Постанова № 102874534, 31.01.2022, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/102/22

Провадження по справі №1-кс/538/7/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області Соболєвим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12022175600000020, зареєстрованому у ЄРДР 19.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

26.01.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області Соболєвим О.В., по кримінальному провадженню № 12022175600000020, зареєстрованому у ЄРДР 19.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , ЄРДПО 14360570 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ПриватБанк ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 16.01.2022 року у вечірній час доби, ОСОБА_1 у мережі, а саме у соціальній мережі «Фейсбук», побачила оголошення про продаж дров та вирішила здійснити купівлю дров для опалення будинку. Після цього ОСОБА_1 зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , де трубку взяв чоловік, який представився ОСОБА_2 , та повідомив, що потрібно сплатити всю суму за дрова в сумі 3000 грн, на що ОСОБА_1 погодилась, та в подальшому через мобільний додаток « Приват24 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_3 . 17.01.2022 року ОСОБА_1 знову зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 , де їй повідомили, що дані дрова коштують 6500 грн., і в оголошенні вказана невірна сума, та потрібно ще перерахувати 3500 грн, що ОСОБА_1 зробила, тобто через додаток « Приват24 » перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому з`язок із продавцем обірвався.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 16.01.2022 року по 19.01.2022 року.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнко О.В., довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області Соболєвим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12022175600000020, зареєстрованому у ЄРДР 19.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.01.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221756000000020, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період починаючи із 16.01.2022 року по 19.01.2022 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , ЄРДПО 14360570 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов"язати АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , ЄРДПО 14360570 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за періодпочинаючи із 16.01.2022 року по 16.01.2022 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 16.01.2022 року по 19.01.2022 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « Приват Банк » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Панченку Володимиру Миколайовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь