Ухвала суду № 102873044, 28.01.2022, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/5037/21

Провадження № 1-кс/496/167/22

У Х В А Л А

28 січня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162250000780 від 24.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивуючи тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162250000780 відомості про які 24.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо фактів заволодіння групою осіб грошових коштів потерпілих шахрайським способом, шляхом обману, через мережу Інтернет, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 та ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудових розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, здійснювала ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства. У невстановлений досудовим розслідувань час та дату, ОСОБА_5 , в мережі Інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі Інтернет, використовуючи логін та пароль для входу в соціальну мережу «Instagram», який використовується користувачами в тому числі як електронний магазин по продажу різного роду товару, при цьому не маючи в наявності жодного товару, створюючи фейкові сторінки з подібними назвами реальних інтернет магазинів, зв`язувалась з потерпілими, які бажали придбати товар. В ході спілкування з потерпілими через онлайн чат на сайті, ОСОБА_5 , видаючи себе за менеджера магазину, вводила їх в оману, запевнюючи потерпілих про правдивість викладеної нею інформації, достовірно знаючи, що товару необхідного для продажу в неї немає. Під час електронного листування, ОСОБА_5 надавала потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити належної її пластикової картки « НОМЕР_1 » яка відкрита в АТ «Ощадбанк», запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вона перешле оплачений товар на вказану потерпілими адресу. Виконуючи зазначені вимоги, потерпілі перерахували на пластикову картку АТ «Ощадбанк» відкриту на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в якості оплати придбаного ним в інтернет магазині товару. Отримавши грошові кошти, згідно банківських переказів, ОСОБА_5 привласнювала всі грошові кошти та витрачала їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілими.

Так, до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_6 щодо фактів шахрайського заволодіння належними їй грошовими коштами в мережі Інтернет в сумі 2700 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання показала, що невідомі особи, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу товару для дітей, за допомогою мережі Інтернет у соціальній мережі «Instagram», користуючись фейковим акаунтом, що має ім`ям користувача « ОСОБА_7 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2700,00 гривень. Так, потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що має обліковий запис у соціальній мережі «Instagram», користуючись яким 16.11.2021 перебуваючи на сторінці користувача під ім`ям « ОСОБА_9 » залишила коментар в якому висловила бажання придбати дитячий одяг. Через декілька годин, в особистих повідомленнях потерпілій відповів користувач під ім`ям « ОСОБА_7 », який мав точно таку ж фотографію профілю, як і користувач « ОСОБА_9 », та який представився менеджером з продажів останнього. В ході бесіди користувач « ОСОБА_10 » проконсультував потерпілу з приводу товару, надіслав фотографії бажаного товару та повідомив, що наразі вони працюють тільки по передоплаті, надіславши, при цьому банківські реквізити БПК4790-7299-0905-2268, на яку потерпіла з власної БПК здійснила три перекази грошових коштів на суму 2700,00 гривень. В подальшому, жодних відомостей про здійснену відправку потерпіла не отримала, при спробі зв`язатись із продавцем, потерпіла побачила що її повідомлення заблоковані. Після цього вона написала особисте повідомлення користувачу « ОСОБА_9 », який повідомив, що користувач « ОСОБА_7 », є шахраєм та неодноразово під таким приводом заволодівав грошовими коштами громадян. Станом на 19.10.2021 замовлення, яке було сплачено 16.11.2021 не відправлено, грошові кошти не повернуті. Засоби зв`язку осіб, які повинні були здійснити відправку товару усі не активні. Так, до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла заява ОСОБА_11 щодо можливих фактів шахрайського заволодіння належними їй грошовими коштами в мережі Інтернет в сумі 320 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що має обліковий запис у соціальній мережі «Instagram» та 04.07.2021 року залишила коментар під товаром, який було опубліковано на сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_2». 10.07.2021 року на коментар потерпілої відреагував користувач, який має нікнейм « ОСОБА_7 ». У особистому листуванні користувач « ОСОБА_7 » відправила пост, який був на сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_2» та представилася менеджером з продажу вищезазначеного інтернет магазину. Після діалогу об 15:42 годині потерпіла перевела грошові кошти у сумі 320 гривень на БПК НОМЕР_1 зі своєї БПК НОМЕР_2 та на даний момент акаунт потерпілої заблоковано користувачем « ОСОБА_7 » грошові кошти за товар, який замовляла не повернули. Так, до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла заява ОСОБА_12 щодо можливих фактів шахрайського заволодіння належними їй грошовими коштами в мережі Інтернет в сумі 475 гривень. Допитом потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що на початку березня 2020 року я в соціальній мережі «Instagram» знайшла інтернет магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3», на якому було розміщено продаж дитячих речей. Вибрала потрібну річ, та залишила коментар під фото «Яка ціна?», після чого прийшла відповідь з іншого акаунту, де надіслали банківську карту, та попередили про повну оплату. 15.03.2020 року в додатку Приват24 потерпіла зі свого власного рахунку НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в розмірі 475 гривень на НОМЕР_4 (ОщадБанк). Переказ коштів підтвердили, пообіцяли, що протягом 5 днів замовлення потерпілої відправлять. На п`ятий день ОСОБА_12 написала в інтернет магазин, та запитала коли буде замовлення, відповідь так і не отримала. Також сторінку потерпілої у соціальній було заблоковано. Також було видалено всі повідомлення, які надсилав продавець та залишилися повідомлення потерпілої. В ході досудового розслідування надійшов рапорт від Інспектора 2-го відділу УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції, про те що до вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_13 , який на даний момент знаходиться в Одеському СІЗО, розташованому за адресою: м. Одеса, Люстдорфьска дорога 11, у режимному корпусі № 3, камері № НОМЕР_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з яких здійснювалось спілкування з потерпілими в месенджері «Viber». Встановлено, що на протязі останнього часу для отримання переоплат від потерпілих, ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , окрім, БПК емітованої АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 почали використовувати БПК емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 оформлену на ім`я « ОСОБА_16 ». Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук за місцем перебування ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у режимному корпусі № НОМЕР_9 , камері № 314 ДУ «Одеський слідчий ізолятор» та вилучити майно, предмети, речі, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме: мобільні телефони НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ), флеш накопичувачі (USB флеш накопичувачі, MICRO SD накопичувачі), пластикові банківські картки, а саме АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 оформлену на ім`я « ОСОБА_16 », грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, а також будь-яку іншу комп`ютерну техніку, яка має підключення до всесвітньої мережі Інтернет. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №28953075 від 15.11.2018, право власності на територію, що розташована за адресою м. Одеса, Люстдорфьска дорога 11/вулиця Бреуса, у режимному корпусі № 3, камері № 314 ДУ «Одеський слідчий ізолятор» зареєстровано на територіальну громаду м. Одеси в особі Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 26597691. Отже, беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть слідству підтвердити або спростувати вчинення кримінального правопорушення, встановити місце знаходження та вилучити майно, яке було здобуте злочинним шляхом, знаряддя скоєння злочину, у зв`язку з звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12021162250000780 від 24.09.2021, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на проведення обшуку за місцем перебування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у режимному корпусі № 3, камері № 314 ДУ «Одеський слідчий ізолятор», яке зареєстровано на територіальну громаду м. Одеси в особі Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 26597691, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі відшукати мобільні телефони НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ), флеш накопичувачі (USB флеш накопичувачі, MICRO SD накопичувачі), пластикові банківські картки, а саме АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 оформлену на ім`я « ОСОБА_16 », грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, а також будь-яку іншу комп`ютерну техніку, яка має підключення до всесвітньої мережі Інтернет та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Надати дозвіл на проведення обшуку також слідчим Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню - прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, та дозвіл на залучення до проведення обшуку, оперативних працівників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №2 Головного управління за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1