт у строки встановлені цим Договором, якість яких повинна відповідати будівельним нормам і правилам та технічним умовам, відповідно.

Крім того, 06.12.2017 між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, в особі начальника ОСОБА_2 (за умовами договору «Замовник»), що діє на підставі Положення та ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_3 (за умовами договору «Виконавець»), укладено договір про здійснення технічного нагляду № 295.

Відповідно до пунктів 1.1, 1.2 та 3.1.1 Договору № 295: «Виконавець» на умовах цього Договору зобов`язується здійснити технічний нагляд «Згідно ДК 021-2015 (CPV) 71520000-9 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) на об`єкті: капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, на етапі ведення технічного нагляду: перевіяє відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисної документації, відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, проводить разом з «Підрядником» огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, а «Замовник» зобов`язується прийняти виконані роботи технічного нагляду в обсягах та термін, зазначений у п.1.1 Договору № 260.

Наказом № 3 без дати «Про призначення відповідального за технічний нагляд» невстановленого під час досудового розслідування інженера технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, призначено відповідальним за технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 затверджено Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури (далі - Порядок), який визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об`єкта).

Згідно з п. 2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Відповідно до п. 3 Порядку технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю; виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; зупинення виконання; робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Згідно з п. 7 Порядку передбачено, що у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно- будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Таким чином, на невстановленого під час досудового розслідування інженера технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, та який є службовою особою, покладено зобов`язання із здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті: капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ степенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, що включає в себе, на етапі ведення технічного нагляду, перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, проведення разом з «Підрядником» огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, тобто прийняв на себе відповідальність за перевірку актів форм КБ-2в на предмет відповідності фактично виконаних обсягів робіт вимогам будівельних норм і правил Національного стандарту України.

Роботи на відповідному об`єкті фактично виконувалися в період часу з листопада 2017 року по лютий 2018 року.

Так, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою укриття заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами, у великих розмірах, виділеними відповідно до Договору № 290 на виконання робіт на об`єкті: капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленим під час досудового розслідування інженером технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, будучі службовою особою в період часу з 03 січня по 02 лютого 2018 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим), склали акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за лютий 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28» та усвідомлюючи, що підписання вказаних офіційних документів є необхідним для проведення розрахунків між відділом освіти Попаснянської районної ради Луганської області та ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР», достовірно знаючи, що до зазначених офіційних документів на час їх складання були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконані, а саме: монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт.; світильник для підвісної стелі, люмінесцентний, 4-х ламповий; монтаж світильника однолампового; світильник одноламповий; установлення опалюваних радіаторів; радіатор сталевий 900х500; кронштейн; установлення баків розширювальних; бак розширюваний 100 л.; установлення металевої огорожі з сітчастих панелей без цоколя, висотою до 2,2 м.; секція металева декоративна; улаштування металевих воріт; ворота розпашні 2,0х4,5; улаштування металевих хвірток; хвіртка металева 2,0х1,0; світильник для підвісної стелі, люмінесцентний, 4-х ламповий; радіатор сталевий 900х500, після чого, безпідставно затвердили своїми підписами та скріпили зазначені акти печатками ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» та невстановленим під час досудового розслідування інженером технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, чим підтвердили відповідність відомостей, відображених у вказаних актах, фактично виконаним об`ємам робіт.

Після цього, директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 спрямував зазначені документи до відділу освіти Попаснянської районної ради Луганської області для їх підписання начальником відділу ОСОБА_2 .

Отже, директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 разом з невстановленим під час досудового розслідування інженером технічного нагляду, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, за посередництвом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, внесених з метою укриття іншого злочину, заволоділи бюджетними грошовими коштами на власну користь на загальну суму 915 917, 81 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Первомайська, Луганської області, громадяни України, з вищою освітою, відомості про наявність малолітніх або неповнолітніх дітей відсутні, інвалідності не має, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа за місцем проживання: АДРЕСА_2 , дані про місце роботи та займаної посади відсутні, раніше не судимий,

якому 14.01.2022, в порядку ст.ст. 135, 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 обгрунтовано підтверджується:

- протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» №12/07 від 12 липня 2016 року, яким ОСОБА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Первомайським МВ УМВС України в Луганській області 18 травня 2001 року, призначено новим директором ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» з 13 липня 2016 року;

- наказом з особового складу ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» №13/07 від 13 липня 2016 року, відповідно до якого ОСОБА_1 приступив до виконання службових обов`язків на посаді директора ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» з 13 липня 2016 року;

- договором підряду №290 від 30 листопада 2017 року, укладеного між Відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 21829079) в особі начальника ОСОБА_2 та підрядною організацією ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (ЄДРПОУ 39625442) в особі директора ОСОБА_1 , на виконання робіт з «Капітального ремонту опорного закладу» «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Попаснянської районної ради Луганської області», яка розташована за адресою: Попаснянськи район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28», договірна ціна 10 654 685,00 грн. Строки виконання робіт за Договором встановлені з 30.11.2017 до 31.12.2017;

- додатковою угодою №3 від 29 грудня 2017 року до договору підряду №290 від 30 листопада 2017 року, укладеною між Відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 21829079) в особі начальника ОСОБА_2 та підрядною організацією ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (ЄДРПОУ 39625442) в особі директора ОСОБА_1 було, відповідно до якої ціна договору №290 від 30 листопада 2017 року становить 3 196 405,50 грн, а строки виконання робіт завершуються 30 березня 2018 року;

- актом №1 приймання виконаних робіт за лютий 2018 року, який підписаний в тому числі й ОСОБА_1 ;

- актом №2 приймання виконаних робіт за лютий 2018, який підписаний в тому числі й ОСОБА_1 ;

- платіжним доручення №4 від 06.12.2017, згідно якого відділом освіти Попаснянської РДА з рахунку №35225106051048 перераховано на рахунок ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 876 764,95 грн з призначенням платежу – попередня оплата 30% на придбання метеріалів на капітальний ремонт Золотівської ЗОШ І-ІІІ ст.№5 за договором №290 від 30.11.2017, у т.ч. з ПДВ – 479 460,82 грн;

- платіжним дорученням №15 від 06.12.2017, згідно якого відділом освіти Попаснянської РДА з рахунку №35225106051048 перераховано на рахунок ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 319 640,55 грн з призначенням платежу – попередня оплата 30% на придбання метеріалів на капітальний ремонт Золотівської ЗОШ І-ІІІ ст.№5 за договором №290 від 30.11.2017, у т.ч. з ПДВ – 53 273,43 грн;

- протоколом огляду місця події від 19 лютого 2018 року, проведеним у опорному закладі «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Попаснянської районної ради Луганської області», яка розташована за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського,28, під час якого було встановлено факт невиконання у повному обсязі будівельних робіт за договором підряду №290 від 30 листопада 2017 року, а саме: зрізані батареї опалення в усіх класах на першому поверсі та у першому, музичному, другому та шостому класах на на другому поверсі школи, у кладовій, в кабінеті директора, медичному кабінеті, в коридорі школи. Під час проведення огляду на 3 поверсі будівлі школи виявлено проведення ремонтних робіт з заміни батарей опалення. На першому поверсі у четвертому класі виявлено обладнання для проведення електромережі (розетки, провода, коробки з лампами). Крім цого, на нових металопластикових вікнах та дверях у будівлі школи відсутні зовнішні відкоси;

- протоколом допиту свідка від 26 лютого 2018 року – начальника відділу освіти Попаснянської РДА ОСОБА_2 , яка пояснила, що вона працює на посаді з 2003 року та має право підпису при укладанні Догорорів підряду та право укладати Догорори підряду на проведення капітального ремонту об`єктів відділу освіти. Так, 30 листопада 2017 року між Відділом освіти Попаснянської РДА в особі ОСОБА_2 та ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» в особі директора ОСОБА_1 було укладено Договір підряду №290 на проведення «Капітального ремонту опорного закладу « Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ст. №5 Попаснянської районної ріди Луганської області». Дане Товариство стало Підрядником після проведення відділом освіти конкурсних торгів, які у даному випадку проводилися обов`язково, так як сума за Договором склала біля 10 млн. грн. ОСОБА_2 зазначений договір підписала після того, як він був підписаний підрядником та завірений печаткою Підрядної організації. Крім цього, ОСОБА_2 було підписано календарний графік виконання робіт, додаткові угоди та Договір здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на вказаному об`єкті, укладений з інженером технічного нагляду ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка від 12 березня 2018 року – директора ОНЗ «Золотівська ЗОШ 1-3 ст. №5» ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона перебуває на посаді директора з 2014 року. Наприкінці листопда 2017 року між Відділом освіти Попаснянської РДА та ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» було укладено договір на виконання будівельних робіт в приміщенні та на території школи №5 в м. Золоте. Станом на 02 лютого 2018 року в приміщенні школи будівельні роботи не починались. Серед ремонтних робіт, які повинні були бути виконані у строк до 28 лютого 2018 року було: встановлення 23 вікон, 20 міжкімнатних та 1 наружні двері, заміла електропроводки, заміна внутрішньої системи опалення, встановлення паркану навколо території школи. Станом на 28 лютого 2018 року більша частина з вказаних робіт була виконана. Станом на 02 лютого 2018 року в школу були завезені вікна, двері, матеріали для заміни електропроводки, складові частини паркану. З приводу того, що станом на 02 лютого 2018 року ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» прозвітував перед Відділом освіти Попаснянської РДА про завершення робіт з капітального ремонту з повному обсязі, ОСОБА_5 нічого не відомо. При цьому, ОСОБА_5 у телефонному режимі неодноразово повідомляла начальника відділу освіти ОСОБА_2 про порушення строків виконання робіт, невідповідності виконаних робіт;

- протоколом допиту свідка від 06 квітня 2018 року - завідувача господарством Золотівської загальноосвітньої школи 1-3 ст.№5 ОСОБА_6 , яка пояснила, що станом на 06 квітня 2018 року будівельні роботи, які виконує ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» не завершені, а саме: тривають роботи з встановлення опалення у підвалі та вуличній роздягальні, частково не встановлено паркан навколо території школи, не видалені недоліки по відкосам на вікнах, не вивезено будівельне сміття;

- висновком №728-729, складеним 18 травня 2018 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, згідно до якого:

а) фактично виконані роботи на об`єкті «Капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ст.№5 Попаснянської районної ради Луганської області», частково не відповідають роботам відображеним в актах приймання виконаних робіт №1 від 02 лютого 2018 року та №2 від 02 лютого 2018 року;

б) Витрати, які враховані а вктах №1 від 02 лютого 2018 року та №2 від 02 лютого 2018 року на об`єкті «Капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ст.№5 Попаснянської районної ради Луганської області» визначені у відповідності до ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України №293, чинний з 2014-01-01;

в) Вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт» опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ст. №5 Попаснянської районної ріди Луганської області», які були виконані згідно актам №1 від 02 лютого 2018 року та №2 від 02 лютого 2018 року складає – 2 280 487,69 грн (два міліони двісті вісімдесят тисяч чотириста вісімдесят сім гривень 69 коп.);

г) Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в актах приймання виконаних робіт №1 від 02 лютого 2018 року та №2 від 02 лютого 2018 року та фактично виконаними роботами складає – 915 917,81 (дев`ятсот п'ятнадцять тисяч дев`ятсот сімнадцять гривень 81 коп.);

- висновком експерта №4754 за результатами проведення судової економічної експертизи, складеної 26 грудня 2018 року, згідно якого перерахування грошових коштів відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області на рахунок ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» за Договором №290 від 30.11.2017 документально підтверджується в розмірі 3 196 405,50 грн, у т.ч. з ПДВ; необгрунтоване перерахування грошових коштів відділом оствіти Попаснянської РДА на рахунок ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР», відповідно до Договору №290 від 30.11.2017, з урахуванням висновку експерта №728-729 від 18.05.2018 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо вартості фактично виконаних робіт, документально підтверджується у сумі 915 917,81 грн, у т.ч. з ПДВ.;

- компакт-диском формату DVD-R, наданим АТ КБ «Приватбанк», з відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.11.2017 по 01.01.2019;

- протоколом огляду компакт-диску формату DVD-R, наданим АТ КБ «Приватбанк», від 12 січня 2022 року, в ході якого становлено, що 06 грудня 2017 року з р/р №35425101051048 Відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області на р/р №26003053722115 ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» за договором №290 від 30 листопада 2017 року було перераховано грошові кошти у розмірі 319 640,55 грн. та 06 грудня 2017 року з р/р №35425101051048 Відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області на р/р №26003053722115 ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» за договором №290 від 30 листопада 2017 року було перераховано грошові кошти у розмірі 2 876764,95 грн;

- протоколом огляду документів від 12 січня 2022 року, в ході якого було оглянуто сайт «PROZORRO» - офіційний портал електронної система публічних закупівель, за адресою: https://prozorro.gov.ua/. та встановлено наступне:

а) відповідно до протоколу ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» №12/07 загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» від 12 липня 2016 року, ОСОБА_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Первомайським МВ УМВС України в Луганській області 18 травня 2001 року, призначено новим директором Товариства з 13 липня 2016 року з перерозподілом частки у Статутному капіталі таким чином та визначено, що частка ОСОБА_1 дорівнює 100%. (сто відсотків).

б) відповідно до наказу з особового складу ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» №13/07 від 13 липня 2016 року ОСОБА_1 приступив до виконання службових обов`язків на посаді директора з 13 липня 2016 року;

в) відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» 21/03/2017 від 21 березня 2017 року місцезнаходження Товариства було змінено та затверджено нове місцезнаходження Товариства за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, буд. 21, кімната 301;

г) під час загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» (протокол №21/03/2017 від 21 березня 2017 року) було затверджено новий Статут Товариства (код ЄДРПОУ 39625442);

д) відповідно до договору про здійснення технічного нагляду №295 від 06 грудня 2017 року Відділ освіти Попаснянської районної державної військово-цивільної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі Директора ОСОБА_7 (Виконавець) уклали цей Договір про те, що Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) на об`єкті Капітальний ремонт опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського,28, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи технічного нагляду.

В ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, що підозрюваний ОСОБА_1 , знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме:

- допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , пояснив, що він працював на посаді головного інженера ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» в період часу з квітня 2018 по грудень 2018 року. Зі слів свідка, колишній директор ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» ОСОБА_1 наприкінці 2019 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію України, а саме: до м. Первомайськ Луганської області, і тепер постійно там мешкає. З ким ОСОБА_1 підтримує відносини, його контактний номер мобільного телефону та осіб, які знають місцезнаходження останнього ОСОБА_8 не відомі;

- згідно довідки Управління соціального захисту населення Сєвєродонецького району Луганської області Сєвєродонецької міської ВЦА №76/01 від 05.01.2022, ОСОБА_1 перебуває на обліку, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_2 ;

- допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , пояснив, що власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , є його дружина, квартирою користуються він сам із дружиною. В період часу з 2014 року по 2019 рік в даній квартирі ніхто не мешкав. ОСОБА_1 свідок ОСОБА_9 не знає, ніколи не бачив його, ОСОБА_1 в зазначеній квартирі ніколи не мешкав, яким чином ОСОБА_1 був зареєстрований за вказаною адресою, як внутрішньо переміщена особа, свідкові не відомо;

- допитана у якості свідка ОСОБА_10 , пояснила, що за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає близько п`ятдесяти років. На першому поверсі будинку у квартирі АДРЕСА_4 відносно недавно мешкають чоловік на ім`я ОСОБА_11 та його дружина. Чоловіка на імя ОСОБА_1 свідок не знає, в будинку її мешкання ОСОБА_1 ніколи не проживав;

- допитана у якості свідка ОСОБА_12 пояснила, що за адресою: АДРЕСА_5 вона мешкає близько п`ятдесяти років. На першому поверсі будинку у квартирі АДРЕСА_4 на постійній основі ніхто не мешкає, квартира періодично здається в оренду.Чоловіка на ім`я ОСОБА_1 ОСОБА_12 не знає, ніколи його в будинку її мешкання не бачила;

- листом з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби, відповідно до якого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 покинув територію України 06 грудня 2019 року у пункті перетину Мілове та до теперішнього часу не заїжджав на територію України (№ 91-1730/0/15-22 від 18 січня 2022 року).

Проведеними в ході досудового розслідування заходами місцезнаходження ОСОБА_1 не встановлено. Згідно відомостей з бази даних інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система «Аркан») ОСОБА_1 покинув територію України 06.12.2019 року у пункті перетину Мілове Луганської області та до теперішнього часу не вїздив на територію України.

13 лютого 2018 року до Попаснянського відділу Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області надійшло повідомлення за фактом депутатського звернення депутата Попаснянської районної ради Луганської області про можливу невідповідність обсягів фактично виконаних ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» робіт з капітального ремонту опорного навчального закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5» в сумі перерахованих Замовником (Відділом освіти Попаснянської РДА) бюджетних коштів, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відомості про даний факт зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018131240000008 від 14 лютого 2018 року.

Постановою прокурора від 22 червня 2018 року будо об`єднано матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень №42018131240000008 від 12 лютого 2018 року та №42018131240000060 від 14 червня 2018 року в одне кримінальне провадження.

Постановою прокурора від 16 листопада 2021 року будо об`єднано матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень №42018131240000008 від 12 лютого 2018 року та № 42019131240000051 від 03 вересня 2019 року в одне кримінальне провадження.

11 січня 2022 року склад злочину у кримінальному провадженні №41018131240000008 від 14 лютого 2018 року з ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України перекваліфіковано на ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України.

13 січня 2022 року матеріали кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про скоєння якого зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 03 вересня 2019 року за первинним номером №42019131240000051, виділені з матеріалів кримінального провадження №42018131240000008 від 14 лютого 2018 року, та зареєстровані за новим номером №12022131240000042 від 13 cічня 2022 року.

Таким чином, час початку розслідування кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.366 КК України є день, коли встановлено факт вчинення даного кримінального правопорушення та внесено відомості до ЄРДР, тобто 14 лютого 2018 року.

14.01.2022 слідчим СВ ВП№3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В. за погодженням з прокурором Лисичанської окружної прокуратури Черненком Д.О. складено повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України у кримінальному провадженні №42018131240000008 від 14.02.2018.

14 січня 2022 року, відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України, повістки про виклик громадянина ОСОБА_1 на 18.01.2022, 19.01.2022 з метою вручення письмового повідомлення про підозру та допиту, в якості підозрюваного, опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (за посиланням https://www.gp.gov.ua).

15 січня 2022 року, відповідно вимог ч. 8 ст. 135 КПК України, повістки про виклик громадянина ОСОБА_1 на 18 січня 2022 року, 19 січня 2022 року з метою вручення письмового повідомлення про підозру та допиту, у якості підозрюваного, опубліковані в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий Кур`єр» випуск № 8 (7129) від 15 січня 2022 року.

У зазначений у повістках про виклик час ОСОБА_1 до ВП№3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області не з`явився.

18 січня 2022 року, відповідно вимог ч. 8 ст. 135 КПК України, повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_1 на 25.01.2022 року, 26.01.2022 року, 27.01.2022 року з метою допиту у якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій, опубліковані в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий Кур`єр» випуск № 12 (7133) від 21 січня 2022 року.

18 січня 2022 року, відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України, повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_1 на 25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022 року з метою вручення письмового повідомлення про підозру та допиту, в якості підозрюваного, опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (за посиланням https://www.gp.gov.ua).

У зазначений у повістках про виклик час підозрюваний ОСОБА_1 до ВП№3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області не з`явився.

Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених частинами другої та третьої статті 146, статтями 255, 438 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_1 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини три рази), перебуває на тимчасово окупованій території з 06 грудня 2019 року та до теперішнього часу на територію України не заїжджав, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 42018131240000008 стосовно ОСОБА_1 , який підозрюється в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Черненко Д.О. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 18.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018131240000008 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018131240000008 від 14.02.2018, за підозрою громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г. Березін