Ухвала суду № 102870720, 31.01.2022, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/222/21

Провадження № 1-кс/591/347/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільців майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи та їх копії, виявлені, видані добровільно власником (володільцем) та вилучені 26.01.2022 у ході обшуку у приміщеннях кабінетів департаменту кадрового забезпечення, відділу кадрів, дирекції з персоналу АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» та нежитлових приміщеннях кабінетів департаменту правового забезпечення АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», наглядової ради АТ «Сумське НВО», за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, просив задовольнити.

Представник володільців майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити.

Заслухавши учасників, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020200440001666 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з Акціонерного товариства «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 05747991, до 10.09.2015 рік мало назву Публічне акціонерне товариство «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ім. М. В. Фрунзе», з 10.09.2015 до 26.07.2019 мало скорочену назву ПАТ «Сумське НВО», з 26.07.2019 по даний час - АТ «Сумське НВО») і Товариства з обмеженою відповідальність «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ (код ЄДРПОУ 34013028, скорочена назва - ТОВ «СМНВО»), протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

Крім того, у кримінальному провадженні № 12020200440001666 від 23.05.2020 проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за фактом умисного невиконання службовими особами АТ «Сумське НВО» рішень суду, що набрали законної сили про стягнення заборгованості з даного підприємства, перешкоджання їх виконанню, у тому числі щодо приховування керівником АТ «Сумське НВО» майна, на яке накладено арешт відповідно до постанови державного виконавця від 22.07.2020, а саме транспортних засобів, що не були виявлені під час виходу державних виконавців 19.11.2020 за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, 3, які передані на відповідальне зберігання генеральному директору АТ «Сумське НВО» ОСОБА_6 . Також, згідно із заявою Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за вих. № 02.1-13/57084810 від 14.12.2020, встановлено факти перешкоджання виконанню рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ «Сумське НВО», шляхом не допуску державних виконавців 07.12.2020 до приміщень, сховищ та іншого володіння даних боржників за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, не надання доступу до майна, належного АТ «Сумське НВО», що знаходилося за вказаною адресою.

Під час досудового розслідування 26.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 05.01.2022 проведено обшук в адміністративній будівлі АТ «Сумське НВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, у приміщеннях, що перебувають у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО», а саме у приміщеннях кабінетів департаменту кадрового забезпечення, відділу кадрів, дирекції з персоналу та нежитлових приміщеннях кабінетів департаменту правового забезпечення АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», наглядової ради АТ «Сумське НВО», за результатами якого вилучено документи та їх копії, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вказані документи керівництвом підприємства добровільно видані в ході проведення обшуку, окрім Договору з членом Наглядової ради про надання послуг від 26.07.2019, укладеним між АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» та ОСОБА_7 на 3 арк..

Вилучені документи необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки вони стосуються діяльності АТ «Сумське НВО», зокрема, документів в яких встановлено повноваження певних службових осіб вказаного підприємства, в тому числі щодо продажу приміщення готелю за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А; рішення щодо надання згоди щодо відчуження нерухомого майна підприємства.

Вказані документи визнані речовими доказами.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та їх копії, виявлені, видані добровільно власником (володільцем) та вилучені 26.01.2022 у ході обшуку у приміщеннях кабінетів департаменту кадрового забезпечення, відділу кадрів, дирекції з персоналу АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» та нежитлових приміщеннях кабінетів департаменту правового забезпечення АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», наглядової ради АТ «Сумське НВО», за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, а саме:

1. Протокол №32 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» від 24.04.2017 на 22 арк.

2. Протокол №34 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» від 26.07.2019 на 30 арк.

3. Лист компанії «Стремвол Холдінгс Лімітед» від 29.11.2019 на 1 арк.

4. Заява ОСОБА_8 від 26.03.2019 на 1 арк.

5. Заява ОСОБА_9 від 07.10.2019 на 1 арк.

6. Заява ОСОБА_10 від 23.09.2021 на 1 арк.

7. Положення про Наглядову раду ПАТ «Сумське НВО» затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» від 25.10.2016 Протокол №31 на 12 арк.

8. Протокол №26/07-2019/1 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 26.07.2019 на 1 арк.

9. Протокол №12/03-2020 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 12.03.2020 на 1 арк.

10. Протокол №19/05-2020 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 19.05.2020 на 2 арк.

11. Протокол №03/09-2020 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 03.09.2020 на 3 арк.

12. Протокол №04/09-2020 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 04.09.2020 на 3 арк.

13. Протокол №27/11-2020/1 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 27.11.2020 на 4 арк.

14. Протокол №27/11-2020/2 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 27.11.2020 на 3 арк.

15. Протокол №27/11-2020/3 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 27.11.2020 на 5 арк.

16. Протокол №27/11-2020/4 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 27.11.2020 на 4 арк.

17. Протокол №27/11-2020/5 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 27.11.2020 на 4 арк.

18. Протокол №26/12-2019 засідання Наглядової ради АТ «Сумське НВО» від 26.12.2019 на 2 арк.

19. Копія наказу генерального директора ПАТ «Сумське НВО» від 06.08.2012 № 5187 «Про призначення …» ОСОБА_11 на посаду начальника департаменту правового забезпечення - головного юрисконсульта з 06.08.2012, на 1 арк.

20. Копія наказу генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_8 від 31.01.2020 № 16 про припинення ним повноважень генерального директора 31.01.2020, на 1 арк..

Накласти арешт на документи та їх копії, виявлені, видані добровільно власником (володільцем) та вилучені 26.01.2022 у ході обшуку у приміщеннях кабінетів департаменту кадрового забезпечення, відділу кадрів, дирекції з персоналу АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» та нежитлових приміщеннях кабінетів департаменту правового забезпечення АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», наглядової ради АТ «Сумське НВО», за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, та після виготовлення копій вказаних документів, визначити місце зберігання їх оригіналів, у товаристві, у якого вони були вилучені, а саме:

1.Договір з членом Наглядової ради про надання послуг від 26.07.2019, укладений між АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» та ОСОБА_7 на 3 арк.

2.Наказ заступника генерального директора із загальних питань АТ «Сумське НВО» від 01.06.2020 № 2066 ВК «Про прийняття на роботу за сумісництвом» про прийняття на роботу за сумісництвом в департамент правового забезпечення з 02.06.2020 ОСОБА_11 на посаду начальника департаменту правового забезпечення - головного юрисконсульта на 0,1 ставки, на 1 арк,, з якого виготовлена копія, що надана для вилучення.

3.Наказ директора з персоналу АТ «Сумське НВО» ОСОБА_12 від 17.02.2020 № 874/ВК «Про прийняття на роботу за сумісництвом» ОСОБА_13 на посаду провідного фахівця в управління економічної безпеки з 18.02.200 на 0,1 ставки, на 1 арк., з якого виготовлена копія, що надана для вилучення.

4. Наказ директора з персоналу АТ «Сумське НВО» від 03.05.2019 № 1760/ВК «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 …» на посаду провідного фахівця відділу обслуговування виробництв управління економічної безпеки, на 1 арк, що вилучено в оригіналі.

5. Наказ директора з персоналу АТ «Сумське НВО» від 17.02.2020 № 873/ВК «Про звільнення у зв`язку з переведенням 17.02.200 в т.ч. провідного фахівця управління економічної безпеки ОСОБА_13 , на 1 арк, що вилучено в оригіналі.

6. Наказ заступника генерального директора із загальних питань АТ «Сумське НВО» від 01.06.2020 № 2065/ВК «Про звільнення з роботи» 01.06.2020 ОСОБА_11 з посади начальник департаменту правового забезпечення - головного юрисконсульта у зв`язку з переведенням в АТ «СМНВО-Інжиніринг», на 1 арк, що вилучено в оригіналі.

7. Наказ в.о. генерального директора ПАТ «Сумське НВО» ОСОБА_8 від 23.04.2019 № 1602/ВК про виконання ним обов`язків генерального директора даного підприємства з 23.04.2019, на 1 арк, що вилучено в оригіналі.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1